(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
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西 尾 直 紀
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1965年11月１日生
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1991年４月
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アンダーセンコンサルティング入社
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1996年９月
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アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)へ転籍
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2000年３月
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当社設立
代表取締役社長(現任)
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2003年７月
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スタートメディアジャパン株式会社 代表取締役社長(現任)
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2005年８月
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株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 取締役
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2015年10月
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株式会社Ｌｉｎｋ－Ｕ（現Ｌｉｎｋ－Ｕグループ株式会社）
社外取締役(現任)
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2019年８月
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株式会社メディアシークキャピタル 代表取締役社長(現任)
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2020年２月
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RUN.EDGE株式会社
取締役
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2021年９月
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日本リビング保証株式会社
社外取締役(現任)
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(注)３
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3,478,400
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取締役
ビジネス開発部長
画像解析・ＡＩ
ユニットリーダー
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江 口 郁 子
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1969年１月４日生
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1991年４月
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清水建設株式会社入社
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1993年８月
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横浜市市議会議員選挙対策事務所勤務
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1997年４月
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株式会社ユニバーサル・プランニング設立
代表取締役
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2000年３月
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当社設立
取締役(現任)
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2001年９月
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当社メディアイノベーション事業部長
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2002年９月
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当社事業開発部長
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2003年７月
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スタートメディアジャパン株式会社 取締役
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2004年１月
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スタートメディアジャパン株式会社 代表取締役(現任)
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2012年９月
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当社コンシューマー事業部長
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2017年10月
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株式会社デリバリーコンサルティング 取締役
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2019年８月
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株式会社メディアシークキャピタル 取締役(現任)
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2021年８月
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当社ビジネス開発部長兼画像解析・ＡＩユニットリーダー(現任)
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(注)３
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96,500
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取締役
コーポレートＤＸ
ユニットリーダー
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上 田 耕 嗣
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1968年９月８日生
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1991年５月
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アンダーセンコンサルティング入社
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1997年９月
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アンダーセンコンサルティング株式会社(現アクセンチュア株式会社)へ転籍
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2001年８月
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当社入社
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2006年10月
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当社サービス開発事業部長
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2007年10月
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当社取締役(現任)
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2012年９月
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当社法人事業部長
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2013年10月
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株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 監査役
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2015年10月
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株式会社デリバリー(現株式会社デリバリーコンサルティング) 取締役
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2016年10月
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スタートメディアジャパン株式会社 取締役(現任)
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2021年８月
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当社コーポレートＤＸユニットリーダー(現任)
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2024年１月
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株式会社メディアシークキャピタル取締役（現任）
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(注)３
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5,000
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取締役
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清 水 知 彦
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1961年１月13日生
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1992年４月
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第一東京弁護士会登録
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1992年４月
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成和共同法律事務所入所
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1997年８月
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Winthrop, Stimson, Putnam &
Roberts法律事務所(現
Pillsbury Winthrop
Shaw Pittman法律事務所)勤務
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2002年２月
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清水国際法律事務所所長
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2006年６月
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三櫻工業株式会社社外監査役
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2009年１月
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内閣府官民人材交流センター
法令等遵守担当室長
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2011年６月
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石川島建材工業株式会社
社外監査役
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2014年８月
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日本ヘルスケア投資法人
監督役員
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2014年10月
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当社取締役(現任)
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2017年４月
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木村・佐生・奥野法律特許事務所パートナー
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2017年10月
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株式会社デリバリーコンサルティング 監査役
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2020年５月
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弁護士法人鶯花代表社員(現任)
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(注)３
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常勤監査役
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牧 俊 夫
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1955年６月28日生
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2004年４月
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KDDI株式会社 執行役員 au商品企画本部長
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2008年４月
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中部テレコミュニケーション株式会社 代表取締役社長
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2013年４月
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株式会社ジュピターテレコム(現JCOM株式会社) 代表取締役会長
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2014年１月
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同社 代表取締役社長
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2017年４月
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同社 代表取締役会長
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2019年６月
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中部テレコミュニケーション株式会社 代表取締役会長
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2020年６月
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学校法人中央大学 理事(現任)
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2021年４月
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株式会社オークネット 社外取締役(現任)
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2021年７月
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当社常勤仮監査役
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2021年10月
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当社常勤監査役(現任)
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2021年12月
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株式会社カタリナ(現Cotofure株式会社) 社外取締役(現任)
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(注)４
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―
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監査役
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武 田 健 二
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1947年３月18日生
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1969年４月
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株式会社日立製作所入社
生産技術研究所
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1995年７月
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同社新事業推進本部部長
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1998年６月
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日立アメリカLTD.
上級副社長CTO兼開発本部長
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2000年７月
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CVC北米プレジデント(日立アメリカLTD.出向)
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2005年４月
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独立行政法人理化学研究所理事
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2011年６月
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株式会社ソリトンシステムズ 社外取締役
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2011年10月
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当社常勤監査役
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2011年12月
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株式会社カラダノート 社外監査役
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2014年４月
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コランダム・イノベーション株式会社 取締役
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2018年６月
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株式会社オールアバウト 社外取締役(現任)
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2019年10月
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当社監査役(現任)
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2020年12月
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コランダム・システムズ・バイオロジー株式会社 監査役(現任)
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(注)４
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―
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監査役
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中 井 美 穂
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1965年３月11日生
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1987年４月
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株式会社フジ・テレビジョン入社
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1995年12月
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株式会社フジ・テレビジョン退社 フリーアナウンサー(現職)
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2018年４月
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NPO法人キャンサーネットジャパン 外部有識者（現任）
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2019年１月
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一般社団法人
National Clinical Database 外部有識者及び倫理・利益相反委員(現任)
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2022年６月
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公益財団法人新国立劇場運営財団 非常勤理事（現任）
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2023年10月
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当社監査役(現任)
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(注)４
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―
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計
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3,579,900
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(注) １ 取締役 清水知彦は、社外取締役です。
２ 監査役 牧俊夫、武田健二、中井美穂の３名は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４ 監査役の任期は、2023年７月期に係る定時株主総会終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までです。
５ 中井美穂の戸籍上の氏名は、古田美穂であります。
６ 取締役 根津康洋は、2023年10月25日開催の第24回定時株主総会終結の時をもって辞任により退任いたしました。
７ 取締役 市橋哲は、2024年１月31日をもって辞任により退任いたしました。
② 社外役員の状況
当社では、その職務にふさわしい経験と知見を有し、当社との間で特別な利害関係がない社外取締役１名及び社外監査役３名を選任しております。このうち、社外取締役の清水知彦氏は、弁護士として法律に関する高い専門知識と豊富な経験を有しており、当該経験等を活かして当社への経営全般の監視と幅広い視野からの有効な助言をいただくことを期待して選任しております。また、社外監査役(常勤)の牧俊夫氏は、KDDI株式会社の執行役員及びJCOM株式会社の役員として、両社の発展に尽力してこられましたことから、こうした経歴を通じて培われた企業経営に関する豊富な経験を活かし、当社への経営全般の監視と幅広い視野からの有効な助言を期待して選任しております。社外取締役及び社外監査役は、必要に応じて、取締役会や週次で開催される社長を含む全取締役に社内主要部門の責任者を加えたメンバーで構成される経営会議等にも参加しており、業務執行取締役の意思決定及び業務執行の状況を日常的に監視できる体制にあるものと考えております。社外取締役１名及び社外監査役３名と当社の間には、特別な利害関係はありません。
また、当社では、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針については、特別定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考に選任しております。なお、当社は、社外監査役の武田健二氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会並びに監査役会及び監査業務の実施過程を通じて、それぞれ必要な情報の収集及び意見の表明を行っております。会計監査人とは、定期的に会合の機会を持ち、お互いの活動を通じて得た情報を交換することで、相互連携を図っております。また、内部監査を実施しているコンプライアンス委員会とは、連携の枠組みの中で、適切な距離を保ちながら情報交換等を行い、コーポレート・ガバナンス強化及び企業品質の向上に努めております。
常勤監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じた監査を実施しております。
