(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.6％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役会長
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山川 雅之
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1964年７月３日
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1993年10月
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聖心美容外科クリニック開設
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2007年４月
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THE CLINIC 東京開設
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2015年１月
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シリアルインキュベート株式会社設立代表取締役（現任）
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2015年11月
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当社設立代表取締役
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2016年３月
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東京ひざ関節症クリニック開設
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2019年12月
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シナジオン株式会社設立代表取締役（現任）
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2022年１月
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当社取締役
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2022年２月
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フォレストリート株式会社設立代表取締役（現任）
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2024年１月
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当社取締役会長
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2025年１月
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当社代表取締役会長（現任）
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(注)２
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7,173,900
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代表取締役社長CEO
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澤田 貴司
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1957年７月12日
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1981年４月
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伊藤忠商事株式会社入社
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1998年11月
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株式会社ファーストリテイリング取締役副社長
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2003年２月
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株式会社KIACON設立代表取締役社長
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2005年10月
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株式会社リヴァンプ設立代表取締役社長兼CEO
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2016年４月
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同社代表取締役会長
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2016年５月
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ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社（現株式会社ファミリーマート）取締役 専務執行役員社長付
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2016年９月
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株式会社ファミリーマート代表取締役社長
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2021年３月
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同社代表取締役副会長
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2022年１月
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当社社外取締役
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2022年３月
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株式会社ロッテベンチャーズ・ジャパン代表取締役
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2024年１月
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株式会社ロッテベンチャーズ・ジャパン取締役（現任）
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当社代表取締役社長CEO（現任）
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(注)２
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－
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取締役CXO
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裙本 理人
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1982年10月21日
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2005年４月
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住友商事株式会社入社
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2015年11月
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当社設立代表取締役
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2022年３月
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Aiロボティクス株式会社社外取締役（現任）
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2024年１月
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当社代表取締役CXO
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2024年11月
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当社取締役CXO（現任）
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(注)２
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1,356,000
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取締役
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島田 由香
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1973年７月17日
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1996年４月
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株式会社パソナ入社
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2002年５月
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米国ニューヨーク州コロンビア大学大学院組織心理学修士取得
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2014年４月
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ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス株式会社（現ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス合同会社）取締役
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2018年２月
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株式会社YeeY設立代表取締役（現任）
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2020年11月
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一般社団法人dialogue設立代表理事（現任）
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2021年10月
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ユニリーバ・ジャパン・ホールディングス合同会社人事総務本部長
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2022年４月
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合同会社NOTONO代表社員（現任）
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2022年11月
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一般社団法人日本ウェルビーイング推進協議会代表理事（現任）
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2023年５月
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ディップ株式会社社外取締役（現任）
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2025年１月
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当社社外取締役（現任）
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(注)２
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
（常勤監査等委員）
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雨宮 猛
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1962年７月14日
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1986年４月
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伊藤忠商事株式会社入社
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1999年８月
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日本オンライン証券株式会社(現auカブコム証券株式会社)入社
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2002年５月
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同社執行役員
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2008年６月
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同社専務執行役 CFO
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2017年６月
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当社入社
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2017年８月
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当社取締役経営管理本部長
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2020年３月
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当社取締役経営企画本部長
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2021年２月
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当社取締役最高財務責任者
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2022年１月
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当社取締役
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2023年１月
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当社取締役（常勤監査等委員）（現任）
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(注)３
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62,700
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取締役
（監査等委員）
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尾﨑 恒康
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1969年６月24日
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1994年４月
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司法研修所
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1996年４月
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検事任官
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1997年４月
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福岡地方検察庁
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1999年４月
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東京地方検察庁特別捜査部
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2003年４月
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法務省大臣官房訟務部門行政訟務課付
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2004年７月
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総務省行政管理局企画調整課行政手続室課長補佐
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2005年７月
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検事退官
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2005年８月
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弁護士登録
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2008年１月
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西村あさひ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）パートナー弁護士
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2014年６月
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東ソー株式会社社外監査役(現任)
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2016年９月
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株式会社高田工業所ガバナンス委員会委員長
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2019年１月
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当社社外監査役
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2023年１月
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当社社外取締役（監査等委員）(現任）
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2025年１月
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尾崎経営法律事務所 代表（現任）
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(注)３
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－
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取締役
（監査等委員）
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藤沢 久美
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1967年３月15日
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1995年４月
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株式会社アイフィス設立代表取締役
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2004年６月
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一般社団法人投資信託協会理事（現任）
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2011年６月
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日本証券業協会公益理事（現任）
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2013年６月
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株式会社静岡銀行社外取締役
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2013年８月
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株式会社ソフィアバンク代表取締役
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2014年６月
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豊田通商株式会社社外取締役
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株式会社サイネックス取締役
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2014年７月
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株式会社お金のデザイン取締役
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2016年５月
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株式会社クリーク・アンド・リバー社社外取締役
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2018年２月
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株式会社CAMPFIRE取締役
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2018年３月
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公益社団法人日本プロサッカーリーグ理事（現任）
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2018年10月
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株式会社ネットプロテクションズホールディングス社外取締役（現任）
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2019年４月
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一般社団法人Japan Action Tank理事（現任）
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2020年３月
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学校法人神石高原学園理事（現任）
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2021年１月
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当社社外取締役
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2021年４月
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一般社団法人ジャパン・フィランソロピック・アドバイザリー理事（現任）
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2022年４月
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株式会社国際社会経済研究所理事長（現任）
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2023年１月
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当社社外取締役（監査等委員）（現任）
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2024年９月
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株式会社メルカリ社外取締役（現任）
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(注)３
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900
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計
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8,593,500
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(注) １．取締役 島田由香、尾﨑恒康及び藤沢久美は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年１月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年１月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
提出日現在、当社は社外取締役３名（うち監査等委員である社外取締役は２名）を選任しております。
社外取締役島田由香氏は、グローバル企業での人事総務責任者としての豊富な経験と、組織文化の構築支援及びウェルビーイングに関する深い知見を有していることから、当社の組織・人材の健康経営をはじめ、持続的な成長に向けた経営全般に対して有益な助言・提言をいただく事を期待し、社外取締役として選任しております。同氏及びその兼職先と当社との間に重要な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役尾﨑恒康は、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、客観的・専門的な視点での問題把握と意見具申により、当社経営において適切な監督・監査・助言をいただく事を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏及び兼務先と当社との間に重要な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役藤沢久美は、投資信託評価会社を起業し代表取締役を務め、様々な公職も歴任していることから、これらの豊富な経験・見識に基づき当社経営において適切な監督・監査・助言をいただく事を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏及び兼務先と当社との間に重要な利害関係はありません。
社外取締役及び監査等委員である取締役の選任にあたり、その独立性に関する基準又は方針として明確に定めた規定等はありませんが、東京証券取引所が定めている独立役員に関する判断基準を参考のうえ、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、高い見識に基づいた客観的な意見が期待でき、監督・監査機能の強化に適する人材を選定する事を基本方針としております。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、取締役会や監査等委員会に出席するとともに、常勤監査等委員と適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人及び内部監査担当とも適宜情報交換を行い、緊密な連携を図っております。
