(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長ＣＥＯ
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山川 雅之
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1964年７月３日
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1993年10月
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聖心美容外科クリニック開設
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2007年４月
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THE CLINIC 東京開設
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2015年１月
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シリアルインキュベート株式会社設立代表取締役（現任）
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2015年11月
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当社設立代表取締役
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2016年３月
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東京ひざ関節症クリニック開設
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2019年12月
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シナジオン株式会社設立代表取締役（現任）
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2022年１月
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当社取締役
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2022年２月
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フォレストリート株式会社設立代表取締役（現任）
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2024年１月
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当社取締役会長
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2025年10月
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バリューディファイン株式会社代表取 締役（現任）
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2025年11月
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当社代表取締役社長CEO（現任）
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(注)２
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7,173,900
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取締役
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伊賀 智洋
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1970年12月８日
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1994年４月
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株式会社日本長期信用銀行（現株式会社SBI新生銀行）入行
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2003年９月
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株式会社KIACON入社
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2005年９月
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株式会社リヴァンプ入社
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2014年４月
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フォースバレー・コンシェルジュ株式会社入社
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2017年６月
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フォースバレー・コンシェルジュ株式会社取締役
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2021年４月
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株式会社アマナ入社
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2023年３月
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株式会社アマナ取締役CFO
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2024年７月
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当社入社
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2024年11月
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当社執行役員コーポレート本部長（現任）
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2026年１月
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当社取締役CFO（現任）
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(注)２
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
（常勤監査等委員）
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雨宮 猛
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1962年７月14日
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1986年４月
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伊藤忠商事株式会社入社
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1999年８月
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日本オンライン証券株式会社(現auカブコム証券株式会社)入社
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2002年５月
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同社執行役員
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2008年６月
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同社専務執行役 CFO
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2017年６月
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当社入社
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2017年８月
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当社取締役経営管理本部長
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2020年３月
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当社取締役経営企画本部長
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2021年２月
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当社取締役最高財務責任者
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2022年１月
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当社取締役
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2023年１月
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当社取締役（常勤監査等委員）（現任）
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(注)３
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62,700
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取締役
（監査等委員）
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尾﨑 恒康
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1969年６月24日
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1994年４月
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司法研修所
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1996年４月
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検事任官
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1997年４月
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福岡地方検察庁
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1999年４月
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東京地方検察庁特別捜査部
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2003年４月
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法務省大臣官房訟務部門行政訟務課付
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2004年７月
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総務省行政管理局企画調整課行政手続室課長補佐
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2005年７月
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検事退官
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2005年８月
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弁護士登録
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2008年１月
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西村あさひ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）パートナー弁護士
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2014年６月
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東ソー株式会社社外監査役(現任)
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2016年９月
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株式会社高田工業所ガバナンス委員会委員長
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2019年１月
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当社社外監査役
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2023年１月
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当社社外取締役（監査等委員）(現任）
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2025年１月
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尾崎経営法律事務所 代表（現任）
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2025年６月
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株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド社外取締役（監査等委員）（現任）
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(注)３
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－
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取締役
（監査等委員）
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紙野 愛健
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1968年３月４日
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1995年10月
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中央監査法人 入所
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1999年４月
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公認会計士登録
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2008年８月
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新日本有限責任監査法人（現EY新日本 有限責任監査法人）パートナー
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2011年７月
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紙野公認会計士事務所代表（現任）
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2011年９月
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税理士登録
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2012年４月
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青山アクセス税理士法人代表社員（現 任）
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2013年５月
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株式会社レナウン社外監査役
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2014年10月
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青山アクセスコンサルティング株式会 社代表取締役(現任)
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2015年３月
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株式会社エナリス社外監査役
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2016年２月
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株式会社No.1社外監査役（現任）
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2017年６月
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エネルギープロダクト株式会社社外取 締役（現任）
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2019年７月
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株式会社スペースバリューホールディ ングス社外取締役
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2024年５月
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株式会社JU岐阜羽島オートオークショ ン社外監査役就任 （現任）
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2026年１月
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当社社外取締役（監査等委員）(現任）
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(注)４
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－
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計
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7,236,600
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(注) １．取締役 尾﨑恒康及び紙野愛健は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年１月28日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年１月29日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、2026年１月28日開催の定時株主総会終結の時から、選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
提出日現在、当社は社外取締役２名（うち監査等委員である社外取締役は２名）を選任しております。
監査等委員である社外取締役尾﨑恒康は、弁護士としての専門的な知識と豊富な経験を有しており、客観的・専門的な視点での問題把握と意見具申により、当社経営において適切な監督・監査・助言をいただく事を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏及び兼務先と当社との間に重要な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役紙野愛健は、公認会計士及び税理士であり、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有していることから、新たに監査等委員としての立場から当社事業活動の公平・公正な意思決定及び経営の健全性確保に対して適切な提言と監督を行っていただく事を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。同氏及び兼務先と当社との間に重要な利害関係はありません。
社外取締役及び監査等委員である取締役の選任にあたり、その独立性に関する基準又は方針として明確に定めた規定等はありませんが、東京証券取引所が定めている独立役員に関する判断基準を参考のうえ、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、高い見識に基づいた客観的な意見が期待でき、監督・監査機能の強化に適する人材を選定する事を基本方針としております。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、取締役会や監査等委員会に出席するとともに、常勤監査等委員と適宜必要な情報交換を図っております。また、会計監査人及び内部監査担当とも適宜情報交換を行い、緊密な連携を図っております。
