(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率約12.5％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
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秋 枝 静 香
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1976年12月２日
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2004年４月
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九州大学大学院医学研究科 整形外科学講座 研究員
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2007年４月
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九州大学大学院医学研究科 病理病態学講座 学術研究員
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2010年４月
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九州大学病院 整形外科 学術研究員
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2010年10月
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当社 入社
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2013年10月
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経済産業省事業／国立研究開発法人日本医療研究開発機構事業 再生医療分野 ヒト細胞製造システム開発ワーキンググループ ワーキング委員・タスクフォース委員
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2016年９月
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当社 取締役 細胞製品開発部長
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2016年10月
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当社 取締役 執行役員・細胞製品開発部長
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2018年３月
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当社 代表取締役 社長執行役員(現任)
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(注) 3
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466,200
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取締役ＣＦＯ
経営管理部長
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三 條 真 弘
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1976年11月20日
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2000年８月
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株式会社リソー教育 入社
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2008年３月
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中央大学大学院法務研究科 卒業
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2008年11月
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シンバイオ製薬株式会社 入社
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2015年12月
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当社 経営管理部長
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2017年10月
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当社 執行役員・経営管理部長
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2018年３月
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当社 取締役 執行役員・ＣＦＯ経営管理部長(現任)
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(注) 3
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341,900
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取締役
システム開発部長
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徳 永 周 彦
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1976年４月９日
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2001年４月
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株式会社安川電機 入社
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2007年11月
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株式会社エヌエフ回路設計ブロック 入社
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2013年11月
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日産自動車株式会社 入社
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2015年４月
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当社 システム開発部長
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2019年３月
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当社 執行役員・システム開発部長
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2021年３月
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当社 取締役執行役員・システム開発部長(現任)
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(注) 3
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35,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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吉 岡 康 弘
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1955年９月27日
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1980年４月
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富士写真フイルム株式会社(現 富士フイルム株式会社)入社
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2008年11月
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同社ライフサイエンス研究所 所長
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2011年７月
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同社フェロー R&D 統括本部
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2012年４月
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内閣府ライフイノベーション戦略協議会 構成委員
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2013年９月
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富士フイルム株式会社執行役員 再生医療研究所 所長
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2014年４月
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幹細胞評価基盤技術研究組合 理事長
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2015年７月
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富士フイルム株式会社フェロー R&D 統括本部
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2015年８月
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国立研究開発法人日本医療研究開発機構「脂質」領域アドバイザー
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2016年６月
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京都府立医科大学 特任教授
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2016年７月
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富士フイルム株式会社 参与
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2017年７月
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幹細胞評価基盤技術研究組合 理事
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2018年４月
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当社 技術顧問
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2019年３月
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当社 社外取締役(現任)
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(注) 3
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－
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取締役
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鈴 木 邦 彦
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1959年５月６日
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1982年４月
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エッソ石油株式会社(現JXTGエネルギー株式会社)入社
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1988年３月
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慶應義塾大学大学院経営管理研究科経営管理修士号(MBA)
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1988年８月
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日興證券株式会社(現SMBC日興証券株式会社) 入社
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2001年７月
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ルクセンブルク日興銀行 社長
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2006年３月
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株式会社メディネット 入社
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2013年10月
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同社 代表取締役社長
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2018年12月
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同社 取締役副社長
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2020年12月
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同社 理事
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2020年12月
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当社 経営顧問
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2021年３月
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当社 社外取締役(現任)
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2022年６月
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株式会社セルファイバ 社外監査役(現任)
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2022年10月
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株式会社メディネット 顧問(現任)
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(注) 3
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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常勤監査役
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小 田 陽 一
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1978年９月５日
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2005年４月
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東京国税局 入局
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2006年９月
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新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人) 入所
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2012年１月
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公認会計士登録
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2017年９月
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小田公認会計士事務所 設立 代表(現任)
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2017年11月
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税理士登録
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2018年６月
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当社 社外監査役(現任)
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(注) 4
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－
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監査役
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廣 瀬 卓 生
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1971年６月28日
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1997年４月
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弁護士登録 友常木村見富法律事務所(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業) 入所
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2004年５月
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ニューヨーク州弁護士登録
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2005年１月
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アンダーソン・毛利・友常法律事務所(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業) パートナー弁護士(現任)
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2007年６月
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ローランド ディー.ジー.株式会社 社外監査役
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2010年６月
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同社 社外取締役
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2018年４月
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当社 顧問
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2018年６月
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当社 社外監査役(現任)
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2020年12月
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株式会社コアコンセプト・テクノロジー 社外監査役
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2021年３月
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同社 社外取締役(監査等委員)(現任)
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2021年12月
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浜松ホトニクス株式会社 社外取締役(現任)
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(注) 4
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－
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監査役
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小 田 和 也
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1961年７月19日
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1986年4月
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株式会社カネカ 入社
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1997年3月
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同志社大学大学院総合政策科学研究科 総合政策科学専攻
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2012年11月
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株式会社カネカ 発泡樹脂製品事業部管理総括GL兼事業創造GL 上席幹部
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2016年4月～2017年9月
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玉井化成株式会社 代表取締役社長
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2019年4月
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株式会社カネカ F＆R.TSVエペラン部長
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2021年３月
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当社 社外監査役(現任)
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2021年４月
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株式会社カネカ 理事
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2022年４月
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みれい菓株式会社 代表取締役(現任)
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(注) 4
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－
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計
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843,100
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(注) １．取締役吉岡康弘及び鈴木邦彦は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役小田陽一、廣瀬卓生及び小田和也は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．任期は、2024年３月27日開催の臨時株主総会終結のときから、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2022年９月１日開催の臨時株主総会終結のときから、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在、当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。当社は独立性が高く、幅広い知識と豊富な経験を持つ社外取締役及び社外監査役を選任することにより、経営の意思決定における客観性を高めるとともに、経営の健全化と透明性の向上を図っております。
また、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実、向上に資する者を選任することとしております。
社外取締役である吉岡康弘は、研究開発者としての豊富な専門知識と経験を有しています。同氏の研究開発者及び会社経営に関する豊富な専門知識と経験等を踏まえて当社の経営に有益な助言を得ております。本書提出日現在、当社との利害関係はありません。
社外取締役である鈴木邦彦は、再生医療イノベーションフォーラムの理事・副会長を務める等、再生・細胞医療分野や金融分野における会社経営の豊富な経験と高い見識を有しています。同氏の会社経営に関する豊富な専門知識と経験等を踏まえて当社の経営に有益な助言を得ております。本書提出日現在、当社との利害関係はありません。
社外監査役である小田陽一は、公認会計士として企業会計に関する豊富な経験と幅広い知識を有していることから、取締役の業務執行を適切に監査する役割を担っております。本書提出日現在、当社との利害関係はありません。
社外監査役である廣瀬卓生は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と幅広い知識を有していることから、取締役の業務執行を適切に監査する役割を担っております。本書提出日現在、当社との利害関係はありません。
社外監査役である小田和也は、長年にわたり総合化学メーカーにおいて幅広い業務及び関連会社の取締役として会社経営等に携わる等、豊富な経験と高い見識を有していることから、取締役の業務執行を適切に監査する役割を担っております。本書提出日現在、当社との利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、毎月１回の定時取締役会に出席し、議案審議及び報告事項の議論に対し、それぞれの見地より適宜助言等を行い、意思決定の妥当性・適正性の確保に努めております。加えて、社外監査役は、経営の意思決定が、法令・定款に準拠しているかを監視・検証して、必要に応じ意見を述べております。また、社外監査役は、毎月１回の定時監査役会を通じ、内部監査担当部署と情報の交換を行っております。内部監査担当者、監査役及び会計監査人とは、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う等の連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を図り、監査機能を強化しております。
内部監査担当者は、監査役のスタッフ機能も兼ねており、監査役より監査業務に必要な命令を受けた場合はその命令に関して、取締役及び所属部署長の指揮命令を受けないものとしており、また必要に応じ監査役会に出席して情報交換を行っております。
