(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性3名 (役員のうち女性の比率21％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員CEO
|
島 田 和 幸
|
1955年12月20日生
|
2003年７月
|
当社入社
|
2004年２月
|
当社経営戦略本部新規事業部長
|
2006年４月
|
当社経営戦略本部経営企画部長兼新規事業部長
|
2007年４月
|
当社執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長
|
2007年６月
|
当社取締役執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長
|
2010年５月
|
当社取締役執行役員管理本部長
|
2011年６月
|
当社取締役常務執行役員管理本部長
|
2015年６月
|
当社取締役専務執行役員グループサポートセンター長
|
2017年４月
|
当社代表取締役社長執行役員CEO兼マーケティング本部長
|
2020年３月
|
当社代表取締役社長執行役員CEO(現任)
|
|
(注)３
|
17
|
代表取締役
専務執行役員
グループ事業担当
新規事業本部長
|
山 口 友 近
|
1958年３月５日生
|
2003年10月
|
当社入社
|
2005年３月
|
当社執行役員通信販売営業本部長兼インターネット推進部長
|
2008年１月
|
㈱アテニア取締役
|
2013年３月
|
当社執行役員店舗チャネル合同チームリーダー
|
2014年６月
|
当社取締役執行役員店舗チャネル合同チームリーダー
|
2016年６月
|
当社取締役常務執行役員店舗・流通担当店舗営業本部長
|
2017年６月
|
当社取締役専務執行役員店舗・流通担当店舗営業本部長兼店舗販売企画部長
|
2020年１月
|
当社代表取締役専務執行役員店舗・流通担当店舗営業本部長
|
2020年６月
|
当社代表取締役専務執行役員国内販売担当店舗営業本部長
|
2022年１月
|
当社代表取締役専務執行役員グループ事業担当新規事業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
常務執行役員
グループ管理・
人材戦略担当
兼管理本部長
兼健康支援室長
|
炭 田 康 史
|
1963年12月17日生
|
2005年５月
|
当社入社
|
2005年７月
|
当社中央研究所化粧品開発部長
|
2008年６月
|
当社執行役員総合研究所長兼化粧品研究所長
|
2013年６月
|
当社取締役執行役員総合研究所長
|
2019年６月
|
当社上席執行役員総合研究所長
|
2020年６月
|
当社取締役常務執行役員総合研究所長
|
2022年５月
|
当社取締役常務執行役員総合研究所長兼研究戦略推進室長
|
2022年10月
|
当社取締役常務執行役員管理本部長兼健康支援室長
|
2023年10月
|
当社取締役常務執行役員グループ管理・人材戦略担当兼管理本部長兼健康支援室長(現任)
|
|
(注)３
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
シナジー戦略推進室長
兼海外戦略推進室長
|
藤 田 伸 朗
|
1964年10月14日生
|
1988年４月
|
麒麟麦酒㈱(現キリンホールディングス㈱)入社
|
2002年９月
|
ライオンネイサン社(現ライオン社)
|
2014年３月
|
ブラジルキリン社
|
2017年６月
|
キリン㈱経営企画部部長兼キリンホールディングス㈱グループ経営戦略担当ディレクター
|
2019年４月
|
キリンホールディングス㈱執行役員経営企画部部長
|
2019年11月
|
当社入社
|
2019年11月
|
当社上席執行役員社長付シナジー戦略担当
|
2020年６月
|
当社取締役上席執行役員シナジー戦略推進室長
|
2021年６月
|
当社取締役常務執行役員シナジー戦略推進室長
|
2022年１月
|
当社取締役常務執行役員シナジー戦略推進室長兼海外戦略推進室長(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
中久保 満 昭
|
1966年11月24日生
|
1995年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会所属)(現任)
|
2001年１月
|
あさひ法律事務所 パートナー(現任)
|
2008年４月
|
第二東京弁護士会常議員
|
2017年６月
|
㈱日本香堂ホールディングス社外監査役(現任)
|
2019年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2021年３月
|
日機装㈱社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
橋 本 圭一郎
|
1951年10月20日生
|
1974年４月
|
㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行
|
2001年６月
|
㈱東京三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)国際業務部長
|
2003年６月
|
三菱自動車工業㈱代表取締役執行副社長CFO
|
2005年６月
|
セガサミーホールディングス㈱専務取締役
|
2010年６月
|
首都高速道路㈱代表取締役会長兼社長
|
2014年５月
|
塩屋土地㈱代表取締役副社長COO
|
2015年６月
|
㈱東日本銀行監査役
|
2016年４月
|
㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ社外監査役(現任)
|
2019年４月
|
公益社団法人経済同友会副代表幹事・専務理事
|
2020年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
前田道路㈱社外取締役(現任)
|
2021年10月
|
インフロニア・ホールディングス㈱社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
松 本 章
|
1971年４月21日生
|
1994年４月
|
㈱住友銀行(現㈱三井住友銀行)入行
|
1999年10月
|
KPMGセンチュリー監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
2003年４月
|
㈱MIT Corporate Advisory Services代表取締役社長(現任)
|
2003年５月
|
公認会計士登録
|
2020年６月
|
㈱デサント社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
(他の法人等の代表状況) ㈱MIT Corporate Advisory Services 代表取締役社長
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
坪 井 純 子
|
1962年８月８日生
|
1985年４月
|
麒麟麦酒㈱(現キリンホールディングス㈱)入社
|
2005年３月
|
キリンビバレッジ㈱広報部長
|
2010年３月
|
㈱横浜赤レンガ代表取締役社長
|
2012年３月
|
キリンホールディングス㈱CSR推進部長兼コーポレートコミュニケーション部長
|
2013年１月
|
キリン㈱CSV本部ブランド戦略部長
|
2014年３月
|
キリン㈱執行役員CSV本部ブランド戦略部長
|
2016年４月
|
キリン㈱執行役員ブランド戦略部長
|
2019年３月
|
キリンホールディングス㈱常務執行役員兼ブランド戦略部長
|
2020年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2022年３月
|
キリンホールディングス㈱常務執行役員
|
2023年３月
|
キリンホールディングス㈱取締役常務執行役員
|
2024年３月
|
キリンホールディングス㈱取締役副社長(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
髙 岡 美 佳
|
1968年６月19日生
|
2001年４月
|
大阪市立大学(現 大阪公立大学)経済研究所助教授
|
2002年４月
|
立教大学経済学部助教授
|
2006年４月
|
同大学経営学部助教授
|
2007年４月
|
同大学経営学部准教授
|
2009年４月
|
同大学経営学部教授(現任)
|
2014年６月
|
㈱モスフードサービス社外取締役(現任)
|
2015年６月
|
共同印刷㈱社外取締役(現任)
|
2018年６月
|
SGホールディングス㈱社外取締役(現任)
|
2019年５月
|
ユニー・ファミリーマートホールディングス㈱(現㈱ファミリーマート)社外取締役
|
2023年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
常勤監査役
|
髙 橋 誠一郎
|
1953年４月24日生
|
2004年３月
|
当社入社
|
2005年９月
|
当社管理本部コンプライアンス法務部長
|
2007年12月
|
当社統制・品質保証ユニット長
|
2010年５月
|
当社管理本部副本部長兼法務部長
|
2012年６月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
8
|
常勤監査役
|
丸 尾 尚 也
|
1960年９月30日生
|
1984年４月
|
麒麟麦酒㈱(現キリンホールディングス㈱)入社
|
2012年３月
|
キリンビジネスエキスパート㈱代表取締役社長
|
2015年３月
|
キリン㈱執行役員経営監査部長兼キリンホールディングス㈱執行役員グループ経営監査担当ディレクター
|
2019年３月
|
麒麟麦酒㈱監査役
|
2020年３月
|
当社顧問
|
2020年６月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
関 常 芳
|
1958年１月３日生
|
1983年９月
|
青山監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入所
|
1991年３月
|
公認会計士登録
|
1995年８月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1996年６月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー
|
1997年６月
|
㈱サンセキ常務取締役
|
2003年６月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー
|
2014年７月
|
関常芳公認会計士事務所所長(現任)
|
2014年８月
|
㈱K&Sコンサルティング代表取締役社長(現任)
|
2016年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
2021年３月
|
監査法人天悠 パートナー(現任)
|
2023年９月
|
㈱オウケイウェイヴ社外取締役(現任)
|
(他の法人等の代表状況)
㈱K&Sコンサルティング 代表取締役社長
|
|
(注)５
|
0
|
監査役
|
南 川 秀 樹
|
1949年12月27日生
|
1974年４月
|
環境庁入庁
|
2001年１月
|
環境省大臣官房総務課長
|
2005年７月
|
環境省自然環境局長
|
2006年９月
|
環境省地球環境局長
|
2008年７月
|
環境省大臣官房長
|
2010年８月
|
環境省地球環境審議官
|
2011年１月
|
環境事務次官
|
2013年７月
|
環境省顧問
|
2014年６月
|
一般財団法人日本環境衛生センター理事長(現任)
|
2017年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
2018年８月
|
㈱レノバ社外取締役
|
|
(注)５
|
1
|
監査役
|
中 川 深 雪
|
1964年11月22日生
|
1990年４月
|
東京地方検察庁検事
|
2008年４月
|
法務省大臣官房司法法制部参事官
|
2011年１月
|
内閣官房副長官補室内閣参事官
|
2013年４月
|
東京高等検察庁検事
|
2013年８月
|
さいたま地方検察庁総務部長
|
2015年４月
|
中央大学法科大学院特任教授(派遣検察官)
|
2019年３月
|
検事退官
|
2019年４月
|
中央大学法科大学院教授(現任)
|
2019年４月
|
弁護士登録
|
2019年５月
|
香水法律事務所所長(現任)
|
2019年６月
|
日東工業㈱社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
日産化学㈱社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
2022年６月
|
㈱新生銀行(現㈱SBI新生銀行)社外監査役(現任)
|
2022年８月
|
アスクル㈱社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
0
|
計
|
48
|
(注) １ 取締役の中久保満昭、橋本圭一郎、松本章、坪井純子、髙岡美佳の各氏は、社外取締役であります。
２ 監査役の関常芳、南川秀樹、中川深雪の各氏は、社外監査役であります。
３ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当社は執行役員制度を導入しております。上記の取締役兼任を含め、役員は以下のとおりであります。
代表取締役 社長執行役員 CEO
|
島 田 和 幸
|
|
上席執行役員
|
若 山 和 正
|
代表取締役 専務執行役員
|
山 口 友 近
|
|
上席執行役員
|
明 石 由 奈
|
取締役 常務執行役員
|
炭 田 康 史
|
|
上席執行役員
|
保 坂 嘉 久
|
取締役 常務執行役員
|
藤 田 伸 朗
|
|
上席執行役員
|
永 坂 順 二
|
取締役
|
中久保 満 昭
|
|
上席執行役員
|
植 松 宣 行
|
取締役
|
橋 本 圭一郎
|
|
上席執行役員
|
松ヶ谷 明 子
|
取締役
|
松 本 章
|
|
上席執行役員
|
村 岡 健 吾
|
取締役
|
坪 井 純 子
|
|
執行役員
|
松 本 浩 一
|
取締役
|
髙 岡 美 佳
|
|
執行役員
|
堀 宏 明
|
常勤監査役
|
髙 橋 誠一郎
|
|
執行役員
|
斎 藤 智 子
|
常勤監査役
|
丸 尾 尚 也
|
|
執行役員
|
齋 藤 潤
|
監査役
|
関 常 芳
|
|
執行役員
|
堂 下 亮
|
監査役
|
南 川 秀 樹
|
|
執行役員
|
小 峰 雄 平
|
監査役
|
中 川 深 雪
|
|
執行役員
|
山 本 真 帆
|
|
|
|
執行役員
|
寺 本 祐 之
|
|
|
|
執行役員
|
石 澤 美 香
|
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
当社は、多角的な視点からの意見・提言を経営に取り入れ、さらに業務執行に対する監督機能の強化を図るために、社外取締役および社外監査役を起用しております。
当社は社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準は定めておりませんが、東京証券取引所の独立性に関する要件を満たすことを前提に、豊富な経験に基づき、高い見識および高度な専門性を有し、客観的な立場から経営の監督および助言等が期待できる方を選任する方針としております。
社外取締役の中久保満昭氏は、弁護士として法律分野に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、経営の監督に活かしていただいております。
社外取締役の橋本圭一郎氏は、金融機関の幹部職や企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しております。
社外取締役の松本章氏は、公認会計士として、財務および会計に関する専門知識を有し、さらに企業経営者としてコンサルティング業務に携わり、豊富な経験と幅広い知見を有しております。
社外取締役の坪井純子氏は、マーケティング、ブランド戦略、広報関連業務および人事業務に携わり、豊富な経験や知見を有しております。
社外取締役の髙岡美佳氏は、大学教授として経営学等の専門知識を有し、さらに他社の社外役員を務めるなど、豊富な経験と幅広い知見を有しております。
社外取締役５名(中久保満昭氏、橋本圭一郎氏、松本章氏、坪井純子氏および髙岡美佳氏)のうち、坪井純子氏は、当社株式の30.3％を保有する主要株主であるキリンホールディングス株式会社において、取締役副社長を務めております。同社とは原材料および製品等に関する取引があります。
社外監査役の関常芳氏は、公認会計士としての会計分野に関する専門知識と経験を監査業務に活かしていただいております。
社外監査役の南川秀樹氏は、環境分野に関する豊富な経験と知見に加え、行政機関等における豊富な経験を監査業務に活かしていただいております。
社外監査役の中川深雪氏は、検事および弁護士として法律分野に関する専門知識と幅広い知見を有しております。
社外取締役の坪井純子氏を除き、他の社外取締役および社外監査役とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、当社は社外取締役中久保満昭氏、橋本圭一郎氏、松本章氏、髙岡美佳氏および社外監査役関常芳氏、南川秀樹氏、中川深雪氏を東京証券取引所が定める独立役員として指定し、届け出ております。
社外取締役は取締役会において、決算報告や内部統制システムの状況について報告を受けるとともに、専門的な見地より質問および提言を行うことで、経営を監督しております。社外監査役は取締役会において、決算報告や内部統制システムの状況について報告を受けるとともに、監査役会において常勤監査役との意見および情報の交換を行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役・社外監査役は、取締役会等への出席を通じ、サステナビリティ委員会、グループリスク・コンプライアンス委員会、内部監査室の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、これら内部統制活動と連携のとれた職務執行機能を果たしております。また、社外監査役は会計監査人と定期的に会合し、監査計画、監査重点領域、監査における発見事項および監査結果等について情報交換を行い、緊密な連携を図っております。
