(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a 2025年12月16日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性5名 女性2名(役員のうち女性の比率28.6％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長CEO
|
後藤 孝洋
|
1971年１月16日生
|
1995年７月
|
株式会社新日本リビング(現 当社) 入社
|
1998年９月
|
当社 部長
|
2005年12月
|
当社 代表取締役社長
|
2014年４月
|
株式会社新日本ホールディングス
(現 当社) 取締役
|
2016年３月
|
株式会社新日本医薬(現 当社) 代表取締役社長
|
2021年９月
|
株式会社フラット・クラフト 代表取締役会長
|
2021年12月
|
当社 代表取締役社長CEO(現任)
|
|
|
|
(注)２
|
847,999
|
専務取締役COO
|
福原 光佳
|
1972年３月18日生
|
1991年５月
|
有限会社丸勘運輸 入社
|
1994年５月
|
株式会社コスミック(現 夢みつけ隊株式会社) 入社
|
2005年５月
|
株式会社ホット・コミュニケーション 取締役
|
2010年４月
|
株式会社JIMOS 入社
|
2013年４月
|
当社 入社
|
2013年４月
|
当社 ダイレクトマーケティング事業部次長
|
2014年４月
|
当社 マーケティング事業部次長
|
2015年４月
|
当社 通販事業本部部長
|
2016年10月
|
当社 通販事業部部長 兼 ビジネスプロモーション事業部部長
|
2016年12月
|
当社 取締役通販事業部部長
|
2019年２月
|
当社 取締役執行役員営業部部長
|
2019年12月
|
当社 常務取締役
|
2021年12月
|
株式会社フラット・クラフト 取締役会長
|
2021年12月
|
当社 専務取締役COO(現任)
|
2022年12月
|
株式会社フラット・クラフト 代表取締役社長
|
2023年７月
|
PERFECT ONE US Co.,Ltd. President(現任)
|
|
|
|
(注)２
|
85,351
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(注)１
|
安田 幸代
|
1969年９月17日生
|
1992年４月
|
株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス) 入社
|
1999年４月
|
同社 人材総合サービス部 営業マネージャー
|
2008年４月
|
同社 HRカンパニー 首都圏営業部長
|
2009年４月
|
同社 新商品企画部門 ゼネラルマネージャー
|
2010年４月
|
同社 HRカンパニー 東海営業部長
|
2012年４月
|
同社 新卒事業本部 東海・関西営業部長
|
2013年４月
|
同社 アセスメント事業部 東海・関西営業部長兼務
|
2014年４月
|
株式会社リクルートキャリア(現 株式会社リクルート) 新卒事業統括部 執行役員
|
2019年５月
|
株式会社エクサウィザーズ 入社 執行役員
|
2022年３月
|
株式会社CLホールディングス 社外取締役(現任)
|
2022年11月
|
株式会社LegalOn Technologies Director(現任)
|
2023年12月
|
当社 取締役(現任)
|
|
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
(注)１
|
南谷 朝子
|
1975年10月８日生
|
2002年10月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 福岡事務所 入所
|
2016年10月
|
南谷朝子公認会計士事務所(現 南谷朝子公認会計士税理士事務所) 開設 所長(現任)
|
2017年４月
|
公益財団法人大野城まどかぴあ 監事 (非常勤) (現任)
|
2018年４月
|
公立大学法人福岡女子大学 監事 (非常勤) (現任)
|
2020年９月
|
国立大学法人佐賀大学 監事 (非常勤) (現任)
|
2024年６月
|
ヤマウホールディングス株式会社 監査等委員(現任)
|
2024年６月
|
公益社団法人久山生活習慣病研究所 監事(非常勤) (現任)
|
2024年12月
|
当社 取締役(現任)
|
2025年６月
|
株式会社マルタイ 社外監査役(現任)
|
|
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
(注)１
|
善明 啓一
|
1957年11月15日生
|
1981年４月
|
九州松下電器株式会社(現 パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社) 入社
|
2007年４月
|
同社 事業部長
|
2010年８月
|
パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 出向
|
2010年10月
|
同社 常務執行役員九州社社長
|
2011年５月
|
PIテクノ株式会社 社外取締役
|
2011年６月
|
宮崎ケーブルテレビ株式会社 社外取締役
|
2013年６月
|
パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 常務執行役員全社CQO
|
2017年４月
|
同社 取締役
|
2017年12月
|
当社 常勤監査役
|
2023年12月
|
当社 取締役(常勤監査等委員) (現任)
|
|
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
田邊 俊
|
1961年４月15日生
|
1999年４月
|
最高裁判所司法研修所 入所
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
2000年10月
|
田邊法律事務所 入所
|
2010年１月
|
田邊法律事務所 代表弁護士(現任)
|
2016年４月
|
福岡市雇用労働相談センター 代表弁護士(現任)
|
2016年６月
|
当社 監査役
|
2018年４月
|
福岡簡易裁判所 民事調停委員(現任)
|
2018年９月
|
株式会社プラッツ 補欠の監査等委員である取締役(現任)
|
2020年５月
|
福岡リート投資法人 監督役員(現任)
|
2023年12月
|
当社 取締役(監査等委員) (現任)
|
|
|
|
(注)３
|
11,000
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
中西 裕二
|
1961年６月11日生
|
1985年４月
|
富士重工業株式会社(現 株式会社SUBARU) 入社
|
1989年４月
|
国際デジタル通信株式会社(現 株式会社IDCフロンティア) 入社
|
1990年10月
|
コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド 入社
|
1994年12月
|
太陽監査法人(現 太陽有限責任監査法人) 入社
|
1995年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 福岡事務所 入社
|
2002年４月
|
中西裕二公認会計士事務所 開設(現任)
|
2002年６月
|
株式会社ゼンリン 監査役
|
2005年４月
|
中西裕二税理士事務所 開設(現任)
|
2010年６月
|
公益社団法人久山生活習慣病研究所 監事
|
2011年４月
|
株式会社エクスプレオ 代表取締役(現任)
|
2017年９月
|
株式会社ビューティ花壇 監査役
|
2018年７月
|
当社 監査役
|
2019年10月
|
株式会社空間技術総合研究所 代表取締役
|
2019年10月
|
一般社団法人社会健康科学研究機構 監事(現任)
|
2021年９月
|
株式会社空間技術総合研究所 取締役
|
2023年12月
|
当社 取締役(監査等委員) (現任)
|
|
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
944,350
|
(注) １．取締役 安田幸代、南谷朝子、善明啓一、田邊俊及び中西裕二は、社外取締役であります。
２．任期は、2024年12月19日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．任期は、2023年12月19日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
南谷 朝子
|
1975年10月８日生
|
2002年10月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 福岡事務所 入所
|
―
|
2016年10月
|
南谷朝子公認会計士事務所(現 南谷朝子公認会計士税理士事務所) 開設 所長(現任)
|
2017年４月
|
公益財団法人大野城まどかぴあ 監事(非常勤) (現任)
|
2018年４月
|
公立大学法人福岡女子大学 監事(非常勤) (現任)
|
2020年９月
|
国立大学法人佐賀大学 監事(非常勤) (現任)
|
2024年６月
|
ヤマウホールディングス株式会社 監査等委員(現任)
|
2024年６月
|
公益社団法人久山生活習慣病研究所 監事(非常勤) (現任)
|
2024年12月
|
当社 取締役(現任)
|
2025年６月
|
株式会社マルタイ 社外監査役(現任)
|
b 2025年12月17日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)４名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性5名 女性2名(役員のうち女性の比率28.6％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長CEO
|
後藤 孝洋
|
1971年１月16日生
|
1995年７月
|
株式会社新日本リビング(現 当社) 入社
|
1998年９月
|
当社 部長
|
2005年12月
|
当社 代表取締役社長
|
2014年４月
|
株式会社新日本ホールディングス
(現 当社) 取締役
|
2016年３月
|
株式会社新日本医薬(現 当社) 代表取締役社長
|
2021年９月
|
株式会社フラット・クラフト 代表取締役会長
|
2021年12月
|
当社 代表取締役社長CEO(現任)
|
|
|
|
(注)２
|
847,999
|
専務取締役COO
|
福原 光佳
|
1972年３月18日生
|
1991年５月
|
有限会社丸勘運輸 入社
|
1994年５月
|
株式会社コスミック(現 夢みつけ隊株式会社) 入社
|
2005年５月
|
株式会社ホット・コミュニケーション 取締役
|
2010年４月
|
株式会社JIMOS 入社
|
2013年４月
|
当社 入社
|
2013年４月
|
当社 ダイレクトマーケティング事業部次長
|
2014年４月
|
当社 マーケティング事業部次長
|
2015年４月
|
当社 通販事業本部部長
|
2016年10月
|
当社 通販事業部部長 兼 ビジネスプロモーション事業部部長
|
2016年12月
|
当社 取締役通販事業部部長
|
2019年２月
|
当社 取締役執行役員営業部部長
|
2019年12月
|
当社 常務取締役
|
2021年12月
|
株式会社フラット・クラフト 取締役会長
|
2021年12月
|
当社 専務取締役COO(現任)
|
2022年12月
|
株式会社フラット・クラフト 代表取締役社長
|
2023年７月
|
PERFECT ONE US Co.,Ltd. President(現任)
|
|
|
|
(注)２
|
85,351
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(注)１
|
安田 幸代
|
1969年９月17日生
|
1992年４月
|
株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス) 入社
|
1999年４月
|
同社 人材総合サービス部 営業マネージャー
|
2008年４月
|
同社 HRカンパニー 首都圏営業部長
|
2009年４月
|
同社 新商品企画部門 ゼネラルマネージャー
|
2010年４月
|
同社 HRカンパニー 東海営業部長
|
2012年４月
|
同社 新卒事業本部 東海・関西営業部長
|
2013年４月
|
同社 アセスメント事業部 東海・関西営業部長兼務
|
2014年４月
|
株式会社リクルートキャリア(現 株式会社リクルート) 新卒事業統括部 執行役員
|
2019年５月
|
株式会社エクサウィザーズ 入社 執行役員
|
2022年３月
|
株式会社CLホールディングス 社外取締役(現任)
|
2022年11月
|
株式会社LegalOn Technologies Director(現任)
|
2023年12月
|
当社 取締役(現任)
|
|
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
(注)１
|
南谷 朝子
|
1975年10月８日生
|
2002年10月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 福岡事務所 入所
|
2016年10月
|
南谷朝子公認会計士事務所(現 南谷朝子公認会計士税理士事務所) 開設 所長(現任)
|
2017年４月
|
公益財団法人大野城まどかぴあ 監事 (非常勤) (現任)
|
2018年４月
|
公立大学法人福岡女子大学 監事 (非常勤) (現任)
|
2020年９月
|
国立大学法人佐賀大学 監事 (非常勤) (現任)
|
2024年６月
|
ヤマウホールディングス株式会社 監査等委員(現任)
|
2024年６月
|
公益社団法人久山生活習慣病研究所 監事(非常勤) (現任)
|
2024年12月
|
当社 取締役(現任)
|
2025年６月
|
株式会社マルタイ 社外監査役(現任)
|
|
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
(注)１
|
善明 啓一
|
1957年11月15日生
|
1981年４月
|
九州松下電器株式会社(現 パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社) 入社
|
2007年４月
|
同社 事業部長
|
2010年８月
|
パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 出向
|
2010年10月
|
同社 常務執行役員九州社社長
|
2011年５月
|
PIテクノ株式会社 社外取締役
|
2011年６月
|
宮崎ケーブルテレビ株式会社 社外取締役
|
2013年６月
|
パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 常務執行役員全社CQO
|
2017年４月
|
同社 取締役
|
2017年12月
|
当社 常勤監査役
|
2023年12月
|
当社 取締役(常勤監査等委員) (現任)
|
|
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
田邊 俊
|
1961年４月15日生
|
1999年４月
|
最高裁判所司法研修所 入所
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
2000年10月
|
田邊法律事務所 入所
|
2010年１月
|
田邊法律事務所 代表弁護士(現任)
|
2016年４月
|
福岡市雇用労働相談センター 代表弁護士(現任)
|
2016年６月
|
当社 監査役
|
2018年４月
|
福岡簡易裁判所 民事調停委員(現任)
|
2018年９月
|
株式会社プラッツ 補欠の監査等委員である取締役(現任)
|
2020年５月
|
福岡リート投資法人 監督役員(現任)
|
2023年12月
|
当社 取締役(監査等委員) (現任)
|
|
|
|
(注)３
|
11,000
|
取締役
(監査等委員)
(注)１
|
中西 裕二
|
1961年６月11日生
|
1985年４月
|
富士重工業株式会社(現 株式会社SUBARU) 入社
|
1989年４月
|
国際デジタル通信株式会社(現 株式会社IDCフロンティア) 入社
|
1990年10月
|
コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド 入社
|
1994年12月
|
太陽監査法人(現 太陽有限責任監査法人) 入社
|
1995年10月
|
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 福岡事務所 入社
|
2002年４月
|
中西裕二公認会計士事務所 開設(現任)
|
2002年６月
|
株式会社ゼンリン 監査役
|
2005年４月
|
中西裕二税理士事務所 開設(現任)
|
2010年６月
|
公益社団法人久山生活習慣病研究所 監事
|
2011年４月
|
株式会社エクスプレオ 代表取締役(現任)
|
2017年９月
|
株式会社ビューティ花壇 監査役
|
2018年７月
|
当社 監査役
|
2019年10月
|
株式会社空間技術総合研究所 代表取締役
|
2019年10月
|
一般社団法人社会健康科学研究機構 監事(現任)
|
2021年９月
|
株式会社空間技術総合研究所 取締役
|
2023年12月
|
当社 取締役(監査等委員) (現任)
|
|
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
944,350
|
(注) １．取締役 安田幸代、南谷朝子、善明啓一、田邊俊及び中西裕二は、社外取締役であります。
２．任期は、2025年12月17日開催予定の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．任期は、2025年12月17日開催予定の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
南谷 朝子
|
1975年10月８日生
|
2002年10月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 福岡事務所 入所
|
―
|
2016年10月
|
南谷朝子公認会計士事務所(現 南谷朝子公認会計士税理士事務所) 開設 所長(現任)
|
2017年４月
|
公益財団法人大野城まどかぴあ 監事(非常勤) (現任)
|
2018年４月
|
公立大学法人福岡女子大学 監事(非常勤) (現任)
|
2020年９月
|
国立大学法人佐賀大学 監事(非常勤) (現任)
|
2024年６月
|
ヤマウホールディングス株式会社 監査等委員(現任)
|
2024年６月
|
公益社団法人久山生活習慣病研究所 監事(非常勤) (現任)
|
2024年12月
|
当社 取締役(現任)
|
2025年６月
|
株式会社マルタイ 社外監査役(現任)
|
② 社外役員の状況
当社では、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立的な経営監視機能が重要であると考えているため、社外取締役５名(うち、監査等委員である社外取締役３名)を選任しております。
社外取締役は、適時開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上必要とされる助言や意見交換を行います。また、社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)は指名報酬諮問委員会の委員を務め、取締役の指名及び報酬についての審議を行い、取締役会に答申しております。
監査等委員である社外取締役は、取締役の業務執行の状況を監査するほか、内部監査の状況、監査法人の監査状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況を監査し、経営監査・監督機能の強化を図っております。
社外取締役安田幸代は、長年にわたり企業における人財採用や組織開発、D&IなどHR領域に携わってきた経験と見識を有しております。また、HR領域のみならず、IT・DX領域の知見も豊富であることから、これらの見識を活かし、客観的かつ中立的な立場で当社の経営全般に対し、適切な監督や有益な助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は2023年11月まで当社と顧問契約を締結しており、同氏は顧問契約に基づく報酬を受けておりましたが、顧問契約は同年同月をもって終了しております。その他、同氏と当社との間に人的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役南谷朝子は、公認会計士として豊富な経験と高い専門性を有しております。これらの見識を活かし、会社の財務状況の評価や重要な意思決定におけるアドバイスをいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役善明啓一は、上場企業のグループ会社の取締役として経営に、またCQO(最高品質責任者)として全社型の品質管理にそれぞれ従事した経験を有していることから、当社の経営及び重要なリスクである「品質管理」に関する助言・提言を行うことを期待して、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役田邊俊は、弁護士としての専門的な知見と豊富な経験を有しており、コンプライアンスの視点からの助言・提言に加えて、幅広い見識を当社の監査に反映させることを期待して、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏及び同氏が経営する法律事務所と当社との間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役中西裕二は、公認会計士として専門的な知見と豊富な経験を有しており、会計面の監査を通じて当社事業に対する助言・提言を行うことを期待して、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏及び同氏が経営する会社と当社との間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、当社のコーポレート・ガバナンスの充実・向上、ひいては健全な経営に資する者を選定することとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び取締役等との面談を通じ、当社の経営及び業務執行の状況等を把握するとともに独立した立場で適宜必要な意見を述べることによって監督・監査機能の向上に努めております。
また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会への出席や内部監査室、会計監査人及び各内部統制部門と必要に応じてミーティングを実施する等、情報共有や連携を図りながら監査業務にあたっております。
