(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性2名(役員のうち女性の比率28.6％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長CEO
|
後藤 孝洋
|
昭和46年１月16日生
|
平成７年７月
|
株式会社新日本リビング（現 当社）入社
|
平成10年９月
|
当社 部長
|
平成17年12月
|
当社 代表取締役社長
|
平成26年４月
|
株式会社新日本ホールディングス（現 当社） 取締役
|
平成28年３月
|
株式会社新日本医薬（現 当社） 代表取締役社長
|
令和３年９月
|
株式会社フラット・クラフト 代表取締役会長
|
令和３年12月
|
当社 代表取締役社長CEO（現任）
|
|
|
|
(注)2
|
862,152
|
専務取締役COO
|
福原 光佳
|
昭和47年３月18日生
|
平成３年５月
|
有限会社丸勘運輸 入社
|
平成６年５月
|
株式会社コスミック（現 夢みつけ隊株式会社） 入社
|
平成17年５月
|
株式会社ホット・コミュニケーション 取締役
|
平成22年４月
|
株式会社JIMOS 入社
|
平成25年４月
|
当社 入社
|
平成25年４月
|
当社 ダイレクトマーケティング事業部次長
|
平成26年４月
|
当社 マーケティング事業部次長
|
平成27年４月
|
当社 通販事業本部部長
|
平成28年10月
|
当社 通販事業部部長 兼 ビジネスプロモーション事業部部長
|
平成28年12月
|
当社 取締役通販事業部部長
|
平成31年２月
|
当社 取締役執行役員営業部部長
|
令和元年12月
|
当社 常務取締役
|
令和３年12月
|
株式会社フラット・クラフト 取締役会長
|
令和３年12月
|
当社 専務取締役COO（現任）
|
令和４年12月
|
株式会社フラット・クラフト 代表取締役社長（現任）
|
令和５年７月
|
PERFECT ONE US Co.,Ltd.President（現任）
|
|
|
|
(注)2
|
63,078
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(注)1
|
安田 幸代
|
昭和44年９月17日生
|
平成４年４月
|
株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス） 入社
|
平成11年４月
|
同社 人材総合サービス部営業マネージャー
|
平成20年４月
|
同社 HRカンパニー 首都圏営業部長
|
平成21年４月
|
同社 新商品企画部門 ゼネラルマネージャー
|
平成22年４月
|
同社 HRカンパニー 東海営業部長
|
平成24年４月
|
同社 新卒事業本部 東海・関西営業部長
|
平成25年４月
|
同社 アセスメント事業部 東海・関西営業部長兼務
|
平成26年４月
|
株式会社リクルートキャリア（現株式会社リクルート） 新卒事業統括部 執行役員
|
令和元年５月
|
株式会社エクサウィザーズ入社 執行役員
|
令和４年３月
|
株式会社CLホールディングス 社外取締役（現任）
|
令和４年11月
|
株式会社LegalOn Technologies事業開発責任者（現任）
|
令和５年12月
|
当社 取締役（現任）
|
|
|
|
(注)2
|
－
|
取締役
(注)1
|
南谷 朝子
|
昭和50年10月8日生
|
平成14年10月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）福岡事務所入所
|
平成28年10月
|
南谷朝子公認会計士事務所 （現南谷朝子公認会計士税理士事務所）開設 所長（現任）
|
平成29年４月
|
公益財団法人大野城まどかぴあ 監事（非常勤）（現任）
|
平成30年４月
|
公立大学法人福岡女子大学 監事（非常勤）（現任）
|
令和２年９月
|
国立大学法人佐賀大学 監事（非常勤）（現任）
|
令和６年６月
|
ヤマウホールディングス株式会社 監査等委員（現任）
|
令和６年６月
|
公益社団法人久山生活習慣病研究所 監事（非常勤）(現任）
|
令和６年12月
|
当社 取締役（現任）
|
|
|
|
(注)2
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
(注)1
|
善明 啓一
|
昭和32年11月15日生
|
昭和56年４月
|
九州松下電器株式会社（現 パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社） 入社
|
平成19年４月
|
同社 事業部長
|
平成22年８月
|
パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 出向
|
平成22年10月
|
同社 常務執行役員九州社社長
|
平成23年５月
|
PIテクノ株式会社 社外取締役
|
平成23年６月
|
宮崎ケーブルテレビ株式会社 社外取締役
|
平成25年６月
|
パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 常務執行役員全社CQO
|
平成29年４月
|
同社 取締役
|
平成29年12月
|
当社 常勤監査役
|
令和５年12月
|
当社 取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(監査等委員)
(注)1
|
田邊 俊
|
昭和36年４月15日生
|
平成11年４月
|
最高裁判所司法研修所 入所
|
平成12年10月
|
弁護士登録
|
平成12年10月
|
田邊法律事務所 入所
|
平成22年１月
|
田邊法律事務所 代表弁護士（現任）
|
平成28年４月
|
福岡市雇用労働相談センター 代表弁護士（現任）
|
平成28年６月
|
当社 監査役
|
平成30年４月
|
福岡簡易裁判所 民事調停委員（現任）
|
平成30年９月
|
株式会社プラッツ 補欠の監査等委員である取締役（現任）
|
令和２年５月
|
福岡リート投資法人 監督役員（現任）
|
令和５年12月
|
当社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
|
|
(注)３
|
11,000
|
取締役
(監査等委員)
(注)1
|
中西 裕二
|
昭和36年６月11日生
|
昭和60年４月
|
富士重工業株式会社（現 株式会社SUBARU） 入社
|
平成元年４月
|
国際デジタル通信株式会社（現 株式会社IDCフロンティア） 入社
|
平成２年10月
|
コーンズ・アンド・カンパニー・リミテッド 入社
|
平成６年12月
|
太陽監査法人（現 太陽有限責任監査法人） 入社
|
平成７年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）福岡事務所 入社
|
平成14年４月
|
中西裕二公認会計士事務所 開設（現任）
|
平成14年６月
|
株式会社ゼンリン 監査役
|
平成17年４月
|
中西裕二税理士事務所 開設（現任）
|
平成22年６月
|
公益社団法人久山生活習慣病研究 所 監事
|
平成23年４月
|
株式会社エクスプレオ 代表取締役（現任）
|
平成29年９月
|
株式会社ビューティ花壇 監査役
|
平成30年７月
|
当社 監査役
|
令和元年10月
|
株式会社空間技術総合研究所 代表取締役
|
令和元年10月
|
一般社団法人社会健康科学研究機構 監事（現任）
|
令和３年９月
|
株式会社空間技術総合研究所 取締役
|
令和５年12月
|
当社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
936,230
|
(注) １．取締役 安田幸代、南谷朝子、善明啓一、田邊俊及び中西裕二は、社外取締役であります。
２．任期は、令和６年12月19日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．任期は、令和５年12月19日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
南谷 朝子
|
昭和50年10月8日生
|
平成14年10月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）福岡事務所入所
|
―
|
平成28年10月
|
南谷朝子公認会計士事務所 （現南谷朝子公認会計士税理士事務所）開設 所長（現任）
|
平成29年４月
|
公益財団法人大野城まどかぴあ 監事（非常勤）（現任）
|
平成30年４月
|
公立大学法人福岡女子大学 監事（非常勤）（現任）
|
令和２年９月
|
国立大学法人佐賀大学 監事（非常勤）（現任）
|
令和６年６月
|
ヤマウホールディングス株式会社 監査等委員（現任）
|
令和６年６月
|
公益社団法人久山生活習慣病研究所 監事（非常勤）(現任）
|
令和６年12月
|
当社 取締役（現任）
|
② 社外役員の状況
当社では、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立的な経営監視機能が重要であると考えているため、社外取締役５名(うち、監査等委員である社外取締役３名)を選任しております。
社外取締役は、適時開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上必要とされる助言や意見交換を行います。また、社外取締役(監査等委員である社外取締役を除く。)は指名報酬諮問委員会の委員を務め、取締役の指名及び報酬についての審議を行い、取締役会に答申しております。
監査等委員である社外取締役は、取締役の業務執行の状況を監査するほか、内部監査の状況、監査法人の監査状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況を監査し、経営監査・監督機能の強化を図っております。
社外取締役安田幸代は、長年にわたり企業における人財採用や組織開発、D&IなどHR領域に携わってきた経験と見識を有しております。また、HR領域のみならず、IT・DX領域の知見も豊富であることから、これらの見識を活かし、客観的かつ中立的な立場で当社の経営全般に対し、適切な監督や有益な助言をいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお同氏は、令和５年11月まで、当社と顧問契約を締結しており、同氏は顧問契約に基づく報酬を受けておりましたが、顧問契約は同年同月をもって終了しております。その他、同氏と当社との間に人的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
社外取締役南谷朝子は、公認会計士として豊富な経験と高い専門性を有しております。これらの見識を活かし、会社の財務状況の評価や重要な意思決定におけるアドバイスをいただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役善明啓一は、上場企業のグループ会社の取締役として経営に、またCQO(最高品質責任者)として全社型の品質管理にそれぞれ従事した経験を有していることから、当社の経営及び重要なリスクである「品質管理」に関する助言・提言を行うことを期待して、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役田邊俊は、弁護士としての専門的な知見と豊富な経験を有しており、コンプライアンスの視点からの助言・提言に加えて、幅広い見識を当社の監査に反映させることを期待して、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏及び同氏が経営する法律事務所と当社との間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役中西裕二は、公認会計士として専門的な知見と豊富な経験を有しており、会計面の監査を通じて当社事業に対する助言・提言を行うことを期待して、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、同氏及び同氏が経営する会社と当社との間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、当社のコーポレート・ガバナンスの充実・向上、ひいては健全な経営に資する者を選定することとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び取締役等との面談を通じ、当社の経営及び業務執行の状況等を把握するとともに独立した立場で適宜必要な意見を述べることによって監督・監査機能の向上に努めております。
また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会への出席や内部監査室、会計監査人及び各内部統制部門と必要に応じてミーティングを実施する等、情報共有や連携を図りながら監査業務にあたっております。
