(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下の通りであります。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
木 村 有 仁
|
1976年１月19日生
|
2001年４月
|
日本電気㈱入社
|
2003年４月
|
当社入社
|
2006年４月
|
当社 経営企画部長
|
2007年６月
|
当社取締役 経営企画部長
|
2008年６月
|
当社常務取締役 経営企画部長
|
2010年６月
|
当社常務取締役 感光材事業本部長
|
2011年２月
|
当社常務取締役 感光材事業本部長 兼 エネルギー事業部長
|
2012年６月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
2015年３月
|
(公財)東洋合成記念財団 評議員
|
2018年１月
|
(公財)東洋合成記念財団 理事長（現任）
|
|
(注)３
|
1,094
|
常務取締役
化成品事業部長
|
出 来 彰
|
1953年１月25日生
|
1976年４月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱（現P&Gジャパン(同)）入社
|
1994年９月
|
同社滋賀工場長
|
2000年５月
|
同社プロダクトサプライマネージャー
|
2008年７月
|
当社入社 調達部長
|
2010年６月
|
当社取締役 調達部長
|
2016年１月
|
当社取締役 化成品事業本部長
|
2016年６月
|
当社常務取締役 化成品事業部長(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
感光材事業部長
|
平 澤 聡 美
|
1965年６月15日生
|
1988年４月
|
日本電気㈱入社
|
1997年10月
|
Ball Semiconductor Inc. 入社
|
2000年４月
|
STMicroelectronics Inc. 入社
|
2001年９月
|
イーケーシー・テクノロジー㈱（現デュポン・スペシャリティ・プロダクツ㈱） 入社
|
2006年９月
|
同社リージョナルマーケティング・プロダクトマネージャーアジアパシフィック
|
2013年10月
|
当社入社
|
2014年７月
|
当社執行役員 感光材事業部長
|
2017年６月
|
当社取締役 感光材事業部長 （現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
経営企画部長
|
渡 瀬 夏 生
|
1961年７月25日生
|
1985年４月
|
ヘキストジャパン㈱（現サノフィ㈱）入社
|
1997年４月
|
クラリアントコーポレーション㈱（米国） 出向 グローバルプロダクトマネジャー
|
2003年10月
|
クラリアント台湾有限公司（台湾）（現CLARIANT SPECIALTY CHEMICALS (TAIWAN) CO., LTD.) 出向 電子材料部門長 兼 新竹工場長
|
2004年10月
|
AZ Electronic Materials （現Merck KGaA）Vice President
|
2012年６月
|
カルゴンカーボンジャパン㈱ 代表取締役社長
|
2016年12月
|
当社入社 顧問
|
2017年６月
|
当社執行役員 化成品事業部副事業部長 兼 化成品事業企画部長
|
2018年６月
|
当社取締役 化成品事業部副事業部長 兼 化成品事業企画部長
|
2018年７月
|
当社取締役 経営企画部長（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
鳥 井 宗 朝
|
1952年３月３日生
|
1976年４月
|
松下電工㈱（現パナソニック ホールディングス㈱）入社
|
2003年12月
|
同社経営執行役
|
2006年６月
|
同社常務取締役 電子材料本部長
|
2010年６月
|
同社専務取締役 電子材料本部長
|
2012年10月
|
ダイソー㈱（現㈱大阪ソーダ）
執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役 上席執行役員 機能材事業部長
|
2015年６月
|
当社取締役（現任）
|
2021年６月
|
日東化工㈱ 社外取締役（2023年６月退任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
松 尾 時 雄
|
1957年４月26日生
|
1980年４月
|
旭硝子㈱（現AGC㈱）入社
|
2006年１月
|
同社エンジニアリングセンター長
|
2010年１月
|
同社執行役員 CSR室長
|
|
(公財)旭硝子奨学会（現(公財)旭硝子財団）常任理事
|
2016年３月
|
日本カーバイド工業㈱ 顧問
|
2016年６月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員
|
2020年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
当社取締役（現任）
|
2021年６月
|
日本水産㈱（現㈱ニッスイ） 社外取締役（現任）
|
2023年３月
|
日本テクノ㈱ 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
監査役
常勤
|
森 寧
|
1953年８月11日生
|
1983年４月
|
㈱東芝入社
|
2005年５月
|
同社マイクロ燃料電池開発センター長
|
2009年８月
|
東芝電子エンジニアリング㈱（現東芝ユニファイドテクノロジーズ㈱）
要素技術センター参事
|
2012年10月
|
当社入社 研究開発推進部長 兼感光材研究所長 兼 知的財産権部長
|
2013年４月
|
当社 研究開発推進部長 兼 感光材研究所長
|
2013年６月
|
当社執行役員 研究開発推進部長兼 感光材研究所長
|
2014年６月
|
当社取締役 研究開発推進部長 兼 感光材研究所長
|
2017年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)５
|
1
|
監査役
非常勤
|
越 山 滋 雄
|
1957年９月３日生
|
1980年４月
|
デュポンファーイースト日本支社(現デュポン㈱)入社
|
2005年９月
|
日立化成デュポン・マイクロシステムズ㈱（現HDマイクロシステムズ㈱）代表取締役副社長
|
2009年４月
|
デュポン神東・オートモーティブシステムズ㈱（現神東アクサルタ コーティング システムズ㈱）専務取締役
|
2013年６月
|
東レ・デュポン㈱常勤監査役
|
2016年５月
|
㈱ジーフット非常勤監査役（2024年５月退任）
|
2016年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
非常勤
|
後 藤 亨
|
1959年２月１日生
|
1983年４月
|
日本鉱業㈱（現ENEOS㈱）入社
|
2012年７月
|
㈱ENEOSフロンティア（現㈱ENEOSモビリニア） 出向 経理財務部長
|
2014年２月
|
ウルサン・アロマティックス㈱ 出向 副社長・CFO
|
2017年４月
|
サンアロマー㈱ 出向 CSR本部長 兼 CCQO
|
2018年４月
|
サンアロマー㈱ 代表取締役副社長 兼 経営管理本部長
|
2023年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)６
|
0
|
計
|
1,107
|
(注) １．取締役 鳥井宗朝および松尾時雄は、社外取締役であります。
２．監査役 越山滋雄および後藤亨は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年６月25日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
４．監査役の任期は、2024年６月25日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
５．監査役の任期は、2021年６月24日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
６．監査役の任期は、2023年６月23日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
７. 当社は、法令に定める監査役の人数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める
補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
内 堀 壽 典
|
1952年６月14日生
|
1975年４月
|
ジャスコ㈱（現 イオン㈱）入社
|
―
|
2008年９月
|
イオンリテール㈱ 西播事業部長
|
2011年２月
|
同社 ベイエリア事業部長
|
2013年５月
|
㈱ジーフット 常勤監査役 ㈱メガスポーツ 監査役
|
2016年６月
|
イオンフィナンシャルサービス㈱ 常勤監査役 ㈱イオン銀行 監査役
|
2018年６月
|
イオンフィナンシャルサービス㈱ 常勤監査役 退任 ㈱イオン銀行 監査役 退任
|
(注)補欠監査役の任期は、前任者の残任期間であります。
b.2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」および「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況およびその任期は以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会および監査役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
木 村 有 仁
|
1976年１月19日生
|
2001年４月
|
日本電気㈱入社
|
2003年４月
|
当社入社
|
2006年４月
|
当社 経営企画部長
|
2007年６月
|
当社取締役 経営企画部長
|
2008年６月
|
当社常務取締役 経営企画部長
|
2010年６月
|
当社常務取締役 感光材事業本部長
|
2011年２月
|
当社常務取締役 感光材事業本部長 兼 エネルギー事業部長
|
2012年６月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
2015年３月
|
(公財)東洋合成記念財団 評議員
|
2018年１月
|
(公財)東洋合成記念財団 理事長（現任）
|
|
(注)３
|
1,094
|
常務取締役
化成品事業部長
|
出 来 彰
|
1953年１月25日生
|
1976年４月
|
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱（現P&Gジャパン(同)）入社
|
1994年９月
|
同社滋賀工場長
|
2000年５月
|
同社プロダクトサプライマネージャー
|
2008年７月
|
当社入社 調達部長
|
2010年６月
|
当社取締役 調達部長
|
2016年１月
|
当社取締役 化成品事業本部長
|
2016年６月
|
当社常務取締役 化成品事業部長(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
感光材事業部長
|
平 澤 聡 美
|
1965年６月15日生
|
1988年４月
|
日本電気㈱入社
|
1997年10月
|
Ball Semiconductor Inc. 入社
|
2000年４月
|
STMicroelectronics Inc. 入社
|
2001年９月
|
イーケーシー・テクノロジー㈱（現デュポン・スペシャリティ・プロダクツ㈱） 入社
|
2006年９月
|
同社リージョナルマーケティング・プロダクトマネージャーアジアパシフィック
|
2013年10月
|
当社入社
|
2014年７月
|
当社執行役員 感光材事業部長
|
2017年６月
|
当社取締役 感光材事業部長 （現任）
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
経営企画部長
|
渡 瀬 夏 生
|
1961年７月25日生
|
1985年４月
|
ヘキストジャパン㈱（現サノフィ㈱）入社
|
1997年４月
|
クラリアントコーポレーション㈱（米国） 出向 グローバルプロダクトマネジャー
|
2003年10月
|
クラリアント台湾有限公司（台湾）（現CLARIANT SPECIALTY CHEMICALS (TAIWAN) CO., LTD.) 出向 電子材料部門長 兼 新竹工場長
|
2004年10月
|
AZ Electronic Materials （現Merck KGaA）Vice President
|
2012年６月
|
カルゴンカーボンジャパン㈱ 代表取締役社長
|
2016年12月
|
当社入社 顧問
|
2017年６月
|
当社執行役員 化成品事業部副事業部長 兼 化成品事業企画部長
|
2018年６月
|
当社取締役 化成品事業部副事業部長 兼 化成品事業企画部長
|
2018年７月
|
当社取締役 経営企画部長（現任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
鳥 井 宗 朝
|
1952年３月３日生
|
1976年４月
|
松下電工㈱（現パナソニック ホールディングス㈱）入社
|
2003年12月
|
同社経営執行役
|
2006年６月
|
同社常務取締役 電子材料本部長
|
2010年６月
|
同社専務取締役 電子材料本部長
|
2012年10月
|
ダイソー㈱（現㈱大阪ソーダ）
執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役 上席執行役員 機能材事業部長
|
2015年６月
|
当社取締役（現任）
|
2021年６月
|
日東化工㈱ 社外取締役（2023年６月退任）
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
松 尾 時 雄
|
1957年４月26日生
|
1980年４月
|
旭硝子㈱（現AGC㈱）入社
|
2006年１月
|
同社エンジニアリングセンター長
|
2010年１月
|
同社執行役員 CSR室長
|
|
(公財)旭硝子奨学会（現(公財)旭硝子財団）常任理事
|
2016年３月
|
日本カーバイド工業㈱ 顧問
|
2016年６月
|
同社代表取締役社長 社長執行役員
|
2020年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
当社取締役（現任）
|
2021年６月
|
日本水産㈱（現㈱ニッスイ） 社外取締役（現任）
|
2023年３月
|
日本テクノ㈱ 社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
監査役
常勤
|
後 藤 亨
|
1959年２月１日生
|
1983年４月
|
日本鉱業㈱（現ENEOS㈱）入社
|
2012年７月
|
㈱ENEOSフロンティア（現㈱ENEOSモビリニア） 出向 経理財務部長
|
2014年２月
|
ウルサン・アロマティックス㈱ 出向 副社長・CFO
|
2017年４月
|
サンアロマー㈱ 出向 CSR本部長 兼 CCQO
|
2018年４月
|
サンアロマー㈱ 代表取締役副社長 兼 経営管理本部長
|
2023年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)５
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
非常勤
|
越 山 滋 雄
|
1957年９月３日生
|
1980年４月
|
デュポンファーイースト日本支社(現デュポン㈱)入社
|
2005年９月
|
日立化成デュポン・マイクロシステムズ㈱（現HDマイクロシステムズ㈱）代表取締役副社長
|
2009年４月
|
デュポン神東・オートモーティブシステムズ㈱（現神東アクサルタ コーティング システムズ㈱）専務取締役
|
2013年６月
|
東レ・デュポン㈱常勤監査役
|
2016年５月
|
㈱ジーフット非常勤監査役（2024年５月退任）
|
2016年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1
|
監査役
非常勤
|
上 井 敏 治
|
1963年３月11日生
|
1987年４月
|
東海カーボン㈱入社
|
2003年２月
|
Tokai Carbon U.S.A., Inc. 出向 副社長
|
2010年３月
|
東海カーボン㈱湘南事業所長 兼 茅ヶ崎工場長
|
2015年３月
|
同社理事 田ノ浦工場長 兼 田ノ浦研究所長
|
2016年３月
|
同社理事 オリエンタル産業㈱ 出向 代表取締役社長
|
2017年７月
|
ローランド ディー.ジー.㈱ 執行役員コーポレート本部長
|
2019年３月
|
同社取締役
|
2022年３月
|
同社取締役常務執行役員
|
2025年１月
|
㈱ネットワークコミュニケーションズ 副社長CSO（現任）
|
2025年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)６
|
－
|
計
|
1,106
|
(注) １．取締役 鳥井宗朝および松尾時雄は、社外取締役であります。
２．監査役 後藤亨、越山滋雄および上井敏治は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年６月24日から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
４．監査役の任期は、2024年６月25日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
５．監査役の任期は、2023年６月23日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
６．監査役の任期は、2025年６月24日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時であります。
７. 当社は、2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、法令に定める監査役の人数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名が選任される予定です。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
内 堀 壽 典
|
1952年６月14日生
|
1975年４月
|
ジャスコ㈱（現 イオン㈱）入社
|
―
|
2008年９月
|
イオンリテール㈱ 西播事業部長
|
2011年２月
|
同社 ベイエリア事業部長
|
2013年５月
|
㈱ジーフット 常勤監査役 ㈱メガスポーツ 監査役
|
2016年６月
|
イオンフィナンシャルサービス㈱ 常勤監査役 ㈱イオン銀行 監査役
|
2018年６月
|
イオンフィナンシャルサービス㈱ 常勤監査役 退任 ㈱イオン銀行 監査役 退任
|
(注)補欠監査役の任期は、前任者の残任期間であります。
② 社外取締役および社外監査役
当社は、中立・客観的な立場からの経営の執行状況に対する牽制機能を期待し、提出日現在、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役の鳥井宗朝氏は、当社の主要な取引先に該当しない企業の出身であります。同氏は経営者としての幅広い知識・経験を有していることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をしております。
社外取締役の松尾時雄氏は、当社の主要な取引先に該当しない企業の出身であります。同氏は経営者としての幅広い知識・経験を有していることから、社外取締役として選任しております。また、同氏は独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をしております。
社外監査役の越山滋雄氏は、当社の主要な取引先に該当しない企業の出身であり、独立的立場から助言・監査をいただいております。同氏は化学業界において企業経営に長年携わり、各分野において豊富な経験と高い見識を有していることから、社外監査役として選任しております。また、同氏は独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をしております。
社外監査役の後藤亨氏は、当社の主要な取引先に該当しない企業の出身であり、独立的立場から助言・監査をいただいております。同氏は米国公認会計士の資格を有しており、企業経営の幅広い経験を通して財務および会計に関する実践的な知見を有していることから、社外監査役として選任しております。また、同氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をしております。
なお、当社は、2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」および「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、上井敏治氏が社外監査役に就任し当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名となる予定です。
上井敏治氏は、当社の主要な取引先に該当しない企業の出身であり、独立的立場から助言・監査をいただく予定です。同氏は長年の化学業界や企業経営者としての豊富な経験から幅広い知見を有していることから、社外監査役候補者としております。また、同氏は独立役員として株式会社東京証券取引所に届出をする予定であります。
当社において、社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はないものの、社外役員４名中全員を株式会社東京証券取引所の独立役員として届け出ており、客観的基準による独立性の高い社外役員の確保に努めております。また、2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」および「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると社外役員は５名となりますが、社外役員５名全員を株式会社東京証券取引所の独立役員として届け出る予定でおり、引き続き客観的基準による独立性の高い社外役員の確保に努めてまいります。
社外取締役の監督と内部監査、監査役監査および会計監査ならびに内部統制との関係については、取締役会やその他の会議等における意見交換を通じて強化を図ってまいります。
社外監査役の監査と内部監査、監査役監査および会計監査ならびに内部統制との関係については、後述の「(3)監査の状況」をご参照ください。
