社長・役員
略歴
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1996年４月 |
当社入社 |
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2014年10月 |
経営企画部部長代理兼事業企画部部長代理 |
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2016年４月 |
経営企画部長 |
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2016年８月 |
経営企画部長兼製造部長 |
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2019年４月 |
経営企画部長兼品質保証部長 |
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2020年６月 |
取締役経営企画部長兼品質保証部長 |
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2021年６月 |
常務取締役 |
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2022年４月 |
代表取締役社長（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
１．2025年６月19日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％、取締役のうち女性の比率17％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
小 島 智 敬 |
1972年８月９日生 |
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（注）３ |
34,400 |
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常務取締役 |
渡 邊 基 |
1960年９月25日生 |
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（注）３ |
6,100 |
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取締役相談役 |
渡 辺 雅 夫 |
1940年１月26日生 |
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（注）３ |
51,800 |
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取締役 |
大 畑 康 壽 |
1951年８月28日生 |
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（注）３ |
4,600 |
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取締役 |
川 島 勇 |
1959年２月20日生 |
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（注）３ |
600 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
黒 松 百 亜 |
1974年８月22日生 |
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（注）３ |
0 |
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常勤監査役 |
富 國 重 遠 |
1961年12月25日生 |
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（注）４ |
300 |
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監査役 |
林 博 司 |
1960年２月９日生 |
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（注）５ |
600 |
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監査役 |
髙 野 雅 典 |
1961年４月１日生 |
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（注）６ |
0 |
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計 |
98,400 |
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（注）１ 取締役の大畑康壽、川島勇及び黒松百亜は会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する、会社法第２条第15号に規定する社外取締役であります。
２ 監査役の富國重遠、林博司及び髙野雅典は会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する、会社法第２条第16号に規定する社外監査役であります。
３ 取締役の任期は2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期定時株主総会時までであります。
４ 監査役富國重遠の任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期定時株主総会時までであります。
５ 監査役林博司の任期は2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期定時株主総会時までであります。
６ 監査役髙野雅典の任期は2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期定時株主総会時までであります。
７ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の社外監査役１名を選任しております。補欠の社外監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
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田名部 雅文 |
1959年５月12日生 |
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1,000 |
２． 2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性8名 女性2名 （取締役のうち女性の比率20％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役 社長 |
小 島 智 敬 |
1972年８月９日生 |
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（注）３ |
34,400 |
||||||||||||||||||||||
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常務取締役 |
渡 邊 基 |
1960年９月25日生 |
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（注）３ |
6,100 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役相談役 |
渡 辺 雅 夫 |
1940年１月26日生 |
|
（注）３ |
51,800 |
||||||||||||||||||||||
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取締役 |
大 畑 康 壽 |
1951年８月28日生 |
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（注）３ |
4,600 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
川 島 勇 |
1959年２月20日生 |
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（注）３ |
600 |
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取締役 |
黒 松 百 亜 |
1974年８月22日生 |
|
（注）３ |
0 |
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取締役 |
林 博 司 |
1960年２月９日生 |
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（注）４ |
600 |
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取締役 (常勤監査等委員) |
富 國 重 遠 |
1961年12月25日生 |
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（注）４ |
300 |
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取締役 (監査等委員) |
髙 野 雅 典 |
1961年４月１日生 |
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（注）４ |
0 |
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取締役 (監査等委員) |
大 竹 裕 子 |
1973年８月17日生 |
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（注）４ |
0 |
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計 |
98,400 |
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（注）１ 2025年６月20日開催の定時株主総会において定款の変更が決議された場合、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行する予定です。
２ 取締役の大畑康壽、川島勇、黒松百亜、林博司、富國重遠、髙野雅典及び大竹裕子は会社法施行規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する、会社法第２条第15号に規定する社外取締役であります。
３ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期定時株主総会時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期定時株主総会時までであります。
５ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
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田名部 雅文 |
1959年５月12日生 |
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1,000 |
② 社外役員の状況
2025年６月19日（有価証券報告書提出日）現在の当社の社外役員は、社外取締役が３名、社外監査役が３名であります。
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社外取締役 大畑 康壽 |
・大畑康壽氏は、国際ビジネスと金融ビジネス並びに企業経営に関する幅広い知識と豊富な経験を、当社の経営に活かしていただきたいため社外取締役としています。 ・同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。 ・同氏は、当社株式を4,600株保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。 ・当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
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社外取締役 川島 勇 |
・川島勇氏は、事業会社の経営者としての豊富なマネジメントの経験や知識に加えて、財務・会計の豊富な知識・経験を当社の経営に活かしていただきたいため社外取締役としています。 ・同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。 ・同氏は、当社株式を600株保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。 ・当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
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社外取締役 黒松 百亜 |
・黒松百亜氏は、他社での監査役としての豊富な監督・監査の経験や知識に加えて、法務・リスクマネジメントの豊富な知識・経験を当社の経営に活かしていただきたいため社外取締役としています。 ・同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。 ・当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
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社外監査役 富國 重遠 |
・富國重遠氏は、企業経営・経営戦略や財務・会計、ＩＴマネジメントに精通した知識、経験を当社の監査に活かしていただきたいため社外監査役としています。 ・同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。 ・同氏は、当社株式を300株保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。 ・当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
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社外監査役 林 博司 |
・林博司氏は、国際ビジネスや海外経験、人材開発に精通した知識、経験を当社の監査に活かしていただきたいため社外監査役としています。 ・同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。 ・同氏は、当社株式を600株保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。 ・当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
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社外監査役 髙野 雅典 |
・髙野雅典氏は、企業経営・経営戦略や人材開発、営業・マーケティングに精通した知識、経験を当社の監査に活かしていただきたいため社外監査役としています。 ・同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。 ・当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「定款一部変更の件」「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外役員は、社外取締役４名、監査等委員である社外取締役３名となる予定です。
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社外取締役 大畑 康壽 |
・大畑康壽氏は、国際ビジネスと金融ビジネス並びに企業経営に関する幅広い知識と豊富な経験を、当社の経営に活かしていただきたいため社外取締役としています。 ・同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。 ・同氏は、当社株式を4,600株保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。 ・当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
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社外取締役 川島 勇 |
・川島勇氏は、事業会社の経営者としての豊富なマネジメントの経験や知識に加えて、財務・会計の豊富な知識・経験を当社の経営に活かしていただきたいため社外取締役としています。 ・同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。 ・同氏は、当社株式を600株保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。 ・当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
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社外取締役 黒松 百亜 |
・黒松百亜氏は、他社での監査役としての豊富な監督・監査の経験や知識に加えて、法務・リスクマネジメントの豊富な知識・経験を当社の経営に活かしていただきたいため社外取締役としています。 ・同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。 ・当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
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社外取締役 林 博司 |
・林博司氏は、国際ビジネスや海外経験、人材開発に精通した知識、経験ならびに当社監査役としての経験を当社の経営に活かしていただきたいため社外取締役としています。 ・同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。 ・同氏は、当社株式を600株保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。 ・当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
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監査等委員で ある社外取締役 富國 重遠 |
・富國重遠氏は、企業経営・経営戦略や財務・会計に精通した知識、経験を当社の監査に活かしていただきたいため監査等委員である社外取締役としています。 ・同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。 ・同氏は、当社株式を300株保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。 ・当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
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監査等委員で ある社外取締役 髙野 雅典 |
・髙野雅典氏は、企業経営・経営戦略や人材開発、営業・マーケティングに精通した知識、経験を当社の監査に活かしていただきたいため監査等委員である社外取締役としています。 ・同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。 ・当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
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監査等委員で ある社外取締役 大竹 裕子 |
・大竹裕子氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験と専門的知識に加えて、会社経営者や他社の社外取締役としての経験や知識を当社の監査に活かしていただきたいため、監査等委員である社外取締役としています。 ・同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。 ・当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。 |
（社外役員の独立性に関する基準）
ア 当社と重大な利害関係がない者
イ 以下のａ～ｈに掲げる者のいずれにも該当しない場合は、当社と重大な利害関係のない独立取締役であるとみなす。
ａ．当社の業務執行者
ｂ．当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
・当社に対して製品又はサービスを提供している取引先で、直前事業年度における当社への当該取引先の取引額が売上高の２％以上の場合
ｃ．当社の主要な取引先又はその業務執行者
・当社が製品又はサービスを提供している取引先で、直前事業年度における当社の当該取引先への取引額が売上高の２％以上の場合
ｄ．当社が主要株主（議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）となっている者の業務執行者
ｅ．当社から役員報酬以外に多額の金額その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
ｆ．過去５年間において(b)～(e)まで該当していた者
ｇ．上記(a)～(e)に掲げる者の二親等内の親族又は同居の親族
ｈ．当社の主要株主（議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
・社外取締役及び社外監査役のいずれについても、本人又はその近親者が、役員又は使用人である会社と当社の間で人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
・監査役と会計監査人は、監査計画及び監査の実施状況の報告等の会合を開き、情報交換を行い、相互に連携を図っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は、取締役の職務執行の適法性及び妥当性について監査しております。監査役は取締役会への出席、個々の取締役へのヒアリング、重要書類の閲覧に加え各部門の従査またはヒアリングを実施し経営上の課題や重要なリスク等を把握しております。また、内部監査部門や会計監査人に対しても連携を図るため、随時監査についての報告を求めています。また、内部監査室長からは期初に監査計画について説明を受け、期中は適宜内部監査結果の報告を受け、情報交換と問題意識の共有化を図ることにより連携を深めて監査機能の強化を図っております。さらに、内部統制システムについても上記と同様、相互関係をとりながら監査機能の強化を図っております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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（2025年３月31日現在） |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
|||||||
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の 国内法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
12 |
22 |
44 |
40 |
6 |
3,676 |
3,800 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
9,887 |
815 |
9,502 |
17,099 |
24 |
23,296 |
60,623 |
4,900 |
|
所有株式数 の割合（％） |
－ |
16.31 |
1.34 |
15.67 |
28.21 |
0.04 |
38.43 |
100 |
－ |
（注）自己株式290,707株は、「個人その他」に2,907単元及び「単元未満株式の状況」に7株を含めて記載しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
該当事項はありません。