社長・役員
略歴
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1985年４月 |
寳酒造㈱入社 |
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2002年４月 |
当社取締役 |
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2003年６月 |
常務取締役 |
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〃 |
執行役員 |
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2004年６月 |
専務取締役 |
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2006年４月 |
ＣＯＯ(Chief Operating Officer) |
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2007年６月 |
代表取締役副社長 |
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2009年５月 |
代表取締役社長(現) |
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〃 |
Takara Bio USA Holdings Inc. Director, President |
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2009年６月 |
宝ホールディングス㈱取締役 |
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2015年６月 |
社長執行役員(現) |
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2020年４月 |
ＣＥＯ(Chief Executive Officer)(現) |
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2021年４月 |
次世代バイオ医薬品製造技術研究組合 |
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2024年６月 |
宝ホールディングス㈱専務執行役員(現) |
トップメッセージの要約
役員
(2)【役員の状況】
①役員一覧
１）2025年６月20日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株） |
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代表取締役 社長 社長執行役員 ＣＥＯ |
仲尾 功一 |
1962年６月16日生 |
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(注３) |
761 |
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取締役副社長 副社長執行役員 |
峰野 純一 |
1960年８月13日生 |
|
(注３) |
144 |
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|
専務取締役 専務執行役員 |
浜岡 陽 |
1962年10月９日生 |
|
(注３) |
171 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 専務執行役員
|
宮村 毅 |
1963年10月20日生 |
|
(注３) |
138 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 専務執行役員 |
日下部 克彦 |
1961年６月１日生 |
|
(注３) |
84 |
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取締役 |
木村 睦 |
1963年２月３日生 |
|
(注３) |
527 |
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取締役 (社外取締役)
|
河島 伸子 (戸籍上の氏名：横山伸子） |
1962年10月27日生 |
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(注３) |
- |
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取締役 （社外取締役) |
木村 和子 |
1951年５月１日生 |
|
(注３) |
- |
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|
取締役 （社外取締役) |
松村 謙臣 |
1971年７月10日生 |
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(注３) |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(百株） |
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|
常勤監査役 |
喜多 昭彦 |
1959年９月10日生 |
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(注５) |
16 |
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常勤監査役 |
玉置 雅英 |
1960年2月28日生 |
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(注５) |
60 |
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監査役 (社外監査役) |
鎌田 邦彦 |
1960年５月16日生 |
|
(注６) |
- |
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監査役 (社外監査役) |
姫岩 康雄 |
1953年11月５日生 |
|
(注６) |
- |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 (社外監査役) |
牧川 方昭 |
1952年１月１日生 |
|
(注４) |
- |
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|
計 |
1,901 |
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（注）１．取締役河島伸子、木村和子および松村謙臣の３氏は、社外取締役であります。
２．監査役鎌田邦彦、姫岩康雄および牧川方昭の３氏は、社外監査役であります。
３．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から2025年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
４．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2025年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
５．2023年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から2027年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
なお、本総会終結の時をもって、監査役喜多昭彦氏および玉置雅英氏は辞任いたします。
６．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から2028年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
７．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部門における業務執行機能を区分し、経営効率の向上をはかるために執行役員制度を導入しております。執行役員は15名で、上記の執行役員を兼務する取締役５名を除く10名は、次のとおりであります。
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専務執行役員 |
SCM本部長 |
中島 恭子 |
|
常務執行役員 |
営業本部長、営業管理部長 |
小寺 晃 |
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常務執行役員 常務執行役員 |
品質管理本部長 CDM推進本部長 |
糠谷 育衛 橋爪 克仁 |
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執行役員 |
人事総務本部長、総務部長 |
西脇 紀孝 |
|
執行役員 |
コーポレート本部長 |
掛見 卓也 |
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執行役員 |
製造本部長 |
榎 竜嗣 |
|
執行役員 |
CDM推進本部 副本部長、遺伝子解析センター第１部長 |
佐藤 昭之 |
|
執行役員 |
海外事業本部長 |
友久 大輝 |
|
執行役員 |
渉外開発本部長 |
田中 舞紀 |
８．寳酒造株式会社は、2002年４月１日に宝ホールディングス株式会社に社名を変更しております。
２）2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」および「監査役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況およびその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
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取締役会長 |
仲尾 功一 |
1962年６月16日生 |
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(注３) |
761 |
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代表取締役 社長 社長執行役員 ＣＥＯ |
宮村 毅 |
1963年10月20日生 |
|
(注３) |
138 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 副社長執行役員 |
峰野 純一 |
1960年８月13日生 |
|
(注３) |
144 |
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|
取締役副社長 副社長執行役員 |
日下部 克彦 |
1961年６月１日生 |
|
(注３) |
84 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役副社長 副社長執行役員 |
浜岡 陽 |
1962年10月９日生 |
|
(注３) |
171 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
木村 睦 |
1963年２月３日生 |
|
(注３) |
527 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (社外取締役) |
河島 伸子 |
1962年10月27日生 |
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(注３) |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （社外取締役) |
木村 和子 |
1951年５月１日生 |
|
(注３) |
- |
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取締役 （社外取締役) |
松村 謙臣 |
1971年７月10日生 |
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(注３) |
- |
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常勤監査役 |
掛見 卓也 |
1966年10月22日生 |
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(注４) |
20 |
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|
常勤監査役 |
雲 聡 |
1966年２月13日生 |
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(注４) |
20 |
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監査役 (社外監査役) |
鎌田 邦彦 |
1960年５月16日生 |
|
(注５) |
- |
||||||||||||||||||||||||||
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監査役 (社外監査役) |
姫岩 康雄 |
1953年11月５日生 |
|
(注５) |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 (社外監査役) |
牧川 方昭 |
1952年１月１日生 |
|
(注６) |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
1,865 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役河島伸子、木村和子および松村謙臣の３氏は、社外取締役であります。
２．監査役鎌田邦彦、姫岩康雄および牧川方昭の３氏は、社外監査役であります。
３．2025年６月24日開催予定の定時株主総会の終結の時から2026年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
４．2025年６月24日開催予定の定時株主総会の終結の時から2027年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
５．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から2028年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
６．2025年６月24日開催予定の定時株主総会の終結の時から2029年６月開催予定の定時株主総会終結の時まで。
７．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部門における業務執行機能を区分し、経営効率の向上をはかるために執行役員制度を導入しております。執行役員は15名で、上記の執行役員を兼務する取締役４名を除く11名は、次のとおりであります。
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専務執行役員 |
試薬機器事業管掌、海外事業統括、SCM本部長 |
中島 恭子 |
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常務執行役員 |
営業本部長、営業管理部長 |
小寺 晃 |
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常務執行役員 |
品質管理本部長 |
糠谷 育衛 |
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常務執行役員 |
CDM推進本部長 |
橋爪 克仁 |
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常務執行役員 |
海外事業本部長 |
友久 大輝 |
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執行役員 |
人事総務本部長、総務部長 |
西脇 紀孝 |
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執行役員 |
製造本部長 |
榎 竜嗣 |
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執行役員 |
CDM推進本部 副本部長、遺伝子解析センター第１部長 |
佐藤 昭之 |
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執行役員 |
渉外開発本部長 |
田中 舞紀 |
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執行役員 |
CDM本部長 |
高橋 秀一 |
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執行役員 |
製造管理本部長、情報システム部長 |
林 義弘 |
８．寳酒造株式会社は、2002年４月１日に宝ホールディングス株式会社に社名を変更しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役河島伸子、木村和子および松村謙臣の３氏ならびに社外監査役鎌田邦彦、姫岩康雄および牧川方昭の３氏は、当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他一般株主との利益相反を生じる恐れのある関係を有しておらず、独立性を備えた者であると判断しております。
社外取締役河島伸子氏は、提出日現在、学校法人同志社 同志社大学教授および㈱TOKAIホールディングスの社外取締役でありますが、両法人と当社との間には、重要な関係はありません。
社外取締役木村和子氏は、提出日現在、国立大学法人金沢大学名誉教授、一般社団法人 医薬品セキュリティ研究会代表理事および三菱倉庫株式会社の社外取締役でありますが、これらの法人と当社との間には、重要な関係はありません。
社外取締役松村謙臣氏は、提出日現在、学校法人近畿大学 近畿大学医学部産婦人科学教授でありますが、同法人と当社との間には、重要な関係はありません。
社外監査役鎌田邦彦氏は、提出日現在、弁護士法人第一法律事務所社員でありますが、同法人と当社との間には、重要な関係はありません。
社外監査役姫岩康雄氏は、提出日現在、姫岩公認会計士事務所所長、シャープ株式会社の社外取締役(監査等委員)およびIDEC株式会社の社外取締役(常勤監査等委員)でありますが、これらの法人と当社との間には、重要な関係はありません。
社外監査役牧川方昭氏は、提出日現在、学校法人立命館 立命館大学総合科学技術研究機構 客員教授、および学校法人利晶学園学園長でありますが、これらの法人と当社との間には重要な関係はありません。
なお、当社は社外取締役河島伸子、木村和子および松村謙臣の３氏ならびに社外監査役鎌田邦彦、姫岩康雄および牧川方昭の３氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社においては、社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、その内容は次のとおりであります。
＜社外役員の独立性判断基準＞
当社における社外役員のうち、次の各号のいずれの基準にも該当しない社外役員は、独立性を有する者と判断する。
１）現在において当社の親会社の取締役、監査役または支配人その他の使用人
２）過去において当社の親会社の取締役、監査役または支配人その他の使用人であった者
３）現在において当社の兄弟会社の取締役、監査役または支配人その他の使用人
４）過去において当社の兄弟会社の取締役、監査役または支配人その他の使用人であった者
５）当社またはその子会社を主要な取引先とする者（その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを、当社またはその子会社から受けた者。）またはその親会社もしくは重要な子会社またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人
６）直近事業年度に先行する３事業年度のいずれかにおいて、当社またはその子会社を主要な取引先としていた者（その者の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを、当社またはその子会社から受けていた者。）またはその親会社もしくは重要な子会社またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人
７）当社の主要な取引先である者（当社に対して、当社の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを行っている者。）またはその親会社もしくは重要な子会社またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人
８）直近事業年度に先行する３事業年度のいずれかにおいて、当社の主要な取引先であった者（当社に対して、当社の対象事業年度の直近事業年度における年間連結総売上高の２％以上の支払いを行っていた者。）またはその親会社もしくは重要な子会社またはそれらの者が会社である場合における当該会社の業務執行取締役、執行役、執行役員もしくは支配人その他の使用人
９）当社またはその子会社から、過去３年間の平均で年間1,000万円を超える寄付または助成を受けている組織（例えば、公益財団法人、公益社団法人、非営利法人等。）の理事（業務執行に当たる者に限る。）、その他の業務執行者（当該組織の業務を執行する役員、社員または使用人をいう。）
10）当社またはその子会社から取締役（常勤・非常勤を問わない）を受け入れている会社またはその親会社もしくは子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役または執行役員であった者
11）当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者（以下、「大口債権者等」という。）またはその親会社もしくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人
12）最近３年間において当社の現在の大口債権者等またはその親会社もしくは重要な子会社の取締役、監査役、会計参与、執行役、執行役員または支配人その他の使用人であった者
13）現在、当社またはその子会社の会計監査人または会計参与である公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員、パートナーまたは従業員である者
14）最近３年間において、当社またはその子会社の会計監査人または会計参与であった公認会計士（もしくは税理士）または監査法人（もしくは税理士法人）の社員、パートナーまたは従業員であって、当社またはその子会社の監査業務を実際に担当（ただし、補助的関与は除く。）していた者（現在退職または退所している者を含む。）
15）上記13）または14）に該当しない弁護士、公認会計士または税理士その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、当社またはその子会社から、過去３年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
16）上記13）または14）に該当しない法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームであって、当社またはその子会社を主要な取引先とするファーム（過去３事業年度の平均で、そのファームの連結総売上高の２％以上の支払いを当社またはその会社から受けたファーム。）の社員、パートナー、アソシエイトまたは従業員である者
17）配偶者または二親等以内の親族が上記１）から16）までのいずれかに該当する者
18）当社の一般株主全体との間で、上記１）から17）までで考慮されている事由以外の事情により、恒常的に実質的な利益相反が生じる恐れがある者
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役に対しては、取締役会の招集にあたり、事前に議案やその他の関連資料を提供し、必要に応じて担当取締役等から説明を行う体制をとっております。
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査、監査役監査および会計監査の報告を受け、業務執行から独立した立場で取締役の経営監督機能を果たしております。
社外監査役は、取締役会を通じて内部監査の報告を受け、また、常勤監査役と連携して監査役監査を行うとともに、会計監査人の監査計画、監査状況および監査結果については直接報告を受けており、客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行を監査する機能を果たしております。
所有者
（5）【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2025年３月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況（株） |
|||||||
|
政府および 地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他 の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
- |
17 |
36 |
217 |
158 |
65 |
40,596 |
41,089 |
- |
|
所有株式数（単元） |
- |
117,366 |
12,744 |
743,847 |
63,240 |
268 |
266,278 |
1,203,743 |
41,300 |
|
所有株式数の割合（％） |
- |
9.75 |
1.06 |
61.80 |
5.25 |
0.02 |
22.12 |
100.00 |
- |
（注）自己株式113株は「個人その他」に１単元、「単元未満株式の状況」に13株を含めて記載しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金または 出資金 |
主要な 事業内容 |
議決権の （％） |
関係内容 |
|
親会社 |
|
|
|
|
|
|
宝ホールディングス㈱ （注２） |
京都市下京区 |
百万円 13,226 |
純粋持株 会社 |
被所有 60.93 |
役員兼任１名(当社役員１名） 当社が商標使用許諾料を支払 当社がコンピュータ関連業務を委託および情報関連機器を賃借 |
|
連結子会社 |
|
|
|
|
|
|
Takara Bio Europe S.A.S. （注５） |
フランス サンジェルマンアンレー市 |
千ユーロ 891 |
試薬の製造・販売、機器の販売、受託 |
100.00 |
役員兼任３名(執行役員２名、従業員１名) 当社から製品を購入 当社へ製品を納入 |
|
Takara Bio UK Ltd （注４） |
英国 ロンドン市 |
千英ポンド 100 |
試薬および機器の販売 |
100.00 (100.00) |
役員兼任１名(当社執行役員１名) |
|
宝生物工程（大連） 有限公司（注３） |
中国遼寧省 大連市 |
百万円 2,350 |
試薬の開発・製造・販売、受託 |
100.00 |
役員兼任９名(当社役員２名、執行役員２名、従業員５名） 当社へ製品を納入 当社から原材料等を購入 |
|
宝日医生物技術（北京） 有限公司（注３,５） |
中国北京市 |
百万円 1,330 |
試薬および機器の販売 |
100.00 |
役員兼任８名(当社役員２名、執行役員１名、従業員５名） 当社から製品を購入 |
|
Takara Korea Biomedical Inc. |
韓国ソウル 特別市 |
百万ウォン 3,860 |
試薬および機器の販売 |
100.00 |
役員兼任６名(当社役員１名、執行役員２名、従業員２名） 当社から製品を購入 |
|
DSS Takara Bio India Private Limited（注４） |
インド ニューデリー市 |
百万ルピー 110 |
試薬の製造・販売 |
51.00 ( 1.00) |
役員兼任３名(当社役員２名、従業員１名） 当社へ製品を納入 当社から製品を購入 |
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Takara Bio USA Holdings Inc.（注３） |
米国サンノゼ市 |
千米ドル 70,857 |
子会社の管理 |
100.00 |
役員兼任５名(当社役員３名、執行役員２名） |
|
Takara Bio USA, Inc. （注３,４,５） |
米国サンノゼ市 |
千米ドル 83 |
試薬および機器の開発・製造・販売 |
100.00 (100.00) |
役員兼任４名(当社役員２名、執行役員２名） 当社へ製品を納入 当社から製品を購入 |
（注）１．当社グループは単一セグメントであるため、主要な事業内容欄には、各関係会社が行う主要な事業を記載しております。
２．有価証券報告書を提出しております。
３．特定子会社に該当しております。
４．議決権所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
５．売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
|
主要な損益情報等 |
|
|
単位：百万円 |
|
|
|
|
Takara Bio Europe S.A.S. |
宝日医生物技術（北京）有限公司 |
Takara Bio USA, Inc. |
|
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（1）売上高 |
4,561 |
8,478 |
17,145 |
|
|
（2）経常利益又は 経常損失（△） |
△359 |
963 |
1,222 |
|
|
（3）当期純利益又は 当期純損失（△） |
△690 |
722 |
985 |
|
|
（4）純資産額 |
1,629 |
4,806 |
39,937 |
|
|
（5）総資産額 |
2,852 |
6,033 |
42,405 |