(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．本書提出日現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
|
本田 武市
|
1974年12月４日
|
1998年４月
|
㈱角川書店(現:㈱KADOKAWA)入社
|
2003年４月
|
㈱ティー・オーエンタテインメント設立 代表取締役就任
|
2004年９月
|
敦賀短期大学 経営学科 非常勤講師就任
|
2014年５月
|
当社設立 代表取締役就任
|
2014年８月
|
当社 代表取締役辞任
|
2016年６月
|
当社 代表取締役再任（現任）
|
2016年７月
|
㈱エイチエフ（現：㈱MTS） 代表取締役就任
|
2018年７月
|
同社 代表取締役辞任
|
2021年12月
|
㈱MTS 代表取締役再任（現任）
|
|
(注)1
|
2,578,200
|
専務取締役
|
柴田 維
|
1975年８月１日
|
1999年４月
|
㈱角川書店(現:㈱KADOKAWA)入社
|
2003年４月
|
㈱ティー・オーエンタテインメント設立 取締役就任
|
2010年４月
|
同社 常務取締役就任
|
2012年４月
|
同社 専務取締役就任
|
2013年12月
|
㈱エイチエフ（現：㈱MTS)設立 取締役就任
|
2014年５月
|
当社設立 取締役就任
|
2014年８月
|
当社 取締役退任
|
2016年７月
|
㈱エイチエフ(現：㈱MTS)取締役辞任
|
2017年６月
|
当社 専務取締役就任（現任）
|
2018年７月
|
㈱エイチエフ(現：㈱MTS) 代表取締役就任
|
2022年３月
|
㈱SS設立 取締役就任（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
取締役
IPソリューション本部長
|
小山 倫良
|
1972年２月14日
|
1998年４月
|
㈱プロダクション・アイジー入社
|
2002年10月
|
㈱ウォールナット入社
|
2005年８月
|
㈱ティー・オーエンタテインメント 取締役就任
|
2014年５月
|
当社設立 取締役就任
|
2014年８月
|
当社 取締役辞任
|
2017年４月
|
当社 管理部長就任
|
2022年７月
|
取締役企画製作本部長（現：取締役IPソリューション本部長）就任（現任）
|
|
(注)1
|
15,000
|
取締役
コーポレート本部長
|
鳥海 裕喜
|
1989年１月９日
|
2011年４月
|
有限責任 あずさ監査法人入所
|
2022年３月
|
当社入社 管理部財務・経理グループ担当部長就任
|
2022年７月
|
取締役管理本部長（現：取締役コーポレート本部長）就任（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
坂田 靖志
|
1976年４月12日
|
2005年12月
|
あずさ監査法人(現：有限責任 あずさ監査法人)入所
|
2011年１月
|
坂田公認会計士事務所設立 所長就任（現任）
|
2013年６月
|
セブンシーズホールディングス㈱(現:㈱ADR120S) 社外監査役就任
|
2014年６月
|
GFA㈱ 社外取締役就任
|
2015年11月
|
㈱ブルズコンサルティング設立 代表取締役就任（現任）
|
2017年４月
|
税理士法人ブルズ&パートナーズ設立 代表社員CEO就任（現任）
|
2017年10月
|
監査法人トキ設立 代表社員理事長就任（現任）
|
2018年６月
|
セブンシーズホールディングス㈱(現：㈱ADR120S) 社外取締役監査等委員就任
|
2019年８月
|
LRM㈱ 社外取締役就任（現任）
|
2021年８月
|
㈱RYコーポレーション 社外監査役就任（現任）
|
2021年10月
|
当社 社外取締役就任（現任）
|
|
(注)1
|
2,100
|
取締役
|
鈴木 晴彦
|
1955年10月６日
|
1978年４月
|
㈱集英社入社
|
2012年８月
|
同社 取締役就任
|
2016年８月
|
同社 常務取締役就任
|
2019年11月
|
㈱集英社クリエイティブ 代表取締役就任
|
2022年３月
|
京都芸術大学 客員教授就任（現任）
|
2022年４月
|
㈱MISAKI設立 代表取締役就任（現任）
|
2023年６月
|
当社 社外取締役就任（現任）
|
2024年５月
|
㈱MMSマーケティング 社外取締役就任（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
取締役
|
田中 勇
|
1957年11月６日
|
1982年３月
|
キングレコード㈱入社
|
2009年２月
|
同社 執行役員就任
|
2016年５月
|
㈱キング関口台スタジオ 代表取締役社長就任
|
2019年６月
|
キングレコード㈱ 監査役就任
|
2023年６月
|
同社 顧問就任
|
2023年８月
|
当社 社外取締役就任（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
常勤監査役
|
長谷川 隆一
|
1951年５月20日
|
1975年４月
|
富士浅野海運㈱入社
|
1977年10月
|
㈱日本金融通信入社
|
1980年12月
|
東都自動車㈱入社
|
1987年１月
|
実用交通㈱（現：実用興業㈱）入社
|
1987年７月
|
エクイタブル生命保険㈱（現：アクサ生命保険㈱）入社
|
1988年２月
|
㈱武蔵野フーズ入社
|
1990年６月
|
㈱エニックス(現：㈱スクウェア・エニックス)入社
|
2000年７月
|
㈱イー・トレックス入社
|
2001年11月
|
㈱マッグガーデン設立 取締役管理担当就任
|
2004年６月
|
同社 監査役就任
|
2004年７月
|
㈱プロダクション・アイジー(現：㈱IGポート）入社
|
2006年８月
|
同社 管理担当取締役就任
|
2007年11月
|
㈱プロダクション・アイジー設立 取締役管理担当就任
|
2010年８月
|
㈱IGポート 監査役就任
|
2010年８月
|
㈱プロダクション・アイジー 監査役就任
|
2011年10月
|
㈱FILM 取締役就任
|
2016年８月
|
㈱ジーベック 監査役就任
|
2017年11月
|
㈱リンガ・フランカ 代表取締役就任
|
2022年７月
|
当社 社外監査役就任（現任）
|
|
(注)2
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
結城 東輝
|
1991年１月７日
|
2016年12月
|
NPO法人 Mielka代表理事就任（現任）
|
2018年１月
|
法律事務所ZeLo・外国法共同事業入所（現任）
|
2019年10月
|
スマートニュース㈱入社（現任）
|
2020年４月
|
ヘイ㈱（現:STORES㈱) 社外監査役就任
|
2021年４月
|
慶應義塾大学Global Research Institute 客員所員就任（現任）
|
2022年３月
|
ヘイ㈱（現：STORES㈱) 社外取締役監査等委員就任（現任）
|
2022年７月
|
当社 社外監査役就任（現任）
|
|
(注)2
|
4,800
|
監査役
|
鈴木 真美
|
1982年８月31日
|
2005年12月
|
新日本監査法人(現：EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2008年２月
|
㈱サイトフライト入社
|
2009年８月
|
清和監査法人（現：RSM清和監査法人）入所
|
2014年２月
|
㈱KPMG FAS入社
|
2021年３月
|
㈱BuySell Technologies 社外監査役就任
|
2022年３月
|
同社 社外取締役監査等委員就任（現任）
|
2023年７月
|
当社 社外監査役就任（現任）
|
2024年２月
|
㈱Acompany 社外監査役就任（現任）
|
|
(注)2
|
4,200
|
計
|
2,604,300
|
(注) １．取締役の任期は、2024年７月29日開催の定時株主総会の終結から、2026年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査役の任期は、2024年７月29日開催の定時株主総会の終結から、2028年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役坂田靖志、取締役鈴木晴彦及び取締役田中勇は社外取締役であります。
４．常勤監査役長谷川隆一、監査役結城東輝及び監査役鈴木真美は社外監査役であります。
５．代表取締役本田武市の所有株式数には、同氏の資産管理会社である㈱ＭＴＳが保有する株式数も含んでおります。
６．所有株式数は、2026年４月30日時点の株式数であります。
ｂ．2026年７月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案
しており当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定で
あります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項までの内容（役職等）を含めて記
載しております。
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
|
本田 武市
|
1974年12月４日
|
1998年４月
|
㈱角川書店(現:㈱KADOKAWA)入社
|
2003年４月
|
㈱ティー・オーエンタテインメント設立 代表取締役就任
|
2004年９月
|
敦賀短期大学 経営学科 非常勤講師就任
|
2014年５月
|
当社設立 代表取締役就任
|
2014年８月
|
当社 代表取締役辞任
|
2016年６月
|
当社 代表取締役再任（現任）
|
2016年７月
|
㈱エイチエフ（現：㈱MTS） 代表取締役就任
|
2018年７月
|
同社 代表取締役辞任
|
2021年12月
|
㈱MTS 代表取締役再任（現任）
|
|
(注)1
|
2,578,200
|
専務取締役
|
柴田 維
|
1975年８月１日
|
1999年４月
|
㈱角川書店(現:㈱KADOKAWA)入社
|
2003年４月
|
㈱ティー・オーエンタテインメント設立 取締役就任
|
2010年４月
|
同社 常務取締役就任
|
2012年４月
|
同社 専務取締役就任
|
2013年12月
|
㈱エイチエフ（現：㈱MTS)設立 取締役就任
|
2014年５月
|
当社設立 取締役就任
|
2014年８月
|
当社 取締役退任
|
2016年７月
|
㈱エイチエフ(現：㈱MTS)取締役辞任
|
2017年６月
|
当社 専務取締役就任（現任）
|
2018年７月
|
㈱エイチエフ(現：㈱MTS) 代表取締役就任
|
2022年３月
|
㈱SS設立 取締役就任（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
取締役
IPソリューション本部長
|
小山 倫良
|
1972年２月14日
|
1998年４月
|
㈱プロダクション・アイジー入社
|
2002年10月
|
㈱ウォールナット入社
|
2005年８月
|
㈱ティー・オーエンタテインメント 取締役就任
|
2014年５月
|
当社設立 取締役就任
|
2014年８月
|
当社 取締役辞任
|
2017年４月
|
当社 管理部長就任
|
2022年７月
|
取締役企画製作本部長（現：取締役IPソリューション本部長）就任（現任）
|
|
(注)1
|
15,000
|
取締役
コーポレート本部長
|
鳥海 裕喜
|
1989年１月９日
|
2011年４月
|
有限責任 あずさ監査法人入所
|
2022年３月
|
当社入社 管理部財務・経理グループ担当部長就任
|
2022年７月
|
取締役管理本部長（現：取締役コーポレート本部長）就任（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
坂田 靖志
|
1976年４月12日
|
2005年12月
|
あずさ監査法人(現：有限責任 あずさ監査法人)入所
|
2011年１月
|
坂田公認会計士事務所設立 所長就任（現任）
|
2013年６月
|
セブンシーズホールディングス㈱(現:㈱ADR120S) 社外監査役就任
|
2014年６月
|
GFA㈱ 社外取締役就任
|
2015年11月
|
㈱ブルズコンサルティング設立 代表取締役就任（現任）
|
2017年４月
|
税理士法人ブルズ&パートナーズ設立 代表社員CEO就任（現任）
|
2017年10月
|
監査法人トキ設立 代表社員理事長就任（現任）
|
2018年６月
|
セブンシーズホールディングス㈱(現：㈱ADR120S) 社外取締役監査等委員就任
|
2019年８月
|
LRM㈱ 社外取締役就任（現任）
|
2021年８月
|
㈱RYコーポレーション 社外監査役就任（現任）
|
2021年10月
|
当社 社外取締役就任（現任）
|
|
(注)1
|
2,100
|
取締役
|
鈴木 晴彦
|
1955年10月６日
|
1978年４月
|
㈱集英社入社
|
2012年８月
|
同社 取締役就任
|
2016年８月
|
同社 常務取締役就任
|
2019年11月
|
㈱集英社クリエイティブ 代表取締役就任
|
2022年３月
|
京都芸術大学 客員教授就任（現任）
|
2022年４月
|
㈱MISAKI設立 代表取締役就任（現任）
|
2023年６月
|
当社 社外取締役就任（現任）
|
2024年５月
|
㈱MMSマーケティング 社外取締役就任（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
取締役
|
田中 勇
|
1957年11月６日
|
1982年３月
|
キングレコード㈱入社
|
2009年２月
|
同社 執行役員就任
|
2016年５月
|
㈱キング関口台スタジオ 代表取締役社長就任
|
2019年６月
|
キングレコード㈱ 監査役就任
|
2023年６月
|
同社 顧問就任
|
2023年８月
|
当社 社外取締役就任（現任）
|
|
(注)1
|
－
|
常勤監査役
|
長谷川 隆一
|
1951年５月20日
|
1975年４月
|
富士浅野海運㈱入社
|
1977年10月
|
㈱日本金融通信入社
|
1980年12月
|
東都自動車㈱入社
|
1987年１月
|
実用交通㈱（現：実用興業㈱）入社
|
1987年７月
|
エクイタブル生命保険㈱（現：アクサ生命保険㈱）入社
|
1988年２月
|
㈱武蔵野フーズ入社
|
1990年６月
|
㈱エニックス(現：㈱スクウェア・エニックス)入社
|
2000年７月
|
㈱イー・トレックス入社
|
2001年11月
|
㈱マッグガーデン設立 取締役管理担当就任
|
2004年６月
|
同社 監査役就任
|
2004年７月
|
㈱プロダクション・アイジー(現：㈱IGポート）入社
|
2006年８月
|
同社 管理担当取締役就任
|
2007年11月
|
㈱プロダクション・アイジー設立 取締役管理担当就任
|
2010年８月
|
㈱IGポート 監査役就任
|
2010年８月
|
㈱プロダクション・アイジー 監査役就任
|
2011年10月
|
㈱FILM 取締役就任
|
2016年８月
|
㈱ジーベック 監査役就任
|
2017年11月
|
㈱リンガ・フランカ 代表取締役就任
|
2022年７月
|
当社 社外監査役就任（現任）
|
|
(注)2
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
結城 東輝
|
1991年１月７日
|
2016年12月
|
NPO法人 Mielka代表理事就任（現任）
|
2018年１月
|
法律事務所ZeLo・外国法共同事業入所（現任）
|
2019年10月
|
スマートニュース㈱入社（現任）
|
2020年４月
|
ヘイ㈱（現:STORES㈱) 社外監査役就任
|
2021年４月
|
慶應義塾大学Global Research Institute 客員所員就任（現任）
|
2022年３月
|
ヘイ㈱（現：STORES㈱) 社外取締役監査等委員就任（現任）
|
2022年７月
|
当社 社外監査役就任（現任）
|
|
(注)2
|
4,800
|
監査役
|
鈴木 真美
|
1982年８月31日
|
2005年12月
|
新日本監査法人(現：EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2008年２月
|
㈱サイトフライト入社
|
2009年８月
|
清和監査法人（現：RSM清和監査法人）入所
|
2014年２月
|
㈱KPMG FAS入社
|
2021年３月
|
㈱BuySell Technologies 社外監査役就任
|
2022年３月
|
同社 社外取締役監査等委員就任（現任）
|
2023年７月
|
当社 社外監査役就任（現任）
|
2024年２月
|
㈱Acompany 社外監査役就任（現任）
|
|
(注)2
|
4,200
|
計
|
2,604,300
|
(注) １．取締役の任期は、2026年７月29日開催の定時株主総会の終結から、2028年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．監査役の任期は、2024年７月29日開催の定時株主総会の終結から、2028年４月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役坂田靖志、取締役鈴木晴彦及び取締役田中勇は社外取締役であります。
４．常勤監査役長谷川隆一、監査役結城東輝及び監査役鈴木真美は社外監査役であります。
５．代表取締役本田武市の所有株式数には、同氏の資産管理会社である㈱ＭＴＳが保有する株式数も含んでおります。
６．所有株式数は、2026年４月30日時点の株式数であります。
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2026年７月29日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、選任される補欠監査役及びその略歴は次のとおりとなります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
鬼塚 卓
|
1964年６月12日
|
1988年４月
|
東洋信託銀行㈱(現：三菱UFJ信託銀行㈱)入社
|
2010年10月
|
同社 証券代行部門次長就任
|
2016年７月
|
㈱アムゼネット入社
|
2017年７月
|
㈱ICJ入社（現任）
|
|
－
|
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役坂田靖志は、公認会計士としての幅広い見識と、他業種での役員経験等の豊富な経験や、多様な視点を経営に活かしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。当社株式2,100株及び当社新株予約権1,200個を保有しておりますが、その他、当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役鈴木晴彦は、長らく出版業界に携わり、編集作業を中心とした書籍制作の現場からコンテンツのマルチメディア化、出版社の経営に至る経験を経営に活かしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。当社新株予約権2,700個を保有しておりますが、その他、当社との間に特別の利害関係はありません。
社外取締役田中勇は、音楽や映像を中心としたコンテンツの販売、宣伝、製作における経験を踏まえ、当社の商品開発にまつわる諸案件をサポートしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。田中勇は当社新株予約権2,700個を保有しております。また、当社の取引先であるキングレコード株式会社の出身でありますが、すでに同社を退職しており、現在独立した立場にあります。
社外監査役長谷川隆一は、監査役としての高い専門性に加えて、上場企業及びその関連会社での取締役としての知識及び経験を有することから、独立した客観的な視点より経営・業務執行に対する監査を行う監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しています。長谷川隆一は当社新株予約権10,000個を保有しております。また、当社の取引先である株式会社プロダクション・アイジーの出身でありますが、すでに同社を退職しており、現在独立した立場にあります。
社外監査役結城東輝は、弁護士としての高い専門性に加え、他業種での社外役員経験等の豊富な経験を有しており、当社事業に係るコンプライアンスやガバナンスについて、助言や提言をいただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。当社株式4,800株を保有しておりますが、その他、当社との間に特別の利害関係はありません。
社外監査役鈴木真美は、公認会計士としての知見に加え、他業種での監査役経験等の豊富な経験を有していることから、社外監査役として選任しております。当社株式4,200株を保有しておりますが、その他、当社との間に特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役坂田靖志、鈴木晴彦、田中勇、社外監査役長谷川隆一、結城東輝、鈴木真美は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会へ出席することにより、内部監査、監査役監査及び会計監査の結果も含め、業務執行状況に関する重要事項についての報告を受け、当該会議体の中で公正な立場から意見陳述するとともに、取締役の職務執行を厳正に監査・監督しております。
社外監査役と常勤監査役とは、取締役会への出席の他に、監査役会において適宜、報告及び意見交換を行っております。社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査責任者と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
