(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2026年１月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 6名 女性 2名(役員のうち女性の比率 25％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役ＣＥＯ
|
高橋 和久
|
1976年９月26日生
|
2001年４月
|
株式会社ＴＫＫ入社
|
2004年５月
|
フィリップモリスジャパン株式会社（現 フィリップ モリス ジャパン合同会社）入社
|
2006年５月
|
A.T.Kearney株式会社入社
|
2006年11月
|
フィリップモリスジャパン株式会社（現 フィリップ モリス ジャパン合同会社）入社
|
2011年７月
|
アマゾンジャパン株式会社（現 アマゾンジャパン合同会社）入社
|
2015年５月
|
日本コカ・コーラ株式会社入社
|
2015年９月
|
株式会社umami（現 tripla株式会社）取締役 就任
|
2016年６月
|
当社代表取締役 就任（現任）
|
2023年12月
|
翠普拉台灣股份有限公司董事長就任（現任）
|
2024年３月
|
旭海國際科技股份有限公司董事就任（現任）
|
2024年９月
|
PT. SURYA JAGAT MANDIRI（現 PT. tripla BookandLink Indonesia)commissioner就任（現任）
|
2024年12月
|
tripla Hong Kong Limited Director就任（現任）
|
2025年２月
|
tripla USA, Inc. Director就任（現任）
|
2025年４月
|
tripla Philippines Technologies Inc.Director就任（現任）
|
2025年７月
|
tripla Thai Holdings Co., Ltd. Director就任（現任）
|
|
(注)３
|
786,000
|
代表取締役ＣＰＯ
|
鳥生 格
|
1974年２月27日生
|
1998年４月
|
日本オラクル株式会社入社
|
2005年３月
|
日本コカ・コーラ株式会社入社
|
2013年３月
|
アマゾンジャパン株式会社（現 アマゾンジャパン合同会社）入社
|
2015年４月
|
株式会社umami（現 tripla株式会社）設立 代表取締役 就任（現任）
|
2024年３月
|
旭海國際科技股份有限公司董事就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,135,000
|
取締役ＣＦＯ
|
岡 義人
|
1985年１月22日生
|
2009年３月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ)入所
|
2014年４月
|
ソフトバンクモバイル株式会社（現 ソフトバンク株式会社）入社
|
2018年２月
|
Wovn Technologies株式会社入社
|
2020年６月
|
当社入社
|
2020年９月
|
当社取締役CFO 就任（現任）
|
2024年３月
|
旭海國際科技股份有限公司董事就任（現任）
|
|
(注)３
|
5,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
山本 雅輝
|
1970年８月13日生
|
1994年４月
|
農林中央金庫入社
|
1999年７月
|
農中証券株式会社（現 みずほ証券株式会社）入社
|
2004年７月
|
アルストラキャピタル証券会社入社
|
2005年２月
|
カリヨン証券会社（現 クレディ・アグリコル証券会社）入社
|
2006年５月
|
ＡＢＮアムロ証券会社（現 ＲＢＳ証券会社）入社
|
2008年４月
|
メリルリンチ日本証券株式会社入社
|
2009年10月
|
三菱商事アセットマネジメント株式会社入社
|
2013年８月
|
オフィス雅代表取締役 就任（現任）
|
2019年１月
|
当社社外監査役 就任
|
2021年11月
|
当社社外取締役 就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
市橋 景子
|
1991年10月５日生
|
2016年８月
|
パクテラ・テクノロジー・ジャパン株式会社入社
|
2016年９月
|
司法試験合格
|
2017年９月
|
パクテラ・テクノロジー・ジャパン株式会社退職
|
2017年11月
|
71期司法研修所入所
|
2018年12月
|
東京弁護士会登録（71期）
|
2019年１月
|
弁護士法人内田・鮫島法律事務所入所（現任）
|
2022年８月
|
METATEAM株式会社社外監査役 就任
|
2024年８月
|
株式会社インプル社外取締役就任
|
2025年２月
|
当社社外取締役 就任（現任）
|
2025年４月
|
株式会社インプル社外監査役 就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
常勤監査役
|
山添 千加美
|
1980年10月28日生
|
2007年12月
|
あらた監査法人（現 ＰｗＣJapan有限責任監査法人）入所
|
2019年３月
|
個人事業主として複数社への業務提供
|
2021年３月
|
当社社外監査役就任（現任）
|
2023年４月
|
株式会社シンカ社外監査役 就任（現任）
|
2025年12月
|
株式会社フィックスターズ社外監査役 就任（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
阿曾 友淳
|
1969年１月22日生
|
1991年４月
|
明治生命保険相互会社（現 明治安田生命保険相互会社）入社
|
2000年10月
|
太田昭和センチュリー監査法人 （現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
2004年４月
|
公認会計士登録
|
2016年５月
|
株式会社グラフィコ管理部長 就任
|
2016年６月
|
阿曾公認会計士事務所設立 所長就任（現任）
|
2016年９月
|
株式会社Amazia社外監査役 就任（現任）
|
2017年６月
|
株式会社城南進学研究社取締役（監査等委員） 就任（現任）
|
2018年１月
|
当社社外監査役 就任（現任）
|
2019年６月
|
株式会社ユビキタスＡＩコーポレーション（現 株式会社ユビキタスＡＩ）監査役 就任(現任)
|
2020年７月
|
ESネクスト監査法人（現 ESネクスト有限責任監査法人）エグゼクティブアドバイザー 就任
|
2022年２月
|
ESネクスト有限責任監査法人 理事パートナー 就任（現任）
|
|
(注)５
|
7,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
田端 聡朗
|
1973年12月26日生
|
2004年10月
|
西内・加々美法律事務所入所
|
2008年12月
|
小林総合法律事務所入所
|
2012年１月
|
小川町総合法律事務所開設
|
2020年１月
|
当社社外監査役 就任（現任）
|
2020年１月
|
中村・安藤法律事務所(現 プラッサ法律事務所)所属（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
1,933,800
|
(注) １．取締役山本雅輝、市橋景子は、社外取締役であります。
２．監査役山添千加美、阿曾友淳、田端聡朗は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年10月期に係る定時株主総会終結の時から2025年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役市橋景子は、新任取締役であります。取締役の任期は、2024年10月期に係る定時株主総会終結の時から2025年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2022年７月26日開催の臨時株主総会において決議された就任日2022年７月26日から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役市橋景子の戸籍上の氏名は大王景子であります。
７．当社は、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
執行役員VP of Business Development 奥林 正浩
執行役員VP of Customer Engagement 川本 洸達
執行役員VP of Overseas Partnership Philippe Raunet
執行役員CTO Hakim Mouslih
執行役員VP of Product Aude Moras
執行役員CFO 田中 大樹
b. 2026年１月28日開催予定の株主総会の議案（決議事項）として、「取締役４名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 5名 女性 2名(役員のうち女性の比率 29％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役ＣＥＯ
|
高橋 和久
|
1976年９月26日生
|
2001年４月
|
株式会社ＴＫＫ入社
|
2004年５月
|
フィリップモリスジャパン株式会社（現 フィリップ モリス ジャパン合同会社）入社
|
2006年５月
|
A.T.Kearney株式会社入社
|
2006年11月
|
フィリップモリスジャパン株式会社（現 フィリップ モリス ジャパン合同会社）入社
|
2011年７月
|
アマゾンジャパン株式会社（現 アマゾンジャパン合同会社）入社
|
2015年５月
|
日本コカ・コーラ株式会社入社
|
2015年９月
|
株式会社umami（現 tripla株式会社）取締役 就任
|
2016年６月
|
当社代表取締役 就任（現任）
|
2023年12月
|
翠普拉台灣股份有限公司董事長就任（現任）
|
2024年３月
|
旭海國際科技股份有限公司董事就任（現任）
|
2024年９月
|
PT. SURYA JAGAT MANDIRI（現 PT. tripla BookandLink Indonesia)commissioner就任（現任）
|
2024年12月
|
tripla Hong Kong Limited Director就任（現任）
|
2025年２月
|
tripla USA, Inc. Director就任（現任）
|
2025年４月
|
tripla Philippines Technologies Inc.Director就任（現任）
|
2025年７月
|
tripla Thai Holdings Co., Ltd. Director就任（現任）
|
|
(注)３
|
786,000
|
代表取締役ＣＰＯ
|
鳥生 格
|
1974年２月27日生
|
1998年４月
|
日本オラクル株式会社入社
|
2005年３月
|
日本コカ・コーラ株式会社入社
|
2013年３月
|
アマゾンジャパン株式会社（現 アマゾンジャパン合同会社）入社
|
2015年４月
|
株式会社umami（現 tripla株式会社）設立 代表取締役 就任（現任）
|
2024年３月
|
旭海國際科技股份有限公司董事就任（現任）
|
|
(注)３
|
1,135,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
山本 雅輝
|
1970年８月13日生
|
1994年４月
|
農林中央金庫入社
|
1999年７月
|
農中証券株式会社（現 みずほ証券株式会社）入社
|
2004年７月
|
アルストラキャピタル証券会社入社
|
2005年２月
|
カリヨン証券会社（現 クレディ・アグリコル証券会社）入社
|
2006年５月
|
ＡＢＮアムロ証券会社（現 ＲＢＳ証券会社）入社
|
2008年４月
|
メリルリンチ日本証券株式会社入社
|
2009年10月
|
三菱商事アセットマネジメント株式会社入社
|
2013年８月
|
オフィス雅代表取締役 就任（現任）
|
2019年１月
|
当社社外監査役 就任
|
2021年11月
|
当社社外取締役 就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
市橋 景子
|
1991年10月５日生
|
2016年８月
|
パクテラ・テクノロジー・ジャパン株式会社入社
|
2016年９月
|
司法試験合格
|
2017年９月
|
パクテラ・テクノロジー・ジャパン株式会社退職
|
2017年11月
|
71期司法研修所入所
|
2018年12月
|
東京弁護士会登録（71期）
|
2019年１月
|
弁護士法人内田・鮫島法律事務所入所（現任）
|
2022年８月
|
METATEAM株式会社社外監査役 就任
|
2024年８月
|
株式会社インプル社外取締役就任
|
2025年２月
|
当社社外取締役 就任（現任）
|
2025年４月
|
株式会社インプル社外監査役 就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
山添 千加美
|
1980年10月28日生
|
2007年12月
|
あらた監査法人（現 ＰｗＣJapan有限責任監査法人）入所
|
2019年３月
|
個人事業主として複数社への業務提供
|
2021年３月
|
当社社外監査役就任（現任）
|
2023年４月
|
株式会社シンカ社外監査役 就任（現任）
|
2025年12月
|
株式会社フィックスターズ社外監査役 就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
阿曾 友淳
|
1969年１月22日生
|
1991年４月
|
明治生命保険相互会社（現 明治安田生命保険相互会社）入社
|
2000年10月
|
太田昭和センチュリー監査法人 （現 ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
2004年４月
|
公認会計士登録
|
2016年５月
|
株式会社グラフィコ管理部長 就任
|
2016年６月
|
阿曾公認会計士事務所設立 所長就任（現任）
|
2016年９月
|
株式会社Amazia社外監査役 就任（現任）
|
2017年６月
|
株式会社城南進学研究社取締役（監査等委員） 就任（現任）
|
2018年１月
|
当社社外監査役 就任（現任）
|
2019年６月
|
株式会社ユビキタスＡＩコーポレーション（現 株式会社ユビキタスＡＩ）監査役 就任(現任)
|
2020年７月
|
ESネクスト監査法人（現 ESネクスト有限責任監査法人）エグゼクティブアドバイザー 就任
|
2022年２月
|
ESネクスト有限責任監査法人 理事パートナー 就任（現任）
|
|
(注)４
|
7,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
塙 晋
|
1980年４月27日生
|
2002年10月
|
司法試験合格
|
2003年４月
|
57期司法研修所入所
|
2004年12月
|
第二東京弁護士会登録（57期）
|
2004年12月
|
森・濱田松本法律事務所（現 森・濱田松本法律事務所外国法共同事業）入所（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
1,928,000
|
(注) １．取締役山本雅輝、市橋景子は、社外取締役であります。
２．監査役山添千加美、阿曾友淳、塙晋は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年10月期に係る定時株主総会終結の時から2027年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2025年10月期に係る定時株主総会終結の時から2029年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役市橋景子の戸籍上の氏名は大王景子であります。
６．当社は、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。
執行役員VP of Business Development 奥林 正浩
執行役員VP of Customer Engagement 川本 洸達
執行役員VP of Overseas Partnership Philippe Raunet
執行役員CTO Hakim Mouslih
執行役員VP of Product Aude Moras
執行役員CFO 田中 大樹
② 社外役員の状況
当社の社外役員の体制は、社外取締役は２名であり、社外監査役は３名となっております。株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。
社外取締役の山本雅輝は、金融機関におけるDirector等の経験から、デリバティブ等の各種金融商品の販売業務や機関投資家との折衝等、金融業に関する幅広い経験および専門知識を有していることから、社外取締役として選任しております。同氏は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の市橋景子は、弁護士として企業法務に関する専門的な知識および豊富な実務経験を有していることから、社外取締役として選任しております。同氏は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の山添千加美は、公認会計士として会計および監査分野における高い専門性を有するとともに、監査法人での経験や、複数の上場前後の企業における内部統制構築支援等に携わった実務経験を有していることから、社外監査役として選任しております。同氏は本書提出日現在、当社の新株予約権を10個(新株予約権の目的となる株式の数2,000株)保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の阿曾友淳は、公認会計士の資格を有し、監査法人のパートナーとして会計・監査業務に従事しており、会計および監査分野における高い専門性と豊富な実務経験を有していることから、社外監査役として選任しております。同氏は本書提出日現在、当社の株式7,000株を保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の田端聡朗は、弁護士として、会社法全般の分野に関する豊富な知識および経験を有していることから、社外監査役として選任しております。同氏は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外監査役の田端聡朗は、2026年1月28日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任となります。また、当該定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役４名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外監査役として塙晋が新たに就任することとなります。
社外監査役の塙晋は、会社経営に直接関与した経験はありませんが、弁護士として国内外の企業法務に関する豊富な知識と経験を有しており、グローバルな視点から法務・コンプライアンス等の観点に基づき、当社の監査体制の強化に貢献いただけるものと判断しております。同氏は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役及び社外監査役の独立性の基準又は方針及び選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席することにより、経営者の業務執行を監督しております。また、社外監査役は、内部監査担当者及び会計監査人と適宜連携することにより、実効性のある監査を実施しております。
