(2) 【役員の状況】
① 2025年12月22日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は以下の通りです。
男性 7名 女性 1名(役員のうち女性の比率 12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
北川 烈
|
1989年４月24日
|
2013年10月
|
当社設立代表取締役就任 （現任）
|
2020年3月
|
SmartDrive Sdn. Bhd. Director（現任）
|
2021年8月
|
株式会社OMU代表取締役就任（現任）
|
2025年10月
|
株式会社モビリティトランスフォーメーション代表取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
17,115,000 (注)６
|
取締役
事業部門担当
|
元垣内 広毅
|
1982年３月19日
|
2008年12月
|
有限責任 あずさ監査法人入所
|
2011年10月
|
グリー株式会社入社
|
2015年１月
|
当社入社
|
2018年12月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
69,600
|
取締役
管理部門担当
|
高橋 幹太
|
1979年６月６日
|
2002年10月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
|
2013年12月
|
ココン株式会社入社
|
2017年７月
|
当社入社
|
2020年12月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
100,080
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
中島 友啓
|
1975年８月16日
|
1998年４月
|
郵政省（現 総務省）入省
|
2008年12月
|
あらた監査法人（現 PwC Japan有限責任監査法人） 入所
|
2015年７月
|
株式会社青山財産ネットワークス入社
|
2018年12月
|
当社常勤監査役就任
|
2023年12月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)３
|
3,960
|
取締役（監査等委員）
|
石井 絵梨子
|
1981年１月３日
|
2004年10月
|
森・濱田松本法律事務所入所
|
2016年４月
|
慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師（現任）
|
2016年７月
|
新幸総合法律事務所 入所 パートナー(現任）
|
2018年12月
|
当社監査役就任
|
2019年５月
|
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人監督役員（現任）
|
2019年６月
|
株式会社アルマード社外監査役（現任）
|
2021年３月
|
株式会社Sun Asterisk取締役(監査等委員)就任（現任）
|
2021年３月
|
株式会社タムロン社外取締役就任（現任）
|
2021年10月
|
OPN Holdings株式会社社外監査役（現任）
|
2022年２月
|
アドバンス・プライベート投資法人 監督役員（現任）
|
2022年10月
|
いちごホテルリート投資法人執行役員（現任）
|
2023年６月
|
イーレックス株式会社監査役（現任）
|
2023年12月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役（監査等委員）
|
竹川 隆司
|
1977年６月８日
|
2000年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2008年２月
|
株式会社フィルモアアドバイザリー入社 執行役員就任
|
2012年４月
|
Asahi Net International, Inc. 設立 代表取締役就任
|
2015年８月
|
当社取締役就任
|
2016年１月
|
株式会社zero to one設立 代表取締役就任（現任）
|
2020年12月
|
当社監査役就任
|
2023年12月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)３
|
35,940
|
取締役（監査等委員）
|
志賀 俊之
|
1953年９月16日
|
2000年４月
|
日産自動車株式会社 常務（執行役員）
|
2005年４月
|
同社 最高執行責任者
|
2005年６月
|
同社 取締役
|
2013年11月
|
同社 取締役副会長
|
2016年６月
|
武田薬品工業株式会社 社外取締役
|
2017年６月
|
日産自動車株式会社 取締役
|
2018年６月
|
株式会社INCJ 代表取締役会長CEO
|
2022年11月
|
株式会社技術承継機構 社外取締役（現任）
|
2023年１月
|
株式会社and Capital 社外取締役（現任）
|
2024年12月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2025年６月
|
ダイナミックマッププラットフォーム株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役（監査等委員）
|
長島 聡
|
1968年11月25日
|
1996年９月
|
ローランド・ベルガー参画
|
2014年９月
|
ローランド・ベルガー日本法人代表取締役社長
|
2018年４月
|
経済産業省自動車新時代戦略会議委員
|
2019年６月
|
ローランド・ベルガーグローバル共同代表
|
2020年７月
|
きづきアーキテクト株式会社設立代表取締役
|
2020年11月
|
由紀ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
グリーンイノベーション基金WG3（産業構造転換分野）委員（現任）
|
2023年９月
|
株式会社エイシング社外取締役（現任）
|
2024年９月
|
きづきアーキテクト株式会社取締役会長（現任）
|
2024年12月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
17,324,580
|
(注) １．取締役（常勤監査等委員）中島友啓、取締役（監査等委員）石井絵梨子、取締役（監査等委員）志賀俊之、取締役（監査等委員）長島聡は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員を除く。）の任期は、2024年12月24日開催の定時株主総会における選任時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の中島友啓、石井絵梨子、竹川隆司の任期は、2023年12月22日開催の定時株主総会における選任時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の志賀俊之、長島聡の任期は、2024年12月24日開催の定時株主総会における選任時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当社では、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。取締役でない執行役員として永井雄一郎（人事総務担当）、小山純（プロダクト責任者）がおります。
６．代表取締役社長北川烈の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社OMUの所有する株式数を含んでおります。
② 2025年12月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 7名 女性 1名(役員のうち女性の比率 12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
北川 烈
|
1989年４月24日
|
2013年10月
|
当社設立代表取締役就任 （現任）
|
2020年3月
|
SmartDrive Sdn. Bhd. Director（現任）
|
2021年8月
|
株式会社OMU代表取締役就任（現任）
|
2025年10月
|
株式会社モビリティトランスフォーメーション代表取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
17,115,000 (注)６
|
取締役
事業部門担当
|
元垣内 広毅
|
1982年３月19日
|
2008年12月
|
有限責任 あずさ監査法人入所
|
2011年10月
|
グリー株式会社入社
|
2015年１月
|
当社入社
|
2018年12月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
69,600
|
取締役
管理部門担当
|
高橋 幹太
|
1979年６月６日
|
2002年10月
|
朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人）入所
|
2013年12月
|
ココン株式会社入社
|
2017年７月
|
当社入社
|
2020年12月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
(注)２
|
100,080
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
中島 友啓
|
1975年８月16日
|
1998年４月
|
郵政省（現 総務省）入省
|
2008年12月
|
あらた監査法人（現 PwC Japan有限責任監査法人） 入所
|
2015年７月
|
株式会社青山財産ネットワークス入社
|
2018年12月
|
当社常勤監査役就任
|
2023年12月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)３
|
3,960
|
取締役（監査等委員）
|
石井 絵梨子
|
1981年１月３日
|
2004年10月
|
森・濱田松本法律事務所入所
|
2016年４月
|
慶應義塾大学法科大学院 非常勤講師（現任）
|
2016年７月
|
新幸総合法律事務所 入所 パートナー(現任）
|
2018年12月
|
当社監査役就任
|
2019年５月
|
カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人監督役員（現任）
|
2019年６月
|
株式会社アルマード社外監査役（現任）
|
2021年３月
|
株式会社Sun Asterisk取締役(監査等委員)就任（現任）
|
2021年３月
|
株式会社タムロン社外取締役就任（現任）
|
2021年10月
|
OPN Holdings株式会社社外監査役（現任）
|
2022年２月
|
アドバンス・プライベート投資法人 監督役員（現任）
|
2022年10月
|
いちごホテルリート投資法人執行役員（現任）
|
2023年６月
|
イーレックス株式会社監査役（現任）
|
2023年12月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役（監査等委員）
|
竹川 隆司
|
1977年６月８日
|
2000年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2008年２月
|
株式会社フィルモアアドバイザリー入社 執行役員就任
|
2012年４月
|
Asahi Net International, Inc. 設立 代表取締役就任
|
2015年８月
|
当社取締役就任
|
2016年１月
|
株式会社zero to one設立 代表取締役就任（現任）
|
2020年12月
|
当社監査役就任
|
2023年12月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)３
|
35,940
|
取締役（監査等委員）
|
志賀 俊之
|
1953年９月16日
|
2000年４月
|
日産自動車株式会社 常務（執行役員）
|
2005年４月
|
同社 最高執行責任者
|
2005年６月
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同社 取締役
|
2013年11月
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同社 取締役副会長
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2016年６月
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武田薬品工業株式会社 社外取締役
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2017年６月
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日産自動車株式会社 取締役
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2018年６月
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株式会社INCJ 代表取締役会長CEO
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2022年11月
|
株式会社技術承継機構 社外取締役（現任）
|
2023年１月
|
株式会社and Capital 社外取締役（現任）
|
2024年12月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
2025年６月
|
ダイナミックマッププラットフォーム株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
取締役（監査等委員）
|
長島 聡
|
1968年11月25日
|
1996年９月
|
ローランド・ベルガー参画
|
2014年９月
|
ローランド・ベルガー日本法人代表取締役社長
|
2018年４月
|
経済産業省自動車新時代戦略会議委員
|
2019年６月
|
ローランド・ベルガーグローバル共同代表
|
2020年７月
|
きづきアーキテクト株式会社設立代表取締役
|
2020年11月
|
由紀ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
グリーンイノベーション基金WG3（産業構造転換分野）委員（現任）
|
2023年９月
|
株式会社エイシング社外取締役（現任）
|
2024年９月
|
きづきアーキテクト株式会社取締役会長（現任）
|
2024年12月
|
当社取締役（監査等委員）就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
17,324,580
|
(注) １．取締役（常勤監査等委員）中島友啓、取締役（監査等委員）石井絵梨子、取締役（監査等委員）志賀俊之、取締役（監査等委員）長島聡は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員を除く。）の任期は、2025年12月23日開催の定時株主総会における選任時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の中島友啓、石井絵梨子、竹川隆司の任期は、2025年12月23日開催の定時株主総会における選任時から2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の志賀俊之、長島聡の任期は、2024年12月24日開催の定時株主総会における選任時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当社では、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。取締役でない執行役員として永井雄一郎（人事総務担当）、小山純（プロダクト責任者）がおります。
６．代表取締役社長北川烈の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社OMUの所有する株式数を含んでおります。
③ 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名であり、４名ともに監査等委員である取締役であります。
当社は、社外取締役および監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役の中島友啓は、公認会計士としての専門的な見地を有しており、監査等委員である社外取締役及び独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役（常勤監査等委員）に選任しております。なお、同氏は、当社の株式3,960株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の石井絵梨子は、企業内容の開示及び企業法務に関する豊富な知識と経験を有しており、監査等委員である社外取締役及び独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。なお、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の志賀俊之は、自動車産業、企業経営及び社外取締役としてのガバナンス強化について豊富な知見と経験を有しており、監査等委員である社外取締役及び独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。なお、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の長島聡は、ものづくり産業をはじめとして多様な企業の成長支援や経営戦略の策定について豊富な知見と経験を有しており、監査等委員である社外取締役及び独立役員としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。なお、提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、社外取締役又は監査等委員である社外取締役による監督又は監査、監査等委員会監査と内部監査担当及び会計監査人による監査は、連携関係を構築することでより高度な企業統治を実現できるものと考えております。
また、監査等委員会、監査法人による監査及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査計画及びその結果については、監査の都度で内部監査責任者と監査等委員会との間でミーティングを行い、意見・情報交換を行うこととしております。内部監査担当と監査法人との連携につきましては、期中にミーティングを行い、内部統制に対する監査の実施方針や進捗について意見交換を行うこととしております。監査等委員会と監査法人とは、期中に報告を受けるほか、適宜、意見交換を行うこととしております。
