(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(株)
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代表取締役
社長
兼
営業本部長
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中村 浩士
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1961年１月７日
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1993年10月
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当社入社
|
1995年６月
|
取締役総合企画部長
|
1997年６月
|
常務取締役総合企画担当兼総合企画部長
|
2001年６月
|
専務取締役営業本部長兼総合企画部長
|
2003年２月
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代表取締役社長兼営業本部長(現任)
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(注)３
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241,648
|
代表取締役
副社長
|
岩﨑 哲也
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1962年１月12日
|
1991年４月
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当社入社
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1995年６月
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取締役大田原製作所技術部長
|
1997年６月
|
常務取締役大田原製作所技術担当兼技術部長
|
2003年６月
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専務取締役(代表取締役)大田原製作所長
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2010年６月
|
㈱二十一世紀代表取締役社長(現任)
|
〃
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代表取締役副社長(現任)
|
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(注)３
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224,008
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常務取締役
総務部門統括
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遠藤 聡
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1955年１月23日
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1977年４月
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当社入社
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2001年４月
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大田原製作所工務部次長
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2008年７月
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総務部担当部長
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2009年７月
|
執行役員総務部担当部長
|
2011年６月
|
取締役総務部長
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2015年４月
|
取締役総務部長兼物流部長
|
2017年６月
|
常務取締役総務部長
|
2024年６月
|
常務取締役総務部門統括(現任)
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(注)３
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200
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常務取締役
大田原製作所長
|
國府田 文彦
|
1967年２月３日
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1990年４月
|
当社入社
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2007年４月
|
大田原製作所技術部航空二課長
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2017年６月
|
大田原製作所技術部長
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2018年７月
|
執行役員大田原製作所技術部長
|
2019年４月
2019年６月
|
執行役員大田原製作所長兼技術部長
取締役大田原製作所所長兼技術部長
|
2020年６月
|
取締役大田原製作所長
|
2025年６月
|
常務取締役大田原製作所長(現任)
|
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(注)３
|
400
|
取締役
営業本部ＰＭ
（消防・防災部門担当）
兼
営業一部長
|
黒川 洋二
|
1964年５月15日
|
1983年４月
|
当社入社
|
2004年４月
|
大阪営業所長兼営業一課長
|
2009年４月
|
営業本部営業第一部次長
|
2010年７月
|
営業本部営業一部担当部長兼営業一課長
|
2011年７月
|
執行役員営業本部営業一部長
|
2015年６月
|
取締役営業本部営業一部長
|
2021年６月
|
取締役営業本部ＰＭ（消防・防災部門担当）兼営業一部長(現任)
|
2025年６月
|
桜ホース㈱代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
400
|
取締役
大田原製作所
副所長
兼
生産部長
兼
航空機器二課長
|
中条 誠
|
1971年２月11日
|
1994年４月
|
当社入社
|
2008年７月
|
大田原製作所技術部航空技術課長
|
2015年７月
|
大田原製作所生産部次長
|
2019年７月
|
執行役員大田原製作所生産部長
|
2020年６月
|
取締役大田原製作所副所長兼生産部長
|
2025年２月
|
取締役大田原製作所副所長兼生産部長兼航空機器二課長(現任)
|
|
(注)３
|
600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
大田原製作所
工務部長
兼
管理課長
|
飯田 牧子
|
1973年９月17日
|
1996年４月
|
当社入社
|
2012年３月
|
大田原製作所技術部高分子技術課長
|
2020年７月
|
大田原製作所技術部次長兼高分子技術課長
|
2021年７月
|
大田原製作所工務部次長兼管理課長
|
2022年４月
|
大田原製作所工務部長兼管理課長
|
2023年７月
|
執行役員大田原製作所工務部長兼管理課長
|
2024年６月
|
取締役大田原製作所工務部長兼管理課長(現任）
|
|
(注)３
|
100
|
取締役
総務部長
|
五嶋 貴幸
|
1976年２月19日
|
1999年４月
|
当社入社
|
2017年４月
|
総務部経理課長
|
2019年７月
|
総務部次長(経理課担当）
|
2022年４月
|
総務部担当部長(経理・計画課担当）
|
2022年７月
|
執行役員総務部担当部長(経理・計画課担当）
|
2024年６月
|
取締役総務部長(現任）
|
|
(注)３
|
200
|
取締役
営業本部
航空・宇宙部門、
工業用品部門担当
兼
新技術営業部長
|
佐藤 重仁
|
1960年１月19日
|
1982年４月
|
当社入社
|
2000年４月
|
技術部航空技術課長
|
2013年７月
|
執行役員資材部長
|
2013年10月
|
執行役員大田原製作所品質保証部長
|
2018年７月
|
執行役員大田原製作所副所長兼品質保証部長
|
2020年７月
|
執行役員営業本部新技術営業部長
|
2025年６月
|
取締役営業本部航空・宇宙部門、工業用品部門担当兼新技術営業部長（現任）
|
|
(注)３
|
400
|
取締役
|
中村 一雄
|
1957年11月７日
|
1982年４月
|
信越化学工業㈱入社
|
1988年４月
|
㈱金陽社入社
|
1991年６月
|
㈱金陽社取締役
|
2001年６月
|
㈱金陽社代表取締役副社長
|
2003年６月
|
当社取締役(現任)
|
2008年６月
|
㈱金陽社代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
108,304
|
取締役
|
白坂 成功
|
1969年４月23日
|
1994年４月
|
三菱電機㈱入社
|
2010年４月
|
慶應義塾大学准教授(システムデザイン・マネジメント研究科)
|
2010年８月
|
和歌山大学客員教授
|
2014年４月
|
九州工業大学非常勤講師
|
2015年12月
|
内閣府革新的研究開発推進プログラムプログラム・マネージャー
|
2016年４月
|
宇宙航空研究開発機構宇宙飛翔工学研究系客員准教授
|
2016年６月
|
当社取締役(現任)
|
2017年４月
|
慶應義塾大学教授(システムデザイン・マネジメント研究科)(現任)
|
2020年10月
|
㈱INDUSTRIAL-X社外取締役(現任)
|
2023年10月
|
慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科委員長(現任)
|
〃
|
慶應義塾大学大学院附属システムデザイン・マネジメント研究所所長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
大庭 孝之
|
1963年12月24日
|
1988年４月
|
建設省入省
|
2009年７月
|
国土交通省道路局道路交通管理課高度道路交通システム推進室長
|
2020年７月
|
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構理事
|
2021年10月
|
国土交通省国土交通大学校副校長
|
2022年10月
|
㈱建設資源広域利用センター常務取締役（現任）
|
2025年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
城田 剛
|
1955年６月17日
|
1978年４月
|
東京消防庁入庁
|
2002年８月
|
東京都生活文化局副参事
|
2005年４月
|
東京消防庁消防科学研究所第二研究室長
|
2010年４月
|
東京消防庁装備工場長
|
2013年７月
|
東京消防庁装備部参事
|
2015年10月
|
当社消防防災機器部長
|
2024年４月
|
顧問（消防防災機器部門）
|
2025年５月
|
当社仮監査役（常勤）
|
2025年６月
|
常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
(非常勤)
|
岩﨑 惠弘
|
1944年７月13日
|
1967年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
1983年８月
|
アジア開発銀行入行
|
1990年５月
|
ＩＭＦ(国際通貨基金)アジア局上席エコノミスト
|
2002年１月
|
アジア開発銀行南アジア局長
|
2007年２月
|
岩崎企業㈱代表取締役社長(現任)
|
2009年６月
|
岩崎不動産㈱代表取締役社長(現任)
|
2010年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
1,400
|
監査役
(非常勤)
|
中川 聖
|
1963年10月６日
|
1987年４月
|
東洋信託銀行㈱入社
|
2013年６月
|
三菱ＵＦＪ信託銀行㈱執行役員年金営業第５部長
|
2017年６月
|
同行常務執行役員
|
2020年６月
|
同行取締役常勤監査等委員
|
2024年６月
|
ＨＲガバナンス・リーダーズ㈱代表取締役会長
|
2024年６月
|
当社監査役(現任)
|
2025年４月
|
三菱ＵＦＪトラストシステム㈱取締役会長（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
577,660
|
(注) １ 中村一雄、白坂成功及び大庭孝之は、社外取締役であります。
２ 岩﨑惠弘及び中川聖は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、城田剛氏の任期は、前任者の逝去に伴う補欠として選任されましたので、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。
５ 代表取締役副社長 岩﨑哲也は、代表取締役社長 中村浩士の弟であります。
② 社外役員の状況
当社の社外役員は社外取締役３名、社外監査役２名が選任されており、それぞれ独立した立場から意見を述べ、経営の意思決定または監査の適正性並びに妥当性の確保のために助言、提言を行う役割を担っております。なお、当社からの独立性に関する方針として、法令で定めるほかに、「当社主要株主でない者」、「当社の関係会社に属さず過去にも属してない者」、「当社グループの重要な取引先の業務執行者でない者」を考慮し人選を行っております。
社外取締役中村一雄氏は、企業経営の豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしております。同氏が代表取締役会長を務める㈱金陽社は当社の大株主でありますが、当社と㈱金陽社との間に重要な取引関係はありません。また、同氏と直接利害関係はありません。当社は㈱金陽社の株式を保有しておりますが、㈱金陽社発行済株式総数に対する当社の所有割合は低く、㈱金陽社の経営に影響を与えるような重要性はありません。なお、当社代表取締役副社長の岩﨑哲也氏が㈱金陽社の社外取締役に就任しており、社外役員の相互就任関係にあります。
社外取締役白坂成功氏は、学識者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしております。同氏と当社との間には取引関係並びに利害関係はありません。同氏については、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
新たに就任いたしました、社外取締役大庭孝之氏は、長年にわたる国土交通並びに関係機関での勤務経験を通じた豊富な経験と知識があり、その実績・見識は高く評価されているところから、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるものと判断しております。同氏と当社との間には取引関係並びに利害関係はありません。同氏については、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
社外監査役岩﨑惠弘氏は、金融機関並びに経営者としての経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしております。同氏は岩崎企業㈱及び岩崎不動産㈱の代表取締役社長であります。当社と岩崎企業㈱及び岩崎不動産㈱との間に重要な取引関係はありません。当社連結子会社である㈱二十一世紀と岩崎不動産㈱との間には、不動産賃貸に関連する管理業務契約に基づく取引を行っておりますが、取引条件は十分に勘案されたものであり重要な影響を及ぼすものはありません。また、同氏と直接利害関係はありません。
社外監査役中川聖氏は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしております。なお、同氏は当社取引先である三菱ＵＦＪ信託銀行㈱の出身者ですが、当社と同行との間の主な取引は証券代行業務であり融資取引はありません。また、同行が所有する当社株式の所有割合についても低いため、重要な影響を及ぼすような関係はありません。同氏については、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外役員による監督または監査の実効性を高めるため、内部監査室による内部統制監査の報告は全ての社外役員に対して、常勤監査役による監査の詳細に関する報告については社外監査役に対して適宜行い、情報を共有化しております。また、社外取締役並びに社外監査役を中心とした意見交換の場を定期的に設定し、相互連携を図り企業統治体制の強化に努めております。社外監査役と会計監査人の間においても定期的な意見交換を実施しております。意見交換に基づく提言は、取締役会、監査役、内部監査室へ適宜行われ、内部統制の構築及び改善に活かされております。
