(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役社長
代表取締役
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園 田 育 伸
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1959年７月21日生
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1982年４月
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ジーエルサイエンス株式会社入社
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2012年４月
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同社営業本部営業企画部長
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2014年７月
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同社執行役員営業企画部長
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2015年７月
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同社執行役員総合企画部長
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2017年４月
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同社執行役員経営企画室長
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2018年６月
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同社取締役経営企画室長
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兼当社取締役
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杭州泰谷諾石英有限公司董事
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2019年６月
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当社取締役社長(現任)
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杭州泰谷諾石英有限公司董事長(現任)
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GL TECHNO America,Inc.取締役(現任)
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(注)2
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3,800
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取締役副社長
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高 橋 寛
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1957年２月15日生
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2004年１月
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当社入社
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2005年５月
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杭州泰谷諾石英有限公司生産部部長
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2008年１月
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同社総経理
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2008年７月
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当社生産本部製造管理部長
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2009年４月
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当社営業本部部長兼海外部部長
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2010年５月
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当社執行役員営業本部長
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2011年６月
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当社取締役営業本部長
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杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)
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2012年２月
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当社取締役営業本部長
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兼生産本部副本部長
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2012年５月
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GL TECHNO America,Inc.取締役社長 (現任)
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2014年６月
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当社取締役営業本部長
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2016年６月
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当社常務取締役営業本部長
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2017年６月
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当社常務取締役半導体事業統括
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兼営業本部長
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兼杭州泰谷諾石英有限公司担当
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2019年６月
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当社常務取締役半導体事業統括
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兼杭州泰谷諾石英有限公司担当
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2020年６月
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当社専務取締役半導体事業統括
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兼杭州泰谷諾石英有限公司担当
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2021年６月
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当社専務取締役
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兼杭州泰谷諾石英有限公司担当
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2023年６月
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当社取締役副社長(現任)
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(注)2
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4,900
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取締役
生産本部長
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増 田 勇
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1970年８月18日生
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1997年11月
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当社入社
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2016年４月
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当社生産本部副本部長兼製造部長
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2016年７月
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当社執行役員生産本部副本部長
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兼製造部長
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2017年４月
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当社執行役員生産本部副本部長
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2017年６月
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当社執行役員生産本部長
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2019年６月
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当社取締役生産本部長(現任)
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杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)
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2022年７月
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アイシンテック株式会社代表取締役(現任)
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(注)2
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2,600
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
営業本部長
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手 川 英 一
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1970年７月14日生
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1996年９月
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当社入社
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2016年４月
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当社営業本部国内営業部長
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兼関西営業所長兼北陸営業所長
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2016年７月
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当社執行役員営業本部国内営業部長
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兼関西営業所長兼北陸営業所長
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2017年６月
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当社執行役員営業本部副本部長
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兼国内営業部長
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2019年６月
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当社取締役営業本部長(現任)
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2022年７月
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アイシンテック株式会社取締役(現任)
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2023年６月
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杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)
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(注)2
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2,000
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取締役
管理本部長
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麻 田 俊 弘
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1964年８月22日生
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1988年４月
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㈱三菱銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行
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2007年２月
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同行コンプライアンス統括部次長
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2010年４月
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三菱UFJニコス㈱出向 与信企画部副部長
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2015年４月
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㈱三菱UFJ銀行健康保険組合業務第一部長
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2017年12月
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当社経理部長
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2018年７月
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当社執行役員管理本部副本部長兼経理部長
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2022年４月
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杭州泰谷諾石英有限公司出向
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2023年４月
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当社執行役員管理本部長兼経理部長
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2023年５月
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GL TECHNO America,Inc.取締役(現任)
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2024年４月
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当社執行役員管理本部長兼総務部長
兼経理部長
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2024年６月
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当社取締役管理本部長兼総務部長
兼経理部長(現任)
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杭州泰谷諾石英有限公司董事(現任)
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(注)2
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400
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取締役
(常勤監査等委員)
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石 川 和 弥
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1956年９月20日生
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1980年４月
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㈱三菱銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行
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2001年７月
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同行厚木支社長
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2004年４月
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同行四谷支社長
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2007年４月
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同行大森支社長
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2009年５月
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エムエスティ保険サービス㈱入社
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2017年10月
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同社常務執行役員 管理本部副本部長
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2019年６月
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エムエスティ保険サービス㈱退職
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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杭州泰谷諾石英有限公司監事(現任)
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2022年７月
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アイシンテック株式会社監査役(現任)
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(注)3
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600
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取締役
(監査等委員)
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谷 口 茂 樹
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1953年５月９日生
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1976年４月
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株式会社山形銀行入行
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1997年４月
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同行花楯支店長
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1999年４月
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同行大学病院前支店長
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2002年４月
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同行秘書室長
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2010年６月
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同行取締役秘書室長
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2013年６月
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同行120年史編纂室長
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2017年３月
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山銀ビジネスサービス株式会社
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取締役社長
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2018年６月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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山銀ビジネスサービス株式会社退職
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(注)4
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200
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取締役
(監査等委員)
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森 田 岳 人
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1976年３月23日生
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2004年10月
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東京弁護士会登録
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2004年10月
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松田綜合法律事務所入所
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2013年６月
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ＬＣＲ不動産投資顧問株式会社監査役
(現任)
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2016年４月
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松田綜合法律事務所パートナー(現任)
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2020年６月
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当社取締役(監査等委員)(現任)
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(注)4
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―
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計
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14,500
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(注) 1.取締役石川和弥、谷口茂樹及び森田岳人は、社外取締役であります。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 石川和弥 委員 谷口茂樹 委員 森田岳人
6.当社では、組織の活性化を図るため執行役員制度を導入しており、提出日現在の執行役員数は３名であります。
7.所有する当社株式の数には、当社持株会における持分を含めた2024年３月31日現在の持株数を記載しております。
8.当社は、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員である取締役を１名選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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中 島 次 郎
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1950年10月３日生
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1983年８月
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公認会計士登録
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※
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―
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1983年８月
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公認会計士中島次郎事務所開設(現任)
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1984年11月
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監査法人芹沢会計事務所(現仰星監査法人)社員
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2006年10月
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仰星監査法人設立・代表社員
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2011年６月
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仰星監査法人退任・退職
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2012年６月
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㈱牧野フライス製作所監査役
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2013年９月
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エス・イー・シーエレベーター㈱監査役(現任)
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2024年６月
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㈱牧野フライス製作所監査役退任
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※補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であり、いずれも監査等委員であります。
石川和弥氏は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の元業務執行者ですが、同行を退職して15年が経過しており独立性に影響はありません。同氏は金融機関・事業会社での豊富な経験と幅広い知見を有しております。
谷口茂樹氏は、株式会社山形銀行の元業務執行者ですが、同行を退職して７年が経過しており独立性に影響はありません。同氏は金融機関及びその関係会社における会社経営等の豊富な経験と幅広い知見を有しております。
森田岳人氏は、松田綜合法律事務所のパートナー弁護士ですが、当社と当該法律事務所との間には重要な取引関係はありません。同氏は弁護士としての高い専門性や見識と豊富な経験を有しております。
当社では、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は特に定めておりませんが、東京証券取引所の定める「上場会社等に関するガイドライン」における独立性基準を参考に、独立性に問題のない人材を選任しております。
社外取締役の監査等委員３名には、客観的かつ中立的な立場から、経営に対する適切な監督や助言を期待しております。
３名につきましては、人的関係、資本的関係、重要な取引関係、その他の利害関係はありません。また、３名は業務執行を行う当社経営陣から独立し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会、内部監査部門、会計監査人は、適時適切に各々の監査計画や監査の進捗状況等の情報共有と意見交換を行うことにより、相互の連携を図り、監査の実効性・効率性の向上を図っております。
