(2)【役員の状況】
①役員一覧
a.有価証券報告書提出日現在の当社役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5%)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
谷郷 元昭
|
1973年12月10日生
|
1997年4月
|
イマジニア株式会社 入社
|
2003年6月
|
株式会社アイスタイル 入社
|
2005年6月
|
株式会社インタースパイア 入社
|
2008年4月
|
株式会社サンゼロミニッツ 設立 代表取締役
|
2016年6月
|
当社 設立 代表取締役社長CEO就任(現任)
|
2023年4月
|
COVER USA,Inc. 設立 代表取締役(現任)
|
|
(注2)
|
20,835,900
|
取締役 CTO
|
福田 一行
|
1982年6月15日生
|
2005年4月
|
ソニー株式会社 入社
|
2008年4月
|
アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 CTO就任
|
2013年4月
|
ガルー株式会社 設立 代表取締役
|
2016年10月
|
当社 入社
|
2016年11月
|
当社 取締役執行役員CTO 就任(現任)
|
2023年4月
|
COVER USA,Inc. 取締役(現任)
|
|
(注2)
|
2,868,560
|
取締役
|
植田 修平
|
1971年4月18日生
|
1996年4月
|
イマジニア株式会社 入社
|
2000年9月
|
株式会社コミュニケーションオンライン(現株式会社アエリア) 入社
|
2001年5月
|
株式会社ゲームポット設立 代表取締役就任
|
2007年6月
|
一般社団法人日本オンラインゲーム協会 共同代表理事就任(現任)
|
2014年5月
|
株式会社アフリカTV日本法人 代表取締役就任
|
2016年4月
|
株式会社H2インタラクティブ 設立 代表取締役就任(現任)
|
2021年5月
|
株式会社NASSO 設立 代表取締役就任(現任)
|
2022年9月
|
monoAI technology株式会社 社外取締役就任(現任)
|
2023年6月
|
当社 社外取締役就任
|
2025年4月
|
当社 常勤取締役就任(現任)
|
|
(注2)
|
19,654
|
社外取締役
(注1)
|
須田 仁之
|
1973年7月21日生
|
1996年4月
|
イマジニア株式会社 入社
|
1997年10月
|
ジェイ・スカイ・ビー株式会社(現スカパーJSAT株式会社)入社
|
1999年7月
|
株式会社コミュニケーションオンライン(現株式会社アエリア) 取締役就任
|
1999年8月
|
株式会社デジタルクラブ(現ブロードメディア株式会社) 入社
|
2002年10月
|
株式会社アエリア 取締役就任
|
2002年12月
|
有限会社スダックス設立 取締役就任(現任)
|
2013年2月
|
弁護士ドットコム株式会社 監査役就任(現任)
|
2013年2月
|
ツクリンク株式会社 取締役就任(現任)
|
2015年2月
|
株式会社オープンロジ 監査役就任(現任)
|
2015年11月
|
株式会社グッドパッチ 非常勤監査役就任
|
2016年11月
|
当社 取締役就任(現任)
|
2017年5月
|
株式会社スタジオアタオ 社外取締役(監査等委員)就任
|
2017年12月
|
andfactory株式会社 取締役就任
|
2019年9月
|
株式会社フクロウラボ 監査役就任(現任)
|
2021年3月
|
株式会社Techouse 社外取締役 就任(現任)
|
2023年4月
|
COVER USA,Inc. 取締役（現任）
|
|
(注2)
|
900,014
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
(注1)
|
和田 洋一
|
1959年5月28日生
|
1984年4月
|
野村證券株式会社 入社
|
2000年4月
|
株式会社スクウェア 入社
|
2001年12月
|
株式会社スクウェア 代表取締役社長就任
|
2003年4月
|
株式会社スクウェア・エニックス(現株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス) 入社 代表取締役社長就任
|
2016年8月
|
ワンダープラネット株式会社 取締役就任(現任)
|
2018年3月
|
株式会社マイネット 取締役就任(現任)
|
2021年9月
|
株式会社オープンアップグループ 取締役就任(現任)
|
2022年6月
|
当社 取締役就任(現任)
|
2024年10月
|
株式会社クラシコム 社外取締役就任(現任)
|
|
(注2)
|
19,654
|
社外取締役
常勤監査等委員
(注1)
|
宮島 功
|
1961年10月30日生
|
1985年1月
|
横浜石油企業株式会社 入社
|
1999年4月
|
株式会社アイエスエイ 入社
|
2001年12月
|
レカム株式会社 執行役員就任
|
2006年1月
|
株式会社ドミノ・ピザジャパン 取締役管理本部長就任
|
2012年6月
|
株式会社シンドバッド・インターナショナル 取締役管理本部長CFO就任
|
2016年4月
|
株式会社トランザス 執行役員就任
|
2018年4月
|
株式会社サードウェーブエクスチェンジ 執行役員就任
|
2019年6月
|
株式会社グラフ 監査役就任
|
2020年6月
|
当社 監査役就任
|
2024年6月
|
当社 取締役監査等委員 就任 (現任)
|
|
(注3)
|
98,471
|
社外取締役
監査等委員
(注1)
|
小倉 親子
|
1969年9月17日生
|
1994年8月
|
TAC株式会社 入社
|
1995年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入所
|
2007年1月
|
小倉親子公認会計士事務所 開業(現任)
|
2019年6月
|
株式会社グラフ 監査役就任(現任)
|
2019年8月
|
株式会社ビューティガレージ 執行役員就任
|
2021年2月
|
当社 監査役就任
|
2024年1月
|
株式会社フーモア 取締役就任
|
2024年6月
|
当社 取締役監査等委員 就任(現任)
|
2024年12月
|
辻・本郷ITコンサルティング株式会社 取締役就任(現任)
|
|
(注3)
|
-
|
社外取締役
監査等委員
(注1)
|
新井 健一郎
|
1981年5月15日生
|
2008年11月
|
最高裁判所司法研修所 修了
|
2009年1月
|
株式会社フロンティアマネジメント 入社
|
2010年1月
|
代議士柿沼正明事務所 入所
|
2011年3月
|
鳥飼総合法律事務所 入所
|
2014年6月
|
法律事務所フラッグ(現TH総合法律事務所) 共同開設(現任)
|
2014年6月
|
エイチティープロパティーズ株式会社 代表取締役就任(現任)
|
2014年9月
|
弁護士法人法律事務所フラッグ(現TH弁護士法人) 設立代表社員(現任)
|
2021年2月
|
当社監査役 就任
|
2021年6月
|
医療法人社団アスクレピオス 社員就任(現任)
|
2023年4月
|
辻・本郷スマートアセット株式会社 取締役就任（現任）
|
2024年6月
|
当社 取締役監査等委員 就任 (現任)
|
|
(注3)
|
-
|
計
|
24,742,253
|
(注)1.取締役須田仁之、和田洋一、宮島功、小倉親子及び新井健一郎は、社外取締役であります。
2.2024年3月期に係る定時株主総会の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.2024年3月期に係る定時株主総会の時から、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、次の7名であります。
役職名
|
氏名
|
代表取締役社長CEO 執行役員
|
谷郷 元昭
|
取締役CTO 執行役員
|
福田 一行
|
取締役 執行役員
|
植田 修平
|
執行役員
|
金子 陽亮
|
執行役員
|
加藤 卓
|
執行役員
|
前田 大輔
|
執行役員
|
林 茂樹
|
b.当社は、2025年6月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役(監査等委員である取締役を除く)7名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況及び任期は、以下のとおりとなる予定です。
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率10.0%)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
谷郷 元昭
|
1973年12月10日生
|
1997年4月
|
イマジニア株式会社 入社
|
2003年6月
|
株式会社アイスタイル 入社
|
2005年6月
|
株式会社インタースパイア 入社
|
2008年4月
|
株式会社サンゼロミニッツ 設立 代表取締役
|
2016年6月
|
当社 設立 代表取締役社長CEO就任(現任)
|
2023年4月
|
COVER USA,Inc. 設立 代表取締役(現任)
|
|
(注2)
|
20,835,900
|
取締役 CTO
|
福田 一行
|
1982年6月15日生
|
2005年4月
|
ソニー株式会社 入社
|
2008年4月
|
アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 CTO就任
|
2013年4月
|
ガルー株式会社 設立 代表取締役
|
2016年10月
|
当社 入社
|
2016年11月
|
当社 取締役執行役員CTO 就任(現任)
|
2023年4月
|
COVER USA,Inc. 取締役(現任)
|
|
(注2)
|
2,868,560
|
取締役
|
植田 修平
|
1971年4月18日生
|
1996年4月
|
イマジニア株式会社 入社
|
2000年9月
|
株式会社コミュニケーションオンライン(現株式会社アエリア) 入社
|
2001年5月
|
株式会社ゲームポット設立 代表取締役就任
|
2007年6月
|
一般社団法人日本オンラインゲーム協会 共同代表理事就任(現任)
|
2014年5月
|
株式会社アフリカTV日本法人 代表取締役就任
|
2016年4月
|
株式会社H2インタラクティブ 設立 代表取締役就任(現任)
|
2021年5月
|
株式会社NASSO 設立 代表取締役就任(現任)
|
2022年9月
|
monoAI technology株式会社 社外取締役就任(現任)
|
2023年6月
|
当社 社外取締役就任
|
2025年4月
|
当社 常勤取締役就任(現任)
|
|
(注2)
|
19,654
|
取締役CFO
|
金子 陽亮
|
1987年12月28日生
|
2013年4月
|
SMBC日興証券株式会社 入社
|
2021年2月
|
当社 経営企画室長
|
2023年3月
|
当社 経営企画室長CFO(現任)
|
2025年6月
|
当社 取締役就任(現任)
|
|
(注2)
|
262,160
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
(注1)
|
須田 仁之
|
1973年7月21日生
|
1996年4月
|
イマジニア株式会社 入社
|
1997年10月
|
ジェイ・スカイ・ビー株式会社(現スカパーJSAT株式会社)入社
|
1999年7月
|
株式会社コミュニケーションオンライン(現株式会社アエリア) 取締役就任
|
1999年8月
|
株式会社デジタルクラブ(現ブロードメディア株式会社) 入社
|
2002年10月
|
株式会社アエリア 取締役就任
|
2002年12月
|
有限会社スダックス設立 取締役就任(現任)
|
2013年2月
|
弁護士ドットコム株式会社 監査役就任(現任)
|
2013年2月
|
ツクリンク株式会社 取締役就任(現任)
|
2015年2月
|
株式会社オープンロジ 監査役就任(現任)
|
2015年11月
|
株式会社グッドパッチ 非常勤監査役就任
|
2016年11月
|
当社 取締役就任(現任)
|
2017年5月
|
株式会社スタジオアタオ 社外取締役(監査等委員)就任
|
2017年12月
|
andfactory株式会社 取締役就任
|
2019年9月
|
株式会社フクロウラボ 監査役就任(現任)
|
2021年3月
|
株式会社Techouse 社外取締役就任(現任)
|
2023年4月
|
COVER USA,Inc. 取締役（現任）
|
|
(注2)
|
900,014
|
社外取締役
(注1)
|
和田 洋一
|
1959年5月28日生
|
1984年4月
|
野村證券株式会社 入社
|
2000年4月
|
株式会社スクウェア 入社
|
2001年12月
|
株式会社スクウェア 代表取締役社長就任
|
2003年4月
|
株式会社スクウェア・エニックス(現株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス) 入社 代表取締役社長就任
|
2016年8月
|
ワンダープラネット株式会社 取締役就任(現任)
|
2018年3月
|
株式会社マイネット 取締役就任(現任)
|
2021年9月
|
株式会社オープンアップグループ 取締役就任(現任)
|
2022年6月
|
当社 取締役就任(現任)
|
2024年10月
|
株式会社クラシコム 社外取締役就任(現任)
|
|
(注2)
|
19,654
|
社外取締役
(注1)
|
鈴木 修
|
1977年10月18日生
|
2001年4月
|
株式会社インテリジェンス 社長室組織開発本部
|
2004年10月
|
株式会社サイバーエージェント 社長室長
|
2011年10月
|
グリー株式会社 Director of Global Talent Development
|
2013年5月
|
TOMORROW COMPANY INC. 創業 CEO（現任）
|
2014年7月
|
株式会社SHIFT 取締役
|
2019年7月
|
株式会社ミラティブ CHRO
|
2021年3月
|
共同ピーアール株式会社 社外取締役
|
2021年10月
|
DIMENSION株式会社 取締役(現任)
|
2023年2月
|
株式会社Elevation Space 社外取締役（現任）
|
2025年6月
|
当社 取締役就任(現任)
|
|
(注2)
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
社外取締役
常勤監査等委員
(注1)
|
宮島 功
|
1961年10月30日生
|
1985年1月
|
横浜石油企業株式会社 入社
|
1999年4月
|
株式会社アイエスエイ 入社
|
2001年12月
|
レカム株式会社 執行役員就任
|
2006年1月
|
株式会社ドミノ・ピザジャパン 取締役管理本部長就任
|
2012年6月
|
株式会社シンドバッド・インターナショナル 取締役管理本部長CFO就任
|
2016年4月
|
株式会社トランザス 執行役員就任
|
2018年4月
|
株式会社サードウェーブエクスチェンジ 執行役員就任
|
2019年6月
|
株式会社グラフ 監査役就任
|
2020年6月
|
当社 監査役就任
|
2024年6月
|
当社 取締役監査等委員 就任 (現任)
|
|
(注3)
|
98,471
|
社外取締役
監査等委員
(注1)
|
小倉 親子
|
1969年9月17日生
|
1994年8月
|
TAC株式会社 入社
|
1995年10月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ) 入所
|
2007年1月
|
小倉親子公認会計士事務所 開業(現任)
|
2019年6月
|
株式会社グラフ 監査役就任(現任)
|
2019年8月
|
株式会社ビューティガレージ 執行役員就任
|
2021年2月
|
当社 監査役就任
|
2024年1月
|
株式会社フーモア 取締役就任
|
2024年6月
|
当社 取締役監査等委員 就任(現任)
|
2024年12月
|
辻・本郷ITコンサルティング株式会社 取締役就任(現任)
|
|
(注3)
|
-
|
社外取締役
監査等委員
(注1)
|
新井 健一郎
|
1981年5月15日生
|
2008年11月
|
最高裁判所司法研修所 修了
|
2009年1月
|
株式会社フロンティアマネジメント 入社
|
2010年1月
|
代議士柿沼正明事務所 入所
|
2011年3月
|
鳥飼総合法律事務所 入所
|
2014年6月
|
法律事務所フラッグ(現TH総合法律事務所) 共同開設(現任)
|
2014年6月
|
エイチティープロパティーズ株式会社 代表取締役就任(現任)
|
2014年9月
|
弁護士法人法律事務所フラッグ(現TH弁護士法人) 設立代表社員(現任)
|
2021年2月
|
当社監査役 就任
|
2021年6月
|
医療法人社団アスクレピオス 社員就任(現任)
|
2023年4月
|
辻・本郷スマートアセット株式会社 取締役就任(現任)
|
2024年6月
|
当社 取締役監査等委員 就任(現任)
|
|
(注3)
|
-
|
計
|
25,004,413
|
(注)1.取締役須田仁之、和田洋一、鈴木修、宮島功、小倉親子及び新井健一郎は、社外取締役であります。
2.2025年3月期に係る定時株主総会の時から、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.2024年3月期に係る定時株主総会の時から、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2025年6月26日開催予定の定時株主総会において、「取締役(監査等委員である取締役を除く)7名選任の件」の議案が承認可決された場合においても、執行役員の構成員は変更の予定はございません。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は5名であります。
社外取締役の須田仁之は弊社創業当初からの株主であると共に、過去にも多数の会社の社外取締役、監査役を歴任しており、経営の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を担えると判断し選任しております。
社外取締役の和田洋一は、事業拡大期の経営に関する経験が豊富であり、またゲームをはじめとするエンターテインメント業界についての知見が深いことから、事業面・ガバナンス面両方でアドバイスできると判断し選任しております。
監査等委員である社外取締役の小倉親子は監査法人に勤務していた経験に加え、上場企業の会計担当執行役員を歴任しており、財務及び会計に関する専門的な知見を有していることから、職務を適切に遂行することができるものと判断し選任しております。
監査等委員である社外取締役の新井健一郎は、弁護士資格を有しており多数の企業法務相談の対応をしている他、社外監査役としての経験も有していることから、当社の業務監査やコンプライアンス体制の改善に際して力を発揮することができるものと判断し選任しております。
社外取締役の須田仁之、和田洋一、宮島功は当社の株主ですが、社外取締役としての職務を遂行するうえでの独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
社外取締役の植田修平が代表取締役を務める株式会社NASSOとの間にメタバース事業の開発業務に関する取引関係がありますが、取引額が僅少であり、第三者取引と同等水準の金額を似て取引を行っていることから、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。また、当社は植田修平が代表理事を務める一般社団法人日本オンラインゲーム協会に加入しておりますが、年会費の支払いのみであり、取引額も僅少であることから、社外取締役としての職務を遂行するうえでの独立性に問題はないものと判断しております。
また、社外取締役の鈴木修、小倉親子、新井健一郎との間には人的関係、資本的関係並びに取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものは策定されていませんが、社外取締役の選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役会には、監査等委員及び社外取締役が常に出席しており、適法性及び妥当性の観点から意見を述べることで、経営の監視・監督を担っております。また、監査等委員及び社外取締役は取締役会の場以外でも適時に情報共有を行っております。また、当社の監査体制は、監査等委員会監査、内部監査及び会計監査人による会計監査による三様監査を基本としております。監査等委員会監査においては株主及び債権者の利益保護を、内部監査においては当社の継続的発展と企業価値の向上を、会計監査においては投資家保護をそれぞれ主目的として、監査手続を実施し、当社の健全な経営及び継続的な発展に不可欠な内部統制の整備並びに運用状況及びその有効性の検証、評価を三様監査が相互に連携して推進しております。内部監査担当者と監査等委員は内部監査報告書等の共有等を通じて四半期に一度以上、コミュニケーションを図っております。また、会計監査人からは、監査手続の概要や監査結果等について定期的（必要な場合は随時）に報告・説明を受けております。今後も三様監査の実効性を高め、全体として効果的・効率的な監査を実現するため、各監査間での監査計画及び監査結果の報告、意見交換等緊密な相互連携の強化に努めております。
