(2) 【役員の状況】
① 役員の一覧
a. 2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況及びその任期は以下のとおりです。
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
冨 本 和 伸
|
1967年５月23日
|
1991年４月
|
当社入社
|
2004年１月
|
営業統括室長
|
2006年11月
|
事業推進室長
|
2008年３月
|
経営管理部長
|
2012年６月
|
取締役就任
|
2018年６月
|
代表取締役社長就任(現任)
|
2018年９月
|
㈱ファインテック高橋 取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
44,600
|
常務取締役
生産部管掌
|
宇 野 正 敏
|
1956年６月20日
|
1980年４月
|
当社入社
|
2002年７月
|
生産部長
|
2003年２月
|
生産技術部長
|
2004年１月
|
社長室長
|
2006年７月
|
衛陶工場長
|
2012年３月
|
生産部長
|
2012年６月
|
取締役就任
|
2016年４月
|
㈱ファインテック高橋 取締役就任(現任)
|
2020年６月
|
常務取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
17,800
|
取締役
営業部長
|
蟹 江 直 樹
|
1967年２月９日
|
1989年４月
|
当社入社
|
2016年３月
|
営業開発室長
|
2018年３月
|
営業部長(現任)
|
2020年６月
|
取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
8,400
|
取締役
|
堀 健 亮
|
1960年９月２日
|
1985年４月
|
当社入社
|
2011年３月
|
東日本支店長
|
2014年３月
|
営業部次長
|
2015年３月
|
商品部長
|
2018年３月
|
㈱ファインテック高橋 事業部長
|
2018年６月
|
㈱ファインテック高橋 代表取締役社長就任(現任)
|
2020年６月
|
取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
9,200
|
取締役
(監査等委員)
|
水 野 修
|
1955年４月５日
|
1978年４月
|
当社入社
|
2006年11月
|
当社生産部品質保証課長
|
2008年３月
|
当社生産部生産技術課長
|
2010年６月
|
常勤監査役就任
|
2016年４月
|
㈱ファインテック高橋 監査役就任
|
2016年６月
|
取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
13,000
|
取締役
(監査等委員)
|
森 田 雅 也
|
1960年２月５日
|
1987年10月
|
監査法人朝日親和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社
|
1987年11月
|
税理士登録
|
1991年４月
|
公認会計士登録
|
1993年８月
|
森田会計事務所(現りんく税理士法人)入所
|
2003年６月
|
監査役就任
|
2004年４月
|
税理士法人森田会計パートナーズ(現りんく税理士法人)代表社員就任(現任)
|
2016年６月
|
デリカフーズ㈱(現デリカフーズホールディングス㈱)監査役就任(現任)
|
2016年６月
|
取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
6,800
|
取締役
(監査等委員)
|
水 野 吉 博
|
1978年８月16日
|
2005年10月
|
弁護士登録
|
2005年10月
|
弁護士法人 後藤・太田・立岡法律事務所入所
|
2013年６月
|
監査役就任
|
2016年６月
|
取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)３
|
2,300
|
計
|
102,100
|
(注) １．森田雅也氏及び水野吉博氏は、社外取締役であります。
２．2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水野修 委員 森田雅也 委員 水野吉博
５．当社は、法令に定める監査等委員の取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
中 村 勝 己
|
1961年８月30日
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1989年４月
|
弁護士法人 後藤・太田・立岡法律事務所入所
|
|
(注)
|
―
|
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
ｂ. 当社は、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」並びに「監査等委員である取締役１名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
冨 本 和 伸
|
1967年５月23日
|
1991年４月
|
当社入社
|
2004年１月
|
営業統括室長
|
2006年11月
|
事業推進室長
|
2008年３月
|
経営管理部長
|
2012年６月
|
取締役就任
|
2018年６月
|
代表取締役社長就任(現任)
|
2018年９月
|
㈱ファインテック高橋 取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
44,600
|
常務取締役
生産部管掌
|
宇 野 正 敏
|
1956年６月20日
|
1980年４月
|
当社入社
|
2002年７月
|
生産部長
|
2003年２月
|
生産技術部長
|
2004年１月
|
社長室長
|
2006年７月
|
衛陶工場長
|
2012年３月
|
生産部長
|
2012年６月
|
取締役就任
|
2016年４月
|
㈱ファインテック高橋 取締役就任(現任)
|
2020年６月
|
常務取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
17,800
|
取締役
営業部長
|
蟹 江 直 樹
|
1967年２月９日
|
1989年４月
|
当社入社
|
2016年３月
|
営業開発室長
|
2018年３月
|
営業部長(現任)
|
2020年６月
|
取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
8,400
|
取締役
|
堀 健 亮
|
1960年９月２日
|
1985年４月
|
当社入社
|
2011年３月
|
東日本支店長
|
2014年３月
|
営業部次長
|
2015年３月
|
商品部長
|
2018年３月
|
㈱ファインテック高橋 事業部長
|
2018年６月
|
㈱ファインテック高橋 代表取締役社長就任(現任)
|
2020年６月
|
取締役就任(現任)
|
|
(注)２
|
9,200
|
取締役
(監査等委員)
|
半 田 昌 利
|
1965年７月17日
|
1988年４月
|
当社入社
|
2018年12月
|
業務管理室長
|
2020年３月
|
カスタマーサービス室長
|
2021年３月
|
機器製造課長
|
2025年６月
|
㈱ファインテック高橋 監査役就任(現任)
|
2025年６月
|
取締役(監査等委員)就任(予定)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
森 田 雅 也
|
1960年２月５日
|
1987年10月
|
監査法人朝日親和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社
|
1987年11月
|
税理士登録
|
1991年４月
|
公認会計士登録
|
1993年８月
|
森田会計事務所(現りんく税理士法人)入所
|
2003年６月
|
監査役就任
|
2004年４月
|
税理士法人森田会計パートナーズ(現りんく税理士法人)代表社員就任(現任)
|
2016年６月
|
デリカフーズ㈱(現デリカフーズホールディングス㈱)監査役就任(現任)
|
2016年６月
|
取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)４
|
6,800
|
取締役
(監査等委員)
|
水 野 吉 博
|
1978年８月16日
|
2005年10月
|
弁護士登録
|
2005年10月
|
弁護士法人 後藤・太田・立岡法律事務所入所
|
2013年６月
|
監査役就任
|
2016年６月
|
取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)４
|
2,300
|
計
|
89,100
|
(注) １．森田雅也氏及び水野吉博氏は、社外取締役であります。
２．2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 前任者の退任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 半田昌利 委員 森田雅也 委員 水野吉博
６．当社は、法令に定める監査等委員の取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
中 村 勝 己
|
1961年８月30日
|
1989年４月
|
弁護士登録
|
1989年４月
|
弁護士法人 後藤・太田・立岡法律事務所入所
|
|
(注)
|
―
|
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名であり、内部監査室及び会計監査人と情報交換・意見交換を行い監査の実効性と効率性に努めております。
社外取締役の森田雅也氏は、これまで培ってきた公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験等有しており、当社の監査業務に活かしていただけると判断しております。なお、当社と同氏との間には、同氏が当社株式の6,800株を保有する資本的関係がありますが、人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。同氏は、りんく税理士法人の代表社員及びデリカフーズホールディングス株式会社の監査役であります。当社と各兼職先との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
社外取締役の水野吉博氏は、これまで弁護士として培われた法律知識を、当社の監査業務に活かしていただけると判断しております。なお、当社と同氏との間には、同氏が当社株式の2,300株を保有する資本的関係がありますが、人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
当社において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を期待し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席及び重要な決裁書類を閲覧し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、専門的な知見に基づく意見を述べていただいております。
当社は内部監査室を設置しており、業務活動の運営状況、有効性及び正確性やコンプライアンスを遵守しているか監査を実施し代表取締役に報告しております。また、監査等委員会は内部監査室と連携しており、内部監査状況を常に把握できる体制を整えております。
会計監査人と監査等委員会は3ヶ月に一度会合を持ち、期中に実施した監査の概要及び課題等について幅広く意見を交換しております。
監査等委員会と内部統制部門とは、内部統制委員会を通して相互連携を図り、定期的な情報交換を実施しております。
