(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 9.1％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役社長
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友山 貴之
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1974年３月18日生
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1996年４月
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当社入社
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2009年６月
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総務部長
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2016年６月
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取締役就任
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2016年12月
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アグリ事業部長
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2018年３月
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取締役辞任
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2018年４月
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海外推進事業部長 KUNIMINE(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長就任
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2023年４月
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ライフサイエンス部長
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2023年６月
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取締役就任
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2023年６月
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クレイサイエンス事業本部副本部長、海外事業推進部管掌
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2024年４月
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管理部長兼クレイサイエンス事業本部副本部長
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2024年６月
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専務取締役就任
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2024年６月
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クレイサイエンス事業本部長、人事部長兼海外事業推進部管掌
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2025年６月
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人事部長兼管理部長
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2026年６月
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代表取締役社長就任(現任)
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(注)２
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10
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常務取締役
資源探査部長
兼アグリ事業部長
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玉木 悟史
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1978年12月10日生
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2003年４月
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当社入社
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2013年10月
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アグリ事業部課長
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2016年４月
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アグリ事業部長
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2018年６月
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化成品事業部長
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2021年６月
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取締役就任
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2021年６月
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アグリ事業部管掌
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2022年６月
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常務取締役就任(現任)
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2023年４月
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クレイサイエンス事業本部長兼ファインケミカル部長
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2024年６月
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アグリ事業本部長兼研究開発部長
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2026年６月
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資源探査部長兼アグリ事業部長(現任)
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(注)２
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16
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常務取締役
クレイサイエンス
事業部長
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黒田 克弘
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1959年６月２日生
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1983年４月
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ニチメン株式会社（現 双日株式会社）入社
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1999年11月
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欧州ニチメン(現 双日欧州会社)欧州化学品部長
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2004年10月
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エヌエヌ・ケミカル株式会社（現 双日株式会社）執行役員有機化学品事業部長
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2006年10月
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双日株式会社化学品本部無機・鉱産部長兼有機化学品部長
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2016年７月
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株式会社三徳入社
取締役社長室長兼新規事業推進室長
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2021年４月
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ソーダニッカ株式会社入社 機能材本部長付
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2021年８月
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同社化学品副本部長兼機能材副本部長
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2023年４月
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同社執行役員関西支社長
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2025年４月
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当社入社 クレイサイエンス事業本部長
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2025年６月
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当社取締役就任
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2026年６月
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常務取締役クレイサイエンス事業部長(現任)
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(注)２
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0
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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常務取締役
ベントナイト
事業部長
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塗師尾 努
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1967年４月８日生
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1991年４月
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日商岩井株式会社（現 双日株式会社）入社
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2013年７月
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双日ブラジル会社リオデジャネイロ支店長
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2017年４月
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双日株式会社石炭・金属本部鉱産部長
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2021年４月
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同社金属・資源・リサイクル本部非鉄・鉱産部長
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2024年４月
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同社金属・資源・リサイクル本部本部長補佐
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2026年４月
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当社入社ベントナイト事業本部副本部長
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2026年６月
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常務取締役ベントナイト事業部長(現任)
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(注)２
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―
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取締役経営戦略部長
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髙田 裕二
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1961年８月８日生
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1985年４月
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ニチメン株式会社（現 双日株式会社）入社
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2003年11月
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Metton America,Inc.社長
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2006年１月
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双日ケミカル株式会社(現 双日株式会社)有機化学品部長
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2009年10月
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双日米国会社米州地域化学部門長
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2016年10月
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双日株式会社化学本部本部長補佐
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2018年５月
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PT.Kaltim Methanol Industri社長
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2022年５月
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都興産株式会社入社 大阪支店長
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2024年６月
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当社入社
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2024年６月
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取締役経営戦略部長(現任)
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2025年６月
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海外事業推進部管掌(現任)
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(注)２
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3
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取締役
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國峯 宏美
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1973年３月18日生
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2004年５月
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クニミネエンタープライズ株式会社入社 取締役
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2009年11月
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同社代表取締役社長
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2016年９月
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同社取締役(現任)
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2026年６月
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当社取締役就任(現任)
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(注)２
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27
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取締役
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鷲巣 信太郎
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1955年９月22日生
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1984年４月
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富士写真フイルム株式会社（現 富士フイルムホールディングス株式会社）入社
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2001年７月
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同社富士宮研究所研究部長
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2006年４月
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富士フイルム株式会社新規事業開発本部技術部長
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2008年６月
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同社R&D統括本部技術戦略部統括マネージャー
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2015年９月
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富士フイルム株式会社退社
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2016年４月
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Office EAGLE NEST 代表(現任)
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2017年４月
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国立大学法人静岡大学 客員教授(現任)
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2021年６月
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当社取締役就任(現任)
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(注)２
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
(常勤監査等委員)
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滝田 博
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1966年3月7日生
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1988年４月
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株式会社小糸製作所入社
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2003年６月
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コクヨ株式会社入社 法務部課長
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2009年４月
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同社本社統括部上級課長
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2017年４月
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株式会社カウネット リスクマネジメント部長
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2022年１月
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コクヨ株式会社 ビジネスサプライ事業本部 リスクコンプライアンス部管理職
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2026年６月
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当社入社
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2026年６月
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当社取締役(監査等委員)就任(現任)
|
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(注)３
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―
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取締役
(監査等委員)
|
堀越 孝
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1954年９月２日生
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1990年４月
|
弁護士名簿登録
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1995年４月
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堀越法律事務所(現 銀座シティ法律事務所)所長(現任)
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2004年６月
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当社監査役就任
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2016年６月
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当社取締役(監査等委員)就任(現任)
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(注)３
|
4
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取締役
(監査等委員)
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赤石 健
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1965年5月20日生
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1994年３月
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東陽監査法人入所
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2004年４月
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公認会計士登録
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2004年４月
|
公認会計士赤石健事務所所長(現任)
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2004年７月
|
税理士登録
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2004年７月
|
あかつき税理士法人入所
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2018年６月
|
東陽監査法人退所
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2020年６月
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株式会社ムサシ社外監査役(現任)
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2020年11月
|
あかつき税理士法人退所
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2020年12月
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AT税理士法人入所 横浜事業所所長(現任)
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2022年６月
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当社取締役(監査等委員)就任(現任)
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|
(注)３
|
―
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取締役
(監査等委員)
|
原田 崇史
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1970年7月21日生
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2000年10月
|
弁護士名簿登録
|
2000年10月
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阿部・井窪・片山法律事務所入所(現任)
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2009年６月
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株式会社アイサン情報システム社外監査役
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2021年６月
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同社社外監査役退任
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2022年６月
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当社取締役(監査等委員)就任(現任)
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|
(注)３
|
―
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計
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62
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(注) １．取締役鷲巣信太郎、堀越孝、赤石健、原田崇史は社外取締役であります。
２．取締役國峯宏美の戸籍上の氏名は崎山宏美であります。
３．2026年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2026年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．所有株式数は、クニミネ役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名(鷲巣信太郎、堀越孝、赤石健、原田崇史)であり、うち監査等委員は３名（堀越孝、赤石健、原田崇史)であります。
鷲巣信太郎は研究開発に関する豊富な経験や技術戦略のマネジメントに関する高い見識を有しており、現在は技術経営に関するコンサルティング会社であるOffice EAGLE NESTの代表を務めております。当社とは利害関係がなく、技術経営のコンサルタントという専門的な立場で経営者の職務遂行の適法性及び妥当性を客観的、中立的に監視・監督できると考え、選任いたしております。
堀越孝は、当社と顧問契約を締結していない銀座シティ法律事務所の弁護士であり、当社とは利害関係がなく、弁護士という法律の専門家の立場で経営者の職務遂行の適法性及び妥当性を客観的、中立的に監視・監督できると考え、選任いたしております。
赤石健は、当社と顧問契約を締結していない公認会計士赤石健事務所の公認会計士であり、当社とは利害関係がなく、公認会計士および税理士としての豊富な経験に基づいた財務・会計に関する相当程度の知見を有しており、その専門的見地からの助言を期待して、選任いたしております。
原田崇史は、当社と顧問契約を締結していない阿部・井窪・片山法律事務所の弁護士であり、当社とは利害関係がなく、弁護士という法律の専門家の立場で経営者の職務遂行の適法性及び妥当性を客観的、中立的に監視・監督できると考え、選任いたしております。
社外取締役を選任するための会社からの独立性に関しては、当社グループの業務執行者、主要な取引先の業務執行者、当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家(当該財産を得ている者が法人等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。)、当社の主要株主などの基準のいずれにも該当しないことを方針としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制評価委員会との関係につきましては、取締役会及び監査等委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。監査等委員である取締役は、内部監査や会計監査、内部統制評価委員会との相互連携は常勤監査等委員を中心に行っておりますが、取締役の職務の執行状況をより確実に監査するため、定期的に事業所に赴き、現場を精査することによる実地検証を行うとともに、取締役会及び監査等委員会に出席し、それぞれの専門的見地から、議案審議等について必要な発言を適宜行っております。
