(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性4名 女性2名(役員のうち女性の比率33.3％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役
社長CEO
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西條 晋一
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1973年６月10日
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1996年４月
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伊藤忠商事㈱入社
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2000年３月
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㈱サイバーエージェント入社
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2004年12月
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同社 取締役
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2008年12月
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同社 専務取締役
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2013年８月
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㈱WiL共同創業者 ジェネラルパートナー
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2014年12月
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Qrio㈱ 代表取締役
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2018年１月
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XTech㈱設立 代表取締役CEO（現任）
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2018年１月
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XTech Ventures㈱設立 代表取締役
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2018年７月
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当社設立 代表取締役社長CEO（現任）
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2018年12月
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エキサイト㈱ 代表取締役社長（現任）
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2020年５月
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㈱ティーケーピー 取締役
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2020年８月
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iXIT㈱ 代表取締役社長（現任）
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2021年３月
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XTech Ventures㈱ 取締役（現任）
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2022年７月
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一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 理事（現任）
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2024年３月
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Sharely㈱ 代表取締役社長（現任）
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2024年11月
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ONE MEDICAL㈱ 取締役（現任）
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(注)１
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810,493
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専務取締役CFO
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石井 雅也
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1974年４月27日
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1998年４月
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三井造船㈱（現㈱三井E&S）入社
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2002年12月
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アームコンサルティング㈱（現アームスタンダード㈱）入社
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2004年７月
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㈱サイバーエージェント入社
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2009年12月
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同社 財務経理責任者
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2018年12月
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㈱ZENKIGEN 取締役
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2019年２月
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エキサイト㈱入社 執行役員CFO
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2019年６月
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同社 取締役（現任）
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2019年６月
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㈱FIREBUG 監査役
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2020年８月
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iXIT㈱ 取締役
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2020年10月
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当社 取締役CFO
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2021年２月
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当社 執行役員
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2023年６月
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当社 専務取締役CFO（現任）
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2024年３月
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Sharely㈱ 取締役（現任）
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2024年４月
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M&A BASE㈱ 取締役（現任）
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2024年６月
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iXIT㈱ 取締役（現任）
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2024年７月
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ワークキャリア㈱ 取締役（現任）
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2024年11月
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ONE MEDICAL㈱ 取締役（現任）
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2024年12月
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㈱ヒュープロ 取締役（現任）
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(注)１
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10
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取締役
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加藤 道子
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1984年８月20日
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2007年４月
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モルガン・スタンレー証券㈱(現モルガン・スタンレーMUFG証券㈱) 入社
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2010年７月
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国際金融公社入社
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2014年５月
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ハーバード・ビジネス・スクールMBA取得
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2014年８月
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ユニゾン・キャピタル㈱入社
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2018年７月
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㈱ABEJA入社
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2019年６月
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同社 取締役CFO
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2020年12月
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トヨタ・リサーチ・インスティテュート・アドバンスト・デベロップメント㈱入社
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2020年12月
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当社 取締役（現任）
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2021年１月
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ウーブン・プラネット・ホールディングス㈱(現ウーブン・バイ・トヨタ㈱）所属 ウーブン・キャピタル プリンシパル(現パートナー)(現任)
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2021年９月
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㈱FIREBUG 監査役
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2021年12月
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HENNGE㈱ 取締役（現任）
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(注)１
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315
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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取締役
(監査等委員)
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乗松 美緒
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1981年６月10日
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2007年４月
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㈱サイバーエージェント入社
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2010年10月
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CyberAgent America,Inc.CFO
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2012年７月
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CyberZ USA,Inc.CFO
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2012年７月
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Applibot,Inc.CFO
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2013年５月
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AMoAd International,Inc.CFO
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2017年10月
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㈱アイディス 監査役
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2019年７月
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同社 取締役
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2020年７月
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㈱ZENKIGEN入社
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2024年６月
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当社 取締役（監査等委員）（現任）
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2024年６月
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エキサイト㈱ 監査役（現任）
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2024年６月
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iXIT㈱ 監査役（現任）
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2024年11月
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ONE MEDICAL㈱ 監査役（現任）
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(注)２
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664
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取締役
(監査等委員)
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澤田 直彦
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1981年８月４日
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2009年12月
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弁護士登録
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赤坂シティ法律事務所入所
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2015年９月
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赤坂シティ法律事務所パートナー
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2018年９月
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弁護士法人直法律事務所開設 代表社員（現任）
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2020年10月
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当社 監査役
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2020年10月
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エキサイト㈱ 監査役
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2020年11月
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iXIT㈱ 監査役
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2020年12月
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当社 取締役（監査等委員）（現任）
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(注)２
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258
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取締役
(監査等委員)
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浅利 圭佑
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1982年10月29日
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2005年４月
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中央青山監査法人入所
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2007年４月
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浅利会計事務所開設（現浅利公認会計士事務所） 代表（現任）
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2008年11月
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浅利税理士事務所（現ネクスパート会計事務所）開設
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2010年８月
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キラメックス㈱ 取締役就任
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2012年６月
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ネクスパート・アドバイザリー㈱設立 代表取締役（現任）
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2015年10月
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㈱GoodCoffee 監査役
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2017年７月
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㈱インフォステラ 監査役
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2018年１月
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㈱Branding Engineer（現㈱TWOSTONE& Sons） 監査役（現任）
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2020年１月
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税理士法人NEXPERT代表社員（現任）
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2020年１月
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㈱NEXPERT Consulting 代表取締役（現任）
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2020年１月
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㈱CFO-Partners 取締役（現任）
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2020年10月
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当社 監査役
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2020年10月
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エキサイト㈱ 監査役
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2020年12月
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当社 取締役（監査等委員）（現任）
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(注)２
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258
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計
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811,998
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（注）１．取締役の任期は、就任の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２．取締役（監査等委員）の任期は、就任の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．加藤道子、乗松美緒、澤田直彦及び浅利圭佑は、社外取締役であります。
４．監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 乗松美緒 委員 浅利圭佑 委員 澤田直彦
５．当社は、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数(株)
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尾崎 健吾
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1981年８月４日
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2005年12月
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監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
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―
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2018年７月
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尾崎公認会計士事務所開設
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2020年７月
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監査法人アクセル代表社員（現任）
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2020年12月
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㈱アクセルラボ社外監査役（現任）
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② 社外役員の状況
社外取締役４名（監査等委員でない取締役１名、監査等委員である取締役３名）を選任しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めていないものの、㈱東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。なお、社外取締役の加藤道子、乗松美緒、澤田直彦、浅利圭佑は当社との間で人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、独立役員として指定し、届け出ております。
加藤道子は、成長企業でのCFO経験をはじめ、金融機関やプライベート・エクイティ・ファンドでの多様な企業への投資や支援の豊富な経験があることから、独立かつ客観的な経営の監督を行っていただくため、監査等委員でない社外取締役に選任しております。
乗松美緒は、国内外企業のCFOとして培われた専門的な知識、経験を有しており、監査役の経験もあることから、経営に対する監督機能を果たすことを目的として、監査等委員である取締役に選任しております。
澤田直彦は、弁護士として培われた専門的な知識、経験を有していることから、経営に対する監督機能を果たすことを目的として、監査等委員である取締役に選任しております。
浅利圭佑は、公認会計士・税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有するとともに、上場企業における監査役の経験を有していることから、経営に対する監督機能を果たすことを目的として、監査等委員である取締役に選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、取締役会において、業務の改善及び適切な運営に向けて具体的な助言を行うとともに、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会監査、内部監査及び会計監査人と連携をとり、また内部統制に係る内部監査室とも必要に応じて連携をとり、内部統制システムの整備・運用評価報告書の閲覧及び担当者との面談を通じて情報交換・意見交換を行っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会に出席するほか、常勤の監査等委員による常勤役員会議等の重要な会議への出席を通じ、中立的な立場から取締役会の監視・監督機能、及び業務執行部門への監督機能を果たしております。また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人から四半期ごとの監査実施状況及び会計監査結果の報告を受け、会計監査人が独立の立場から適正な監査を実施していることの確認を含めた意見交換、質疑応答等を実施しております。加えて、監査等委員である社外取締役は、内部監査担当者による内部監査に関する報告を求めることができ、監査等委員会と内部監査担当者は、適宜内部監査について実施状況の報告や情報交換を行っております。
