(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 9名 女性 0名(役員のうち女性の比率 0％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
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王 伸
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1987年４月11日
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2010年４月
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税理士法人トーマツ 移転価格戦略コンサルティング入社
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2013年９月
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KPMG税理士法人 国際事業アドバイザリー入社
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2014年11月
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株式会社エボラブルアジア（現株式会社エアトリ）経営企画室室長就任
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2015年４月
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株式会社エボラブルアジア（現株式会社エアトリ）執行役員就任
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2016年８月
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当社取締役就任
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2016年12月
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株式会社エボラブルアジア（現株式会社エアトリ）取締役就任
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2018年８月
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当社代表取締役社長就任（現任）
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（注）３
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28,000
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取締役
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武原 等
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1958年10月８日
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1993年１月
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株式会社アップルホテルズ（現株式会社アップルワールド）取締役就任
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2014年７月
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株式会社アップルワールド常務執行役員就任
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2015年10月
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当社代表取締役社長就任
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2018年８月
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当社取締役就任（現任）
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（注）３
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―
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取締役CFO
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弓場 肇
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1978年３月10日
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2004年９月
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べリングポイント㈱（現PwCコンサルティング合同会社）入社
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2008年２月
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SBIホールディングス㈱入社
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2013年２月
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アビームコンサルティング㈱入社
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2015年７月
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㈱アバント入社（現㈱アバントグループ）
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2020年１月
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㈱トレタ執行役員兼管理部長就任
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2023年７月
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当社管理部部長代理就任
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2023年12月
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当社執行役員CFO就任
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2024年12月
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当社取締役CFO就任（現任）
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（注）３
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―
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取締役
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古我 知史
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1959年３月９日
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1981年４月
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Monsanto Japan Ltd.入社
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1989年６月
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Citibank N.A.入社
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1993年９月
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ウィルコムズ有限会社 取締役就任（現任）
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1995年３月
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Mckinsey & Company Inc.入社
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1998年３月
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ウィルキャピタルマネジメント株式会社 代表取締役就任（現任）
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2003年９月
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株式会社Too 社外取締役就任（現任）
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2011年３月
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株式会社チームクールジャパン 代表取締役就任（現任）
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2012年４月
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龍谷大学経済学部 客員教授就任（現任）
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2016年７月
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一般社団法人日本生物化学研究所 評議員就任（現任）
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2018年６月
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株式会社セルム 非常勤取締役就任（現任）
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2018年８月
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当社社外取締役就任（現任）
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2019年１月
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アリストテレスパートナーズ株式会社 代表取締役社長就任 （現任）
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2019年４月
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県立広島大学大学院客員教授 （現任）
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（注）３
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94,200
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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菅原 洋
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1970年３月13日
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1997年10月
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中央監査法人国際部入所
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2000年10月
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監査法人トーマツ入所
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2006年２月
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ウィルキャピタルマネジメント株式会社 ヴァイスプレジデント就任
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2010年６月
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大塚ホールディングス株式会社 社外監査役就任（現任）
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2012年３月
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株式会社チームクールジャパン 取締役就任
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2012年６月
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大塚製薬株式会社 監査役就任（現任）
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2013年10月
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日本駐車場開発株式会社 社外取締役就任
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2018年８月
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当社社外取締役就任（現任）
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（注）３
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47,400
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取締役
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宇尾野 彰大
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1986年６月26日
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2009年４月
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株式会社リクルート入社
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2012年12月
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株式会社リクルートマーケティングパートナーズへ転籍
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2016年３月
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株式会社トライフォート入社
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2018年４月
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株式会社ユーザベース入社
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2019年５月
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合同会社事業人 代表社員就任（現任）
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2019年７月
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株式会社ニューズピックスへ転籍
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2023年４月
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株式会社事業人 代表取締役就任（現任）
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2023年７月
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当社社外取締役就任（現任）
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（注）３
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―
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常勤監査役
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三刀屋 淳
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1966年１月11日
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1992年10月
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青山監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）入所
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2018年６月
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三刀屋公認会計士事務所所長（現任）
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2019年３月
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沖縄ケーブルネットワーク株式会社 監査役（現任）
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2022年４月
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公立大学法人沖縄県立看護大学監事（現任）
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2024年12月
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当社監査役就任（現任）
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（注）４
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―
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監査役
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生田目 克
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1955年８月14日
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2019年６月
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富士紡ホールディングス株式会社 社外監査役就任
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2020年３月
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株式会社アウトソーシング 監査等委員である取締役に就任
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2020年９月
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当社監査役就任（現任）
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2022年３月
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株式会社アウトソーシング 社外取締役（常勤監査等委員）就任
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2023年３月
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株式会社アウトソーシング 社外取締役
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（注）５
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―
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監査役
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三神 拓也
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1981年３月７日
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2018年１月
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三神拓也公認会計士事務所 設立
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2020年９月
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当社監査役就任（現任）
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（注）５
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―
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計
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169,600
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（注）１．取締役古我知史氏、菅原洋氏、宇尾野彰大氏は、社外取締役であります。
２．監査役三刀屋淳氏、生田目克氏、三神拓也氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役である三刀屋淳氏の任期は、2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2027年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役である生田目克氏及び三神拓也氏の任期は、2023年５月18日開催の臨時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準等を参考とし、検討を行っております。
社外取締役古我知史は、複数の企業の役員経験があり、会社経営において豊富な知見と幅広い経験を有していることから、その知識・経験に基づいた当社の経営に対する監督・意見を期待して選任しております。なお、同氏が総株主の議決権の過半数を所有している会社を通じ、当社の普通株式94,200株を間接的に所有しており、同氏が当社の新株予約権７個（普通株式5,600株）を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役菅原洋は、当社以外の上場会社の取締役及び監査役の経験があり、会社経営において豊富な知見と幅広い経験を有していることから、その知識・経験に基づいた当社の経営に対する監督・意見を期待して選任しております。なお、同氏は、当社の普通株式47,400株及び新株予約権７個（5,600株）を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役宇尾野彰大は、上場企業等での人事、事業開発、企画等に関する、多種多様で専門的な知識・経験等を有しており、これらを当社の経営に生かしていただくことを期待して選任しております。当社と同氏との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役三刀屋淳は、長年監査法人に勤務し、近年では地方自治体の委員を務めるなど、財務・会計のみならず地方自治体に関する様々な経験や知見を有していることから、これらの豊富な経験及び高度な知見に基づいた当社経営に対する監督・意見を期待して選任しております。同氏と当社との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役生田目克は、複数の企業での監査役としての経験があり、監査役としての高い知見・経験を有していることから、その知識・経験に基づいた当社の経営に対する監督・意見を期待して選任しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役三神拓也は、公認会計士として財務会計に関する幅広い見識と豊富な経験とを有しており、かかる知識及び経験に基づいた当社経営に関する監督及び意見を期待して選任しております。なお、同氏と当社との間には、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席するほか各種会議に出席し、中立的・専門的な観点から意見を述べております。また、社外監査役は監査役会における監査役間での情報・意見交換、内部監査担当者及び会計監査人との連携により、監査の有効性及び効率性を高めております。
