(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名(役員のうち女性の比率7.7％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役社長
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長谷川 一彦
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1951年12月23日
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1971年11月
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コンピュータサービス株式会社（現：SCSK株式会社）入社
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1994年６月
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当社設立
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1994年６月
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当社代表取締役社長（現任）
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（注）３
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1,490,000 （注）７
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専務取締役
営業統括本部長
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吉原 美智代
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1965年８月25日
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1985年11月
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西尾レントオール株式会社入社
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1987年４月
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JSS日本ソフトウェアサービス株式会社入社
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1992年８月
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株式会社レイ・クリエーション入社
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1995年２月
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当社入社
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2000年６月
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当社取締役
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2002年４月
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当社大阪事業部長
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2008年１月
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当社クライアントサービス事業部長兼ソフトウエア事業部開発常駐管理担当
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2008年４月
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当社クライアントサービス事業本部長
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2009年４月
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当社常務取締役
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2015年３月
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当社専務取締役（現任）
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（注）３
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76,000
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専務取締役
ITO&BPO事業本部長
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長谷川 正人
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1978年３月12日
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2001年４月
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三井物産株式会社入社
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2013年１月
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当社入社
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2013年１月
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当社経営企画部長
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2013年５月
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当社BPOセンター部長兼任
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2014年１月
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当社経営統括事業本部副本部長
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2014年３月
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当社取締役
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2015年３月
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当社常務取締役
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2020年１月
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当社専務取締役（現任）
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（注）３
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20,000
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常務取締役
クラウドソリューション事業本部長
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西本 憲二
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1974年９月25日
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1997年４月
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当社入社
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2005年６月
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当社取締役
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2007年４月
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当社クライアントサービス事業本部長
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2008年１月
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当社社長室長
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2008年４月
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当社クライアントサービス事業本部 西日本事業部長
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2008年10月
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当社カスタマーサービス事業本部長
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2009年２月
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当社経営戦略本部長
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2013年１月
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当社ソフトウエア事業本部長
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2017年１月
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当社経営統括本部本部長
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2017年３月
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当社常務取締役（現任）
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（注）３
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26,000
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常務取締役
管理本部長
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水野 賢仁
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1972年10月11日
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1994年４月
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エム・アイ・ディ観光株式会社入社
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1999年11月
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軽貨急配株式会社（現：株式会社Q配サービス）入社
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2010年11月
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ファミリーイナダ株式会社入社
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2011年11月
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株式会社アジュバンコスメジャパン入社
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2015年７月
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当社入社
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2017年１月
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当社経営統括本部 財務企画部長
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2019年１月
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当社執行役員
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2021年１月
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当社取締役
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2024年３月
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当社常務取締役（現任）
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（注）３
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2,000
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取締役
海外担当
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関口 晃
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1970年３月11日
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1988年４月
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群馬総合電算株式会社（現：株式会社コンピューター・テクニカル・サービス）入社
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1990年６月
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株式会社アイ・シー・ティー（現当社）転籍
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2013年７月
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株式会社エス・エス・イー（現当社）転籍 運営管理本部長
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2019年１月
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当社執行役員海外法人担当
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2020年１月
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当社取締役（現任）
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（注）３
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2,000
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
新製品開発本部長
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河村 博文
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1968年11月21日
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1996年10月
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当社入社
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2009年５月
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シーアイアンドティー・パシフィック株式会社入社
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2015年10月
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当社入社社長室長
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2016年１月
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当社Business Innovation & Collaboration部長兼社長室長
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2017年１月
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当社営業戦略本部 Global Sales & Marketing事業部部長 プロダクト準備室長
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2018年１月
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当社新製品研究開発室長
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2019年１月
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当社執行役員
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2022年３月
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当社取締役（現任）
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（注）３
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26,000
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取締役
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中前 公志
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1961年１月30日
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1984年４月
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株式会社近畿相互銀行（現：株式会社関西みらい銀行）入社
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2008年４月
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株式会社近畿大阪銀行（現：株式会社関西みらい銀行）執行役員
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2010年４月
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同行 取締役兼執行役員
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2010年６月
|
同行 取締役兼常務執行役員
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2012年４月
|
同行 代表取締役兼専務執行役員
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2012年４月
|
株式会社りそな銀行 社外取締役
|
2013年４月
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株式会社近畿大阪銀行（現：株式会社関西みらい銀行）代表取締役社長兼執行役員
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2013年４月
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株式会社りそなホールディングス執行役
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2013年４月
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公益財団法人きんき教育文化財団（現：公益財団法人関西みらい教育文化財団）理事長
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2018年４月
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株式会社関西みらいフィナンシャルグループ 代表取締役
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2019年４月
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株式会社関西みらい銀行 副会長
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2020年４月
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同行特別顧問
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2020年４月
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近畿総合リース株式会社 会長
|
2020年４月
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JA三井リース株式会社 顧問（現任）
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2020年７月
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株式会社ナミコス顧問（現任）
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2021年６月
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株式会社キタムラ・ホールディングス取締役（監査等委員）（現任）
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2022年６月
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当社社外取締役（現任）
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（注）３
|
－
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取締役
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野村 新平
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1982年10月３日
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2014年９月
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司法試験合格
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2014年11月
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最高裁判所司法研修所入所
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2015年12月
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弁護士法人野村総合法律事務所入所（現任）
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2015年12月
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大阪弁護士会登録
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2020年７月
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富士興業株式会社監査役（現任）
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2022年１月
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富士ホールディングス株式会社監査役（現任）
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2022年６月
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当社社外取締役（現任）
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（注）３
|
－
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常勤監査役
|
内田 悟
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1950年４月15日
|
1973年４月
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コンピュータサービス株式会社（現：SCSK株式会社）入社
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1984年５月
|
アイ・エヌ・エス株式会社 （現：SCSKサービスウェア株式会社）出向
|
1986年12月
|
同社取締役業務管理本部部長
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2010年５月
|
当社入社営業統括本部本部長
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2011年６月
|
当社取締役 経営統括本部長
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2015年３月
|
当社監査役（現任)
|
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（注）４
|
12,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
足立 修平
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1977年10月12日
|
2003年10月
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新日本監査法人（現・EY新日本有限責任監査法人）東京事務所 入社
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2022年８月
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足立修平公認会計士事務所 開業 同代表（現任）
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2023年３月
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当社監査役（現任）
|
|
（注）４
|
－
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監査役
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細田 隆
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1955年４月28日
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1979年４月
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大蔵省（現：財務省）入省
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2014年６月
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関東財務局長
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2015年11月
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株式会社トマト銀行顧問
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2016年６月
|
株式会社トマト銀行取締役副社長
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2019年７月
|
三井住友海上火災保険株式会社顧問
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2019年10月
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弁護士法人Y&P法律事務所オブカウンセル弁護士（現任）
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2020年７月
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当社社外監査役就任（現任）
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2021年８月
|
前澤工業株式会社社外取締役 （現任)
|
2021年10月
|
一般社団法人投資信託協会不服審査委員会委員長（現任）
|
2022年３月
|
日本管理センター株式会社（現：株式会社JPMC）社外取締役（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
監査役
|
藤山 浩泰
|
1960年５月７日
|
1983年４月
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ローム株式会社入社
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1988年８月
|
税理士鎌田克則事務所入所
|
1991年９月
|
掛川会計事務所入所
|
1994年２月
|
税理士登録
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1995年８月
|
藤山会計事務所開業 同代表（現任）
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1999年２月
|
有限会社アイ・プラス設立代表取締役（現任）
|
1999年８月
|
阪神美装株式会社社外取締役（現任）
|
2001年12月
|
株式会社サイズビジョン社外取締役（現任）
|
2007年９月
|
株式会社三協社外監査役（現任）
|
2008年４月
|
株式会社キャニオン・マインド社外監査役（現任）
|
2008年10月
|
株式会社ジャスビコ社外監査役（現任）
|
2013年10月
|
株式会社ベネシード社外監査役（現任）
|
2013年10月
|
一般社団法人標コンサルティング社外理事（現任）
|
2017年３月
|
スーパープロジェット株式会社社外監査役（現任）
|
2021年３月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
（注）４
|
8,000
|
計
|
1,662,000
|
（注）１．取締役中前公志、野村新平は、社外取締役であります。
２．監査役細田隆、藤山浩泰は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結のときから選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
４．監査役の任期は、2023年10月18日開催の臨時株主総会終結のときから選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
５．専務取締役長谷川正人は代表取締役社長長谷川一彦の子であります。
６．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。取締役ではない執行役員は５名で、中川育弘（Rococo Global Technologies Corporation担当）、諏訪貴之（ServiceNow事業部長）、福田勝志（クリエイティブ営業部長）、浅野眞吾（営業統括本部）、下尾崎佳代（人事部長）で構成しております。
７．代表取締役社長長谷川一彦の所有株式数は、長谷川一彦の資産管理会社である株式会社イッシンが保有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
本書提出日現在、当社は社外取締役を２名、社外監査役を２名それぞれ選任しております。
社外取締役中前公志は、金融機関における豊富な経験と経営管理全般に関する幅広い知識を有しており、会社経営に関する助言も行いうる人物であるため、社外取締役として選任いたしました。同氏は当社の取引銀行である株式会社関西みらい銀行の副会長及び同行の親会社である株式会社関西みらいフィナンシャルグループの代表取締役を務めていましたが、当社の社外取締役に就任した時点では既に退任しており、独立の立場を必要とする社外取締役として適格であると考えております。社外取締役中前公志と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役野村新平は、弁護士としての専門的な知識や経験に加え、企業の監査役としての経験もあることから、社外取締役として選任いたしました。社外取締役野村新平と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役細田隆は、大蔵省（現 財務省）における長年の業務経験、弁護士としての専門的な知識や経験、特に企業の顧問弁護士としての企業にまつわる法的問題の処理についての豊富な経験等と見識を有していることから、法律の専門家として、経営と独立した立場で監査体制の実効性を高められる人物であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任いたしました。社外監査役細田隆と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役藤山浩泰は、税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、これまでに培われた専門的な知識・経験を活かして客観的・中立的な立場で監査しうる人物であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、選任いたしました。社外監査役藤山浩泰は、税理士であり、藤山会計事務所代表でありますが、当社と同氏は顧問契約を締結しておらず、同氏が当社株式を8,000株保有していること以外、当社と同氏及び同事務所との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、月１回開催される取締役会に出席し、経営の監督を行っているほか、適宜、取締役・監査役等との意見交換等を通じて、当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において、意見を表明しております。
社外監査役は監査役会において内部監査部より年間監査計画に基づく監査の実施状況及び重点活動計画項目の進捗状況の報告を受け、意見を表明しております。
内部監査部は、月次又は重要事項については随時に常勤監査役と情報交換を実施し、監査結果や内部統制評価で検出した問題点等を常勤監査役及び関係取締役へ報告しております。また、常勤監査役及び監査役会、並びに内部監査部は会計監査人である監査法人と、監査実施内容に関する情報交換を定期的に実施しております。
