(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
イ．2025年12月22日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下の通りであります。
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
会長執行役員
|
金 本 秀 雄 (1950年８月24日生)
|
1973年４月
|
当社入社
|
1998年12月
|
当社取締役
|
2005年12月
|
当社取締役東京支店製造担当
兼千葉第一工場長
|
2008年12月
|
当社常務取締役東京支店製造本部長
兼工務部長
|
2014年４月
|
当社専務取締役西日本地区担当
|
2015年12月
|
当社代表取締役社長
|
2016年12月
|
川岸プランニング㈱代表取締役
|
2023年12月
|
当社代表取締役会長執行役員(現任)
|
|
注３
|
16,982
|
代表取締役
社長執行役員
|
清 時 康 夫 (1956年11月23日生)
|
1979年４月
|
丸紅㈱入社
|
2018年４月
|
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱
取締役兼副社長執行役員 建築・鉄構部門長
|
2020年10月
|
㈱ヤマックス顧問
|
2022年12月
|
当社常務取締役東京支店長
|
2023年12月
|
当社代表取締役社長執行役員(現任)
|
2024年12月
|
川岸プランニング㈱代表取締役(現任)
|
|
注３
|
8,290
|
取締役
専務執行役員
|
松 本 正 憲 (1969年２月２日生)
|
1991年４月
|
当社入社
|
2010年４月
|
当社中国支店次長
|
2013年４月
|
当社中国支店副支店長
|
2014年４月
|
当社西日本支店長
|
2015年１月
|
当社執行役員西日本支店長
|
2016年12月
|
当社取締役西日本支店長
|
2019年12月
|
当社常務取締役西日本支店長
|
2023年12月
|
当社取締役専務執行役員 西日本地区統括(現任)
|
|
注３
|
10,396
|
取締役
執行役員
|
松 本 龍 丈 (1964年６月１日生)
|
1987年３月
|
㈱茨城電業社入社
|
1993年８月
|
当社入社
|
2014年４月
|
当社東京支店営業部長
|
2019年１月
|
当社執行役員東京支店営業部長
|
2020年12月
|
当社取締役東京支店営業部長
|
2023年12月
|
当社取締役執行役員東京支店長兼 東京支店営業統括部長(現任)
|
2025年１月
|
当社取締役執行役員東京支店長(現任)
|
|
注３
|
6,011
|
取締役
執行役員
|
深 潟 志 向 (1964年１月22日生)
|
1986年４月
|
当社入社
|
2010年５月
|
当社東京支店千葉第三工場長
|
2013年４月
|
当社東京支店千葉第一工場計画部長
|
2015年４月
|
当社東京支店生産設計部長
|
2019年２月
|
当社東京支店千葉第一工場長
|
2020年１月
|
当社執行役員東京支店千葉第一工場長
|
2021年12月
|
当社取締役東京支店千葉第一工場長
|
2024年１月
|
当社取締役執行役員東京支店 生産設計統括部長(現任)
|
|
注３
|
4,911
|
取締役
執行役員
|
薮 田 浩 志 (1963年12月20日生)
|
1990年４月
|
安田信託銀行㈱(現みずほ銀行)入社
|
2012年４月
|
みずほ信託銀行㈱インデックス 運用部長
|
2016年10月
|
アセットマネジメントOne㈱ 執行役員ITシステム・事務本部長
|
2020年12月
|
当社入社
|
2024年１月
|
当社執行役員経営企画室長
|
2024年12月
|
当社取締役執行役員 経営企画室長兼事務統括部長(現任)
|
|
注３
|
2,330
|
役職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
松 原 弘 幸 (1962年５月11日生)
|
1986年４月
|
丸紅㈱入社
|
2005年３月
|
MISA METAL FABRICATING INC. 社長
|
2014年４月
|
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱鋼管部長
|
2019年４月
|
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱ 取締役兼執行役員 建築・鉄構部門長代行
|
2020年12月
|
当社社外取締役(現任)
|
2025年４月
|
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱ 取締役兼副社長執行役員 建築・鉄構部門長(現任)
|
|
注３
|
－
|
取締役
|
菅 原 二 康 (1964年１月２日生)
|
1986年４月
|
京成建設㈱入社
|
1993年４月
|
日商岩井㈱入社
|
2012年４月
|
㈱メタルワン建材
(現 エムエム建材㈱)建築建材部長
|
2020年12月
|
当社社外取締役(現任)
|
2022年４月
|
エムエム建材㈱常務執行役員 第一営業本部長
|
2023年４月
|
エムエム建材エンジニアリング㈱ 代表取締役(現任)
|
|
注３
|
－
|
取締役
|
神 尾 諭 (1959年12月16日生)
|
1983年４月
|
㈱協和銀行(現㈱りそな銀行) 三ツ境支店入行
|
2012年４月
|
㈱りそな銀行融資管理部長
|
2018年４月
|
りそなビジネスサービス㈱常務取締役
|
2019年10月
|
㈱山王社外取締役監査等委員(現任)
|
2020年12月
|
当社社外取締役(現任)
|
2025年１月
|
㈱トップウェル社外取締役(現任)
|
|
注３
|
－
|
取締役
|
宮 田 桂 子 (1961年８月19日生)
|
1988年４月
|
弁護士登録(現任)
|
2016年４月
|
駒澤大学法科大学院特任教授(現任)
|
2024年12月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
注３
|
－
|
常勤監査役
|
石 松 克 也 (1960年７月25日生)
|
1984年４月
|
㈱大和銀行(現㈱りそな銀行) 世田谷支店入行
|
2006年３月
|
㈱りそな銀行浅草橋支店長
|
2008年４月
|
同行決済ソリューション室長
|
2015年４月
|
りそな決済サービス㈱執行役員 業務部長
|
2018年４月
|
同社取締役業務本部長
|
2019年４月
|
同社常勤監査役
|
2020年４月
|
当社顧問
|
2020年12月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
注４
|
－
|
監査役
|
工 藤 健 二 (1945年５月28日生)
|
1968年４月
|
㈱松田設計事務所入社
|
1979年１月
|
川岸興産㈱入社
|
1985年５月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2003年12月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
注５
|
4,400
|
監査役
|
高 田 雅 章 (1963年11月23日生)
|
1987年４月
|
㈱神戸製鋼所入社
|
2015年４月
|
同社鉄鋼事業部門薄板営業部長
|
2017年４月
|
神鋼商事㈱鉄鋼本部本部長補佐
|
2021年12月
|
当社社外監査役(現任)
|
2024年６月
|
神鋼商事㈱常務執行役員金属本部 鉄鋼ユニット担当(現任)
|
2024年６月
|
神商鉄鋼販売㈱代表取締役社長(現任)
|
|
注６
|
－
|
計
|
13名
|
|
|
53,320
|
(注) １．取締役 松原弘幸氏、菅原二康氏、神尾諭氏及び宮田桂子氏は、社外取締役であります。
２．監査役 工藤健二氏及び高田雅章氏は、社外監査役であります。
３．2024年12月20日選任後、１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。
４．2024年12月20日選任後、４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。
５．2023年12月21日選任後、４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。
６．2021年12月21日選任後、４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。
７．執行役員制の導入に伴う業務執行体制は、次のとおりであります。
〔業務執行体制(2025年12月22日現在)〕
取締役
|
地位
|
氏名
|
担当業務
|
代表取締役
|
会長執行役員
|
金本 秀雄
|
|
代表取締役
|
社長執行役員
|
清時 康夫
|
|
取締役
|
専務執行役員
|
松本 正憲
|
西日本地区統括
|
取締役
|
執行役員
|
松本 龍丈
|
東京支店長
|
取締役
|
執行役員
|
深潟 志向
|
東京支店生産設計統括部長
|
取締役
|
執行役員
|
薮田 浩志
|
経営企画室長兼事務統括部長
|
|
執行役員
|
村上 達也
|
東京支店工務統括部長
兼コンクリート統括部長
|
|
執行役員
|
竹永 光貴
|
東京支店副支店長
兼千葉第一工場長
|
|
執行役員
|
影山 浩一
|
事務統括部経理部長
|
|
執行役員
|
寺島 成美
|
東京支店営業統括部長
兼営業部長
|
|
執行役員
|
山﨑 順二
|
西日本支店長
|
ロ．2025年12月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員及び任期は、以下の通りとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容で（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
会長執行役員
|
金 本 秀 雄 (1950年８月24日生)
|
1973年４月
|
当社入社
|
1998年12月
|
当社取締役
|
2005年12月
|
当社取締役東京支店製造担当
兼千葉第一工場長
|
2008年12月
|
当社常務取締役東京支店製造本部長
兼工務部長
|
2014年４月
|
当社専務取締役西日本地区担当
|
2015年12月
|
当社代表取締役社長
|
2016年12月
|
川岸プランニング㈱代表取締役
|
2023年12月
|
当社代表取締役会長執行役員
|
2025年12月
|
当社取締役会長執行役員(現任)
|
|
注３
|
16,982
|
代表取締役
社長執行役員
|
清 時 康 夫 (1956年11月23日生)
|
1979年４月
|
丸紅㈱入社
|
2018年４月
|
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱
取締役兼副社長執行役員 建築・鉄構部門長
|
2020年10月
|
㈱ヤマックス顧問
|
2022年12月
|
当社常務取締役東京支店長
|
2023年12月
|
当社代表取締役社長執行役員(現任)
|
2024年12月
|
川岸プランニング㈱代表取締役(現任)
|
|
注３
|
8,290
|
取締役
専務執行役員
|
松 本 正 憲 (1969年２月２日生)
|
1991年４月
|
当社入社
|
2010年４月
|
当社中国支店次長
|
2013年４月
|
当社中国支店副支店長
|
2014年４月
|
当社西日本支店長
|
2015年１月
|
当社執行役員西日本支店長
|
2016年12月
|
当社取締役西日本支店長
|
2019年12月
|
当社常務取締役西日本支店長
|
2023年12月
|
当社取締役専務執行役員 西日本地区統括(現任)
|
|
注３
|
10,396
|
取締役
執行役員
|
薮 田 浩 志 (1963年12月20日生)
|
1990年４月
|
安田信託銀行㈱(現みずほ銀行)入社
|
2012年４月
|
みずほ信託銀行㈱インデックス 運用部長
|
2016年10月
|
アセットマネジメントOne㈱ 執行役員ITシステム・事務本部長
|
2020年12月
|
当社入社
|
2024年１月
|
当社執行役員経営企画室長
|
2024年12月
|
当社取締役執行役員 経営企画室長兼事務統括部長(現任)
|
|
注３
|
2,330
|
取締役
執行役員
|
竹 永 光 貴 (1977年７月16日生)
|
1996年４月
|
当社入社
|
2014年４月
|
当社東京支店千葉第一工場製造部長
|
2019年４月
|
当社東京支店千葉第一工場副工場長兼製造部長
|
2024年１月
|
当社執行役員東京支店千葉第一工場長
|
2025年10月
|
当社執行役員東京支店副支店長
兼千葉第一工場長
|
2025年12月
|
当社取締役執行役員東京支店長
兼千葉第一工場長(現任)
|
|
注３
|
100
|
取締役
|
菅 原 二 康 (1964年１月２日生)
|
1986年４月
|
京成建設㈱入社
|
1993年４月
|
日商岩井㈱入社
|
2012年４月
|
㈱メタルワン建材
(現 エムエム建材㈱)建築建材部長
|
2020年12月
|
当社社外取締役(現任)
|
2022年４月
|
エムエム建材㈱常務執行役員 第一営業本部長
|
2023年４月
|
エムエム建材エンジニアリング㈱ 代表取締役(現任)
|
|
注３
|
－
|
役職名
|
氏名
(生年月日)
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
神 尾 諭 (1959年12月16日生)
|
1983年４月
|
㈱協和銀行(現㈱りそな銀行) 三ツ境支店入行
|
2012年４月
|
㈱りそな銀行融資管理部長
|
2018年４月
|
りそなビジネスサービス㈱常務取締役
|
2019年10月
|
㈱山王社外取締役監査等委員(現任)
|
2020年12月
|
当社社外取締役(現任)
|
2025年１月
|
㈱トップウェル社外取締役(現任)
|
|
注３
|
－
|
取締役
|
宮 田 桂 子 (1961年８月19日生)
|
1988年４月
|
弁護士登録(現任)
|
2016年４月
|
駒澤大学法科大学院特任教授(現任)
|
2024年12月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
注３
|
－
|
取締役
|
西 口 正 純 (1966年５月11日生)
|
1990年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2007年10月
|
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱ 経営企画・人事総務本部 人事部人事企画チーム長
|
2013年４月
|
同社鋼材第一本部総括室長
|
2023年11月
|
同社経営管理本部内部統制推進室長
|
2025年４月
|
伊藤忠丸紅住商テクノスチール㈱ 取締役兼執行役員 建築・鉄構部門長代行(現任)
|
2025年12月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
注３
|
－
|
常勤監査役
|
石 松 克 也 (1960年７月25日生)
|
1984年４月
|
㈱大和銀行(現㈱りそな銀行) 世田谷支店入行
|
2006年３月
|
㈱りそな銀行浅草橋支店長
|
2008年４月
|
同行決済ソリューション室長
|
2015年４月
|
りそな決済サービス㈱執行役員 業務部長
|
2018年４月
|
同社取締役業務本部長
|
2019年４月
|
同社常勤監査役
|
2020年４月
|
当社顧問
|
2020年12月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
注４
|
－
|
監査役
|
高 田 雅 章 (1963年11月23日生)
|
1987年４月
|
㈱神戸製鋼所入社
|
2015年４月
|
同社鉄鋼事業部門薄板営業部長
|
2017年４月
|
神鋼商事㈱鉄鋼本部本部長補佐
|
2021年12月
|
当社社外監査役(現任)
|
2024年６月
|
神鋼商事㈱常務執行役員金属本部 鉄鋼ユニット担当(現任)
|
2024年６月
|
神商鉄鋼販売㈱代表取締役社長(現任)
|
|
注５
|
－
|
監査役
|
小 島 信 子 (1961年３月９日生)
|
1983年４月
|
札幌国税局入局
|
2017年７月
|
小石川税務署長
|
2020年７月
|
江戸川北税務署長
|
2021年８月
|
税理士登録(現任)
|
2025年４月
|
大原大学院大学専任教授(現任)
|
2025年12月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
注５
|
－
|
計
|
12名
|
|
|
38,098
|
(注) １．取締役 菅原二康氏、神尾諭氏、宮田桂子氏及び西口正純氏は、社外取締役であります。
２．監査役 高田雅章氏及び小島信子氏は、社外監査役であります。
３．2025年12月23日選任後、１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。
４．2024年12月20日選任後、４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。
５．2025年12月23日選任後、４年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結の時まで。
６．執行役員制の導入に伴う業務執行体制は、次のとおりであります。
〔業務執行体制(2025年12月23日現在)〕
取締役
|
地位
|
氏名
|
担当業務
|
取締役
|
会長執行役員
|
金本 秀雄
|
|
代表取締役
|
社長執行役員
|
清時 康夫
|
|
取締役
|
専務執行役員
|
松本 正憲
|
西日本地区統括
|
取締役
|
執行役員
|
薮田 浩志
|
経営企画室長兼事務統括部長
|
取締役
|
執行役員
|
竹永 光貴
|
東京支店長兼千葉第一工場長
|
|
執行役員
|
深潟 志向
|
東京支店生産設計統括部長
|
|
執行役員
|
村上 達也
|
東京支店工務統括部長
兼コンクリート統括部長
|
|
執行役員
|
影山 浩一
|
事務統括部経理部長
|
|
執行役員
|
寺島 成美
|
東京支店営業統括部長
兼営業部長
|
|
執行役員
|
山﨑 順二
|
西日本支店長
|
② 社外役員の状況
2025年12月22日（有価証券報告書提出日）現在、当社の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。（注）
社外取締役松原弘幸氏は、当社の大株主である伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社の取締役であり、社外取締役菅原二康氏は、当社の大株主であるエムエム建材株式会社の子会社であるエムエム建材エンジニアリング株式会社の代表取締役であります。当社と伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社及びエムエム建材株式会社との間では、鋼材取引及び鉄骨等工事請負取引があります。両氏は、長年にわたり鋼材供給事業に携わり鉄骨事業等に関する知見に富み、企業経営者としての経験に基づき、実践的な視点から、当社取締役会の意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけるものと判断し、当社の社外取締役として選任しております。
社外取締役神尾諭氏は、大手銀行における豊富な経験と他社における取締役経験に基づく豊富な経験と高い識見を当社取締役会の意思決定及び経営監督に反映していただくため、社外取締役として選任し、独立役員に指定しております。
社外取締役宮田桂子氏は、弁護士業務、大学教授など様々な職務を歴任され、他社における取締役経験に基づく豊富な経験と、法務およびＥＳＧ・サステナビリティに関する高い見識を当社取締役会の意思決定、コーポレート・ガバナンスの向上および経営監督に反映していただくため、社外取締役として選任し、独立役員に指定しております。
社外監査役工藤健二氏は、一級建築士としての建設設計業界の知見とともに、長年にわたる企業経営者としての専門性を有し、かつ、社外監査役として一般株主との利益相反が生ずる恐れがないと判断して選任しております。
社外監査役高田雅章氏は、当社の株主である神鋼商事株式会社の執行役員であります。同氏は、長年にわたり鋼材供給事業に携わり鉄骨事業等に関する知見に富み、企業経営者としての経験に基づき、実践的な視点から、当社の監査業務に貢献いただけると判断し、当社の社外監査役として選任し、独立役員に指定しております。
なお、高田雅章氏が代表取締役社長である神商鉄鋼販売株式会社は、当社との間で鋼材取引があります。
（注）2025年12月23日開催予定の第79回定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役９名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、４名の社外取締役及び２名の社外監査役となる予定です。
資本的関係については、社外取締役の松原弘幸氏、菅原二康氏、神尾諭氏及び宮田桂子氏、社外監査役の高田雅章氏は、いずれも当社の株式を保有しておらず、人的関係その他の利害関係についても、該当事項はありません。
また、当社の株式を社外監査役工藤健二氏が4,400株を保有しておりますが、こちらにつきましても人的関係その他の利害関係について、該当事項はありません。
なお、工藤健二氏が代表取締役である川岸興産株式会社は、当社との間で不動産賃貸借に係る取引があります。
当社は、コーポレート・ガバナンスの客観性、中立性を確保するために、社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準を次のとおり定め、各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立役員として指定しております。
(1) 過去１０年間において、当社又は当社の子会社の業務執行取締役、使用人となったことがある者。
(2) 現在又は過去1年間において、当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者（会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する業務執行者をいう。以下同じ）に該当する者。
なお、当社を主要な取引先とする者とは、直近事業年度における当社との取引額が当該取引先の連結売上高2％を超える者をいう。
(3) 現在又は過去1年間において、当社の主要な取引先またはその業務執行者に該当する者。
なお、当社の主要な取引先とは、直近事業年度における当社の当該取引先との取引額が当社の連結売上高の2％を超える者をいう。
(4) 現在又は過去1年間において、当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者又はその親会社若しくは重要な子会社の業務執行者に該当する者。
(5) 現在又は過去1年間において、当社から年間1,000万円相当以上の金銭その他の財産を受領している監査法人、税理士法人、法律事務所、コンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリー・ファームで、当該法人等の直前事業年度の総収入に占める当社から受領した金銭その他の財産の割合が２％を超えるものに所属する者。
ただし、外形上所属していても、無報酬であるなど実質的に当社との利益相反関係がない場合は、この限りではない。
(6) 上記（１）から（５）の各号に該当する者の二親等内の親族。
(7) 現在又は過去1年間において、当社が年間1,000万円相当以上の寄付を行っている先の業務執行者に該当する者。
(8) 当社の議決権の10％以上を所有する株主。当該株主が法人である場合には現在又は過去1年間において当該株主又はその親会社若しくは子会社の業務執行者に該当する者。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役４名は、取締役会や毎月定期的に開催される経営会議への出席により、業務の執行状況を聴取し、適宜意見を述べるなどの活動をしております。
社外監査役２名は、監査役会で作成され取締役会で報告した監査計画に基づき監査を行うとともに、取締役会や経営会議への出席により取締役の職務執行に関して監督・監査を行っております。さらに監査役会では、会計監査人との協議・監査結果等の報告の場を設け、内部監査室から内部統制上の重要な問題が発生した場合に適宜報告を受けることにより、相互連携を図っております。
