(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有株式数
(百株)
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代表取締役会長
|
那須 幹生
|
1949年１月29日生
|
1971年４月
|
古河電気工業株式会社入社
|
1979年４月
|
当社入社
|
1987年６月
|
当社取締役大阪工場副工場長
|
2000年６月
|
当社常務取締役大阪工場長
|
2002年６月
|
当社専務取締役
|
2003年４月
|
当社取締役副社長
|
2007年６月
|
当社代表取締役社長
|
2019年６月
|
(現)当社代表取締役会長
|
|
(注)３
|
542
|
代表取締役社長
|
鈴木 智晴
|
1962年１月３日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2003年６月
|
当社執行役員電力・通信営業部長
|
2007年６月
|
当社取締役電力・通信営業部長
|
2011年６月
|
当社取締役電力・通信営業部長兼海外部長
|
2013年４月
|
当社取締役電力・通信営業部長兼海外部長兼沖縄支店長
|
2017年４月
|
当社常務取締役営業部門担当兼営業管理室長兼海外部長兼沖縄支店長
|
2017年５月
|
(現)那須電材産業株式会社代表取締役社長
|
2019年４月
|
当社常務取締役営業部門担当兼海外部長兼沖縄支店長
|
2019年５月
|
(現)東北那須電機株式会社代表取締役社長
|
2019年５月
|
(現)北海道那須電機株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
(現)当社代表取締役社長 営業管掌
|
2022年５月
|
(現)那須電機商事株式会社代表取締役社長
|
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(注)３
|
169
|
専務取締役
経営管理部長
|
横山 明男
|
1959年２月６日生
|
1983年４月
|
当社入社
|
2007年４月
|
当社生産管理室長
|
2014年６月
|
当社執行役員生産管理室長
|
2017年６月
|
当社取締役生産管理室長
|
2018年４月
|
当社取締役経営企画室長兼生産管理室長
|
2019年４月
|
当社取締役経営管理室長
|
2022年４月
|
当社取締役経営管理室長兼資材部長
|
2022年６月
|
当社常務取締役経営管理室長兼資材部長
|
2024年６月
|
当社専務取締役経営管理部長兼総務部担当兼経理部担当兼資材部担当
|
2025年４月
|
(現)当社専務取締役経営管理部担当兼総務部担当兼経理部担当兼資材部担当
|
|
(注)３
|
32
|
取締役
八千代工場長
|
大熊 幸夫
|
1963年６月27日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2010年４月
|
当社知的財産管理室長
|
2011年４月
|
当社情報システム部長
|
2017年６月
|
当社執行役員情報システム部長
|
2020年３月
|
会津碍子株式会社代表取締役
|
2022年４月
|
当社上席執行役員八千代工場長
|
2022年５月
|
那須化成株式会社代表取締役社長
|
2022年６月
|
当社取締役生産担当兼八千代工場長
|
2024年６月
|
(現)当社取締役生産担当兼八千代工場長兼情報システム部担当
|
|
(注)３
|
8
|
取締役
電力・通信営業部長
|
清水 幸男
|
1966年３月24日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2017年４月
|
当社電力・通信営業部長
|
2018年４月
|
当社執行役員電力・通信営業部長
|
2022年４月
|
当社執行役員電力・通信営業部長兼公共営業部長
|
2023年４月
|
当社上席執行役員電力・通信営業部長
|
2024年６月
|
(現)当社取締役電力・通信営業部長兼技術開発部担当
|
2025年５月
|
(現)那須化成株式会社代表取締役社長
|
|
(注)３
|
9
|
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
(監査等委員)
（常勤）
|
西岡 雅之
|
1958年１月10日生
|
1980年４月
|
当社入社
|
2003年６月
|
当社執行役員公共営業部長
|
2007年６月
|
当社取締役公共営業部長
|
2012年４月
|
当社常務取締役営業部門担当
|
2017年６月
|
当社専務取締役管理部門担当
|
2024年６月
|
(現)当社取締役(監査等委員)
|
|
(注)４
|
48
|
取締役
(監査等委員)
|
黒滝 一雄
|
1972年１月８日生
|
1998年４月
|
中央監査法人入所
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2003年９月
|
株式会社中央綜合ビジネスコンサルティング入社
|
2007年９月
|
(現)公認会計士黒滝一雄事務所開設
|
2007年11月
|
税理士登録
|
2014年６月
|
当社社外監査役
|
2015年６月
|
(現)当社取締役(監査等委員)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
中里 志万子
|
1980年５月31日生
|
2008年12月
|
弁護士登録
|
2009年１月
|
弁護士法人ITJ法律事務所入所
|
2011年６月
|
弁護士法人ITJ法律事務所退所
|
2011年６月
|
弁護士法人アディーレ法律事務所入所
|
2013年９月
|
弁護士法人アディーレ法律事務所退所
|
2013年10月
|
(現)原子力損害賠償紛争解決センター(文部科学省研究開発局 原子力損害賠償紛争和解仲介室)就任
|
2024年５月
|
(現)西新橋法律事務所入所
|
2024年６月
|
(現)当社取締役（監査等委員）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
808
|
（注）1. 監査等委員会は、議長 西岡雅之、委員 黒滝一雄および委員 中里志万子の３氏で構成されております。
2．監査等委員である取締役黒滝一雄、中里志万子の両氏は、社外取締役であります。
3. 任期は、2024年６月27日開催の第102回定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4．任期は、2023年６月29日開催の第101回定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
所有株式数(百株)
|
内藤 英俊
|
1963年10月20日生
|
1999年３月
2005年４月
2014年４月
2023年４月
|
学校法人産業能率大学入職 短期大学能率科講師
同大学総合研究所
同大学グローバルマネジメント研究所 (現)自由が丘産能短期大学教授
|
―
|
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任したときから退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
b.2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.6％）
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役社長
|
鈴木 智晴
|
1962年１月３日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
2003年６月
|
当社執行役員電力・通信営業部長
|
2007年６月
|
当社取締役電力・通信営業部長
|
2011年６月
|
当社取締役電力・通信営業部長兼海外部長
|
2013年４月
|
当社取締役電力・通信営業部長兼海外部長兼沖縄支店長
|
2017年４月
|
当社常務取締役営業部門担当兼営業管理室長兼海外部長兼沖縄支店長
|
2017年５月
|
(現)那須電材産業株式会社代表取締役社長
|
2019年４月
|
当社常務取締役営業部門担当兼海外部長兼沖縄支店長
|
2019年５月
|
(現)東北那須電機株式会社代表取締役社長
|
2019年５月
|
(現)北海道那須電機株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
(現)当社代表取締役社長 営業管掌
|
2022年５月
|
(現)那須電機商事株式会社代表取締役社長
|
|
(注)３
|
169
|
常務取締役
|
大熊 幸夫
|
1963年６月27日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2010年４月
|
当社知的財産管理室長
|
2011年４月
|
当社情報システム部長
|
2017年６月
|
当社執行役員情報システム部長
|
2020年３月
|
会津碍子株式会社代表取締役
|
2022年４月
|
当社執行役員八千代工場長
|
2022年５月
|
那須化成株式会社代表取締役社長
|
2022年６月
|
当社取締役生産担当兼八千代工場長
|
2024年６月
|
当社取締役生産担当兼八千代工場長兼情報システム部担当
|
2025年６月
|
(現)当社常務取締役管理部門担当兼生産部門担当
|
|
(注)３
|
8
|
取締役
電力・通信営業部長
|
清水 幸男
|
1966年３月24日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2017年４月
|
当社電力・通信営業部長
|
2018年４月
|
当社執行役員電力・通信営業部長
|
2022年４月
|
当社執行役員電力・通信営業部長兼公共営業部長
|
2023年４月
|
当社上席執行役員電力・通信営業部長
|
2024年６月
|
(現)当社取締役電力・通信営業部長兼技術開発部担当
|
2025年５月
|
(現)那須化成株式会社代表取締役社長
|
|
(注)３
|
9
|
役職名
|
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
任 期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
(監査等委員)
（常勤）
|
西岡 雅之
|
1958年１月10日生
|
1980年４月
|
当社入社
|
2003年６月
|
当社執行役員公共営業部長
|
2007年６月
|
当社取締役公共営業部長
|
2012年４月
|
当社常務取締役営業部門担当
|
2017年６月
|
当社専務取締役管理部門担当
|
2024年６月
|
(現)当社取締役(監査等委員)
|
|
(注)４
|
48
|
取締役
(監査等委員)
|
黒滝 一雄
|
1972年１月８日生
|
1998年４月
|
中央監査法人入所
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
2003年９月
|
株式会社中央綜合ビジネスコンサルティング入社
|
2007年９月
|
(現)公認会計士黒滝一雄事務所開設
|
2007年11月
|
税理士登録
|
2014年６月
|
当社社外監査役
|
2015年６月
|
(現)当社取締役(監査等委員)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
中里 志万子
|
1980年５月31日生
|
2008年12月
|
弁護士登録
|
2009年１月
|
弁護士法人ITJ法律事務所入所
|
2011年６月
|
弁護士法人ITJ法律事務所退所
|
2011年６月
|
弁護士法人アディーレ法律事務所入所
|
2013年９月
|
弁護士法人アディーレ法律事務所退所
|
2013年10月
|
(現)原子力損害賠償紛争解決センター(文部科学省研究開発局 原子力損害賠償紛争和解仲介室)就任
|
2024年５月
|
(現)西新橋法律事務所入所
|
2024年６月
|
(現)当社取締役（監査等委員）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
234
|
（注）1. 監査等委員会は、議長 西岡雅之、委員 黒滝一雄および委員 中里志万子の３氏で構成されております。
2．監査等委員である取締役黒滝一雄、中里志万子の両氏は、社外取締役であります。
3. 任期は、2025年６月26日開催の第103回定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4．任期は、2025年６月26日開催の第103回定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
氏 名
|
生年月日
|
略 歴
|
所有株式数(百株)
|
内藤 英俊
|
1963年10月20日生
|
1999年３月
2005年４月
2014年４月
2023年４月
|
学校法人産業能率大学入職 短期大学能率科講師
同大学総合研究所
同大学グローバルマネジメント研究所 (現)自由が丘産能短期大学教授
|
―
|
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任したときから退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
2025年６月25日(有価証券報告書提出日)現在の当社の社外取締役は２名であります。
なお、当社は2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された後も上記の社外取締役の構成に変更はありません。社外取締役黒滝一雄および中里志万子の両氏と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、高い独立性を保持しております。
当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針についての特段の定めはありませんが、㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会における業務執行状況ならびに決算についての報告、監査室からの内部統制システムに関する内部監査報告を受け、また、監査等委員会における意見交換・情報交換等を行うとともに会計監査人と連携を保ち、実効性のある監査を実施しております。
