社長・役員
略歴
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1986年４月 |
川鉄商事株式会社（現ＪＦＥ商事株式会社）入社 |
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1991年４月 |
当社入社 |
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1994年10月 |
営業企画室長 |
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1997年６月 |
取締役企画室長 |
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1999年４月 |
取締役管理本部副本部長兼企画室長 |
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2000年４月 |
取締役企画室長 |
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2001年６月 |
取締役生産事業部担当兼企画室長 |
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2002年10月 |
常務取締役東日本地区事業部担当兼関東ビル建事業部長 |
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2003年４月 |
常務取締役東京本社統括 |
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2006年４月 |
取締役兼常務執行役員企画管理本部長 |
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2007年４月 |
取締役兼常務執行役員企画管理本部長兼新規事業開発部長 |
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2008年４月 |
取締役兼常務執行役員企画管理本部管掌兼企画管理本部長兼新規事業開発部長 |
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2009年４月 |
常務取締役兼常務執行役員業務企画統括部長兼ＥＭ営業部管掌 |
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2010年４月 |
代表取締役社長兼執行役員社長、全般統括、経営企画統括部管掌 |
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2012年４月 |
代表取締役社長兼執行役員社長、全般統括（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率17％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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代表取締役社長 全般統括 |
岡 田 敏 夫 |
1962年11月４日生 |
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（注）３ |
403 |
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取締役 営業本部長 |
田 畑 勝 志 |
1962年８月16日生 |
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（注）３ |
74 |
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取締役 業務企画統括部長 |
脇 川 和 則 |
1963年６月29日生 |
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（注）３ |
103 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役 経営企画統括部長 |
野 中 真 也 |
1965年３月11日生 |
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（注）３ |
30 |
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取締役 生産製品本部担当 （生産部門） |
西 影 憲 介 |
1969年３月17日生 |
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（注）３ |
40 |
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取締役 |
マーチン・ ハーマン |
1965年３月５日生 |
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（注）３ |
－ |
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取締役 |
水野 久美子 |
1960年３月19日生 |
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（注）３ |
－ |
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取締役 |
中澤 未生子 |
1974年４月９日生 |
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（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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常勤監査役 |
林 修 一 |
1960年12月24日生 |
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（注）４ |
58 |
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常勤監査役 |
松 澤 慎 治 |
1961年７月29日生 |
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（注）４ |
53 |
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監査役 |
嶋 田 薫 |
1964年３月17日生 |
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（注）４ |
－ |
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監査役 |
野 中 徹 也 |
1976年9月25日生 |
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（注）５ |
－ |
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計 |
761 |
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（注）１．取締役マーチン・ハーマン、水野久美子、中澤未生子は、社外取締役であります。
２．監査役嶋田薫、野中徹也は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
４．監査役林修一、松澤慎治、嶋田薫の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
５．監査役野中徹也の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
６．当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役補欠者１名を選任しております。
監査役補欠者の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
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嶋田修一 |
1970年12月６日生 |
1999年４月 |
弁護士登録 |
－ |
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1999年４月 |
なにわ橋法律事務所入所 |
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2004年10月 |
法修館法律事務所設立（現任） |
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2018年４月 |
豊中簡易裁判所司法委員（現任） |
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2020年５月 |
ハニューフーズ株式会社コンプライアンス社外専門家委員（現任） |
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（注）１．なお、嶋田修一は、社外監査役の要件を満たしております。
２．監査役補欠者の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
７．当社では、取締役会の経営の意思決定及び業務監査機能と業務執行機能を分離明確化し、意思決定の迅速化及びコーポレートガバナンス体制の強化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。
執行役員は、12名で以下の通り構成されています。
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役名 |
氏名 |
職名 |
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執行役員社長 |
岡田 敏夫 |
代表取締役社長 全般統括 |
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専務執行役員 |
田畑 勝志 |
取締役 営業本部長 |
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専務執行役員 |
能村 宏 |
東京代表兼営業推進統括部長 |
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常務執行役員 |
脇川 和則 |
取締役 業務企画統括部長 |
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常務執行役員 |
野中 真也 |
取締役 経営企画統括部長 |
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常務執行役員 |
西影 憲介 |
取締役 生産製品本部担当（生産部門） |
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常務執行役員 |
村瀬 厚司 |
生産製品本部長（購買・技術・商品開発部門） |
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上席執行役員 |
花井 直樹 |
設計施工統括部長 |
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上席執行役員 |
楠本 良治 |
企業品質統括部長兼業務監査部長 |
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執行役員 |
奥野 貴史 |
営業本部副本部長兼関西メンテサービス支店長 |
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執行役員 |
山下 達也 |
営業本部東京ビル建支店長兼東京支店長 |
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執行役員 |
築山 清一 |
生産製品本部副本部長兼技術部長 |
（注） 執行役員の任期は就任後１年以内の指定された日までであります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役として、マーチン・ハーマン氏、水野久美子氏、中澤未生子氏の３名を選任しております。
社外取締役水野久美子氏、中澤未生子氏とは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、水野久美子氏、中澤未生子氏は東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
水野久美子氏は、水野会計事務所の所長であり、多木化学株式会社の社外取締役でありますが、各会社と当社とは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。中澤未生子氏は、弁護士で、株式会社エマーブルコンサルティングの代表取締役であり、株式会社i-plug及び株式会社パルグループホールディングスの社外監査役でありますが、各会社と当社とは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。なお、マーチン・ハーマン氏は、当社の大株主であるハーマン・ベタイリグングスGmbHの業務執行者であります。ハーマン・ベタイリグングスGmbHは当社の大株主であり、同じグループのハーマンKGと当社は業務提携を締結しています。
当社の社外監査役は２名選任しており、嶋田薫氏は、公認会計士として財務及び会計に関する相当な知見をもって企業経営全般における高い見地から、野中徹也氏は、弁護士としての専門的見地からの発言により当社の企業統治における重要な役割と機能を果たしております。
嶋田薫氏は、嶋田薫公認会計士税理士事務所の所長であります。当該事務所と当社とは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。野中徹也氏は、弁護士法人なにわ橋法律事務所の社員弁護士であり、弁護士法人なにわ橋法律事務所は当社と法律顧問契約を締結しております。それ以外の特別な関係はありません。また、野中徹也氏は、YUSHIN株式会社の社外監査役でありますが、当該会社と当社とは人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役と内部監査・会計監査及び内部統制の連携につきましては「③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりであります。
当社におきましては、社外取締役、社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準は特に制定しておりませんが、方針といたしましては、東京証券取引所における独立性に関する判断基準をもとに一般株主と利益相反が生じる恐れのない方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席を通じて、経営に対して独立した立場から適宜必要な発言を行うことで監督機能を果たしております。
社外監査役は、監査役会の定める「監査役監査基準」に従い取締役の職務執行状況等を監査しております。また、必要に応じて会計監査人の監査等に立会い、緊密な連携のもとに監査を行い、監査結果等について情報交換を行っております。
内部監査については、企業品質統括部業務監査部が監査内容を監査役会に報告し、情報交換及び意見交換等を通じ監査の実効性の向上を図っております。
会計監査については、内部監査、監査役監査に加え会計監査人の会計監査の実施のもと、情報交換等を通じて問題点を共有し、透明性の高い公正な監査を実施できるよう努めております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の 所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） 南東洋シヤッター株式会社
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鹿児島県姶良市 |
20,000 |
外注業務の請負 |
100.0 |
当社製品の加工 |