中西製作所【5941】の社長・役員- キタイシホン

社長・役員

代表取締役社長　　中西　一真 (44歳) 議決権保有率 9.69%

略歴

2008年３月	当社入社
2016年４月	管理部長
2017年６月	代表取締役副社長就任
2018年６月	代表取締役社長就任（現任）

トップメッセージの要約

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役員

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

１．2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりであります。

男性10名　女性4名　（役員のうち女性の比率28.6％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

代表取締役

社長

中西　一真

1981年９月29日生

2008年３月	当社入社
2016年４月	管理部長
2017年６月	代表取締役副社長就任
2018年６月	代表取締役社長就任（現任）

（注）４

611

常務取締役

営業本部長兼営業統括

平山　康雄

1964年11月９日生

1983年３月	当社入社
2005年６月	名古屋支店長
2016年６月	西日本ブロック長
2019年６月	執行役員就任営業統括（現任）
2019年10月	株式会社アイチ製菓機械代表取締役社長（現任）
2021年６月	取締役就任営業本部長（現任）
2023年６月	常務取締役就任（現任）

（注）４

16

常務取締役

生産本部長兼奈良工場長

上村　辰也

1964年11月18日生

1988年５月	当社入社
2012年３月	中四国支店長
2019年６月	執行役員就任奈良工場長（現任）
2021年６月	取締役就任生産本部長（現任）
2022年12月	有限会社三協機設代表取締役社長（現任）
2023年６月	常務取締役就任（現任）

（注）４

8

取締役

西日本ブロック長

吉田　満

1967年８月14日生

1992年７月	当社入社
2012年10月	九州支店長
2019年６月	執行役員就任西日本ブロック長（現任）
2023年６月	取締役就任（現任）

（注）４

10

取締役

東日本ブロック長

鈴木　克也

1967年７月14日生

1992年４月	当社入社
2008年４月	東北支店長
2016年11月	東京支店長
2019年６月	執行役員就任東日本ブロック長（現任）
2023年６月	取締役就任（現任）

（注）４

2

取締役

辻井　一成

1955年11月12日生

1986年４月	弁護士登録（大阪弁護士会）
1991年４月	辻井法律事務所開設
1999年７月	堂島総合法律事務所開設　同事務所パートナー弁護士（現任）
2015年６月	当社社外取締役就任（現任）

（注）４

－

取締役

長昌　ルミ

1977年１月26日生

1997年４月	株式会社高等進学塾　取締役
2004年６月	社会福祉法人隆生福祉会　理事（現任）
2006年９月	医療法人優心ながよしデンタルクリニック　理事・副院長（現任）
2011年２月	株式会社高等進学塾　代表取締役
2019年６月	当社社外取締役就任（現任）

（注）４

－

取締役

森　　巌

1958年３月26日生

1982年４月	株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
2011年１月	日油株式会社経営企画室海外担当部長
2021年６月	当社社外監査役就任
2023年６月	当社社外取締役就任（現任）

（注）４

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

（千株）

取締役

佐藤　秀美

1959年２月17日生

1981年４月	三菱電機株式会社入社
1996年３月	お茶の水女子大学大学院博士課程修了博士号（学術）取得
1997年４月	福島大学　非常勤講師
	放送大学　非常勤講師
	日本獣医畜産大学(現日本獣医生命科学大学)非常勤講師
2015年４月	日本獣医生命科学大学　客員教授（現任）
2017年３月	カゴメ株式会社　社外取締役就任
2024年６月 2025年３月	当社社外取締役就任（現任）カゴメ株式会社社外取締役退任

（注）６

－

取締役

小倉　朋子

1965年５月７日生

1988年４月	トヨタ自動車株式会社入社
1999年４月	フードプロデューサー、食の総合教室「食輝塾」主宰（現任）
2005年４月	亜細亜大学経営学部兼任講師（現任）
2011年７月	株式会社トータルフード代表取締役（現任）
2021年４月	東京成徳大学経営学部兼任講師（現任）
2023年４月	東洋大学国際観光学部兼任講師（現任）
2024年６月	当社社外取締役就任（現任）

（注）６

－

監査役(常勤)

西埜　純一

1964年７月４日生

2001年５月	当社入社
2011年４月	当社管理部経理課長
2024年６月	常勤監査役就任（現任）

（注）５

0

監査役

上願　敏來

1960年４月16日生

1979年４月	大阪国税局入局
2013年７月	浪速税務署長
2020年７月	大阪国税局調査第二部長
2021年９月	上願敏來税理士事務所開設　同事務所代表(現任)
2022年１月	株式会社ジェイ・エス・ビー　社外監査役就任（現任）
2022年６月	当社社外監査役就任（現任）

（注）３

－

監査役

辻坂　清志

1985年10月30日生

2013年１月

弁護士登録（大阪弁護士会）

弁護士法人権藤・黒田法律事務所（現弁護士法人権藤＆パートナーズ）入所

2020年３月

同法人パートナー弁護士(現任)

2022年６月

当社社外監査役就任（現任）

（注）３

－

監査役

宮本　文子

1973年11月30日生

1997年10月	朝日（現有限責任あずさ）監査法人入所
2003年７月	中村文子公認会計士事務所開設　同事務所代表（現任）
2023年３月	株式会社魁力屋社外取締役（現任）
2024年６月 2024年12月	当社社外監査役就任（現任）株式会社ＴＶＥ監査等委員である社外取締役（現任）

（注）５

－

計

649

　（注）１．取締役辻井一成、長昌ルミ、森巌、佐藤秀美及び小倉朋子の各氏は、社外取締役であります。

２．監査役上願敏來、辻坂清志及び宮本文子の各氏は、社外監査役であります。

３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

４．2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

６. 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

２．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役11名選任の件」を上程しており、

当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりであります。

なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。

男性10名　女性5名　（役員のうち女性の比率33.3％）

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（千株）

代表取締役

社長

中西　一真

1981年９月29日生

2008年３月	当社入社
2016年４月	管理部長
2017年６月	代表取締役副社長就任
2018年６月	代表取締役社長就任（現任）

（注）５

611

常務取締役

営業本部長兼営業統括

平山　康雄

1964年11月９日生

1983年３月	当社入社
2005年６月	名古屋支店長
2016年６月	西日本ブロック長
2019年６月	執行役員就任営業統括（現任）
2019年10月	株式会社アイチ製菓機械代表取締役社長（現任）
2021年６月	取締役就任営業本部長（現任）
2023年６月	常務取締役就任（現任）

（注）５

16

常務取締役

生産本部長兼奈良工場長

上村　辰也

1964年11月18日生

1988年５月	当社入社
2012年３月	中四国支店長
2019年６月	執行役員就任奈良工場長（現任）
2021年６月	取締役就任生産本部長（現任）
2022年12月	有限会社三協機設代表取締役社長（現任）
2023年６月	常務取締役就任（現任）

（注）５

8

取締役

西日本ブロック長

吉田　満

1967年８月14日生

1992年７月	当社入社
2012年10月	九州支店長
2019年６月	執行役員就任西日本ブロック長（現任）
2023年６月	取締役就任（現任）

（注）５

10

取締役

東日本ブロック長

鈴木　克也

1967年７月14日生

1992年４月	当社入社
2008年４月	東北支店長
2016年11月	東京支店長
2019年６月	執行役員就任東日本ブロック長（現任）
2023年６月	取締役就任（現任）

（注）５

2

取締役

経営・DX統括兼経営企画室長

吉川　日出行

1966年８月10日生

2020年８月

当社入社

執行役員就任

経営企画室長

2023年４月

2025年６月

経営・DX統括兼

経営企画室長（現任）

取締役就任予定

（注）５

0

取締役

長昌　ルミ

1977年１月26日生

1997年４月	株式会社高等進学塾　取締役
2004年６月	社会福祉法人隆生福祉会　理事（現任）
2006年９月	医療法人優心ながよしデンタルクリニック　理事・副院長（現任）
2011年２月	株式会社高等進学塾　代表取締役
2019年６月	当社社外取締役就任（現任）

（注）５

－

取締役

森　　巌

1958年３月26日生

1982年４月	株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
2011年１月	日油株式会社経営企画室海外担当部長
2021年６月	当社社外監査役就任
2023年６月	当社社外取締役就任（現任）

（注）５

－

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数（千株）

取締役

佐藤　秀美

1959年２月17日生

1981年４月	三菱電機株式会社入社
1996年３月	お茶の水女子大学大学院博士課程修了博士号（学術）取得
1997年４月	福島大学　非常勤講師
	放送大学　非常勤講師
	日本獣医畜産大学(現日本獣医生命科学大学)非常勤講師
2015年４月	日本獣医生命科学大学　客員教授（現任）
2017年３月	カゴメ株式会社　社外取締役就任
2024年６月 2025年３月	当社社外取締役就任（現任）カゴメ株式会社社外取締役退任

（注）５

－

取締役

小倉　朋子

1965年５月７日生

1988年４月	トヨタ自動車株式会社入社
1999年４月	フードプロデューサー、食の総合教室「食輝塾」主宰（現任）
2005年４月	亜細亜大学経営学部兼任講師（現任）
2011年７月	株式会社トータルフード代表取締役（現任）
2021年４月	東京成徳大学経営学部兼任講師（現任）
2023年４月	東洋大学国際観光学部兼任講師（現任）
2024年６月	当社社外取締役就任（現任）

（注）５

－

取締役

秋吉　忍

1977年３月29日生

2009年１月

堂島総合法律事務所入所

2018年１月

同事務所パートナー就任

（現任）

2018年４月

2019年３月

2020年11月

2021年６月

2025年６月

大阪弁護士会　常議員　就任

大阪弁護士会　常議員　退任

芦屋市住環境紛争調停委員　

就任（現任）

株式会社ヨータイ社外取締役　

就任（現任）

当社社外取締役就任予定

（注）５

－

監査役(常勤)

西埜　純一

1964年７月４日生

2001年５月	当社入社
2011年４月	管理部経理課長
2024年６月	常勤監査役就任（現任）

（注）４

0

監査役

上願　敏來

1960年４月16日生

1979年４月	大阪国税局入局
2013年７月	浪速税務署長
2020年７月	大阪国税局調査第二部長
2021年９月	上願敏來税理士事務所開設　同事務所代表(現任)
2022年１月	株式会社ジェイ・エス・ビー　社外監査役就任（現任）
2022年６月	当社社外監査役就任（現任）

（注）３

－

監査役

辻坂　清志

1985年10月30日生

2013年１月

弁護士登録（大阪弁護士会）

弁護士法人権藤・黒田法律事務所（現弁護士法人権藤＆パートナーズ）入所

2020年３月

同法人パートナー弁護士(現任)

2022年６月

当社社外監査役就任（現任）

（注）３

－

監査役

宮本　文子

1973年11月30日生

1997年10月	朝日（現有限責任あずさ）監査法人入所
2003年７月	中村文子公認会計士事務所開設　同事務所代表（現任）
2023年３月	株式会社魁力屋社外取締役就任（現任）
2024年６月 2024年12月	当社社外監査役就任（現任）株式会社ＴＶＥ監査等委員である社外取締役就任（現任）

（注）４

－

計

650

（注）１．長昌ルミ、森巌、佐藤秀美、小倉朋子及び秋吉忍の各氏は、社外取締役であります。

２．上願敏來、辻坂清志及び宮本文子の各氏は、社外監査役であります。

３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間

５．2025年６月27日開催予定の定時株主総会の終結の時から２年間

②　社外役員の状況

　有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。また、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）の「取締役11名選任の件」が承認可決されますと、当社の社外取締役は５名、社外監査役は３名となる予定であります。

　社外取締役及び社外監査役の役割として、専門性や豊富な経験を持つ外部出身者という立場から、独立性を確保し当社のコンプライアンスの強化に特に尽力を求めるものであります。

社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、候補者の当社からの独立性に関する基準又は方針としましては、当社独自の基準は定めておりませんが、候補者の社会的地位、経歴及び当社との人的関係、取引関係、その他の利害関係の有無等を考慮した上で、当社の経営から独立した視点をもって、職務の遂行ができる人材を選任しております。

　・社外取締役辻井一成氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は堂島総合法律事務所のパートナー弁護士を務め、また、過去に辻井法律事務所を開設しておりますが、同事務所と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する専門知識や経験等を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

　・社外取締役長昌ルミ氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は社会福祉法人隆生福祉会の理事及び医療法人優心ながよしデンタルクリニックの理事・副院長を務め、また、過去に株式会社高等進学塾の取締役を務めておりましたが、同法人及び同社と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、社会福祉法人隆生福祉会等の経営に長年にわたって携わり、会社経営に関する豊富な知識や経験等を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

　・社外取締役森巌氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は過去に株式会社みずほ銀行及び日油株式会社にて勤務されていましたが、同行及び同社と当社との間には、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。また、同氏が勤務されていた各会社と当社の取引関係について記載されるべきものはありません。同氏は、これまで他社において豊富な経験を有しており、これらの経験と見識を適正な監査活動に活かせることから、社外取締役として選任しております。同氏と当社の間には、一般株主と利益相反が生じるおそれのあるような関係はありません。

　・社外取締役佐藤秀美氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は現在、学術研究者として調理科学や栄養監修に精通されており、豊富な専門知識や経験等を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

　・社外取締役小倉朋子氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は現在、株式会社トータルフード代表取締役として食の総合コンサルタント事業に長年にわたって携わられており、豊富な知識や経験等を有していることから、社外取締役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

　・社外取締役秋吉忍氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は現在、株式会社ヨータイ社外取締役ではありますが、同社と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務に精通しており、その豊富な知識や経験等を活かして、取締役の職務の執行に対する監督、助言等いただくこと、および客観的・中立的立場で当社の役員候補の選定等の決定について関与、監督等いただくことを期待したためであります。なお、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

　・社外監査役上願敏來氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は上願敏來税理士事務所の代表及び株式会社ジェイ・エス・ビーの社外監査役を務めておりますが、同事務所及び同社と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、国税局出身で税理士の資格を有しており、税務並びに財務・会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

　・社外監査役辻坂清志氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は弁護士法人権藤＆パートナーズのパートナー弁護士を務めておりますが、同事務所と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する専門知識や経験等を有していることから、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

　・社外監査役宮本文子氏と当社との間には特別な利害関係はありません。同氏は中村文子公認会計士事務所代表、株式会社魁力屋の社外取締役及び株式会社ＴＶＥ監査等委員である社外取締役を務めておりますが、同事務所及び両社と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、公認会計士の資格を有しており、会計実務に関する専門知識や経験等を有していることから、社外監査役として選任しております。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　常勤監査役と内部監査室は、緊密に連携して内部統制の状況及び評価について相互に報告し合っており、社外監査役も含めて会計監査人と意見交換をし、助言を得ております。また、常勤監査役を通じて社外取締役と社外監査役が意見交換しております。

　内部監査の結果については、経営会議において内部監査室から常勤取締役及び常勤監査役に報告されており、重要なものについては社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会に報告することとしております。

所有者

（５）【所有者別状況】

							2025年３月31日現在
区分	株式の状況（１単元の株式数 100株）								単元未満株式の状況（株）
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	個人以外	個人	個人その他	計
株主数（人）	－	7	11	70	14	5	2,780	2,887	－
所有株式数（単元）	－	8,170	422	15,187	10,357	5	28,896	63,037	2,300
所有株式数の割合（％）	－	13.0	0.7	24.1	16.4	0.0	45.8	100	－

（注）自己株式43,243株は、「個人その他」に432単元及び「単元未満株式の状況」に43株を含めて記載しております。

関係会社

４【関係会社の状況】

　当社は、非連結子会社２社を有しておりますが、重要性が乏しいため記載を省略しております。