(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率 0％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
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木田 周太郎
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1979年5月15日生
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2004年６月
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株式会社みずほ銀行（中国）深圳支店
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2016年７月
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復星集団ゼネラルマネージャー
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2018年１月
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リーディング証券 執行役員
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2021年８月
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木田商事株式会社 代表取締役
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2025年９月
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当社代表取締役社長（現任）
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2025年９月
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株式会社オーネックスライン代表取締役社長（現任）
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2025年９月
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株式会社オーネックステックセンター代表取締役社長
（現任）
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(注)２
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-
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取締役会長
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山川 伯忠
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1986年10月18日生
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2005年４月
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豊華食品工業株式会社入社係長
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2024年８月
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ピナクルプロパティーズ株式会社 代表取締役（現任）
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2025年９月
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当社取締役会長（現任）
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2025年９月
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株式会社オーネックスライン 常務取締役（現任）
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2025年９月
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株式会社オーネックステックセンター 取締役（現任）
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(注)２
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65,300
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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専務取締役執行役員
営業本部本部長
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大屋 翼
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1984年３月１日生
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2015年10月
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当社入社 管理本部付課長
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2018年10月
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当社厚木工場品質保証課担当課長
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2025年７月
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当社執行役員設備管理部部長
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2025年10月
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当社執行役員営業本部営業本部長
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2026年３月
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株式会社オーネックスライン取締役（現任）
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2026年９月
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当社専務取締役執行役員兼 営業本部営業本部長（現任）
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2026年９月
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株式会社オーネックステックセンター監査役（現任）
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(注)２
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137,229
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常務取締役執行役員
事業本部本部長
厚木・東松山工場工場長設備管理部部長
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石松 孝明
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1966年1月1日生
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1987年３月
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当社入社
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2014年８月
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当社東松山工場副工場長兼生産管理課課長
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2016年８月
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当社東松山工場・長野工場副工場長兼長野工場統轄課課長
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2018年４月
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当社厚木工場・東松山工場副工場長
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2020年４月
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当社管理本部付 次長
（株式会社昌平へ出向）
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2025年４月
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当社管理本部付 部長
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2025年７月
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当社執行役員事業本部副本部長兼厚木・東松山工場工場長
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2025年９月
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当社取締役執行役員事業本部副本部長兼厚木・東松山工場工場長
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2025年９月
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株式会社オーネックステックセンター取締役（現任）
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2025年９月
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当社取締役執行役員事業本部副本部長兼厚木・東松山工場工場長兼設備管理部部長
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2026年９月
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当社常務取締役執行役員事業本部本部長兼厚木・東松山工場工場長兼設備管理部部長 （現任）
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(注)２
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
（監査等委員）
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稲嶺 和盛
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1972年11月27日生
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1994年４月
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株式会社プロスタッフ
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1996年10月
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イントラネットシステム株式会社
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1999年６月
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デロイト・トーマツ・コンサルティング株式会社（現アビームコンサルティング株式会社）
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2003年７月
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株式会社光通信
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2006年10月
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ファースト・パートナーズ・グループ株式会社（現株式会社アヴァンテ）
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2010年２月
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JFCスポーツバンガード株式会社（現JFC株式会社）
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2013年６月
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株式会社RVH 監査役
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2020年４月
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東京M＆Aコンサルティング株式会社（現東京キャピタル株式会社）代表取締役（現任）
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2025年９月
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当社取締役
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2026年９月
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当社取締役（監査等委員）
（現任）
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(注)３
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取締役
（監査等委員）
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戸谷 雅美
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1951年７月13日生
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1981年２月
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弁護士登録
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1995年２月
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三井安田法律事務所パートナー
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2007年５月
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スクワイヤ・サンダース外国法共同事業法律事務所代表弁護士
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2017年11月
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昭和ホールディングス社外取締役（現任）
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2021年６月
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アルファパートナーズ法律事務所共同代表
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2022年６月
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アーライツ法律事務所弁護士（現任）
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2026年９月
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当社取締役（監査等委員）(現任)
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(注)３
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―
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取締役
（監査等委員）
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林 勤
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1968年７月９日生
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1996年11月
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長富実業株式会社代表取締役（現任）
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2006年１月
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豊富商事株式会社取締役
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2009年10月
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東進商事株式会社取締役
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2024年11月
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海富商事株式会社取締役
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2026年9月
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当社取締役（監査等委員）(現任)
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(注)３
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―
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計
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202,529
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(注) １．取締役（監査等委員）稲嶺和盛氏及び戸谷雅美氏、林勤氏の三名は、社外取締役であります。
２．2026年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2026年９月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．当社では、経営の「取締役による意思決定・監督機能」と「執行役員による業務執行機能」の分離を進め、それぞれの役割を明確にし、かつ機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の５名で構成されております。
専務取締役執行役員 営業本部営業本部長 大屋翼
常務取締役執行役員 事業本部本部長兼厚木・東松山工場長兼設備管理部長 石松孝明
執行役員 管理本部本部長兼戦略人事部長兼総務部長兼企画経理部長 中田典男
執行役員 営業本部営業部長 中野雅仁
執行役員 技術品質担当オーネックス熱処理担当兼管理本部付OTC工場長 渡邊誠二
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。
社外取締役の稲嶺和盛氏及び林勤氏は、企業経営等で培った知見を活かすことで、業務執行の監督機能強化への貢献及び経営的視点からの助言や監査が期待されること、また戸谷雅美氏は弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、その経験と専門知識を活かして独立した立場から当社の監査・監督に反映していただくことを期待し、社外取締役に選任しております。また、社外取締役と当社の間に特別な利害関係はありません。
当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しています。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役３名はいずれも監査等委員である取締役であり、主に監査等委員会を通じて、内部監査及び会計監査との連携を図っております。また、社外取締役のうち、弁護士の有資格者である社外取締役については、専門的な見地から内部監査及び会計監査の経過及び結果について、内部統制上の不備につながり得る事象についての監査を行い、取締役会もしくは監査等委員会を通じて内部統制部門の監視を行っております。また、内部統制室と定期的に会合を開いており、内部統制室の活動状況の把握や情報を得ているほか、内部統制担当者との意見交換などを通して緊密に相互連携を図っております。
