(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率 0％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
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木田 周太郎
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1979年5月15日生
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2004年６月
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株式会社みずほ銀行（中国）深圳支店
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2016年７月
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復星集団ゼネラルマネージャー
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2018年１月
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リーディング証券 執行役員
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2021年８月
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木田商事株式会社 代表取締役（現任）
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2025年９月
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当社代表取締役社長（現任）
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2025年９月
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株式会社オーネックステックセンター代表取締役（現任）
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2025年９月
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株式会社オーネックスライン代表取締役（現任）
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(注)３
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―
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代表取締役副社長
事業本部本部長兼
技術研究所長
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高階 毅司
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1956年３月19日生
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2014年９月
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当社入社事業本部付部長(品質担当)
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2015年７月
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当社厚木工場・東松山工場工場長
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2016年８月
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当社厚木工場・東松山工場・長野工場工場長兼設備管理部長
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2016年９月
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当社取締役事業本部副本部長兼厚木工場・東松山工場・長野工場工場長兼設備管理部長
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2017年11月
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当社取締役事業本部副本部長兼厚木工場・東松山工場・長野工場工場長
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2021年６月
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当社取締役事業本部副本部長兼厚木工場・東松山工場工場長兼設備管理部長
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2021年９月
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当社常務取締役事業本部副本部長兼厚木工場・東松山工場工場長兼設備管理部長
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2025年７月
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当社常務取締役事業本部本部長兼技術研究所長
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2025年９月
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当社代表取締役副社長事業本部本部長（現任）
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(注)３
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1,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役会長
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山川 伯忠
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1986年10月18日生
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2005年４月
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豊華食品工業株式会社入社係長
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2024年８月
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ピナクルプロパティーズ株式会社 代表取締役（現任）
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2025年９月
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当社取締役会長（現任）
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2025年９月
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株式会社オーネックステックセンター 取締役（現任）
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2025年９月
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株式会社オーネックスライン 取締役（現任）
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(注)３
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65,300
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取締役執行役員
事業本部副本部長兼
厚木・東松山工場工場長
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石松 孝明
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1966年1月1日生
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1987年３月
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当社入社
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2014年８月
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当社東松山工場副工場長兼生産管理課課長
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2016年８月
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当社東松山工場・長野工場副工場長兼長野工場統轄課課長
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2018年４月
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当社厚木工場・東松山工場副工場長
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2020年４月
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当社管理本部付 次長
（株式会社昌平へ出向）
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2025年４月
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当社管理本部付 部長
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2025年７月
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当社執行役員事業本部副本部長兼厚木・東松山工場工場長
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2025年９月
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当社取締役執行役員事業本部副本部長兼厚木・東松山工場工場長（現任）
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2025年９月
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株式会社オーネックステックセンター取締役（現任）
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(注)３
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―
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取締役
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星川 建三
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1959年９月４日生
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1991年８月
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株式会社夢真ホールディングス（現株式会社オープンアップグループ）筆頭取締役統括経営企画部長兼技術管理部長兼夢真ベトナム取締役理事副会長
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2004年９月
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株式会社アールデコ99 代表取締役
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2013年８月
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JSC株式会社 取締役副社長
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2025年９月
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当社取締役(現任)
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(注)３
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―
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取締役
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稲嶺 和盛
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1972年11月27日生
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1994年４月
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株式会社プロスタッフ入社
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1996年10月
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イントラネットシステム株式会社入社
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1999年６月
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デロイト・トーマツ・コンサルティング株式会社（現アビームコンサルティング株式会社）入社
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2003年７月
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株式会社光通信入社
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2006年10月
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ファースト・パートナーズ・グループ株式会社（現株式会社アヴァンテ）入社
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2010年２月
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JFCスポーツバンガード株式会社（現JFC株式会社））入社
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2013年６月
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株式会社RVH 監査役
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2020年４月
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東京M＆Aコンサルティング株式会社（現東京キャピタル株式会社）代表取締役（現任）
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2025年９月
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当社取締役（現任）
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(注)３
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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常勤監査役
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横山 剛
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1952年１月30日生
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1975年３月
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当社入社
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2003年１月
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当社東松山工場長
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2006年９月
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当社取締役事業本部副本部長兼技術担当兼東松山・長野工場担当
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2008年７月
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当社取締役技術担当兼技術研究所長
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2008年９月
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当社取締役技術研究所長
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2010年４月
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当社取締役技術研究所長兼事業本部長代行
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2010年10月
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当社取締役事業本部長
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2011年９月
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株式会社オーネックスライン取締役
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2011年10月
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当社常務取締役事業本部長
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2013年９月
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当社取締役事業本部副本部長
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2013年11月
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当社取締役事業本部副本部長技術研究所担当兼厚木工場長兼山口工場長
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2014年２月
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当社取締役事業本部副本部長兼厚木工場長
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2014年５月
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株式会社オ－ネックステックセンター監査役(現任)
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2014年８月
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当社取締役事業本部副本部長兼厚木工場長兼東松山工場長
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2015年７月
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当社取締役事業本部副本部長
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2016年９月
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当社監査役(現任)
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(注)４
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2,005
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監査役
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吉田 雄彦
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1948年１月２日生
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1970年４月
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三菱重工業株式会社入社
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1999年１月
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三菱キャタピラーフォークリフト
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ヨーロッパ社長(在オランダ)
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2003年６月
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三菱重工業株式会社 取締役
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2006年４月
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同社代表取締役 常務執行役員
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2009年６月
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同社特別顧問
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2012年９月
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当社監査役(現任)
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(注)４
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―
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監査役
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鍛冶 良明
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1959年４月９日生
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1992年４月
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弁護士登録
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鍛冶法律事務所入所(現任)
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2007年９月
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当社監査役(現任)
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(注)５
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―
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計
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68,305
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(注) １．取締役星川建三敏及び稲嶺和盛の両氏は、社外取締役であります。
２．監査役吉田雄彦及び鍛冶良明の両氏は、社外監査役であります。
３．2025年９月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５. 2023年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．当社では、経営の「取締役による意思決定・監督機能」と「執行役員による業務執行機能」の分離を進め、それぞれの役割を明確にし、かつ機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下の５名で構成されております。
取締役執行役員 事業本部副本部長兼厚木・東松山工場長 石松孝明
執行役員 管理本部本部長兼経営企画部長兼情報システム部長
兼総務人事部長兼経理部長 中田典男
執行役員 事業本部副本部長兼営業部長 中野雅仁
執行役員 技術研究所長兼技術品質担当オーネックス熱処理担当 渡邊誠二
執行役員 設備管理部長 大屋翼
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の星川建三氏及び稲嶺和盛氏は、企業経営に関する十分な見識を有しておられることから社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、社外取締役と当社の間に特別な利害関係はありません。
社外監査役の吉田雄彦氏は企業経営に関する十分な見識を有しており、鍛冶良明氏は弁護士としての高度な専門知識と豊富な経験を有しております。両氏に取締役会等の重要な会議に参加していただくことで、当社に対し専門的、かつ、公平な視点から適切な助言等をいただき、当社の監督機能の強化に貢献していただけるものと考え社外監査役に選任しております。また、社外監査役と当社の間に特別な利害関係はありません。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において必要な情報収集を行い、経営者としての経験から適宜質問を行い、意見交換を行う等連携を図っております。
社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地からの報告や発言を適宜行っており、監査役監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施すると共に、内部監査部門、他の監査役及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
