(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年６月18日現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役社長
|
小 出 健 太
|
1959年７月19日生
|
1983年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2009年１月
|
同社生技管理部事務統括室長(部長級)
|
2011年１月
|
同社本社工場工務部長
|
2013年１月
|
トヨタ プジョー シトロエン オートモービル チェコ有限会社取締役社長
|
2017年１月
|
当社出向 当社顧問
|
2017年５月
|
孝感中発六和汽車零部件有限公司董事長
|
2017年６月
|
当社取締役 常務執行役員
|
2018年６月
|
当社専務取締役
|
2020年６月
|
当社取締役副社長
|
2022年６月
|
当社取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
73
|
取締役執行役員
(代表取締役)
営業本部長、調達本部長
|
米 倉 浩 司
|
1964年８月31日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2016年１月
|
当社営業部長
|
2018年６月
|
当社執行役員
|
2019年４月
|
P.T.Chuhatsu Indonesia社長
|
2022年２月
|
当社執行役員 調達領域長
|
2022年４月
|
当社執行役員 調達本部長、営業本部長
|
2022年６月
|
中發工業股フン有限公司董事長(現任)
|
2022年６月
|
当社取締役執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
24
|
取締役執行役員
経営管理本部長
|
矢 澤 文 希
|
1965年６月２日生
|
1989年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2007年１月
|
トヨタモーターマニュファクチャリングアラバマ㈱
|
2011年１月
|
トヨタ自動車㈱財務部資金管理室GM
|
2013年１月
|
トヨタ プジョー シトロエン オートモービル チェコ有限会社
|
2019年１月
|
当社出向 総合企画部長
|
2021年４月
|
当社執行役員 総合企画部長
|
2022年５月
|
孝感中発六和汽車零部件有限公司董事長（現任）
|
2022年６月
|
当社取締役執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
安 田 加 奈
|
1969年４月10日生
|
1993年10月
|
センチュリー監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
2000年３月
|
安田会計事務所開業 所長に就任（現任）
|
2009年９月
|
シンポ㈱社外監査役
|
2010年５月
|
スギホールディングス㈱社外監査役(現任)
|
2016年６月
|
㈱ゲオホールディングス社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
当社取締役(現任)
|
2019年６月
|
コンドーテック㈱社外監査役
|
2020年６月
|
コンドーテック㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2021年９月
|
㈱物語コーポレーション社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
20
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
|
山 本 光 子
|
1957年１月１日生
|
1983年３月
|
ウーマンスタッフ㈱入社
|
1985年４月
|
同社取締役営業本部長
|
1998年９月
|
同社専務取締役
|
2016年７月
|
テンプスタッフ㈱と統合 同社取締役専務執行役員
|
2017年７月
|
パーソルテンプスタッフ㈱に社名変更
|
2019年７月
|
同社取締役
|
2020年７月
|
同社相談役（常勤）（現任）
|
2021年６月
|
当社取締役（現任）
|
2022年６月
|
アイカ工業㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年６月
|
名糖産業㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年６月
|
竹田ＩＰホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
20
|
常勤監査役
|
間 瀬 実
|
1963年12月25日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2016年１月
|
当社総合企画部長
|
2017年１月
|
当社人事部長
|
2018年１月
|
当社参与
|
2019年４月
|
当社執行役員
|
2021年６月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
12
|
監査役
|
山 本 秀 樹
|
1968年８月21日生
|
1996年10月
|
監査法人トーマツ名古屋事務所入所
|
2000年４月
|
公認会計士山本秀樹事務所設立 同所所長(現任)
|
2003年４月
|
㈲アルファコンサルティング(現㈱アルファコンサルティング)設立 同社取締役社長(現任)
|
2007年７月
|
アルファ税理士法人設立
同法人代表社員(現任)
|
2010年６月
|
当社監査役(現任)
|
2016年５月
|
㈱岐阜造園社外取締役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
中 村 元 志
|
1960年９月４日生
|
1983年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2014年４月
|
同社常務理事
|
2018年６月
|
愛知製鋼㈱取締役専務執行役員
|
2020年６月
|
同社代表取締役副社長(現任)
|
2020年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
脇 坂 一 行
|
1976年３月23日生
|
1999年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2021年３月
|
天津一汽トヨタ自動車
|
2024年１月
|
トヨタ自動車㈱ ボデー部品調達部部長(現任)
|
2024年１月
|
中央精機㈱社外監査役(現任)
|
2024年２月
|
㈱ＦＴＳ社外監査役(現任)
|
2024年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
150
|
(注) １．取締役 安田 加奈、山本 光子は、社外取締役であります。
２．監査役 山本 秀樹、中村 元志及び脇坂 一行は、社外監査役であります。
３．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2021年６月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．当社は、役員の役割を明確に、且つ限定することにより業務執行のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は次のとおりであります。
会社における地位
|
氏名
|
担当及び重要な兼職の状況
|
執行役員
|
市野 晃稔
|
生産技術本部長
|
|
|
生産管理本部長
|
|
|
ＳＤＧｓ推進本部長
|
|
|
㈱長崎中発取締役社長
|
|
|
|
執行役員
|
渡邊 圭
|
技術開発本部長
|
|
|
中発テクノ㈱取締役社長
|
|
|
|
執行役員
|
北浦 啓一
|
品質本部長
|
|
|
経営管理副本部長
|
|
|
天津隆星弾簧有限公司董事長
|
|
|
|
執行役員
|
宮田 征典
|
製造本部長
|
|
|
中発精工㈱取締役社長
|
|
|
|
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(百株)
|
稲 垣 昭 弘
|
1961年３月11日
|
1983年４月
|
当社入社
|
39
|
2008年10月
|
当社調達部長
|
2015年６月
|
当社執行役員
|
2018年６月
|
当社常務執行役員
|
2019年６月
|
当社専務取締役
|
2021年10月
|
当社取締役執行役員
|
2022年４月
|
当社取締役
|
2022年６月
|
中発販売㈱取締役社長(現任)
|
2022年６月
|
㈱リーレックス取締役社長
|
2022年６月
|
当社補欠監査役(現任)
|
ｂ．2025年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 7名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 22％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役社長
|
北 浦 啓 一
|
1965年３月１日生
|
1990年４月
|
当社入社
|
2003年９月
|
トヨタ自動車㈱出向
|
2012年１月
|
昆山中和弾簧有限公司出向 総経理
|
2013年１月
|
昆山中発六和機械有限公司 総経理 兼務
|
2018年１月
|
当社調達部長
|
2019年１月
|
当社参与
|
2020年６月
|
当社執行役員
|
2025年６月
|
当社代表取締役社長（予定）
|
|
(注)３
|
56
|
取締役執行役員
(代表取締役)
営業本部長、調達本部長
|
脇 坂 一 行
|
1976年３月23日生
|
1999年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2019年９月
|
同社調達企画部 第２企画室長
|
2021年３月
|
天津一汽トヨタ自動車出向
|
2024年１月
|
トヨタ自動車㈱ ボデー部品調達部長
|
2024年６月
|
当社社外監査役
|
2025年６月
|
当社取締役執行役員（予定）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役執行役員
経営管理本部長
|
矢 澤 文 希
|
1965年６月２日生
|
1989年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2007年１月
|
トヨタモーターマニュファクチャリングアラバマ㈱
|
2011年１月
|
トヨタ自動車㈱財務部資金管理室GM
|
2013年１月
|
トヨタ プジョー シトロエン オートモービル チェコ有限会社
|
2019年１月
|
当社出向 総合企画部長
|
2021年４月
|
当社執行役員 総合企画部長
|
2022年５月
|
孝感中発六和汽車零部件有限公司董事長（現任）
|
2022年６月
|
当社取締役執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
安 田 加 奈
|
1969年４月10日生
|
1993年10月
|
センチュリー監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）入所
|
1997年４月
|
公認会計士登録
|
2000年３月
|
安田会計事務所開業 所長に就任（現任）
|
2009年９月
|
シンポ㈱社外監査役
|
2010年５月
|
スギホールディングス㈱社外監査役(現任)
|
2016年６月
|
㈱ゲオホールディングス社外取締役(現任)
|
2019年６月
|
当社取締役(現任)
|
2019年６月
|
コンドーテック㈱社外監査役
|
2020年６月
|
コンドーテック㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2021年９月
|
㈱物語コーポレーション社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
20
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
|
山 本 光 子
|
1957年１月１日生
|
1983年３月
|
ウーマンスタッフ㈱入社
|
1985年４月
|
同社取締役営業本部長
|
1998年９月
|
同社専務取締役
|
2016年７月
|
テンプスタッフ㈱と統合 同社取締役専務執行役員
|
2017年７月
|
パーソルテンプスタッフ㈱に社名変更
|
2019年７月
|
同社取締役
|
2020年７月
|
同社相談役（常勤）（現任）
|
2021年６月
|
当社取締役（現任）
|
2022年６月
|
アイカ工業㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年６月
|
名糖産業㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2023年６月
|
竹田ＩＰホールディングス社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
20
|
常勤監査役
|
間 瀬 実
|
1963年12月25日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2016年１月
|
当社総合企画部長
|
2017年１月
|
当社人事部長
|
2018年１月
|
当社参与
|
2019年４月
|
当社執行役員
|
2021年６月
|
当社常勤監査役(現任)
|
|
(注)４
|
12
|
監査役
|
山 本 秀 樹
|
1968年８月21日生
|
1996年10月
|
監査法人トーマツ名古屋事務所入所
|
2000年４月
|
公認会計士山本秀樹事務所設立 同所所長(現任)
|
2003年４月
|
㈲アルファコンサルティング(現㈱アルファコンサルティング)設立 同社取締役社長(現任)
|
2007年７月
|
アルファ税理士法人設立
同法人代表社員(現任)
|
2010年６月
|
当社監査役(現任)
|
2016年５月
|
㈱岐阜造園社外取締役(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
監査役
|
中 村 元 志
|
1960年９月４日生
|
1983年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2014年４月
|
同社常務理事
|
2018年６月
|
愛知製鋼㈱取締役専務執行役員
|
2020年６月
|
同社代表取締役副社長(現任)
|
2020年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
加 藤 貴 己
|
1969年８月18日生
|
1992年４月
|
トヨタ自動車㈱入社
|
2018年１月
|
同社調達企画部長
|
2021年１月
|
同社サプライチェーン戦略部長
|
2022年７月
|
同社調達本部 副部長（現任）
|
2024年２月
|
愛三工業㈱ 社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
大豊工業㈱ 社外監査役（現任）
|
2025年６月
|
当社監査役(予定)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
108
|
(注) １．取締役 安田 加奈、山本 光子は、社外取締役であります。
２．監査役 山本 秀樹、中村 元志及び加藤 貴己は、社外監査役であります。
３．2025年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2025年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．当社は、役員の役割を明確に、且つ限定することにより業務執行のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は次のとおりであります。
会社における地位
|
氏名
|
担当及び重要な兼職の状況
|
執行役員
|
市野 晃稔
|
生産技術本部長
|
|
|
生産管理本部長
|
|
|
製造本部長
|
|
|
安全推進本部長
|
|
|
ＳＤＧｓ推進本部長
|
|
|
インドＰＪ推進本部長
|
|
|
㈱長崎中発取締役社長
|
|
|
|
執行役員
|
渡邊 圭
|
技術開発本部長
|
|
|
中発テクノ㈱取締役社長
|
|
|
|
執行役員
|
米倉 浩司
|
品質本部長
|
|
|
㈱セプラス取締役社長
|
|
|
|
執行役員
|
宮田 征典
|
製造本部長
|
|
|
中発精工㈱取締役社長
|
|
|
|
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有
株式数
(百株)
|
稲 垣 昭 弘
|
1961年３月11日
|
1983年４月
|
当社入社
|
39
|
2008年10月
|
当社調達部長
|
2015年６月
|
当社執行役員
|
2018年６月
|
当社常務執行役員
|
2019年６月
|
当社専務取締役
|
2021年10月
|
当社取締役執行役員
|
2022年４月
|
当社取締役
|
2022年６月
|
中発販売㈱取締役社長(現任)
|
2022年６月
|
㈱リーレックス取締役社長
|
2022年６月
|
当社補欠監査役(現任)
|
② 社外役員の状況
ａ．2025年６月18日現在の社外役員の状況は、以下のとおりであります。
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役安田加奈は、センチュリー監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）を経て、現在は安田会計事務所所長であり、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外取締役山本光子は、パーソルテンプスタッフ㈱取締役から現在は同社の常勤相談役であり、企業経営者としての長年の経験と特に労務管理についての豊富な知見を有しております。当社とパーソルテンプスタッフ株式会社とは、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。当社は同社との間で人材派遣契約を締結しておりますが、同社との取引高は僅少（売上高比率0.1％未満）であります。
社外取締役安田加奈、山本光子ともその豊富な経験と幅広い知識を活かして当社経営の監査、監督を遂行していただくため選任しております。
社外取締役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、両名を独立役員としております。
社外監査役は山本秀樹、脇坂一行、中村元志の３名であります。
社外監査役山本秀樹は、監査法人トーマツを経て現在は山本秀樹事務所所長であり、公認会計士及び税理士として豊富な経験と幅広い見識を有しております。公認会計士及び税理士として培われた専門知識を当社の監査業務に活かしていただいております。
社外監査役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、山本秀樹を独立役員としております。
社外監査役脇坂一行は、トヨタ自動車㈱ボデー部品調達部の部長であり、当社とトヨタ自動車㈱の関係は、「第５ 経理の状況〔関連当事者情報〕」に記載のとおりであります。
社外監査役中村元志は、愛知製鋼㈱の代表取締役副社長であり、当社と愛知製鋼㈱の関係は、「第５ 経理の状況〔関連当事者情報〕」に記載のとおりであります。
上記以外に、当社と当社の社外監査役との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役脇坂一行、中村元志は、それぞれ企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営に対するチェック機能と取締役の業務執行を監査する体制として適任と考えております。
ｂ．なお、当社は2025年６月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役安田加奈は、センチュリー監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）を経て、現在は安田会計事務所所長であり、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。
社外取締役山本光子は、パーソルテンプスタッフ㈱取締役から現在は同社の常勤相談役であり、企業経営者としての長年の経験と特に労務管理についての豊富な知見を有しております。当社とパーソルテンプスタッフ株式会社とは、人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。当社は同社との間で人材派遣契約を締結しておりますが、同社との取引高は僅少（売上高比率0.1％未満）であります。
社外取締役安田加奈、山本光子ともその豊富な経験と幅広い知識を活かして当社経営の監査、監督を遂行していただくため選任しております。
社外取締役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、両名を独立役員としております。
社外監査役は山本秀樹、加藤貴己、中村元志の３名であります。
社外監査役山本秀樹は、監査法人トーマツを経て現在は山本秀樹事務所所長であり、公認会計士及び税理士として豊富な経験と幅広い見識を有しております。公認会計士及び税理士として培われた専門知識を当社の監査業務に活かしていただいております。
社外監査役の独立性に関する基準として、証券取引所が定める独立役員の要件をもとに判断を行っており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、山本秀樹を独立役員としております。
社外監査役加藤貴己は、トヨタ自動車㈱調達本部の副部長であり、当社とトヨタ自動車㈱の関係は、「第５ 経理の状況〔関連当事者情報〕」に記載のとおりであります。
社外監査役中村元志は、愛知製鋼㈱の代表取締役副社長であり、当社と愛知製鋼㈱の関係は、「第５ 経理の状況〔関連当事者情報〕」に記載のとおりであります。
上記以外に、当社と当社の社外監査役との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役加藤貴己、中村元志は、それぞれ企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営に対するチェック機能と取締役の業務執行を監査する体制として適任と考えております。
③ 社外取締役又は監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制
部門との関係
社外監査役はそれぞれ、定期的に開催される取締役会及び監査役会に出席し、長年にわたる経営者としての見地から、適宜発言を行っております。また、内部統制部門に対する内部監査、常勤監査役による監査の結果について、定期的に報告を受けております。
経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、社外取締役２名と社外監査役３名により、経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役３名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
