社長・役員
略歴
1965年５月 当社入社
1994年７月 当社営業部長
1995年５月 当社取締役
2001年５月 当社常務取締役営業担当
2002年５月 当社専務取締役営業担当
2003年４月 知多鋼材株式会社代表取締役社長（現任）
2003年５月 当社代表取締役専務営業担当
2008年５月 当社代表取締役社長
2015年４月 知多弾簧工業（鎮江）有限公司代表取締役社長（現任）
2017年５月 当社代表取締役会長
2024年５月 当社代表取締役会長兼社長（現任）
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役会長兼社長 |
吉田 修 |
1946年２月６日生 |
1965年５月 当社入社 1994年７月 当社営業部長 1995年５月 当社取締役 2001年５月 当社常務取締役営業担当 2002年５月 当社専務取締役営業担当 2003年４月 知多鋼材株式会社代表取締役社長（現任） 2003年５月 当社代表取締役専務営業担当 2008年５月 当社代表取締役社長 2015年４月 知多弾簧工業（鎮江）有限公司代表取締役社長（現任） 2017年５月 当社代表取締役会長 2024年５月 当社代表取締役会長兼社長（現任） |
（注）３ |
88,000 |
|
常務 取締役 営業部長 |
太田 晴之 |
1953年７月４日生 |
2001年３月 株式会社東海銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）東大阪支店長 2005年４月 当社入社営業部長 2008年５月 当社取締役営業部長 2011年１月 当社取締役営業部長 US CHITA CO.,LTD. 取締役社長 2012年10月 当社取締役営業部長 2016年５月 当社常務取締役営業担当 2018年５月 当社常務取締役営業部長 2021年４月 当社常務取締役営業担当 2022年３月 当社常務取締役営業部長（現任） |
（注） ３ |
18,000 |
|
取締役 |
田坂 康浩 |
1971年３月11日生 |
1993年４月 カヤバ工業株式会社（現 カヤバ株式会社）入社 2019年９月 同社オートモーティブコンポーネンツ事業本部営業統括部第三営業部長 2021年１月 同社営業本部中部営業部名古屋支店長 2022年４月 同社調達・物流本部第一調達部長 2023年４月 同社調達・物流本部長（現任） 2023年５月 当社取締役（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 総務部長 |
原田 育広 |
1969年11月29日生 |
1992年３月 当社入社 2013年11月 当社各務原西工場長 2015年５月 当社取締役各務原西工場長 2017年６月 当社取締役営業部長 2018年５月 当社取締役各務原東工場長 2021年４月 当社取締役 2021年４月 知多ゴム工業株式会社代表取締役社長（現任） 2024年２月 当社取締役総務部長（現任） |
（注） ３ |
19,000 |
|
取締役 各務原東工場長 |
小田 勲 |
1965年４月14日生 |
2015年５月 当社入社営業部副部長 2016年６月 当社営業部長 2017年６月 当社各務原西工場長 2021年４月 当社各務原東工場長 2022年５月 当社取締役各務原東工場長（現任） |
（注） ３ |
11,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 （監査等委員） |
佐藤 宰 |
1954年９月４日生 |
2006年７月 株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）浜松支店長 2008年１月 当社入社総務部副部長 2008年９月 当社総務部長 2015年５月 当社取締役総務部長 2020年１月 当社取締役総務担当 2020年５月 当社取締役（常勤監査等委員） （現任） |
（注） ４ |
19,000 |
|
取締役 （監査等委員） |
辻巻 真 |
1938年９月27日生 |
1964年４月 弁護士登録 1969年４月 辻巻法律事務所開設（現 辻巻総合法律事務所）（現任） 2007年５月 当社監査役 2016年５月 当社取締役（社外監査等委員） （現任） |
（注） ４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
平山 勝觀 |
1945年６月７日生 |
2004年８月 税理士登録 2004年９月 平山勝觀税理士事務所開設 2005年１月 東海税理士会税務相談室委嘱相談員 2007年４月 同会西尾支部総務委員長 2007年５月 当社監査役 2016年５月 当社取締役（社外監査等委員） （現任） |
（注） ４ |
－ |
|
計 |
155,000 |
||||
（注）1．辻巻真及び平山勝觀は、社外取締役であります。
2．当社の監査等委員会については、次のとおりであります。
委員長 佐藤宰、委員 辻巻真、委員 平山勝觀
なお、佐藤宰は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。
3．2024年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から2025年２月期に係る定時株主総会の終結の時まで
4. 2024年５月24日開催の定時株主総会の終結の時から2026年２月期に係る定時株主総会の終結の時まで
5．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
後藤 育稔 |
1958年９月27日生 |
1981年３月 当社入社 2014年２月 当社営業部次長 2018年10月 知多鋼材株式会社業務部長（現任） |
5,000 |
|
萩野 學 |
1948年２月14日生 |
1970年３月 高周波熱錬株式会社入社 2003年６月 同社取締役 2005年６月 同社常務取締役 2007年１月 ネツレンアメリカコーポレーション代表取締役 2010年４月 高周波熱錬株式会社専務取締役 2012年６月 同社顧問 2014年６月 同社顧問退任 |
－ |
② 社外役員の状況
当社の監査等委員である社外取締役は辻巻真氏（弁護士）と平山勝觀氏（税理士）の２名であります。社外取締役２名は、経営陣から一定の距離にある独立した立場として取締役会に参加することにより、取締役の職務執行の状況について明確な説明を求めるなど、経営監視の実効性を高めており、全員独立役員に指定しております。社外取締役の独立性に関する基準や方針は明確には定めておりませんが、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係などの特別な利害関係がなく、高い見識に基づき当社の経営監視ができる人材を求める方針としております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、監査等委員である常勤取締役１名、社外取締役２名により構成され、取締役会、経営会議に出席し経営状態の把握及び取締役の業務執行の監視を実施できる体制となっております。
監査等委員、内部監査室及び会計監査人は、それぞれ独立した立場で監査を実施しており、情報交換や意見交換を適宜行い、相互に連携を取っております。
所有者
（５）【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年２月29日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
- |
12 |
8 |
45 |
3 |
4 |
873 |
945 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
- |
35,759 |
167 |
30,865 |
2,015 |
36 |
27,291 |
96,133 |
8,250 |
|
所有株式数の割合（％） |
- |
37.20 |
0.17 |
32.11 |
2.10 |
0.04 |
28.39 |
100.00 |
- |
（注） 自己株式45,934株は、「個人その他」に459単元及び「単元未満株式の状況」に34株含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の 所有割合(％) |
関係内容 |
|
（連結子会社） 知多ゴム工業 株式会社 |
愛知県海部郡 飛島村 |
千円 49,400 |
ゴム生地及びゴム製品の製造加工 |
100.0 |
当社より材料（パイプ）仕入 当社製品の一部製造販売 役員の兼任………４名 |
|
知多鋼材 株式会社 |
愛知県名古屋市中村区 |
千円 45,000 |
鋼材販売 |
100.0 |
当社への材料（鋼材）供給 役員の兼任………３名 |
|
US CHITA |
アメリカ合衆国ケンタッキー州 |
千米ドル 2,500 |
各種ばねの製造販売 |
80.0 |
当社より一部製品の仕入 銀行取引、リース取引に係わる債務保証をしている。 役員の兼任………３名 |
|
PT.CHITA INDONESIA |
インドネシア 共和国 |
千米ドル 3,000 |
線ばねの製造販売 |
70.0 |
当社より一部製品の仕入 役員の兼任………４名 |
|
知多弾簧工業（鎮江） 有限公司 |
中華人民共和国 |
千元 15,000 |
薄板ばねの製造販売 |
70.0 |
当社より一部製品の仕入 役員の兼任………４名 |
|
（持分法適用関連会社） SIAM CHITA |
タイ王国 サムットプラカーン |
千タイバーツ 30,000 |
各種線ばね、薄板ばねの製造販売 |
49.0 |
当社より材料・部品を仕入 役員の兼任………２名 |
|
KYB CHITA Manufacturing Europe s.r.o. |
チェコ共和国 フルディム |
千チェココルナ 200,000 |
線ばねの製造販売 |
30.0 |
ロイヤリティーの受取 役員の兼任………１名 |
（注）１．知多鋼材株式会社、US CHITA CO.,LTD.、PT.CHITA INDONESIA及び知多弾簧工業（鎮江）有限公司は特定子会社に該当しております。
２．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
３．US CHITA CO.,LTD.については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等 (1）売上高 2,675,552千円
(2）経常利益 163,752千円
(3）当期純利益 124,097千円
(4）純資産額 2,047,463千円
(5）総資産額 2,919,520千円