協立エアテック

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性　7名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

　（注）１．2024年3月27日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会まで。

        ２．2024年3月27日就任後、2年以内の最終の決算期に関する定時株主総会まで。

        ３．2023年3月29日就任後、4年以内の最終の決算期に関する定時株主総会まで。

        ４．取締役植田正敬は、社外取締役であります。

        ５．監査役加藤久、長伸幸は、社外監査役であります。

        ６．当社は、法令に定める社外取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠社外取締役１名を選任しております。補欠社外取締役の略歴は次のとおりであります。

 　　（注）候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

        ７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

 　　（注）１.候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

 　　　　　２.衣目修三氏は社外監査役加藤久氏、長伸幸氏の補欠の社外監査役であります。

②　社外役員の状況

　当社の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。

　当社と社外取締役との間には、人的関係、資本的関係、その他利害関係はありません。社外監査役長伸幸氏は、2024年12月31日現在当社普通株式を4千6百株所有しております。また、長伸幸氏が所属する長公認会計士事務所との間で、税務に関する業務委託契約の取引があります。当社と社外監査役加藤久氏との間には、加藤久氏が所属する加藤特許事務所と当社が申請する特許関係の手続きの取引があります。

　社外取締役は、公認会計士としての専門知識と経験をもとに、当社の経営に対し有益な助言を頂いております。

　社外監査役は、法務・財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、実効性の高い監査機能を果たしております。

　当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、専門性及びその独立性などを総合的に判断し選任しております。

　当社は、社外取締役を１名、社外監査役を２名選任しておりますが、社外取締役又は社外監査役はいずれも当社が期待する機能・役割を果たしているものと認識しており、現在の選任状況について問題ないと判断しております。

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は取締役会において内部監査、監査役監査及び会計監査人監査の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。

　社外監査役は監査役会において定期的に内部監査課及び会計監査人の監査の結果並びに内部統制の運用状況についての報告を受け意見交換を行っております。

４【関係会社の状況】

連結子会社