(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率 －％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（株）
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代表取締役会長
兼
COO
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吉井 伸一郎
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1971年８月６日
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1996年４月
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日本学術振興会特別研究員（DC）
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1999年４月
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日本学術振興会特別研究員（PD）
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1999年８月
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北海道地域技術振興センター客員研究員
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2001年８月
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ソフトバンク・コマース株式会社（現ソフトバンクコマース&サービス株式会社）入社
同社情報システム本部技術担当課長
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2002年４月
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同社情報システム本部技術部研究開発センター長
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2003年４月
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ソフトバンクBB株式会社（現ソフトバンク株式会社)入社 技術本部マネージャー
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2004年４月
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北海道大学大学院情報科学研究科
複雑系工学講座助教授
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2007年４月
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当社代表取締役社長
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2016年９月
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当社代表取締役CEO
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2021年７月
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当社代表取締役会長
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2021年７月
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ZETA株式会社取締役（現任）
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2022年７月
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デクワス株式会社代表取締役（現任）
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2023年２月
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株式会社サイジニアアドバンスド研究所代表取締役所長（現任）
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2023年７月
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当社代表取締役会長 兼 COO（現任）
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（注）３
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436,310
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取締役社長
兼
CEO
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山﨑 徳之
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1971年11月17日
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1995年４月
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デジタルテクノロジー株式会社入社
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1996年11月
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株式会社アスキー入社
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1997年10月
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ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社入社
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2000年５月
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株式会社オン・ザ・エッヂ入社
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2001年12月
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同社取締役就任
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2006年２月
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同社（株式会社ライブドア）代表取締役就任
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2006年６月
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株式会社ゼロスタート（現ZETA株式会社）創業 代表取締役（現任）
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2012年12月
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株式会社レッドポイント創業 代表取締役（現任）
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2021年７月
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当社取締役社長
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2023年２月
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株式会社サイジニアアドバンスド研究所代表取締役社長（現任）
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2023年７月
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当社取締役社長 兼 CEO（現任）
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（注）３
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22,870
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取締役
執行役員
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宮村 忠良
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1948年４月７日
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1971年４月
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日本アイ・ビー・エム株式会社入社
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1999年12月
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同社取締役兼金融システム事業部長
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2004年３月
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同社常務執行役員兼金融第二事業部長
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2009年４月
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JBエンタープライズソリューション株式会社 代表取締役社長
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2009年６月
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JBCCホールディングス株式会社取締役
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2012年４月
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JBCC株式会社取締役会長
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2013年４月
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アドバンスト・アプリケーション株式会社 代表取締役社長
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2016年９月
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当社顧問
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2018年９月
|
当社取締役（現任）
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2020年３月
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デクワス株式会社取締役（現任）
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（注）３
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11,000
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取締役
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北城 恪太郎
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1944年４月21日
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1967年４月
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日本アイ・ビー・エム株式会社入社
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1993年１月
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同社代表取締役社長就任
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1999年12月
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IBMアジア・パシフィックプレジデント兼日本アイ・ビー・エム株式会社代表取締役会長
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2003年４月
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経済同友会代表幹事
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2007年４月
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経済同友会終身幹事
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2007年５月
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日本アイ・ビー・エム株式会社最高顧問
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2009年４月
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当社取締役（現任）
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2009年12月
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株式会社イーディーピー取締役（現任）
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2010年６月
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学校法人国際基督教大学理事長
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2012年５月
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日本アイ・ビー・エム株式会社相談役
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2015年３月
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株式会社ブイキューブ取締役
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2017年４月
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日本アイ・ビー・エム株式会社名誉相談役(現任)
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2017年５月
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トライオン株式会社取締役（現任）
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2019年８月
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株式会社インフォ・クリエイツ取締役（現任）
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（注）３
|
244,360
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取締役
|
伊藤 健吾
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1972年７月13日
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1998年４月
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三井物産株式会社入社
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2002年７月
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Mitsui Comtek Corp（在米国カリフォルニア州）
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2008年４月
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株式会社メタキャスト代表取締役
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2010年10月
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01STUDIO株式会社代表取締役（現任）
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2011年10月
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MOVIDA JAPAN株式会社 Chief Accelarator
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2013年３月
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GSF1有限責任事業組合代表組合員（現任）
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2016年12月
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D4V有限責任事業組合代表組合員（現任）
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2018年９月
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株式会社ラクミー代表取締役（現任）
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2019年５月
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株式会社シン・コーポレーション取締役（現任）
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2023年９月
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当社取締役（現任）
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（注）４
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（株）
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常勤
監査役
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吉澤 伸幸
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1953年９月６日
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1980年４月
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株式会社ナムコ（現バンダイナムコエンターテインメント株式会社）入社
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2001年４月
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同社営業政策室営業政策室長
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2004年４月
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同社コーポレート本部本部長補佐
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2010年11月
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ダントー株式会社総務部長
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2011年３月
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同社取締役
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2012年３月
|
ダントーホールディングス株式会社取締役
|
2015年１月
|
株式会社エイティング経営企画部長代理
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2016年５月
|
株式会社エスケイジャパン監査役
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2018年９月
|
当社常勤監査役（現任）
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2019年４月
|
株式会社シン・コーポレーション取締役（現任）
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2021年７月
|
ZETA株式会社監査役（現任）
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（注）５
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―
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監査役
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浅海 直樹
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1950年８月29日
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1973年４月
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株式会社三井銀行（現株式会社三井住友銀行） 入行
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1996年６月
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カナダさくら銀行株式会社社長・CEO
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2001年４月
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SMBCインターナショナルオペレーションズ株式会社常務取締役
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2004年６月
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株式会社アールシーコア監査役
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2007年６月
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大和SMBCキャピタル株式会社（現SMBCベンチャーキャピタル株式会社）監査役
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2010年６月
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室町殖産株式会社監査役
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2013年７月
|
一般社団法人先端技術産業戦略推進機構参与
|
2014年２月
|
当社常勤監査役
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2017年１月
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トライオン株式会社常勤監査役（現任）
|
2018年３月
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Repertoire Genesis株式会社監査役
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2018年９月
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当社監査役（現任）
|
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（注）５
|
―
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監査役
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柳瀬 典由
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1974年６月６日
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2003年４月
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東京経済大学経営学部専任講師
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2017年４月
|
東京理科大学経営学部准教授
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2019年４月
|
慶應義塾大学商学部教授（現任）
|
2022年５月
|
日本金融学会理事（現任）
|
2022年６月
|
日本ファイナンス学会監事（現任）
|
2022年９月
|
当社監査役（現任）
|
2022年11月
|
日本保険学会理事（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
|
714,540
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(注) １．取締役の北城恪太郎及び伊藤健吾は、社外取締役であります。
２．監査役の吉澤伸幸、浅海直樹及び柳瀬典由は、社外監査役であります。
３．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2022年９月28日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役との関係
当社は社外取締役を２名、社外監査役を３名それぞれ選任しております。
当社では社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役及び社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づいて、経営に対する独立した客観的な観点からの助言・提言を行うことにより、取締役の職務執行の監督をしております。
社外取締役である北城恪太郎は当社株式を244,360株（発行済株式総数の3.82％）を保有しております。
社外監査役である浅海直樹は当社新株予約権3,000株相当分を保有しております。
これ以外に社外取締役及び社外監査役と当社との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針としての特段の定めはありませんが、経歴、当社との関係等から個別に判断し、当社からの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしております。
