(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（株）
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代表取締役社長
CEO
|
山﨑 徳之
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1971年11月17日
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1995年４月
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デジタルテクノロジー株式会社入社
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1996年11月
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株式会社アスキー入社
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1997年10月
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ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社入社
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2000年５月
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株式会社オン・ザ・エッヂ入社
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2001年12月
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同社取締役就任
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2006年２月
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同社（株式会社ライブドア）代表取締役就任
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2006年６月
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株式会社ゼロスタート（ZETA株式会社）創業 代表取締役
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2012年12月
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株式会社レッドポイント創業 代表取締役（現任）
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2021年７月
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当社取締役社長
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2023年２月
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株式会社サイジニアアドバンスド研究所（現サイジニア株式会社）代表取締役社長
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2023年７月
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当社取締役社長 兼 CEO
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2024年９月
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当社代表取締役社長CEO（現任）
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2025年３月
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VOICE株式会社（現LAMBDA株式会社）代表取締役（現任）
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2025年12月
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DELTA株式会社代表取締役（現任）
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（注）３
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200,080
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代表取締役
執行役員
上級副社長
CSO
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吉井 伸一郎
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1971年８月６日
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1996年４月
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日本学術振興会特別研究員（DC）
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1999年４月
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日本学術振興会特別研究員（PD）
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1999年８月
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北海道地域技術振興センター客員研究員
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2001年８月
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ソフトバンク・コマース株式会社（現ソフトバンクコマース&サービス株式会社）入社
同社情報システム本部技術担当課長
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2002年４月
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同社情報システム本部技術部研究開発センター長
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2003年４月
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ソフトバンクBB株式会社（現ソフトバンク株式会社）入社 技術本部マネージャー
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2004年４月
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北海道大学大学院情報科学研究科
複雑系工学講座助教授
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2007年４月
|
当社代表取締役社長
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2016年９月
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当社代表取締役CEO
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2021年７月
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当社代表取締役会長
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2021年７月
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ZETA株式会社取締役
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2022年７月
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デクワス株式会社代表取締役
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2023年２月
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株式会社サイジニアアドバンスド研究所（現サイジニア株式会社）代表取締役所長（現任）
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2023年７月
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当社代表取締役会長 兼 COO
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2024年９月
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当社代表取締役執行役員上級副社長CSO（現任）
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（注）３
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1,717,080
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取締役執行役員
上級副社長
CFO
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森川 和之
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1978年11月11日
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2002年９月
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プラネックスコミュニケーションズ株式会社 入社
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2002年11月
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同社台湾支社 Planex Co入社
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2006年６月
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株式会社ゼロスタート(ZETA株式会社)創業 取締役
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2010年４月
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同社取締役 営業部部長
|
2010年７月
|
同社取締役副社長 営業部部長
|
2013年６月
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同社取締役 法人事業部担当執行役員副社長
|
2013年12月
|
同社取締役 製品事業部担当執行役員副社長
|
2015年４月
|
同社取締役 執行役員副社長 ECソリューション事業部部長
|
2016年２月
|
同社取締役 執行役員副社長 エンタープライズ事業部部長
|
2021年５月
|
同社取締役 COO 執行役員上級副社長
|
2024年９月
|
当社取締役執行役員上級副社長CFO（現任）
|
|
（注）３
|
622,400
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取締役執行役員
上級副社長
CTO
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出張 純也
|
1984年11月２日
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2012年４月
|
株式会社ゴーガ 入社
|
2015年６月
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株式会社ゼロスタート（ZETA株式会社）入社
|
2017年10月
|
同社 執行役員
|
2021年５月
|
同社 執行役員副社長
|
2024年10月
|
当社 執行役員副社長
|
2026年３月
|
当社取締役執行役員上級副社長CTO（現任）
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|
（注）３
|
7,000
|
取締役
|
伊藤 健吾
|
1972年７月13日
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1998年４月
|
三井物産株式会社入社
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2002年７月
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Mitsui Comtek Corp（在米国カリフォルニア州）
|
2008年４月
|
株式会社メタキャスト代表取締役
|
2010年10月
|
01STUDIO株式会社代表取締役（現任）
|
2011年10月
|
MOVIDA JAPAN株式会社 Chief Accelarator
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2013年３月
|
GSF1有限責任事業組合代表組合員（現任）
|
2016年12月
|
D4V有限責任事業組合代表組合員（現任）
|
2018年９月
|
株式会社ラクミー代表取締役（現任）
|
2023年９月
|
当社取締役（現任）
|
2025年11月
|
S＆I合同会社 代表社員（現任）
|
|
（注）３
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
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取締役
|
渡辺 英治
|
1969年８月21日
|
1996年４月
|
日本エムエスシーソフトウェア株式会社 入社
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2000年10月
|
税理士登録 渡辺税理士事務所 代表税理士(現任)
|
2005年５月
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株式会社ピーエヌエフ研究所 監査役
|
2008年５月
|
株式会社ゲイン(現株式会社モニタス) 監査役
|
2010年８月
|
株式会社リゲイン(現REGAIN GROUP株式会社) 監査役
|
2012年９月
|
株式会社イグニス 社外監査役
|
2015年12月
|
同社 取締役(監査等委員)
|
2016年12月
|
株式会社フリークアウト・ホールディングス 取締役(監査等委員)
|
2017年８月
|
ZETA株式会社 取締役
|
2024年９月
|
当社取締役（現任）
|
2025年５月
|
REGAIN GROUP株式会社 監査役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
松園 詩織
|
1988年７月25日
|
2014年４月
|
株式会社サイバーエージェント 入社
|
2016年８月
|
株式会社W TOKYO 社長室
|
2018年９月
|
株式会社AND ART(現株式会社AND OWNERS)創業 代表取締役 CEO
|
2024年９月
|
当社取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
常勤
監査役
|
内田 直康
|
1954年12月４日
|
1979年４月
|
東洋エンジニアリング株式会社 入社
|
1999年４月
|
東洋ビジネスエンジニアリング株式会社 転籍
|
2001年４月
|
同社 SAP事業本部副事業本部長兼NB推進本部副本部長
|
2003年３月
|
東洋ビジネスシステムサービス株式会社 出向 取締役
|
2007年６月
|
東洋ビジネスエンジニアリング株式会社 ソリューション事業本部長付
|
2008年６月
|
同社 常勤監査役
|
2016年６月
|
同社 取締役(監査等委員)
|
2020年６月
|
同社 顧問
|
2021年７月
|
ZETA株式会社 監査役
|
2024年９月
|
当社監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
猪木 俊宏
|
1968年７月６日
|
1998年４月
|
弁護士登録 第二東京弁護士会 入会 三井安田法律事務所 入所
|
2009年９月
|
サイバーボンド株式会社 代表取締役（現任）
|
2011年７月
|
猪木法律事務所 設立（現任）
|
2013年２月
|
株式会社メルカリ 社外監査役
|
2014年10月
|
ZETA株式会社 社外監査役
|
2016年６月
|
さくらインターネット株式会社 社外取締役(現任)
|
2020年11月
|
株式会社ZEALS 社外監査役（現任）
|
2023年２月
|
株式会社FABRIC TOKYO 社外監査役（現任）
|
2024年９月
|
当社監査役（現任）
|
|
（注）４
|
25,000
|
監査役
|
岡本 直也
|
1980年11月３日
|
2010年８月
|
弁護士登録
|
2018年９月
|
一般社団法人スポーツキャリアアドバイザーズ 理事（現任）
|
2020年８月
|
中央ビルト工業株式会社 社外取締役
|
2023年９月
|
弁護士法人岡本 代表弁護士
|
2024年５月
|
株式会社ジェーソン 社外取締役（現任）
|
2025年６月
|
日本保健医療大学 非常勤講師（現任）
|
2025年６月
|
インプレックスアンドカンパニー株式会社 社外監査役（現任）
|
2026年３月
|
当社監査役（現任）
|
|
（注）５
|
―
|
(注) １．取締役の伊藤健吾、渡辺英治及び松園詩織は、社外取締役であります。
２．監査役の内田直康、猪木俊宏及び岡本直也は、社外監査役であります。
３．2026年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2024年９月27日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2026年３月30日開催の定時株主総会の終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（株）
|
末廣 貴司
|
1974年６月12日
|
1998年４月
|
株式会社ニッポン放送 入社
|
―
|
2001年10月
|
株式会社東京サーベイ・リサーチ 入社
|
2007年１月
|
有限責任監査法人トーマツ 入所
|
2011年10月
|
株式会社GMOインターネット 入社
|
2014年６月
|
Sansan株式会社 監査役
|
2015年８月
|
株式会社ネオマーケティング 社外取締役
|
2017年６月
|
株式会社新日本コンサルタント 監査役
|
2020年９月
|
生活協同組合パルシステム東京 理事
|
2021年３月
|
グリーンモンスター株式会社 監査役（現任）
|
2023年３月
|
株式会社Aiming 監査役（現任）
|
2024年12月
|
株式会社SFIDAX 監査役
|
2025年３月
|
コミューン株式会社 監査役（現任）
|
2025年３月
|
株式会社PEGASUS HOLDINGS 監査役（現任）
|
2025年３月
|
オンウェーブ株式会社監査役（現任）
|
② 社外取締役及び社外監査役との関係
当社は社外取締役を３名、社外監査役を３名それぞれ選任しております。
当社では社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの構築を目的に、社外取締役及び社外監査役について、専門家としての豊富な経験、金融・会計・法律に関する高い見識等に基づいて、経営に対する独立した客観的な観点からの助言・提言を行うことにより、取締役の職務執行の監督をしております。
社外取締役及び社外監査役と当社との間に特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
なお、当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針としての特段の定めはありませんが、経歴、当社との関係等から個別に判断し、当社からの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしております。
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