(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役社長
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庵下 伸一郎
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1968年５月１日生
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1986年４月
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有限会社オザキ・エンタープライズ （現：株式会社オザキ・エンタープライズ) 入社
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1988年４月
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株式会社日本リース 入社
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1990年６月
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株式会社セガ・エンタープライゼス （現：株式会社セガ）入社
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2009年12月
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株式会社ネクストステージ 取締役
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2022年９月
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当社 入社
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2022年10月
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当社 執行役員 事業開発本部長
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2023年９月
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当社 代表取締役社長（現任）
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(注)３
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245
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取締役会長
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丸山 雄平
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1956年８月15日生
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1981年４月
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三谷商事㈱ 入社
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1996年10月
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㈱夢建人設立 代表取締役
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2004年４月
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旧アーキテクツ・スタジオ・ジャパン㈱(2008年1月にイーケンセツ・ドットコム㈱に商号変更) 取締役
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2007年９月
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同社 代表取締役
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2007年11月
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当社 代表取締役社長
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2021年12月
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TEMPO NETWORK㈱ 代表取締役
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2023年２月
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アリンインターナショナル株式会社 取締役（現任）
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2023年４月
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CONSTRUCTION NETWORK株式会社（現任）
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2023年９月
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当社 取締役会長(現任)
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(注)３
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373,600
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取締役
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チン ユウ ヤオ
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1969年11月25日生
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2002年４月
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CYBERGUARD CORPORATION(米国法人)Vice President
(日本・アジア担当カントリーマネージャー)
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2005年４月
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サーフコントロールジャパン株式会社 日本における代表者
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2006年９月
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Huawei-3Com Japan株式会社
（現H3Cテクノロジー・ジャパン株式会社）代表取締役
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2016年12月
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株式会社セントリス・アジアンマーケティング
（現 株式会社Deus International） 代表取締役
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2018年７月
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株式会社Deus International 取締役
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2023年２月
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同社 代表取締役（現任）
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2023年９月
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当社 取締役(現任)
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2024年３月
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株式会社アクリート 社外取締役(現任)
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(注)３
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－
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取締役
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寺崎 靖
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1965年11月20日生
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1990年４月
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大和証券株式会社 入社
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2011年８月
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株式会社アイム・ユニバース 入社
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2015年１月
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有限会社Coo＆RIKU 入社
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2018年10月
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株式会社クロスゲームズ 入社
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2019年12月
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マルタスインベストメント株式会社 入社
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2020年２月
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インフィニティ株式会社 入社
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2020年９月
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NSENSE株式会社 入社
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2021年６月
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同社 取締役CFO
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2022年５月
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株式会社カルネヴァーレ 入社
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2023年２月
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株式会社フィット 入社 コーポレート本部 本部長
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2023年３月
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株式会社Fanta 取締役
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2023年９月
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当社 取締役(現任)
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(注)３
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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取締役
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石﨑 謙二（注）１
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1959年５月８日生
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1980年４月
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高橋電設株式会社 入社
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1997年４月
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同社 代表取締役
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2014年１月
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株式会社エクソル 入社
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2018年10月
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株式会社ギガエンジニアリング 入社
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2023年９月
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同社 取締役（現任）
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2024年６月
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当社 取締役 (現任)
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(注)３
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－
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取締役 監査等委員
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石塚 亮平
（注）２
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1980年７月19日生
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2004年12月
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監査法人ト－マツ（現 有限責任監査法人ト－マツ）入所
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2017年５月
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石塚亮平公認会計士事務所(現 麻布総合会計事務所)設立代表 (現任)
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2018年10月
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㈱トラステッドパ－トナ－ズ(現 麻布総合コンサルティング株式会社)設立 代表取締役 (現任)
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2019年６月
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当社 社外取締役
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2024年６月
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当社 取締役(監査等委員) (現任)
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(注)４
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－
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取締役 監査等委員
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吉原 慎一
（注）２
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1980年３月19日生
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2005年12月
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新日本監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）入所
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2013年12月
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第二東京弁護士会 登録 フェアネス法律事務所 入所
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2018年８月
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東京六本木法律特許事務所 入所
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2021年１月
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同事務所 パートナー
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2021年２月
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株式会社トゥエンティーフォーセブン 社外監査役（現任）
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2022年12月
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東京南青山法律会計事務所 設立（現任）
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2024年６月
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当社 取締役(監査等委員) (現任)
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(注)４
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－
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取締役 監査等委員
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山下 和広
（注）２
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1965年４月25日生
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1992年10月
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協立監査法人 入社
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1997年７月
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山下会計事務所 開設
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2005年12月
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税理士法人フィールズ設立 代表社員 (現任)
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2008年７月
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監査法人フィールズ設立 代表社員 (現任)
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2010年９月
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当社 監査役
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2024年６月
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当社 取締役(監査等委員) (現任)
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(注)４
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1,100
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計
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374,945
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(注) １．取締役石﨑謙二は、社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員)石塚亮平、吉原慎一及び山下和広は、社外取締役であります。
３．取締役の任期は2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役(監査等委員)の任期は2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当社では、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数 (株)
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玄葉 俊雄
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1971年９月21日生
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1996年９月
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有木会計事務所 入所
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1998年４月
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株式会社スプリングエステート 入社
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2001年９月
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株式会社アイ・シー・エフ 入社
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2007年９月
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ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社 入社
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2010年３月
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株式会社ゲームアーツ 取締役
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2014年３月
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GGF B.V. 入社 Director
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2014年８月
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GungHo Online Entertainment Asia Pacific Pte. Ltd. 入社 Director
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2017年１月
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GungHo Gamania Co Ltd. COO
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2019年12月
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株式会社幸楽苑ホールディングス 入社
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2021年８月
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株式会社ビーシーシー 代表取締役（現任）
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2024年２月
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株式会社TNP 代表取締役（現任）
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－
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６．当社では、取締役の指揮・監督の下で業務執行を担当する執行役員制度を導入しております。執行役員は、事業開発本部長 栗山佳津、ネットワーク事業本部長 加藤智久、プロデュース事業本部長 小此木一元及び管理本部長 山口裕司の４名で構成されております。
② 社外役員の状況
当社は提出日現在、監査等委員である取締役を含め、当社取締役８名のうち４名が社外取締役であり、取締役会の半数が社外取締役で構成されております。当社は、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会において、これらの社外取締役により経営の透明性と客観性が担保されるものと考えております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視及び監督の機能が重要と考えており、監査等委員会設置会社への移行により、一層透明性の高い経営が実現出来ると考えております。
a.社外取締役の選任状況
当社は、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)１名及び社外取締役(監査等委員)３名を選任しております。
b.社外取締役の独立性に関する考え方
当社は、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び社外取締役(監査等委員)を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めてはおりませんが、その選任に際しては一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考として判断しております。
c.社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び社外取締役(監査等委員)と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)石﨑謙二氏と当社との間には、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
石﨑謙二氏は株式会社ギガエンジニアリング 取締役を兼務しておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)石塚亮平氏、吉原慎一氏及び山下和広氏と当社との間には、いずれも人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
石塚亮平氏は麻布総合会計事務所代表、麻布総合コンサルティング株式会社代表取締役を兼務しておりますが、当社との間にいずれも人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
吉原慎一氏は株式会社トゥエンティーフォーセブン社外監査役、東京南青山法律会計事務所代表弁護士を兼務しておりますが、当社との間にいずれも人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
また、山下和広氏は税理士法人フィールズ及び監査法人フィールズの代表社員を兼務しておりますが、当社との間にいずれも人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
補欠の社外取締役(監査等委員)玄葉俊雄氏と当社との間には、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
玄葉俊雄氏は株式会社ビーシーシー代表取締役、株式会社TNP代表取締役を兼務しておりますが、当社との間にいずれも人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
d.社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び社外取締役(監査等委員)が企業統治において果たす機能及び役割
当社は、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び社外取締役(監査等委員)が企業統治において果たす機能及び役割として、経営監視機能の客観性及び中立性を確保し、株主及び投資家の信頼に応えるコーポレート・ガバナンス体制の実現を図ることであると考えております。
③ 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び社外取締役(監査等委員)は、内部統制部門と必要の都度、意見・情報の交換を通じて内部監査室及び会計監査人と相互連携を行うことにより、監督又は監査の実効性向上に努めております。
