(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役社長
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丸山 雄平
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1956年８月15日生
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1981年４月
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三谷商事㈱ 入社
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1996年10月
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㈱夢建人設立 代表取締役
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2004年４月
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旧アーキテクツ・スタジオ・ジャパン㈱(2008年1月にイーケンセツ・ドットコム㈱に商号変更) 取締役
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2007年９月
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同社 代表取締役
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2007年11月
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当社 代表取締役社長
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2021年12月
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TEMPO NETWORK㈱ 代表取締役
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2023年２月
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アリンインターナショナル株式会社 取締役（現任）
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2023年４月
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ESJ株式会社 代表取締役
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2023年９月
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当社 取締役会長
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2025年11月
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当社 代表取締役社長（現任）
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(注)３
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1,120,800
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取締役
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ベーア・ディミトリ・フィリップ
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1979年10月５日生
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2001年７月
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プライスウォーターハウスクーパース 入社 シニアアソシエイト
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2002年９月
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リーマン・ブラザーズ・インターナショナル 入社 アソシエイト
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2005年７月
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UBS AG 入社 投資銀行アソシエイト
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2010年１月
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サピンダグループ 入社 グループ CFO 代理
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2019年９月
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UBS スイス 入社 エグゼクティブ・ディレクター
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2022年３月
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個人投資家
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2025年11月
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当社 社外取締役（現任）
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(注)３
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2,711,347
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取締役
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小津 晨鳴
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1988年10月20日生
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2014年10月
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楽天株式会社 戦略アナリスト
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2018年６月
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株式会社メルカリ グロースプロダクトマネージャー
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2019年７月
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合同会社DMM.com グループマネージャー
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2020年12月
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Tabist株式会社 シニアプロダクトマネージャー
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2022年11月
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トレージャーデータ株式会社リードプロダクトマネージャー
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2024年７月
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サイバーリーズン・ジャパン株式会社 シニアプロダクトマネージャー
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2025年11月
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当社 社外取締役(現任)
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(注)３
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－
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取締役
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川井 博司 （注）１
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1972年４月18日生
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1994年９月
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マサチューセッツ工科大学卒業 コンピュータサイエンス専攻
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1994年10月
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株式会社スクウェア入社 パラサイト・イブ、ファイナルファンタジーⅨ メインプログラマー
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2001年１月
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マイクロソフトプロダクトディベロップメントリミテッド入社 Xbox 事業部制作統括部 魔牙霊プロデューサー
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2005年４月
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株式会社フィールプラス入社 ロストオデッセイ開発
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2006年11月
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株式会社アーヴァイン・システムズ入社 ウェブエンジニア
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2010年11月
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株式会社イン・コントロール設立 代表取締役（現任）
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2025年11月
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当社 取締役
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2026年４月
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当社 取締役を辞任
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役 監査等委員
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石塚 亮平 （注）１
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1980年７月19日生
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2004年12月
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監査法人ト－マツ（現 有限責任監査法人ト－マツ）入所
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2017年５月
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石塚亮平公認会計士事務所(現 麻布総合会計事務所)設立代表 (現任)
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2018年10月
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㈱トラステッドパ－トナ－ズ(現 麻布総合コンサルティング株式会社)設立 代表取締役 (現任)
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2019年６月
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当社 社外取締役
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2024年６月
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当社 取締役(監査等委員) (現任)
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(注)４
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－
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取締役 監査等委員
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清水 秀幸 （注）１
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1960年２月10日生
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1984年４月
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第一證券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
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1998年５月
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UBS証券株式会社入社
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1999年３月
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NED入社
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1999年３月
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安田企業投資株式会社入社
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2016年６月
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フューチャーベンチャーキャピタル株式会社入社
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2016年12月
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ポッピンゲームズジャパン株式会社 監査役就任
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2025年11月
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当社 取締役(監査等委員) (現任)
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(注)４
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－
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取締役 監査等委員
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大石 英樹 （注）１
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1959年５月１日生
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1991年８月
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朝日親和会計社（現あずさ監査法人）入社
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2001年２月
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朝日親和会計社（現あずさ監査法人）退社 大石公認会計士事務所開設
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2001年２月
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株式会社サイベック代表取締役就任
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2001年４月
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株式会社セイクレスト監査役就任
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2002年９月
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ワールド・ロジ株式会社監査役就任
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2007年７月
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かいせい税理士法人代表就任（現任）
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2025年11月
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当社 取締役(監査等委員) (現任)
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(注)４
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－
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計
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3,832,147
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(注) １．取締役監査等委員石塚亮平、清水秀幸及び大石英樹は社外取締役であります。
２. 取締役川井博司氏は、2026年４月20日をもって辞任しております。
３．当該取締役の任期は2026年５月28日開催の定時株主総会終結の時から、2027年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．当該取締役（監査等委員）の任期は2026年５月28日開催の定時株主総会終結の時から、2028年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当社では、取締役の指揮・監督の下で業務執行を担当する執行役員制度を導入しております。執行役員は、プロデュース事業本部長 小此木一元及び管理本部長 兵庫久昭の２名で構成されております。
② 社外役員の状況
当社の監査等委員である取締役３名はいずれも社外取締役であります。当社は、経営の意思決定機能と、業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会において、これらの社外取締役により経営の透明性と客観性が担保されるものと考えております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視及び監督の機能が重要と考えており、監査等委員会設置会社への移行により、一層透明性の高い経営が実現出来ると考えております。
a.社外取締役の選任状況
当社は、社外取締役(監査等委員)３名を選任しております。
b.社外取締役の独立性に関する考え方
当社は、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び社外取締役(監査等委員)を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めてはおりませんが、その選任に際しては一般株主と利益相反が生じるおそれがないよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考として判断しております。
c.社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び社外取締役(監査等委員)と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役(監査等委員)石塚亮平氏、清水秀幸氏及び大石英樹氏と当社との間には、いずれも人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
石塚亮平氏は麻布総合会計事務所代表、麻布総合コンサルティング株式会社代表取締役を兼務しておりますが、当社との間にいずれも人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
大石英樹氏はかいせい税理士法人代表兼務しておりますが、当社との間にいずれも人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
d.社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び社外取締役(監査等委員)が企業統治において果たす機能及び役割
当社は、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び社外取締役(監査等委員)が企業統治において果たす機能及び役割として、経営監視機能の客観性及び中立性を確保し、株主及び投資家の信頼に応えるコーポレート・ガバナンス体制の実現を図ることであると考えております。
③ 社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)又は社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び社外取締役(監査等委員)は、内部統制部門と必要の都度、意見・情報の交換を通じて内部監査室及び会計監査人と相互連携を行うことにより、監督又は監査の実効性向上に努めております。
