(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2026年２月19日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役会長（代表取締役）
最高経営責任者(CEO)
|
石 川 則 男
|
1955年12月23日生
|
1983年５月
|
OSG Tap and Die, Inc.(現OSG USA, INC.)出向
|
1999年８月
|
OSG Europe S.A.取締役社長
|
2001年２月
|
取締役
|
2003年２月
|
執行役員
|
2004年２月
|
取締役
|
2007年２月
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)
|
2017年２月
|
代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)
|
2021年２月
|
代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)（現任）
|
|
(注)３
|
196
|
取締役社長（代表取締役）
最高執行責任者(COO)
|
大 沢 伸 朗
|
1968年４月１日生
|
1997年11月
|
Norman Taps and Dies Limited(現OSG UK Limited)出向
|
2003年10月
|
OSG UK Limited代表取締役（現任）
|
2004年12月
|
OSG Europe S.A.代表取締役社長
|
2010年２月
|
常務取締役
|
2014年１月
|
OSG Europe S.A.代表取締役会長（現任）
|
2016年９月
|
(公財)大澤科学技術振興財団理事長（現任）
|
2018年２月
|
常務執行役員
|
2019年２月
|
取締役専務執行役員
|
2021年２月
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)（現任）
|
|
(注)３
|
526
|
取締役（常勤監査等委員）
|
富 吉 剛 弘
|
1959年５月29日生
|
1982年４月
|
野村證券㈱入社
|
2016年10月
|
当社入社
|
|
新規事業室長
|
2017年２月
|
執行役員新規事業開発担当
|
2018年２月
|
執行役員経営企画室担当
|
2020年２月
|
新規事業室
|
2022年２月
|
取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
5
|
取締役（監査等委員）
|
高 橋 明 人
|
1975年３月30日生
|
2000年４月
|
弁護士登録
|
2005年４月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2009年９月
|
高橋・片山法律事務所設立、同代表（現任）
|
2015年３月
|
日本カーボン㈱社外取締役
|
2015年12月
|
㈱ＡＣＫグループ（現㈱オリエンタルコンサルタンツホールディングス）社外取締役（現任）
|
2018年２月
|
取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年６月
|
東亜石油㈱社外取締役
|
|
(注)４
|
－
|
取締役（監査等委員）
|
原 邦 彦
|
1947年１月２日生
|
1998年６月
|
㈱デンソー取締役
|
2002年６月
|
㈱日本自動車部品総合研究所（現㈱SOKEN）専務取締役
|
2005年６月
|
㈱コンポン研究所（現㈱トヨタコンポン研究所）常務取締役
|
2007年６月
|
㈱コンポン研究所（現㈱トヨタコンポン研究所）取締役副所長
|
2010年６月
|
㈱コンポン研究所（現㈱トヨタコンポン研究所）顧問
|
2010年７月
|
(大)豊橋技術科学大学テーラーメイド・バトンゾーン教育推進本部特命教授
|
2016年４月
|
同大学副学長（研究力強化担当）
|
2018年５月
|
(大)名古屋大学特任教授（イノベーション戦略室）
|
2018年６月
|
(大)豊橋技術科学大学名誉教授
|
2020年２月
|
取締役（監査等委員）(現任)
|
2020年４月
|
(大)東海国立大学機構名古屋大学大学院情報学研究科価値創造教育研究センター特任教授(現任)
|
|
(注)４
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役（監査等委員）
|
山 下 佳 代 子
|
1965年７月１日生
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2006年４月
|
山下公認会計士事務所設立、同代表（現任）
|
2008年４月
|
税理士登録
|
2015年６月
|
㈱ソトー社外監査役（現任）
|
2015年６月
|
㈱ＦＵＪＩ社外監査役（現任）
|
2022年２月
|
取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
取締役（監査等委員）
|
林 良 嗣
|
1951年１月２日生
|
1992年４月
|
名古屋大学大学院教授
|
1992年７月
|
世界交通学会（World Conference on Transport Research Society）理事（現任）
|
2006年４月
|
(大)名古屋大学大学院環境学研究科長
|
2013年７月
|
世界交通学会（World Conference on Transport Research Society）会長
|
2015年７月
|
ローマクラブ（The Club of Rome）正会員（現任）
|
2016年４月
|
(大)名古屋大学名誉教授、(学)中部大学総合工学研究所教授
|
2017年６月
|
富士電機㈱社外取締役
|
2019年３月
|
ローマクラブ（The Club of Rome）日本支社プレジデント（現任）
|
2019年４月
|
同済大学（中国）世界交通研究センター共同センター長・客員教授（現任）
|
2019年６月
|
清華大学（中国）傑出客員教授（現任）
|
2020年10月
|
ローマクラブ（The Club of Rome）本部執行役員（現任）
|
2021年４月
|
(学)中部大学持続発展・スマートシティ国際研究センター卓越教授（現任）
|
2024年２月
|
取締役（監査等委員）(現任)
|
2024年４月
|
東海学園大学卓越教授・学長特命顧問（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
(注) １ 取締役高橋明人、原邦彦、山下佳代子及び林良嗣は、社外取締役であります。
２ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：富吉剛弘 委員：高橋明人、原邦彦、山下佳代子、林良嗣
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年11月期に係る定時株主総会終結の時から2025年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2023年11月期に係る定時株主総会終結の時から2025年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
b. 2026年２月20日開催予定の第113回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件」及び「監査等委員である取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役会長（代表取締役）
最高経営責任者(CEO)
|
石 川 則 男
|
1955年12月23日生
|
1983年５月
|
OSG Tap and Die, Inc.(現OSG USA, INC.)出向
|
1999年８月
|
OSG Europe S.A.取締役社長
|
2001年２月
|
取締役
|
2003年２月
|
執行役員
|
2004年２月
|
取締役
|
2007年２月
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)
|
2017年２月
|
代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)
|
2021年２月
|
代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)（現任）
|
|
(注)３
|
196
|
取締役社長（代表取締役）
最高執行責任者(COO)
|
大 沢 伸 朗
|
1968年４月１日生
|
1997年11月
|
Norman Taps and Dies Limited(現OSG UK Limited)出向
|
2003年10月
|
OSG UK Limited代表取締役（現任）
|
2004年12月
|
OSG Europe S.A.代表取締役社長
|
2010年２月
|
常務取締役
|
2014年１月
|
OSG Europe S.A.代表取締役会長（現任）
|
2016年９月
|
(公財)大澤科学技術振興財団理事長（現任）
|
2018年２月
|
常務執行役員
|
2019年２月
|
取締役専務執行役員
|
2021年２月
|
代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)（現任）
|
|
(注)３
|
526
|
取締役（常勤監査等委員）
|
富 吉 剛 弘
|
1959年５月29日生
|
1982年４月
|
野村證券㈱入社
|
2016年10月
|
当社入社
|
|
新規事業室長
|
2017年２月
|
執行役員新規事業開発担当
|
2018年２月
|
執行役員経営企画室担当
|
2020年２月
|
新規事業室
|
2022年２月
|
取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
5
|
取締役（監査等委員）
|
高 橋 明 人
|
1975年３月30日生
|
2000年４月
|
弁護士登録
|
2005年４月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2009年９月
|
高橋・片山法律事務所設立、同代表（現任）
|
2015年３月
|
日本カーボン㈱社外取締役
|
2015年12月
|
㈱ＡＣＫグループ（現㈱オリエンタルコンサルタンツホールディングス）社外取締役（現任）
|
2018年２月
|
取締役（監査等委員）（現任）
|
2022年６月
|
東亜石油㈱社外取締役
|
|
(注)４
|
－
|
取締役（監査等委員）
|
原 邦 彦
|
1947年１月２日生
|
1998年６月
|
㈱デンソー取締役
|
2002年６月
|
㈱日本自動車部品総合研究所（現㈱SOKEN）専務取締役
|
2005年６月
|
㈱コンポン研究所（現㈱トヨタコンポン研究所）常務取締役
|
2007年６月
|
㈱コンポン研究所（現㈱トヨタコンポン研究所）取締役副所長
|
2010年６月
|
㈱コンポン研究所（現㈱トヨタコンポン研究所）顧問
|
2010年７月
|
(大)豊橋技術科学大学テーラーメイド・バトンゾーン教育推進本部特命教授
|
2016年４月
|
同大学副学長（研究力強化担当）
|
2018年５月
|
(大)名古屋大学特任教授（イノベーション戦略室）
|
2018年６月
|
(大)豊橋技術科学大学名誉教授
|
2020年２月
|
取締役（監査等委員）(現任)
|
2020年４月
|
(大)東海国立大学機構名古屋大学大学院情報学研究科価値創造教育研究センター特任教授(現任)
|
|
(注)４
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役（監査等委員）
|
山 下 佳 代 子
|
1965年７月１日生
|
1996年４月
|
公認会計士登録
|
2006年４月
|
山下公認会計士事務所設立、同代表（現任）
|
2008年４月
|
税理士登録
|
2015年６月
|
㈱ソトー社外監査役（現任）
|
2015年６月
|
㈱ＦＵＪＩ社外監査役（現任）
|
2022年２月
|
取締役（監査等委員）(現任)
|
|
(注)４
|
1
|
取締役（監査等委員）
|
林 良 嗣
|
1951年１月２日生
|
1992年４月
|
名古屋大学大学院教授
|
1992年７月
|
世界交通学会（World Conference on Transport Research Society）理事（現任）
|
2006年４月
|
(大)名古屋大学大学院環境学研究科長
|
2013年７月
|
世界交通学会（World Conference on Transport Research Society）会長
|
2015年７月
|
ローマクラブ（The Club of Rome）正会員（現任）
|
2016年４月
|
(大)名古屋大学名誉教授、(学)中部大学総合工学研究所教授
|
2017年６月
|
富士電機㈱社外取締役
|
2019年３月
|
ローマクラブ（The Club of Rome）日本支社プレジデント（現任）
|
2019年４月
|
同済大学（中国）世界交通研究センター共同センター長・客員教授（現任）
|
2019年６月
|
清華大学（中国）傑出客員教授（現任）
|
2020年10月
|
ローマクラブ（The Club of Rome）本部執行役員（現任）
|
2021年４月
|
(学)中部大学持続発展・スマートシティ国際研究センター卓越教授（現任）
|
2024年２月
|
取締役（監査等委員）(現任)
|
2024年４月
|
東海学園大学卓越教授・学長特命顧問（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
(注) １ 取締役高橋明人、原邦彦、山下佳代子及び林良嗣は、社外取締役であります。
２ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：富吉剛弘 委員：高橋明人、原邦彦、山下佳代子、林良嗣
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年11月期に係る定時株主総会終結の時から2026年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2025年11月期に係る定時株主総会終結の時から2027年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社では、社外取締役を４名（何れも監査等委員である取締役）選任することで、経営監督機能の強化及び経営の透明性、適正性の確保を図っております。
当社は、社外取締役の選任に関する基準又は方針について明文化しておりませんが、その選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考として総合的に判断しております。
社外取締役高橋明人氏は、長年にわたる弁護士経験者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的な立場で当社の経営を監査・監督ができる人物であります。また、関係会社、主要な取引先の出身者ではなく、一般株主との利益相反性のおそれがないため、その独立性には何ら問題が無いものと判断しております。
社外取締役原邦彦氏は、長年にわたる企業経営者及び学識経験者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的な立場で当社の経営を監査・監督ができる人物であります。また、関係会社、主要な取引先の出身者ではなく、一般株主との利益相反性のおそれがないため、その独立性には何ら問題が無いものと判断しております。
社外取締役山下佳代子氏は、長年にわたる公認会計士経験者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的な立場で当社の経営を監査・監督ができる人物であります。また、関係会社、主要な取引先の出身者ではなく、一般株主との利益相反性のおそれがないため、その独立性には何ら問題が無いものと判断しております。
社外取締役林良嗣氏は、長年にわたる学識経験者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的な立場で当社の経営を監査・監督ができる人物であります。また、関係会社、主要な取引先の出身者ではなく、一般株主との利益相反性のおそれがないため、その独立性には何ら問題が無いものと判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、社外取締役と取締役会開催時に意見交換を行っており、そこで得た情報を活かし、取締役会にて経営の監督を行っております。社外取締役は他の取締役と常に連携を図るとともに、会計監査人及び内部監査部門と相互連携並びに年間監査計画や監査結果などについての報告を受け、適宜情報交換を行っております。
