(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役社長
グローバル営業本部長
核心技術応用事業本部長
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笹 澤 純 人
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1978年11月８日生
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2001年４月
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当社入社
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2012年４月
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当社営業本部巻取統括部長
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2013年４月
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当社営業本部コアテックアプリケーション統括部長
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2015年４月
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当社執行役員 コアテックアプリケーション事業部長
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2016年８月
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当社執行役員 コアテックアプリケーション事業部長兼営業本部国内営業部九州営業所長
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2017年８月
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当社執行役員 核心技術応用事業部長兼営業本部国内営業部九州営業所長
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2019年４月
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当社執行役員 核心技術応用事業本部長
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2020年８月
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ＩＭＤ株式会社代表取締役社長
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2020年９月
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当社執行役員 核心技術応用事業本部長兼グローバル営業本部長付
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2021年４月
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当社常務執行役員 グローバル営業本部長兼核心技術応用事業本部長(現任)
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2021年６月
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当社取締役
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2023年６月
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当社常務取締役
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2024年４月
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台湾日特先進股份有限公司董事長(現任) 当社代表取締役社長(現任)
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(注)３
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1
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専務取締役
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久 能 均
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1960年12月25日生
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1980年６月
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当社入社
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2002年２月
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当社製造本部技術開発部長
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2005年６月
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当社取締役製造本部技術開発部長
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2008年９月
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日特コーセイ株式会社代表取締役社長(現任)
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2011年６月
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当社常務取締役
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2012年４月
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当社生産本部長
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2015年４月
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当社常務取締役執行役員
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2017年10月
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当社モータ事業本部長
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2018年６月
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当社専務取締役執行役員
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2020年４月
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当社代表取締役専務
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2024年４月
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当社専務取締役(現任)
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(注)３
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22
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
管理本部長
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藤 田 由実子
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1958年12月27日生
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1983年12月
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当社入社
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2007年４月
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当社営業本部営業業務部長
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2010年７月
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当社管理本部管理部長
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2018年４月
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当社管理本部長兼総務人事部長兼国際業務部長
日特香港有限公司董事長（現任）
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2019年６月
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当社執行役員 管理本部長兼総務人事部長兼国際業務統括部長
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2020年４月
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当社執行役員 管理本部長兼経営管理部長兼国際業務部長
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2024年４月
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当社執行役員 管理本部長兼国際業務統括部長（現任）
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2024年６月
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当社取締役（現任）
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(注)４
|
8
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取締役
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加 藤 敏 純
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1958年３月24日生
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1986年６月
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ヤマハ発動機株式会社入社
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2003年４月
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同社ＩＭカンパニーバイスプレジデント兼営業部長
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2005年１月
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Yamaha Motor Australia Pty. Limited代表取締役社長
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2007年３月
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ヤマハ発動機株式会社ＩＭカンパニープレジデント
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2008年３月
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同社執行役員 ＩＭカンパニープレジデント
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2010年１月
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同社執行役員 ＭＣ事業本部営業統括部長
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2011年１月
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Yamaha Motor Corporation, U.S.A.
代表取締役社長
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2012年３月
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ヤマハ発動機株式会社上席執行役員
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2014年３月
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ヤマハ発動機株式会社取締役 上席執行役員
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2015年１月
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ヤマハ発動機株式会社取締役 上席執行役員 ビークル&ソリューション事業本部長兼フィナンシャルサービス事業推進部長
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2016年１月
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同社取締役 上席執行役員 ビークル&ソリューション事業本部長兼フィナンシャルサービス事業推進部担当
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2016年３月
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同社取締役 常務執行役員
ビークル&ソリューション事業本部長
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2018年１月
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同社取締役 常務執行役員
ソリューション領域、提携戦略管掌
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2019年１月
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同社取締役 常務執行役員
ソリューション・特機領域、提携戦略管掌
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2019年７月
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同社取締役 常務執行役員
ソリューション・特機領域、提携戦略管掌
ヤマハロボティクスホールディングス株式会社代表取締役会長
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2021年３月
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ヤマハロボティクスホールディングス株式会社取締役会長
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2022年６月
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当社取締役(現任)
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2023年４月
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ヤマハ発動機株式会社ロボティクスビジネスアドバイザー
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(注)１、４
|
－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
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髙 辻 成 彦
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1977年10月４日生
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2000年４月
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経済産業省入省 関東経済産業局
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2004年４月
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同省 経済産業政策局調査統計部
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2007年６月
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株式会社三井住友銀行入行
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2009年７月
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株式会社ティー・アイ・ダヴリュ入社
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2011年６月
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ナブテスコ株式会社入社
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2013年１月
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株式会社ユーザベース入社シニアアナリスト
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2014年５月
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いちよし証券株式会社入社
株式会社いちよし経済研究所シニアアナリスト
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2020年７月
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株式会社フィスコ入社シニアエコノミスト兼シニアアナリスト
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2021年４月
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青山学院大学大学院法学研究科ビジネス法務専攻 非常勤講師
多摩大学社会的投資研究所 客員研究員
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2021年６月
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パンチ工業株式会社社外取締役(現任)
ヤマシンフィルタ株式会社社外取締役（監査等委員）(現任)
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2022年１月
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情報経営イノベーション専門職大学客員教授
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2022年２月
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日本ガバナンス・企業価値研究所創業 所長・経済アナリスト(現任)
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2022年４月
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東京都市大学共通教育部 非常勤講師
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2022年６月
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パンチ工業株式会社取締役会議長 当社取締役(現任)
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2024年４月
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目白大学経営学部 准教授（現任）
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(注)１、４
|
－
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取締役
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本 田 穣 慈
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1958年２月16日生
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1982年４月
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株式会社日立製作所入社
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2011年４月
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株式会社日立ハイテクノロジーズ（現株式会社日立ハイテク）モノづくり統括本部那珂地区生産本部生産管理部長
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2012年４月
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株式会社日立ハイテクマニファクチャ＆サービス代表取締役社長
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2013年４月
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株式会社日立ハイテクノロジーズモノづくり統括本部那珂地区生産本部長
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2014年４月
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株式会社日立ハイテクノロジーズ執行役 モノづくり・品質保証責任者兼科学・医用システム事業統括本部那珂地区生産本部長
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2016年４月
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同社執行役常務 モノづくり・品質保証責任者 モノづくり戦略本部長兼科学・医用システム事業統括本部那珂地区生産本部長
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2018年４月
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同社執行役常務 モノづくり・品質保証責任者 モノづくり戦略本部長
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2018年10月
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同社執行役常務 モノづくり・品質保証責任者 モノづくり戦略本部長兼ＤＸプロジェクト本部長
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2019年４月
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同社執行役専務 モノづくり・品質保証責任者 モノづくり戦略本部長兼ＤＸプロジェクト副本部長
株式会社日立ハイテクファインシステムズ代表取締役取締役社長
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2020年４月
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株式会社日立ハイテク代表執行役執行役副社長 輸出管理責任者兼ＤＸプロジェクト副本部長
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2020年７月
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同社代表取締役兼副社長執行役員 輸出管理責任者兼ＤＸプロジェクト副本部長
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2022年４月
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同社コーポレートアドバイザー ＤＸ担当
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2024年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)１、４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
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常勤監査役
|
秋 山 由 光
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1958年６月１日生
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1981年４月
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中央信用金庫（現：東京東信用金庫）入庫
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1990年10月
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スミセイ抵当証券株式会社入社
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2000年３月
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日本エーエム株式会社（現：株式会社カーチスホールディングス）入社
|
2005年10月
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株式会社アークメディカルサポート入社
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2006年２月
|
株式会社ヤマシナ入社
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2008年２月
|
当社入社
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2010年７月
|
当社管理本部企画法務部長
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2012年９月
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日特機械工程(蘇州)有限公司監査役
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2015年４月
|
当社管理本部経営企画部長
|
2019年４月
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当社管理本部経営管理部シニアマネージャーＩＲ担当兼総務人事部法務課シニアマネージャー兼社長室内部監査担当
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2021年４月
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当社社長室広報・ＩＲ担当
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2021年６月
|
当社監査役（現任） ＩＭＤ株式会社監査役
|
|
(注)５
|
3
|
監査役
|
安 原 宣 彦
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1959年３月10日生
|
1982年４月
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関東信越国税局採用
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2015年７月
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桐生税務署長
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2017年７月
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下館税務署長
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2018年７月
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朝霞税務署長
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2019年８月
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税理士登録
|
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安原宣彦税理士事務所代表(現任)
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2023年６月
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当社監査役(現任)
|
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(注)２、６
|
－
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監査役
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伊勢谷 早 紀
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1982年８月１日生
|
2008年12月
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弁護士登録 南木・北沢法律事務所入所(現任)
|
2024年６月
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当社監査役(現任)
|
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(注)２、７
|
－
|
計
|
35
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(注) １ 取締役 加藤敏純、髙辻成彦及び本田穣慈は、社外取締役であります。
２ 監査役 安原宣彦及び伊勢谷早紀は、社外監査役であります。
３ 取締役 笹澤純人及び久能均の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役 藤田由実子、加藤敏純、髙辻成彦及び本田穣慈の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 秋山由光の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 安原宣彦の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役 伊勢谷早紀は、前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員会は、常務執行役員 角田公司、常務執行役員 鹿目守夫、上席執行役員 陳永建、執行役員 袁京印、執行役員 飯野将の５名で構成しております。
９ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。なお、任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(千株)
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岸 川 義 喜
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1954年３月17日生
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1974年４月
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住友電気工業株式会社入社
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－
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2007年４月
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PT. Karya Sumiden Indonesia社長
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2010年６月
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大黒電線株式会社取締役 コイル事業部長
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2012年６月
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大黒電線株式会社代表取締役社長兼コイル事業部長
Daikoku Electronics（Thailand）Ltd.社長
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2014年７月
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Daikoku Electronics (Phils.) Inc.社長
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2021年６月
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大黒電線株式会社顧問
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であり、社外監査役は２名であります。
当社は、独立社外取締役及び独立社外監査役の独立性判断基準を東京証券取引所が定める独立性基準に定め、独立役員を４名選任しております。
加藤敏純は、輸送用機器の製造を中心にグローバル展開を行うヤマハ発動機株式会社の取締役常務執行役員やヤマハロボティクスホールディングス株式会社の取締役会長を務められ、事業会社の経営者として豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しております。当社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
髙辻成彦は、経済・企業分析、機械業界、ＩＲの専門家として、当社を取り巻く事業環境に精通されているほか、コーポレートガバナンスへの高い見識を有しております。当社の経営戦略について適切な助言をいただくとともに、客観性、独立性のある視点をもって経営の監視を遂行いただき、当社の企業価値向上を実現する社外取締役として適任と判断し、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
本田穣慈は、グローバルに展開している日立グループの代表取締役兼副社長執行役員を務められ、事業会社の経営者として豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しております。当社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社取締役会の意思決定機能や監督機能の実効的な強化に貢献いただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外取締役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
安原宣彦は、国税局において税務署長を歴任し退任後も税理士として活躍するなど、長年にわたり税務行政に携わり財務及び会計に関する相当程度の知見を有するため、独立性の視点をもって経営の監視を遂行するに適任であると判断し、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
伊勢谷早紀は、司法分野において長年培った経験や識見を有しており、当社企業経営の健全性の維持や適正性の確保につながるものと判断し、社外監査役に選任しております。また、一般株主と利益相反が生じる恐れがない社外監査役であることから、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役及び社外監査役は、平素より経営陣及び常勤監査役と積極的に意見交換を行い連携体制を構築しているほか、社外監査役は、会計監査人や内部監査部門と定期的に会合を行い、実施した監査の実施状況及び結果について報告を受け、また、意見の交換及び情報の聴取等の連携を図っております。
