(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
有価証券報告書提出日（2026年６月16日）現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 7名 女性 4名 (役員のうち女性の比率 36.36％)
(イ) 取締役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株) (注)６
|
株式報酬型 ストック オプション (千株) (注)３
|
取締役
|
関家 一馬
|
1966年２月14日生
|
1989年７月
|
当社入社
|
1994年４月
|
当社ＰＳ事業部技術開発部長
|
1995年６月
|
当社取締役 当社ＰＳ事業部副事業部長
|
1998年７月
|
当社ＰＳカンパニーバイスプレジデント
|
2002年７月
|
当社常務取締役
|
2003年４月
|
当社ＰＳカンパニープレジデント
|
2006年８月
|
株式会社ダイイチコンポーネンツ代表取締役社長
|
2007年６月
|
株式会社ディスコ アブレイシブ システムズ代表取締役社長
|
2007年８月
|
DISCO HI-TEC TAIWAN CO.,LTD.董事長
|
2009年４月
|
当社代表取締役社長 当社技術開発本部長(現任)
|
2021年５月
|
株式会社ディスコマニュファクチャリング代表取締役社長(現任)
|
2022年６月
|
当社取締役 代表執行役社長(現任)
|
2026年４月
|
当社長野事業所長(現任)
|
|
(注)２
|
2,101
|
128
|
取締役
|
吉永 晃
|
1957年８月23日生
|
1982年４月
|
当社入社
|
2004年７月
|
当社ＰＳカンパニー海外統括部長
|
2006年７月
|
当社執行役員ＰＳカンパニー海外営業部長
|
2011年６月
|
当社常務執行役員 当社営業本部長兼サービス部長
|
2015年６月
|
当社専務執行役員 当社営業本部長兼海外営業部長
|
2015年７月
|
DISCO HI-TEC AMERICA,INC.代表取締役
会長(現任) DISCO HI-TEC(SINGAPORE)PTE LTD 代表取締役会長(現任)
|
2017年８月
|
当社営業本部カスタマーエンジニアリング部長
|
2019年６月
|
当社専務取締役 当社営業本部長(現任)
|
2021年６月
|
当社海外営業部長 DISCO HI-TEC CHINA CO., LTD.董事長
(現任) DISCO HI-TEC TAIWAN CO.,LTD.董事長
(現任) DISCO HI-TEC KOREA Corporation 代表取締役(現任)
|
2022年６月
|
当社取締役 執行役副社長
|
2023年６月
|
当社取締役 代表執行役副社長(現任)
|
|
(注)２
|
10
|
36
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株) (注)６
|
株式報酬型 ストック オプション (千株) (注)３
|
取締役
|
田村 隆夫
|
1955年９月16日生
|
1977年４月
|
当社入社
|
1994年２月
|
当社管理本部経営管理部長
|
1995年６月
|
当社取締役 当社経営サポート本部副本部長 当社経営サポート本部経営情報部長
|
1997年７月
|
当社サポート本部長代行 当社サポート本部総務部長
|
1999年４月
|
当社サポート本部長(現任)
|
2002年８月
|
当社サポート本部経理部長
|
2011年６月
|
当社常務取締役
|
2011年９月
|
当社サポート本部人財部長
|
2018年１月
|
当社サポート本部総務部長
|
2022年６月
|
当社取締役 執行役常務(現任)
|
|
(注)２
|
3
|
45
|
取締役
|
時丸 和好
|
1959年３月28日生
|
1982年４月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社
|
2006年６月
|
同社リテール営業開発部長
|
2008年２月
|
同社資産金融部長
|
2009年５月
|
同社コンプライアンス統括部長
|
2011年４月
|
同社業務監査部長兼三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(現三井住友トラストグループ株式会社)内部監査部長
|
2012年４月
|
三井住友信託銀行株式会社内部監査部長兼三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(現三井住友トラストグループ株式会社)内部監査部長
|
2015年４月
|
同社執行役員内部監査部長兼三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(現三井住友トラストグループ株式会社)執行役員内部監査部長
|
2015年６月
|
ミネベア株式会社(現ミネベアミツミ株式会社)常勤社外監査役
|
2019年６月
|
当社監査役
|
2022年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
―
|
取締役
|
隠樹 紀子
|
1958年５月25日生
|
1982年４月
|
チェース・マンハッタン銀行(現ＪＰモルガン・チェース銀行)入社
|
1988年４月
|
モルガン・スタンレー証券会社(現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 同株式調査部
|
2001年12月
|
同社マネージング・ディレクター
|
2004年10月
|
同社投資銀行本部シニアアドバイザー
|
2020年６月
|
アルプスアルパイン株式会社社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
―
|
取締役
|
松尾 亜紀子
|
1964年12月１日生
|
1989年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1993年３月
|
同社退職
|
2008年４月
|
慶應義塾大学理工学部機械工学科教授
(現任)
|
2020年４月
|
一般社団法人日本航空宇宙学会会長
|
2023年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
―
|
取締役
|
小林 英津子
|
1972年12月６日生
|
2006年９月
|
東京大学大学院工学系研究科助教授
|
2007年４月
|
東京大学大学院工学系研究科准教授
|
2018年３月
|
東京女子医科大学先端生命医科学研究所准教授
|
2020年４月
|
東京大学大学院工学系研究科精密工学専攻教授(現任)
|
2024年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株) (注)６
|
株式報酬型 ストック オプション (千株) (注)３
|
取締役
|
Christina L.
Ahmadjian
(クリスティーナ・アメージャン)
|
1959年３月５日生
|
1995年１月
|
コロンビア大学ビジネススクール助教授
|
2001年10月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授
|
2004年１月
|
同大学大学院国際企業戦略研究科教授
|
2009年６月
|
エーザイ株式会社社外取締役
|
2010年４月
|
同大学大学院国際企業戦略研究科研究科長
|
2012年４月
|
同大学大学院商学研究科教授
|
2012年６月
|
三菱重工業株式会社社外取締役
|
2014年６月
|
株式会社日本取引所グループ社外取締役
|
2018年４月
|
同大学大学院経営管理研究科教授
|
2018年６月
|
住友電気工業株式会社社外取締役
|
2019年３月
|
アサヒグループホールディングス株式会社社外取締役
|
2021年６月
|
日本電気株式会社社外取締役
|
2022年４月
|
一橋大学名誉教授 立教大学経営学部国際経営学科特任教授
|
2022年６月
|
日本特殊陶業株式会社社外取締役(現任)
|
2023年１月
|
株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズ社外取締役(現任)
|
2024年４月
|
国立大学法人北海道大学理事(非常勤） (現任)
|
2025年４月
|
大和証券株式会社社外取締役
|
2025年６月
|
横河電機株式会社社外取締役(現任) 当社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
―
|
取締役
|
村上 敦士
|
1961年５月９日生
|
1984年４月
|
株式会社三和銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2010年６月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)執行役員 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員
|
2016年５月
|
同社執行役常務
|
2016年６月
|
同行常務取締役
|
2017年６月
|
同行取締役常務執行役員
|
2018年５月
|
株式会社三菱ＵＦＪ銀行専務執行役員
|
2019年６月
|
エムエスティ保険サービス株式会社代表取締役社長
|
2023年10月
|
ＭＳＴマーシュ株式会社代表取締役社長兼ＣＥＯ(現任)
|
2025年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
―
|
計
|
2,115
|
210
|
(注) １．時丸 和好、隠樹 紀子、松尾 亜紀子、小林 英津子、Christina L. Ahmadjian、村上 敦士の各氏は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2025年６月24日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．株式報酬型ストックオプションの累積保有株数を記載しております。
４．社外取締役小林 英津子氏の戸籍上の氏名は、正宗 英津子であります。
５．社内取締役は役職順、社外取締役は就任順で記載しております。
６．所有株式数は、2026年３月31日時点の株式数であります。
(ロ) 執行役の状況
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株) (注)５
|
株式報酬型
ストック
オプション(千株)
(注)３
|
代表執行役社長
CEO
技術開発本部長
長野事業所長
|
関家 一馬
|
1966年２月14日生
|
(注)１
|
(注)２
|
(注)１
|
(注)１
|
代表執行役副社長
営業本部長
|
吉永 晃
|
1957年８月23日生
|
(注)１
|
(注)２
|
(注)１
|
(注)１
|
執行役常務
サポート本部長
|
田村 隆夫
|
1955年９月16日生
|
(注)１
|
(注)２
|
(注)１
|
(注)１
|
執行役常務
購買本部長
|
阿部 直樹
|
1953年12月20日生
|
1979年３月
|
当社入社
|
1995年７月
|
当社ＰＳカンパニー精機製造部長
|
2009年４月
|
当社製造本部長 当社精機製造部長
|
2011年６月
|
当社執行役員
|
2015年４月
|
当社精密ダイヤ製造部長
|
2018年10月
|
当社茅野製造部長
|
2022年６月
|
当社執行役常務(現任)
|
2025年６月
|
当社購買本部長(現任)
|
|
(注)２
|
15
|
25
|
執行役
広島事業所長
情報システム部長
広島総務部長
|
西村 豊
|
1962年４月29日生
|
1985年４月
|
当社入社
|
2002年４月
|
当社サポート本部経営情報グループ
リーダー
|
2009年４月
|
当社サポート本部情報システム部長
(現任)
|
2020年４月
|
当社広島事業所副事業所長 当社広島総務部長(現任)
|
2021年６月
|
当社広島事業所長(現任)
|
2022年６月
|
当社執行役(現任)
|
|
(注)２
|
1
|
1
|
計(注)４
|
16
|
26
|
(注) １．「(イ)取締役の状況」をご参照ください。
２．執行役の任期は、2025年６月24日開催の定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
３．株式報酬型ストックオプションの累積保有株数を記載しております。
４．取締役を兼任する執行役の所有株式数及び株式報酬型ストックオプションは、合計株数に含めておりません。
５．所有株式数は、2026年３月31日時点の株式数であります。
(ハ) 定時株主総会後の取締役の状況
当社は、2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役10名選任の件」を提案しております。
この議案が承認可決された場合、当社の取締役の状況は、以下のとおりとなります。
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株) (注)６
|
株式報酬型 ストック オプション (千株) (注)３
|
取締役
|
関家 一馬
|
1966年２月14日生
|
1989年７月
|
当社入社
|
1994年４月
|
当社ＰＳ事業部技術開発部長
|
1995年６月
|
当社取締役 当社ＰＳ事業部副事業部長
|
1998年７月
|
当社ＰＳカンパニーバイスプレジデント
|
2002年７月
|
当社常務取締役
|
2003年４月
|
当社ＰＳカンパニープレジデント
|
2006年８月
|
株式会社ダイイチコンポーネンツ代表取締役社長
|
2007年６月
|
株式会社ディスコ アブレイシブ システムズ代表取締役社長
|
2007年８月
|
DISCO HI-TEC TAIWAN CO.,LTD.董事長
|
2009年４月
|
当社代表取締役社長 当社技術開発本部長(現任)
|
2021年５月
|
株式会社ディスコマニュファクチャリング代表取締役社長(現任)
|
2022年６月
|
当社取締役 代表執行役社長(現任)
|
2026年４月
|
当社長野事業所長(現任)
|
|
(注)２
|
2,101
|
128
|
取締役
|
吉永 晃
|
1957年８月23日生
|
1982年４月
|
当社入社
|
2004年７月
|
当社ＰＳカンパニー海外統括部長
|
2006年７月
|
当社執行役員ＰＳカンパニー海外営業部長
|
2011年６月
|
当社常務執行役員 当社営業本部長兼サービス部長
|
2015年６月
|
当社専務執行役員 当社営業本部長兼海外営業部長
|
2015年７月
|
DISCO HI-TEC AMERICA,INC.代表取締役
会長(現任) DISCO HI-TEC(SINGAPORE)PTE LTD 代表取締役会長(現任)
|
2017年８月
|
当社営業本部カスタマーエンジニアリング部長
|
2019年６月
|
当社専務取締役 当社営業本部長(現任)
|
2021年６月
|
当社海外営業部長 DISCO HI-TEC CHINA CO., LTD.董事長
(現任) DISCO HI-TEC TAIWAN CO.,LTD.董事長
(現任) DISCO HI-TEC KOREA Corporation 代表取締役(現任)
|
2022年６月
|
当社取締役 執行役副社長
|
2023年６月
|
当社取締役 代表執行役副社長(現任)
|
|
(注)２
|
10
|
36
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株) (注)６
|
株式報酬型 ストック オプション (千株) (注)３
|
取締役
|
田村 隆夫
|
1955年９月16日生
|
1977年４月
|
当社入社
|
1994年２月
|
当社管理本部経営管理部長
|
1995年６月
|
当社取締役 当社経営サポート本部副本部長 当社経営サポート本部経営情報部長
|
1997年７月
|
当社サポート本部長代行 当社サポート本部総務部長
|
1999年４月
|
当社サポート本部長(現任)
|
2002年８月
|
当社サポート本部経理部長
|
2011年６月
|
当社常務取締役
|
2011年９月
|
当社サポート本部人財部長
|
2018年１月
|
当社サポート本部総務部長
|
2022年６月
|
当社取締役 執行役常務(現任)
|
|
(注)２
|
3
|
45
|
取締役
|
時丸 和好
|
1959年３月28日生
|
1982年４月
|
住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社
|
2006年６月
|
同社リテール営業開発部長
|
2008年２月
|
同社資産金融部長
|
2009年５月
|
同社コンプライアンス統括部長
|
2011年４月
|
同社業務監査部長兼三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(現三井住友トラストグループ株式会社)内部監査部長
|
2012年４月
|
三井住友信託銀行株式会社内部監査部長兼三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(現三井住友トラストグループ株式会社)内部監査部長
|
2015年４月
|
同社執行役員内部監査部長兼三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(現三井住友トラストグループ株式会社)執行役員内部監査部長
|
2015年６月
|
ミネベア株式会社(現ミネベアミツミ株式会社)常勤社外監査役
|
2019年６月
|
当社監査役
|
2022年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
―
|
取締役
|
隠樹 紀子
|
1958年５月25日生
|
1982年４月
|
チェース・マンハッタン銀行(現ＪＰモルガン・チェース銀行)入社
|
1988年４月
|
モルガン・スタンレー証券会社(現三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社)入社 同株式調査部
|
2001年12月
|
同社マネージング・ディレクター
|
2004年10月
|
同社投資銀行本部シニアアドバイザー
|
2020年６月
|
アルプスアルパイン株式会社社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
―
|
取締役
|
松尾 亜紀子
|
1964年12月１日生
|
1989年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1993年３月
|
同社退職
|
2008年４月
|
慶應義塾大学理工学部機械工学科教授
(現任)
|
2020年４月
|
一般社団法人日本航空宇宙学会会長
|
2023年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
―
|
取締役
|
小林 英津子
|
1972年12月６日生
|
2006年９月
|
東京大学大学院工学系研究科助教授
|
2007年４月
|
東京大学大学院工学系研究科准教授
|
2018年３月
|
東京女子医科大学先端生命医科学研究所准教授
|
2020年４月
|
東京大学大学院工学系研究科精密工学専攻教授(現任)
|
2024年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株) (注)６
|
株式報酬型 ストック オプション (千株) (注)３
|
取締役
|
Christina L.
Ahmadjian
(クリスティーナ・アメージャン)
|
1959年３月５日生
|
1995年１月
|
コロンビア大学ビジネススクール助教授
|
2001年10月
|
一橋大学大学院国際企業戦略研究科助教授
|
2004年１月
|
同大学大学院国際企業戦略研究科教授
|
2009年６月
|
エーザイ株式会社社外取締役
|
2010年４月
|
同大学大学院国際企業戦略研究科研究科長
|
2012年４月
|
同大学大学院商学研究科教授
|
2012年６月
|
三菱重工業株式会社社外取締役
|
2014年６月
|
株式会社日本取引所グループ社外取締役
|
2018年４月
|
同大学大学院経営管理研究科教授
|
2018年６月
|
住友電気工業株式会社社外取締役
|
2019年３月
|
アサヒグループホールディングス株式会社社外取締役
|
2021年６月
|
日本電気株式会社社外取締役
|
2022年４月
|
一橋大学名誉教授 立教大学経営学部国際経営学科特任教授
|
2022年６月
|
日本特殊陶業株式会社社外取締役(現任)
|
2023年１月
|
株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズ社外取締役(現任)
|
2024年４月
|
国立大学法人北海道大学理事(非常勤） (現任)
|
2025年４月
|
大和証券株式会社社外取締役
|
2025年６月
|
横河電機株式会社社外取締役(現任) 当社取締役(現任)
|
2026年６月
|
株式会社大和証券グループ本社社外取締役(就任予定)
|
|
(注)２
|
―
|
―
|
取締役
|
村上 敦士
|
1961年５月９日生
|
1984年４月
|
株式会社三和銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2010年６月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)執行役員 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員
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2016年５月
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同社執行役常務
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2016年６月
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同行常務取締役
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2017年６月
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同行取締役常務執行役員
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2018年５月
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株式会社三菱ＵＦＪ銀行専務執行役員
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2019年６月
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エムエスティ保険サービス株式会社代表取締役社長
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2023年10月
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ＭＳＴマーシュ株式会社代表取締役社長兼ＣＥＯ(現任)
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2025年６月
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当社取締役(現任)
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(注)２
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―
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―
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取締役
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佐野 秀司
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1964年10月17日生
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1987年４月
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住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入社
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2016年４月
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三井住友信託銀行株式会社執行役員大阪本店営業第二部長
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2017年４月
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同社執行役員審査第一部長
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2019年４月
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同社常務執行役員
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2024年４月
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三井住友トラスト・インベストメント株式会社会長
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2025年４月
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三井住友トラスト保証株式会社監査役
（現任）
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2026年６月
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当社取締役(就任予定)
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(注)２
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―
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―
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計
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2,115
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210
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(注) １．時丸 和好、隠樹 紀子、松尾 亜紀子、小林 英津子、Christina L. Ahmadjian、村上 敦士、佐野 秀司の各氏は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2026年６月24日開催予定の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．株式報酬型ストックオプションの累積保有株数を記載しております。
４．社外取締役小林 英津子氏の戸籍上の氏名は、正宗 英津子であります。
５．社内取締役は役職順、社外取締役は就任順で記載しております。
６．所有株式数は、2026年３月31日時点の株式数であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は６名（2026年６月24日開催予定の定時株主総会終結後は７名を予定）であります。
＜社外取締役の選任状況及び社外取締役と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係＞
有価証券報告書提出日（2026年６月16日）現在、当社の取締役９名のうち過半数の６名が社外取締役です。2026年６月24日開催予定の定時株主総会終結後は、当社の取締役10名のうち、過半数の７名が社外取締役となる予定です。各社外取締役と当社との間に特別な利害関係はありません。なお、時丸 和好氏および就任予定の佐野 秀司氏は当社グループと金融取引関係がある三井住友信託銀行株式会社において業務執行者として過去に勤務していた経歴があり、村上 敦士氏は当社グループと金融取引関係がある三菱ＵＦＪ銀行において業務執行者として過去に勤務していた経歴がありますが、いずれも主要な取引先ではなく一般株主と利益相反が生じるおそれはない取引関係と判断しております。
当社は、社外取締役の選任にあたり、当社との間において重大な利害関係のない独立性のある候補者を選定することとし、独立性を確保するため、独立性判断基準を定めております。社外取締役の選任により、独立した立場からの知見を経営・業務執行の監督並びに監査に反映させ、経営の適正性を高めていると考えております。
(イ) 有価証券報告書提出日(2026年６月16日)現在の社外取締役と当社との関係
氏名
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重要な兼職の状況
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当社との関係
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時丸 和好
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なし
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―
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隠樹 紀子
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アルプスアルパイン株式会社
社外取締役
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当社とアルプスアルパイン株式会社とは取引がありますが、隠樹氏は業務執行者ではないことに加え、主要な取引先ではなく一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
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松尾 亜紀子
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慶應義塾大学理工学部機械工学科 教授
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当社と慶應義塾大学とは取引及び利害関係はありません。
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小林 英津子
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東京大学大学院工学系研究科精密工学
専攻教授
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当社と東京大学とは取引がありますが、主要な取引先ではなく一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
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Christina L. Ahmadjian
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日本特殊陶業株式会社社外取締役 株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズ社外取締役 国立大学法人北海道大学理事(非常勤) 横河電機株式会社社外取締役
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当社と日本特殊陶業株式会社、国立大学法人北海道大学、横河電機株式会社とは取引がありますが、Christina L. Ahmadjian氏は業務執行者ではないことに加え、主要な取引先ではなく一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。 当社と株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーとは取引及び利害関係はありません。
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村上 敦士
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ＭＳＴマーシュ株式会社代表取締役社長兼ＣＥＯ
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当社とＭＳＴマーシュ株式会社とは取引及び利害関係はありません。
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(ロ) 2026年６月24日開催予定の定時株主総会後の社外取締役と当社との関係
氏名
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重要な兼職の状況
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当社との関係
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時丸 和好
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なし
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―
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隠樹 紀子
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アルプスアルパイン株式会社
社外取締役
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当社とアルプスアルパイン株式会社とは取引がありますが、隠樹氏は業務執行者ではないことに加え、主要な取引先ではなく一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
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松尾 亜紀子
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慶應義塾大学理工学部機械工学科 教授
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当社と慶應義塾大学とは取引及び利害関係はありません。
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小林 英津子
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東京大学大学院工学系研究科精密工学
専攻教授
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当社と東京大学とは取引がありますが、主要な取引先ではなく一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
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Christina L. Ahmadjian
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日本特殊陶業株式会社社外取締役 株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズ社外取締役 国立大学法人北海道大学理事(非常勤) 横河電機株式会社社外取締役 株式会社大和証券グループ本社社外取締役 （2026年６月就任予定）
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当社と日本特殊陶業株式会社、国立大学法人北海道大学、横河電機株式会社とは取引がありますが、Christina L. Ahmadjian氏は業務執行者ではないことに加え、主要な取引先ではなく一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。 当社と株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズ、株式会社大和証券グループ本社とは取引及び利害関係はありません。
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村上 敦士
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ＭＳＴマーシュ株式会社代表取締役社長兼ＣＥＯ
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当社とＭＳＴマーシュ株式会社とは取引及び利害関係はありません。
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佐野 秀司 （就任予定）
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三井住友トラスト保証株式会社監査役
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当社と三井住友トラスト保証株式会社とは取引及び利害関係はありません。
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＜独立性判断基準＞ 当社では、独立社外取締役を選任しようとする場合の候補者の独立性について、以下の項目のいずれかに該当する場合に独立性を有しないものと判断します。 (イ)当社及び当社の関連会社(以下「ディスコグループ」という)の業務執行者(「業務執行者」とは、法人その他の団体の業務を執行する取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人等をいう。以下同じ)または業務執行者であった者 (ロ)ディスコグループを主要な取引先とする者(「主要な取引先」とは、直近の１事業年度において、ディスコグループとの取引に関して当社の年間連結売上高の２％を超えて支払いをした者または支払いを受けた者、もしくはその取引先からの借入金額がディスコグループの総負債額の20％を超える者をいう。以下同じ)またはその業務執行者 (ハ)ディスコグループの主要な取引先またはその業務執行者 (ニ)ディスコグループから役員報酬以外に多額(「多額」とは、過去３事業年度における年間支払額の平均額が1,000万円を超える額をいう)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者) (ホ)当社の主要株主(「主要株主」とは、当社の総議決権の５％超の議決権を直接または間接に保有している者をいう)またはその業務執行者 (へ)ディスコグループが総議決権の５％超の議決権を直接または間接に保有している者またはその業務執行者 (ト)現事業年度を含む過去10年間において上記(ロ)～(へ)に該当していた者 (チ)上記(イ)～(ト)に該当する者が重要な者(「重要な者」とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう)である場合には、その者の配偶者または２親等以内の親族にあたる者 (リ)当社の社外役員(社外取締役または社外監査役)としての在任期間が通算で10年を超える者
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③ 社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の構成員として取締役・執行役等の職務の執行を監督しております。
＜社外取締役と監査委員との連携状況＞
監査委員を含む全社外取締役は、取締役会に諮られる重要案件等の事前説明を受けているほか、経営執行責任者・技術者からの説明会、代表執行役評価委員会、取締役会終了後の代表執行役等との意見交換会等に出席し、意見交換・情報交換を行っております。
＜監査委員と会計監査人の連携状況＞
監査委員と会計監査人とは定期的に会合を持ち、会計監査の計画、方法と結果の報告を受けるなど相互連携に努めるほか、内部統制の整備・運用状況の監視・検証、監査報酬の妥当性の検討などにつき、必要に応じて随時情報・意見交換を行っております。
＜監査委員と内部監査部門の連携状況＞
監査委員は、内部監査室やその他部門の社員に対し、監査委員が行う監査業務に必要な事項を遂行させることができ、当該事項を遂行する社員は、その遂行に当たり取締役、執行役等の指揮命令、関与を受けないサポート体制を整えております。内部監査室やその他部門の社員は、監査委員に対し、内部監査の実施状況はもとより、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実、内部通報制度に基づく情報など、予め取締役会と協議して定めた監査委員会に対する報告事項について、適切かつ迅速に報告しております。なお、事業所及び海外現地法人等への監査については、内部監査室が年間計画のもと往査し、監査委員はその結果の報告を受けるほか、必要に応じ随時往査しております。
＜監査委員と内部統制部門との連携状況＞
監査委員と内部統制部門とは、定期的に会合を持っているほか、必要に応じて情報交換を行うなど、適正な業務執行の確保のため連携をとっております。
