(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2025年５月29日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率29％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役
社長
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大垣内 剛
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1973年６月14日生
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1995年11月
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有限会社アクアライン(現株式会社アクアライン)設立 代表取締役社長(現任)
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2017年５月
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リモデルコンシェルジュ株式会社 代表取締役社長
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2020年９月
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株式会社ＥＰＡＲＫくらしのレスキュー代表取締役
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2022年10月
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株式会社生活救急車 代表取締役（現任）
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(注)３
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912,200
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取締役
加盟店営業部長
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谷上 淳子
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1972年12月12日生
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1999年１月
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ココラホーム有限会社入社
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2000年１月
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株式会社ジオン入社
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2000年９月
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当社入社
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2007年11月
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業務部長
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2008年10月
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営業部長
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2011年５月
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取締役営業部長
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2021年12月
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取締役加盟店営業部長（現任）
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(注)３
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18,200
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取締役副社長
経営企画部長
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加藤 伸克
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1973年９月12日生
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1997年10月
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株式会社クラシアン入社
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2002年８月
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株式会社ワールドメンテ（現当社）入社
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2008年３月
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営業企画部課長
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2009年７月
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業務部長
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2011年５月
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法人営業部長
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2015年４月
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経営企画部長
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2018年５月
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取締役経営企画部長（現任）
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(注)３
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15,200
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取締役
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小森 光嘉
(注)１
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1970年10月31日生
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1993年３月
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東京大学理学部卒業
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1997年３月
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東京大学文学部卒業
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2004年11月
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司法試験合格
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2006年10月
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弁護士登録（第一東京弁護士会）石嵜・山中綜合法律事務所入所
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2018年１月
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同事務所パートナー弁護士就任（現任）
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2019年５月
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当社取締役（現任）
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(注)３
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―
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常勤監査役
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宮嶋 淳
(注)２
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1965年１月10日生
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1988年４月
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日興證券株式会社（現SMBC日興証券株式会社） 入社
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1993年４月
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株式会社ジャストシステム 入社
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2007年11月
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株式会社AMコンサルティング設立 代表取締役（現任）
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2009年６月
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イー・キャッシュ株式会社 取締役CFO
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2012年６月
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SOLホールディングス 代表取締役社長
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2016年６月
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T-solution Japan 代表取締役 就任
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2021年５月
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スマイルシード協同組合 代表理事 就任（現任）
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2023年５月
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当社常勤監査役(現任)
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(注)４
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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監査役
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大江 隆
(注)２
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1949年１月17日生
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1973年４月
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大和証券株式会社入社
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2009年５月
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当社常勤監査役
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2023年５月
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当社監査役(現任)
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(注)４
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―
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監査役
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石井 睦子
(注)２
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1955年１月27日生
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1990年４月
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石井睦子税理士事務所開所
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1997年２月
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株式会社いしい事務所代表取締役社長(現任)
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2008年１月
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当社監査役(現任)
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(注)４
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500
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計
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946,100
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(注) １．取締役小森光嘉は、社外取締役であります。
２．監査役宮嶋淳、大江隆及び石井睦子は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年５月31日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年５月31日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数は、提出日現在の株式数を記載しております。
b. 2025年５月30日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の条項は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役
社長
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楯 広長
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1963年２月19日生
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1981年４月
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東都三菱自動車販売株式会社
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1984年９月
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株式会社ホンダ・インターナショナル・セールス 入社
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1989年５月
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株式会社オートビュース 代表取締役
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2005年12月
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株式会社IKEオートビュース 代表取締役
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2012年12月
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株式会社FTソリューションズ 代表取締役
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2021年３月
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株式会社スプリングエステート経営企画室長
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2024年６月
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株式会社EBE 管理本部長
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2024年11月
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当社 コンプライアンス・法務室長（現任）
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(注)３
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―
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取締役
管理本部長
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田中 克明
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1976年12月17日生
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2011年12月
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マルマン株式会社 取締役
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2013年２月
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ミネルヴァ債権回収株式会社 代表取締役
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2013年２月
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平成債権回収株式会社 代表取締役
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2013年10月
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株式会社沖縄債権回収サービス 社外取締役
|
2015年10月
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株式会社ドクターシーラボ 社外取締役
|
2021年12月
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株式会社銀座鏡泉堂 代表取締役
|
2022年12月
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株式会社ソリダリティ・ジャパン 取締役
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2023年１月
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株式会社GRACIA MARQUEZ 代表取締役
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2024年11月
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当社 人事・総務部長（現任）
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(注)３
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
|
寒川 登代志
(注)１
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1968年４月20日生
|
1991年４月
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東急リバブル株式会社 入社
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2002年３月
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株式会社T・Kホールディングス設立 代表取締役（現任）
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2006年９月
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株式会社T・A・Ｓ 代表取締役
|
2016年11月
|
エフアールジェイ株式会社 代表取締役
|
2021年３月
|
株式会社ささえ 代表取締役（現任）
|
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(注)３
|
283,100
|
取締役
|
南方 美千雄
(注)１
|
1966年11月13日生
|
1992年10月
|
KPMGセンチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2000年１月
|
ナスダック・ジャパン株式会社 入社
|
2001年９月
|
株式会社アイピーオーバンク 代表取締役（現任）
|
2002年８月
|
みた経営研究所 監査役 （現任）
|
2002年９月
|
株式会社リプラス 監査役 （現任）
|
2009年４月
|
清和監査法人 代表社員
|
2014年10月
|
南方公認会計士事務所 所長（現任）
|
2015年11月
|
橋本不動産株式会社 社外取締役
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2016年３月
|
株式会社グローバルエナジーハーベスト 社外取締役（現任）
|
2016年３月
|
株式会社ピー・エス・インターナショナル 監査役
|
2016年６月
|
株式会社ニラク・ジー・シー・ホールディングス 取締役就任 （現任）
|
2017年１月
|
やまと税理士法人代表社員 （現任）
|
2017年12月
|
ポーターズ株式会社 監査役
|
2019年６月
|
VCA JAPAN株式会社 監査役
|
2020年８月
|
税理士法人マーヴェリック代表社員 （現任）
|
2021年12月
|
エバステム株式会社 監査役（現任）
|
2022年２月
|
ビットトレード株式会社 監査役 （現任）
|
2024年６月
|
BIRD INITIATIVE株式会社 監査役 （現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
勝又 祐一
(注)１
|
1969年１月21日生
|
2000年10月
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）森田昌昭法律事務所入所
|
2001年10月
|
ひらお法律特許事務所入所
|
2004年10月
|
フロンティア法律事務所 パートナー弁護士（現任）
|
2007年４月
|
ミネルヴァ債権回収株式会社 社外監査役
|
2011年３月
|
株式会社メディビックグループ 社外監査役
|
2012年７月
|
ミネルヴァ債権回収株式会社 取締役
|
2025年４月
|
東南貿易株式会社 社外取締役 （現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
常勤監査役
|
古関 耕造
(注)２
|
1962年10月19日生
|
1988年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1994年４月
|
PwC Japan有限責任監査法人入所
|
1998年10月
|
QAD Japan Inc.
|
2000年１月
|
日本PFI協会 事務次長
|
2001年１月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2003年４月
|
株式会社プロフェッショナルスタンダード 代表取締役（現任）
|
2005年１月
|
古関会計事務所 所長 （現任）
|
2009年１月
|
JBA Shanghai Co., Ltd.入所
|
2017年１月
|
株式会社JABアジア 取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
中村 隆史
(注)２
|
1968年９月21日生
|
2005年10月
|
弁護士登録（東京弁護士会）すみれ法律事務所入所
|
2009年１月
|
法律事務所 空設立（現任）
|
2010年３月
|
日本弁護士連合会代議員
|
2010年４月
|
東京弁護士会常議員
|
2016年４月
|
関東弁護士連合会理事
|
2023年６月
|
東京都弁護士協同組合理事
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
半田 純
(注)２
|
1979年６月５日生
|
2006年４月
|
株式会社テスコ入社
|
2014年２月
|
EY新日本有限責任監査法人入所
|
2018年10月
|
半田純公認会計士事務所設立（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
283,100
|
(注) １．取締役寒川登代志、南方美千雄及び勝又祐一は、社外取締役であります。
２．監査役古関耕造、中村隆史及び半田純は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年５月30日開催予定の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年５月31日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数は、提出日現在の株式数を記載しております。
② 社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役を１名選任しております。社外取締役の小森光嘉と当社との間に重要な人的関係、取引関係はなく、公正な第三者の立場から適宜適切なアドバイスを受けております。
当社は、社外監査役を３名選任しております。社外監査役である宮嶋淳、大江隆及び石井睦子との間に重要な人的関係、取引関係はなく第三者の立場から適宜適切なアドバイスを受けております。なお、石井睦子は当社株式を500株（0.02％）保有しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがなく、社外取締役又は社外監査役として豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
なお、当社は、2025年５月30日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名となります。社外取締役の寒川登代志、南方美千雄及び勝又祐一、社外監査役の古関耕造、中村隆史及び半田純と当社との間に重要な人的関係、取引関係はありません。なお、寒川登代志は当社株式を283,100株（4.07％）保有しております。当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を定めてはいないものの、取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。社外役員の選任にあたっては、一般株主との間に利益相反が生じるおそれがなく、社外取締役又は社外監査役として豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は毎月１回開催する定時取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会に出席し、客観的な立場から職務執行に関する助言を積極的に行っております。
社外常勤監査役は内部監査担当者より必要に応じて内部監査結果について報告を受けるなど、適時に意見交換することにより連携を図っております。また、会計監査人より会計監査の内容について報告を受けるなど、適時に情報交換することにより連携を図っております。
