2023年12月期有価証券報告書より

社長・役員

代表取締役社長 白石 充三 (42歳)

略歴

2006年4月

株式会社ジャフコ(現ジャフコグループ株式会社)入社

2020年4月

当社入社 管理部長CFO 就任

2020年7月

当社 管理本部長CFO 就任(現任)

2021年3月

当社 取締役就任(現任)

2021年3月

当社子会社3bitter株式会社 監査役就任

2021年3月

当社子会社テーマ株式会社(2023年4月当社に吸収合併) 監査役就任

2024年3月

当社 代表取締役就任(現任)

所有者

 

(5) 【所有者別状況】

2023年12月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

1

19

25

14

51

5,357

5,467

所有株式数
(単元)

1,353

12,648

18,232

1,521

842

75,523

110,119

3,600

所有株式数
の割合(%)

1.22

11.48

16.55

1.38

0.76

68.58

100.00

 

(注)自己株式14,643株は、「個人その他」に146単元、「単元未満株式の状況」に43株含まれております。

 

役員

 

(2) 【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役
社長 兼 管理本部長CFO

白石 充三

1982年2月1日

2006年4月

株式会社ジャフコ(現ジャフコグループ株式会社)入社

2020年4月

当社入社 管理部長CFO 就任

2020年7月

当社 管理本部長CFO 就任(現任)

2021年3月

当社 取締役就任(現任)

2021年3月

当社子会社3bitter株式会社 監査役就任

2021年3月

当社子会社テーマ株式会社(2023年4月当社に吸収合併) 監査役就任

2024年3月

当社 代表取締役就任(現任)

(注)3

取締役

萩原 一禎

1971年1月22日

1994年4月

三菱商事株式会社入社

2001年1月

ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社)入社

2010年4月

musica株式会社設立 代表取締役 就任(現任)

2015年4月

nulo株式会社 代表取締役 就任(現任)

2016年4月

musica lab株式会社 代表取締役 就任(現任)

2022年9月

クオンタムリープ株式会社 パートナー就任(現任)

(注)3

取締役

中村 智広

1966年5月1日

1990年10月

ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社)入社

2010年2月

株式会社ミスミ入社

2012年6月

クオンタムリープ・アジア株式会社設立 代表取締役就任(現任)

2018年1月

クオンタムリープ株式会社 執行役社長&CEO就任

2022年6月

クオンタムリープ株式会社 代表取締役就任(現任)

(注)3

取締役(監査等委員)

三好 正洋

1976年5月19日

2001年1月

株式会社プラナコーポレーション 入社

2018年3月

株式会社北海道産地直送センター 代表取締役就任(現任)

2019年4月

株式会社産直 代表取締役就任(現任)

2019年8月

株式会社PLANA 代表取締役就任(現任)

(注)4、5

取締役(監査等委員)

岡崎 太輔

1971年4月25日

1994年4月

株式会社東京都民銀行(現株式会社きらぼし銀行)入行

2000年10月

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社入社

2004年1月

株式会社ファンライブ設立 代表取締役就任

2006年1月

株式会社シーアンドシーメディア 取締役CFO兼社長室長就任

2007年10月

株式会社インサイトテクノロジー 取締役経営企画管理本部長就任

2011年10月

株式会社エスクリ 取締役兼上級執行役員管理本部管掌兼管理本部長就任

2015年7月

ファースト・パシフィック・キャピタル有限会社 マネージングディレクター社長室長就任

2017年8月

株式会社鉄人化計画 代表取締役就任

2022年1月

株式会社ピアズ 取締役執行役員副社長就任

2022年11月

株式会社ANAP 社外取締役就任

2023年9月

株式会社STPR 取締役就任(現任)

(注)4、5

取締役(監査等委員)

井尾 仁志

1961年7月17日

1986年4月

株式会社リコー 入社

1992年10月

監査法人朝日親和会計社(現有限責任あずさ監査法人) 入社

2000年7月

井尾会計事務所 開設(現任)

2008年6月

監査法人まほろば 開設 代表社員(現任)

2019年10月

株式会社Ginco 監査役就任(現任)

2019年12月

墨田区監査委員 就任(現任)

2023年3月

当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

2023年5月

株式会社マックハウス 監査役就任(現任)

(注)4

 

 

(注)1.取締役萩原一禎及び中村智広は、非常勤取締役であります。

2.監査等委員である取締役三好正洋、岡崎太輔及び井尾仁志は、社外取締役であります。

3.任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.前任者の辞任に伴う補欠としての就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2022年12月期にかかる定時株主総会終結の時から2024年12月期にかかる定時株主総会終結の時までであります。

6.2021年3月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。

 

② 社外役員の状況
 当社では、監査等委員である社外取締役3名を選任しております。

監査等委員である取締役の三好正洋は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識等により、当社取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化を期待できるため、当社の監査等委員である取締役として適任であると判断しております。三好正洋は株式会社PLANAの代表取締役であり、同社と当社の間で資本業務提携契約を締結しており、特別の利害関係が存在します。
 監査等委員である取締役の岡崎太輔は、主に財務・管理面における上場企業役員としての豊富な経験と幅広い見識等により、当社取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化を期待できるため、当社の監査等委員である取締役として適任であると判断しております。岡崎太輔と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の特別な利害関係はありません。
 監査等委員である取締役の井尾仁志は、公認会計士としての専門的見識と豊富な経験により、当社取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化を期待できることから、当社の監査等委員である取締役として適任であると判断しております。井尾仁志と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の特別な利害関係はありません。

 当社は、経営の意思決定機関である取締役会に、社外取締役を確保し、かつ監査等委員会を構成する監査等委員の全てを社外取締役とすることで、経営監視機能の強化を図っております。社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、当社グループのコーポレート・ガバナンスにおいて重要であり、取締役会に出席し、第三者の立場としての意見具申を行い、加えて監査等委員である社外取締役は定期的な監査を実施することにより、外部からの経営監視機能及び役割を果たしております。

 なお、当社は社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が示す独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任しております。

 

関係会社

 

4 【関係会社の状況】

 2023年12月31日現在

 名称

住所

資本金又は
出資金
(千円)

主要な事業の内容

議決権の所有

(又は被所有)

割合(%)

関係内容

(連結子会社)

 

 

 

 

 

 3bitter株式会社

東京都
新宿区

3,330

アプリと場所をつなぐサービス『SWAMP』の提供、ビーコンの製造及び販売、リアル連動型アプリ・マーケティング施策のコンサルティング

所有100.0

役員の兼任 3名

 

 

 

 

 

 

 

(注)2023年4月1日付で、連結子会社であったテーマ株式会社は、当社を存続会社とする吸収合併により消滅したため、連結範囲から除外しております。

沿革

 

2 【沿革】

当社は、2012年1月にメディアサイト「AppBank.net」の運営を目的とする会社として設立されました。「AppBank.net」は、創業以来の事業推進者である代表取締役社長CEO村井智建、宮下泰明の両氏が、株式会社ガイアックス並びに株式会社GT-Agency(当時、株式会社ガイアックスの子会社)に在籍していた際に創出したサイトであります。

「AppBank.net」は、2008年7月に日本で初めてiPhone3Gが発売された際に、その将来性に着目した宮下泰明氏により、iPhoneアプリケーションの情報サービスを提供するブログ型サイトとしてリリースされました。その後、株式会社GT-Agencyの代表取締役を務めていた村井智建のもと、iPhone関連の情報・サービス等を紹介するメディアとして認知されるようになりました。

メディア事業の更なる拡大・成長を実現するために、株式会社GT-Agencyにおいて2011年12月に新設分割を実施し、当社はその新設分割会社より「AppBank.net」を含むメディア事業を譲り受けて2012年1月より事業を展開しております。

2020年以降、メディア事業に続く次の成長事業を確立するべく、多くの新規事業や子会社に対して投資を行ってまいりましたが、未だ業績回復には至らず、また投資により赤字が拡大しております。そこで、当社経営再建の一環として事業の選択と集中を図るために、2024年1月に子会社3bitter株式会社の全株式を譲渡しております。

 

設立以降の企業集団に係る経緯は、以下のとおりであります。

年月

概  要

2012年1月

神奈川県鎌倉市にAppBank株式会社を設立

2012年2月

株式会社ゼペットの全株式を取得し、AppBank Games株式会社に社名変更

2012年7月

本社を東京都新宿区に移転

2013年6月

「AppBank Store」Eコマース(インターネット通販)サイトオープン

2013年8月

「AppBank Store新宿」オープン

2013年10月

東京都新宿区にAppBank Store株式会社を新設分割により設立

2014年8月

東京都新宿区にスタジオむらい株式会社を新設分割により設立

2014年9月

本社移転(東京都新宿区内)

2015年2月

東京都新宿区にapprime株式会社を新設分割により設立

2015年5月

apprime株式会社にAppBank Games株式会社を吸収合併

2015年10月

東京証券取引所マザーズに上場

2016年1月

スタジオむらい株式会社を吸収合併

2017年10月

本社移転(東京都新宿区内)

2018年2月

株式会社apprimeを吸収合併

2020年3月

株式会社AppBank Store全株式を譲渡

2020年5月

本社移転(東京都千代田区)

2020年5月

東京都千代田区にテーマ株式会社を設立(現連結子会社)

2020年5月

3bitter株式会社全株式を取得(現連結子会社)

2021年1月

株式会社GT-Agency全株式を取得

2021年4月

株式会社GT-Agencyを吸収合併

2021年9月

原宿竹下通り内に和カフェ「原宿竹下通り友竹庵」オープン

2022年4月

東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所マザーズ市場からグロース市場に移行

2022年5月

本社移転(東京都新宿区)

2021年7月

原宿竹下通り内にIPコラボレーション拠点「原宿friend」オープン

2023年4月

テーマ株式会社を吸収合併

2024年1月

3bitter株式会社全株式を譲渡