(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役
会長
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町田 央衡
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1965年１月３日
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1987年４月
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富士ゼロックス株式会社(現 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社)入社
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2000年４月
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同社 システム営業グループ長（福岡・北九州地区担当）就任
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2001年４月
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同社 アカウント営業グループ長（北九州地区担当）就任
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2005年10月
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同社 大手営業グループ長（福岡地区）就任
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2007年４月
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富士ゼロックス福岡株式会社（現 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社福岡支社）転籍 同社 民間大手営業部長（福岡地区）就任
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2014年４月
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同社 ソリューション営業部長就任
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2020年４月
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同社 福岡官民大手営業統括部長就任
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2025年２月
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同社を定年退職後、同社嘱託社員（現任）
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2026年３月
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当社 代表取締役会長就任（現任）
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(注)３
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50,000
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代表取締役
社長
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白石 充三
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1982年２月１日
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2006年４月
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株式会社ジャフコ(現ジャフコグループ株式会社)入社
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2020年４月
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当社入社 管理部長CFO 就任
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2020年７月
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当社 管理本部長CFO 就任（現任）
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2021年３月
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当社 取締役就任
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2021年３月
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当社子会社3bitter株式会社 監査役就任
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2021年３月
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当社子会社テーマ株式会社（2023年４月当社に吸収合併） 監査役就任
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2024年３月
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当社 代表取締役就任（現任）
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(注)３
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0
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取締役
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萩原 一禎
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1971年１月22日
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1994年４月
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三菱商事株式会社入社
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2001年１月
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ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社
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2010年４月
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musica株式会社設立 代表取締役 就任(現任)
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2015年４月
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nulo株式会社 代表取締役 就任（現任）
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2016年４月
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musica lab株式会社 代表取締役 就任（現任）
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2022年９月
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クオンタムリープ株式会社 パートナー就任（現任）
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2024年３月
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当社 取締役就任（現任）
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(注)３
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0
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取締役
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中村 智広
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1966年５月１日
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1990年10月
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ソニー株式会社(現ソニーグループ株式会社)入社
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2010年２月
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株式会社ミスミ入社
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2012年６月
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クオンタムリープ・アジア株式会社設立 代表取締役就任（現任）
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2018年１月
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クオンタムリープ株式会社 執行役社長＆CEO就任
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2022年６月
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クオンタムリープ株式会社 代表取締役就任（現任）
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2024年３月
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当社 取締役就任（現任）
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(注)３
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0
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取締役（監査等委員）
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三好 正洋
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1976年５月19日
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2001年１月
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株式会社プラナコーポレーション 入社
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2018年３月
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株式会社北海道産地直送センター 代表取締役就任（現任）
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2019年４月
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株式会社産直 代表取締役就任（現任）
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2019年８月
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株式会社PLANA 代表取締役就任(現任)
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2024年３月
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当社 取締役（監査等委員）就任（現任）
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(注)４
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0
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役（監査等委員）
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岡崎 太輔
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1971年４月25日
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1994年４月
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株式会社東京都民銀行（現株式会社きらぼし銀行）入行
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2000年10月
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カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社入社
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2004年１月
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株式会社ファンライブ設立 代表取締役就任
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2006年１月
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株式会社シーアンドシーメディア 取締役CFO兼社長室長就任
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2007年10月
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株式会社インサイトテクノロジー 取締役経営企画管理本部長就任
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2011年10月
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株式会社エスクリ 取締役兼上級執行役員管理本部管掌兼管理本部長就任
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2015年７月
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ファースト・パシフィック・キャピタル有限会社 マネージングディレクター社長室長就任
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2017年８月
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株式会社鉄人化計画 代表取締役就任
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2022年１月
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株式会社ピアズ 取締役執行役員副社長就任
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2022年11月
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株式会社ANAP 社外取締役就任
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2023年９月
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株式会社STPR 取締役就任（現任）
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2024年３月
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当社 取締役（監査等委員）就任（現任）
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2024年６月
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SUPER STATE HOLDINGS株式会社 取締役（現任）
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(注)４
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0
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取締役（監査等委員）
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井尾 仁志
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1961年７月17日
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1986年4月
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株式会社リコー 入社
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1992年10月
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監査法人朝日親和会計社（現有限責任あずさ監査法人） 入社
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2000年７月
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井尾会計事務所 開設（現任）
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2008年６月
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監査法人まほろば 開設 代表社員（現任）
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2019年10月
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株式会社Ginco 監査役就任（現任）
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2019年12月
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墨田区監査委員 就任（現任）
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2023年３月
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当社 取締役(監査等委員)就任（現任)
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2023年５月
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株式会社マックハウス 監査役就任（現任）
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(注)４
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0
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計
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50,000
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(注)１．取締役萩原一禎及び中村智広は、非常勤取締役であります。
２．監査等委員である取締役三好正洋、岡崎太輔及び井尾仁志は、社外取締役であります。
３．任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社では、監査等委員である社外取締役３名を選任しております。
監査等委員である取締役の三好正洋は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識等により、当社取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化を期待できるため、当社の監査等委員である取締役として適任であると判断しております。三好正洋は株式会社ＰＬＡＮＡの代表取締役であり、同社と当社の間で資本業務提携契約を締結しており、特別の利害関係が存在します。
監査等委員である取締役の岡崎太輔は、主に財務・管理面における上場企業役員としての豊富な経験と幅広い見識等により、当社取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化を期待できるため、当社の監査等委員である取締役として適任であると判断しております。岡崎太輔と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の特別な利害関係はありません。
監査等委員である取締役の井尾仁志は、公認会計士としての専門的見識と豊富な経験により、当社取締役会の意思決定機能及び監査・監督機能の強化を期待できることから、当社の監査等委員である取締役として適任であると判断しております。井尾仁志と当社の間には、人的関係、資本的関係又は取引関係及びその他の特別な利害関係はありません。
当社は、経営の意思決定機関である取締役会に、社外取締役を確保し、かつ監査等委員会を構成する監査等委員の全てを社外取締役とすることで、経営監視機能の強化を図っております。社外取締役及び監査等委員である社外取締役は、当社グループのコーポレート・ガバナンスにおいて重要であり、取締役会に出席し、第三者の立場としての意見具申を行い、加えて監査等委員である社外取締役は定期的な監査を実施することにより、外部からの経営監視機能及び役割を果たしております。
なお、当社は社外取締役及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が示す独立役員の独立性に関する判断基準を参考に選任しております。
