(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．2025年12月17日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.6％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
中正 雄一
|
1972年５月16日生
|
1995年４月
|
㈱神戸屋入社
|
2003年２月
|
㈲エーワン入社
|
2006年１月
|
東京都認証保育所六町駅前保育園開園
|
2006年５月
|
㈱グローバルキッズ代表取締役社長
|
2015年10月
|
㈱グローバルグループ(現当社)代表取締役社長
|
2017年10月
|
当社代表取締役 ㈱グローバルキッズ代表取締役
|
2018年12月
|
㈻茂来学園理事長(現任)
|
2020年11月
|
当社代表取締役社長(現任) ㈱グローバルキッズ代表取締役社長(現任) (注)６
|
2023年２月
|
㈱GKS代表取締役社長(現任)
|
2023年11月
|
㈱おはようキッズ代表取締役社長
|
|
(注)３
|
4,482,789 (注)５
|
代表取締役副社長
|
須郷 達也
|
1960年５月13日生
|
1985年４月
|
ピジョン㈱入社
|
1999年４月
|
同社執行役員子育て支援事業部長 ピジョンハーツ㈱代表取締役社長
|
2007年４月
|
Pigeon Singapore Pte. Ltd.代表取締役社長
|
2009年11月
|
Pigeon India Pvt. Ltd.代表取締役社長(兼務)
|
2011年１月
|
Pigeon Malaysia Sdn. Bhd.代表取締役社長(兼務)
|
2012年４月
|
PHP兵庫㈱(現ピジョンマニュファクチャリング兵庫㈱)代表取締役社長
|
2013年４月
|
㈱ジャクパ入社
|
2013年６月
|
同社専務取締役
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長
|
2019年８月
|
㈱グローバルキッズ入社
|
2020年11月
|
同社取締役(現任)
|
2020年12月
|
当社取締役
|
2023年１月
|
東京建物キッズ㈱（現㈱おはようキッズ)取締役
|
2023年２月
|
㈱GKS取締役(現任)
|
2023年６月
|
㈱おはようキッズ代表取締役社長（現任）
|
2024年12月
|
当社代表取締役副社長執行役員(現任)
|
2025年７月
|
㈱アソシエ・アカデミー代表取締役会長 ㈱アソシエ・インターナショナル代表取締役会長
|
2025年10月
|
㈱アソシエ・アカデミー代表取締役会長兼代表取締役社長（現任） ㈱アソシエ・インターナショナル代表取締役会長兼代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
28,488
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
石井 光暢
|
1971年２月18日生
|
1993年４月
|
NECコンピュータシステム㈱入社
|
1997年５月
|
㈱エコグリーン代表取締役
|
2011年６月
|
㈱グローバルキッズ社外取締役
|
2015年10月
|
㈱グローバルグループ(現当社)社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
㈱エコグリーンホールディングス代表取締役（現任）
|
2018年11月
|
㈱グローバルキッズ取締役 (注)７
|
|
(注)３
|
20,000
|
取締役
|
中山 マヤ
|
1960年９月２日生
|
1985年９月
|
ナショナルオーストラリア銀行入行
|
1991年４月
|
㈱ロレコス（現 日本ロレアル㈱）入社
|
1993年10月
|
ウエラジャパン㈱（現 ウエラジャパン(合)）入社
|
1998年７月
|
エスティローダー㈱（現 ELCジャパン(合)）入社
|
2008年９月
|
同社取締役
|
2010年９月
|
同社常務取締役
|
2022年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科非常勤講師（現任）
|
2022年６月
|
㈱アートネイチャー社外取締役（現任）
|
2024年12月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
奈良 文彦
|
1959年８月８日生
|
1982年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2013年３月
|
香港三菱商事会社有限公司総経理
|
2015年10月
|
三菱商事マシナリ㈱監査室長
|
2022年９月
|
㈱グローバルキッズ入社
|
2022年10月
|
当社内部監査室長
|
2023年11月
|
㈱グローバルキッズ監査役（現任）
|
2023年11月
|
㈱GKS監査役（現任）
|
2023年11月
|
㈱おはようキッズ監査役（現任）
|
2023年12月
|
当社監査役（現任）
|
2025年６月
|
(公財)日本相撲連盟常務理事
|
2025年７月
|
㈱アソシエ・アカデミー監査役（現任） ㈱アソシエ・インターナショナル監査役（現任）
|
|
(注)４
|
864
|
監査役
|
片岡 理恵子
(戸籍名
竹田 理恵子)
|
1973年７月18日生
|
2000年３月
|
司法修習修了(第52期)
|
2000年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会) 更田・河野法律事務所入所
|
2000年７月
|
高篠法律事務所入所
|
2001年４月
|
鹿内・上田・犬塚法律事務所
(現京橋法律事務所)入所(現任)
|
2014年７月
|
㈱グローバルキッズ監査役
|
2015年10月
|
㈱グローバルグループ(現当社)監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2,000
|
監査役
|
森岡 宏之
|
1974年３月26日生
|
1996年４月
|
三井海上火災保険㈱（現三井住友海上火災保険㈱）入社
|
2001年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
2005年５月
|
公認会計士登録
|
2007年７月
|
森岡公認会計士事務所開設代表（現任）
|
2009年７月
|
アーク監査法人（現アーク有限責任監査法人）社員
|
2023年12月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
4,534,141
|
(注) １．石井光暢と中山マヤは、社外取締役であります。
２．片岡理恵子(戸籍名 竹田理恵子)と森岡宏之は、社外監査役であります。
３．2024年12月19日開催の定時株主総会終結の時から、2025年9月期に係る定時株主総会終結の時であります。
４．2023年12月19日開催の定時株主総会終結の時から、2027年9月期に係る定時株主総会終結の時であります。
５．中正雄一の所有株式数は、同氏の資産管理会社である㈱なかやが所有する株式数を含めて表示しております。
６．中正雄一は、当社及び㈱グローバルキッズの代表取締役社長を一旦退任しましたが、2020年11月に再任しております。
７．石井光暢は、㈱グローバルキッズの社外取締役を一旦退任しましたが、2018年11月に同社取締役に再任し、2020年11月に退任しております。
b. 2025年12月18日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役５名選任の件」を上程しております。当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役
職等)を含めて記載しております。
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
中正 雄一
|
1972年５月16日生
|
1995年４月
|
㈱神戸屋入社
|
2003年２月
|
㈲エーワン入社
|
2006年１月
|
東京都認証保育所六町駅前保育園開園
|
2006年５月
|
㈱グローバルキッズ代表取締役社長
|
2015年10月
|
㈱グローバルグループ(現当社)代表取締役社長
|
2017年10月
|
当社代表取締役 ㈱グローバルキッズ代表取締役
|
2018年12月
|
㈻茂来学園理事長(現任)
|
2020年11月
|
当社代表取締役社長(現任) ㈱グローバルキッズ代表取締役社長(現任) (注)６
|
2023年２月
|
㈱GKS代表取締役社長(現任)
|
2023年11月
|
㈱おはようキッズ代表取締役社長
|
|
(注)３
|
4,482,789 (注)５
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役副社長
|
須郷 達也
|
1960年５月13日生
|
1985年４月
|
ピジョン㈱入社
|
1999年４月
|
同社執行役員子育て支援事業部長 ピジョンハーツ㈱代表取締役社長
|
2007年４月
|
Pigeon Singapore Pte. Ltd.代表取締役社長
|
2009年11月
|
Pigeon India Pvt. Ltd.代表取締役社長(兼務)
|
2011年１月
|
Pigeon Malaysia Sdn. Bhd.代表取締役社長(兼務)
|
2012年４月
|
PHP兵庫㈱(現ピジョンマニュファクチャリング兵庫㈱)代表取締役社長
|
2013年４月
|
㈱ジャクパ入社
|
2013年６月
|
同社専務取締役
|
2019年４月
|
同社代表取締役社長
|
2019年８月
|
㈱グローバルキッズ入社
|
2020年11月
|
同社取締役(現任)
|
2020年12月
|
当社取締役
|
2023年１月
|
東京建物キッズ㈱（現㈱おはようキッズ)取締役
|
2023年２月
|
㈱GKS取締役(現任)
|
2023年６月
|
㈱おはようキッズ代表取締役社長（現任）
|
2024年12月
|
当社代表取締役副社長執行役員(現任)
|
2025年７月
|
㈱アソシエ・アカデミー代表取締役会長 ㈱アソシエ・インターナショナル代表取締役会長
|
2025年10月
|
㈱アソシエ・アカデミー代表取締役会長兼社長（現任） ㈱アソシエ・インターナショナル代表取締役会長兼社長（現任）
|
|
(注)３
|
28,488
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
松浦 司
|
1960年４月13日生
|
1984年４月
|
日本生命保険相互会社入社
|
2009年４月
|
同社監査役室室長
|
2011年７月
|
生命保険契約者保護機構事務局長
|
2012年７月
|
日本生命保険相互会社コンプライアンス統括部上席コンプライアンス担当部長
|
2016年４月
|
㈱ライフサロン常務取締役
|
2021年３月
|
㈱グローバルキッズ入社
|
2021年４月
|
当社総務部長 ㈱グローバルキッズ総務部長（兼務）
|
2022年５月
|
㈱グローバルキッズ品質管理部長（兼務）
|
2023年４月
|
当社執行役員総務部長 ㈱GKS総務部長（兼務）
|
2023年６月
|
㈱おはようキッズ監査役（兼務）
|
2024年11月
|
㈱GKS取締役総務部長（兼務）
|
2025年４月
|
当社執行役員（現任） ㈱GKS取締役
|
2025年11月
|
㈱GKS代表取締役社長（現任）
|
2025年12月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
5,178
|
取締役
|
石井 光暢
|
1971年２月18日生
|
1993年４月
|
NECコンピュータシステム㈱入社
|
1997年５月
|
㈱エコグリーン代表取締役
|
2011年６月
|
㈱グローバルキッズ社外取締役
|
2015年10月
|
㈱グローバルグループ(現当社)社外取締役（現任）
|
2016年６月
|
㈱エコグリーンホールディングス代表取締役（現任）
|
2018年11月
|
㈱グローバルキッズ取締役 (注)７
|
|
(注)３
|
20,000
|
取締役
|
中山 マヤ
|
1960年９月２日生
|
1985年９月
|
ナショナルオーストラリア銀行入行
|
1991年４月
|
㈱ロレコス（現 日本ロレアル㈱）入社
|
1993年10月
|
ウエラジャパン㈱（現 ウエラジャパン(合)）入社
|
1998年７月
|
エスティローダー㈱（現 ELCジャパン(合)）入社
|
2008年９月
|
同社取締役
|
2010年９月
|
同社常務取締役
|
2022年４月
|
慶應義塾大学大学院経営管理研究科非常勤講師（現任）
|
2022年６月
|
㈱アートネイチャー社外取締役（現任）
|
2024年12月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
奈良 文彦
|
1959年８月８日生
|
1982年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2013年３月
|
香港三菱商事会社有限公司総経理
|
2015年10月
|
三菱商事マシナリ㈱監査室長
|
2022年９月
|
㈱グローバルキッズ入社
|
2022年10月
|
当社内部監査室長
|
2023年11月
|
㈱グローバルキッズ監査役（現任）
|
2023年11月
|
㈱GKS監査役（現任）
|
2023年11月
|
㈱おはようキッズ監査役（現任）
|
2023年12月
|
当社監査役（現任）
|
2025年６月
|
(公財)日本相撲連盟常務理事
|
2025年７月
|
㈱アソシエ・アカデミー監査役（現任） ㈱アソシエ・インターナショナル監査役（現任）
|
|
(注)４
|
864
|
監査役
|
片岡 理恵子
(戸籍名
竹田 理恵子)
|
1973年７月18日生
|
2000年３月
|
司法修習修了(第52期)
|
2000年４月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会) 更田・河野法律事務所入所
|
2000年７月
|
高篠法律事務所入所
|
2001年４月
|
鹿内・上田・犬塚法律事務所
(現京橋法律事務所)入所(現任)
|
2014年７月
|
㈱グローバルキッズ監査役
|
2015年10月
|
㈱グローバルグループ(現当社)監査役(現任)
|
|
(注)４
|
2,000
|
監査役
|
森岡 宏之
|
1974年３月26日生
|
1996年４月
|
三井海上火災保険㈱（現三井住友海上火災保険㈱）入社
|
2001年10月
|
朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
2005年５月
|
公認会計士登録
|
2007年７月
|
森岡公認会計士事務所開設代表（現任）
|
2009年７月
|
アーク監査法人（現アーク有限責任監査法人）社員
|
2023年12月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
4,539,319
|
(注) １．石井光暢と中山マヤは、社外取締役であります。
２．片岡理恵子(戸籍名 竹田理恵子)と森岡宏之は、社外監査役であります。
３．2025年9月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年9月期に係る定時株主総会終結の時であります。
４．2023年12月19日開催の定時株主総会終結の時から、2027年9月期に係る定時株主総会終結の時であります。
５．中正雄一の所有株式数は、同氏の資産管理会社である㈱なかやが所有する株式数を含めて表示しております。
６．中正雄一は、当社及び㈱グローバルキッズの代表取締役社長を一旦退任しましたが、2020年11月に再任しております。
７．石井光暢は、㈱グローバルキッズの社外取締役を一旦退任しましたが、2018年11月に同社取締役に再任し、2020年11月に退任しております。
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、当社の社外取締役は２名であり、社外監査役は２名であります。
社外取締役については、多様かつ客観的な視点を持ち、経営判断の妥当性の監督を期待しております。経営者としての豊富な経験と経営に関する高い識見を有している者を選任することで、当社経営の透明性確保とコーポレート・ガバナンス体制の強化が図られていると判断しております。
社外取締役の石井光暢は当社株式20,000株を保有しておりますが、それ以外に当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の中山マヤは、本書提出日現在において、当社株式を保有しておらず、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役については、その高い独立性を有する立場から経営の監視機能を発揮すると考えており、監査役の過半数を社外監査役とすることで、監査役会による監視体制が有効に機能していると判断しております。
社外監査役の片岡理恵子(戸籍名 竹田理恵子)は当社株式2,000株を保有しておりますが、それ以外に当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。森岡宏之は本書提出日現在において、当社株式を保有しておらず、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準に基づき、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性を確保しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
