(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2025年６月19日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
小長谷 育教
|
1948年10月５日生
|
1971年４月
|
伊藤忠商事㈱に入社
|
1997年７月
|
同社静岡支店長
|
2006年６月
|
当社に入社、執行役員
|
2006年６月
|
当社取締役
|
2007年２月
|
常務取締役、営業・技術分掌
|
2009年４月
|
専務取締役、社長補佐
|
2010年３月
|
販売事業部長
|
2011年４月
|
事業部門担当 兼 開発部門担当 兼 開発部門長
|
2015年４月
|
代表取締役社長(現在)
|
|
注３
|
13,600
|
専務取締役
社長補佐
兼 開発部門長
|
野口 俊和
|
1970年６月16日生
|
1993年４月
|
当社に入社
|
2018年７月
|
営業統括部長
|
2020年10月
|
東京研究所副所長 兼 営業統括部長
|
2021年１月
|
執行役員
|
2021年４月
|
東京研究所副所長
|
2022年４月
|
企画管理部門長 兼 東京研究所副所長
|
2022年６月
|
取締役
|
2023年６月
|
常務取締役
|
2024年６月
|
専務取締役、社長補佐 兼 開発部門長(現在)
|
|
注３
|
6,100
|
常務取締役
東京研究所所長
|
福本 出
|
1957年２月15日生
|
1979年３月
|
海上自衛隊入隊
|
1998年３月
|
防衛駐在官(トルコ)
|
2012年３月
|
海将、海上自衛隊幹部学校長
|
2014年11月
|
当社に入社、東京研究所副所長
|
2015年10月
|
東京研究所所長(現在)
|
2016年６月
|
取締役
|
2018年６月
|
常務取締役(現在)
|
|
注３
|
3,500
|
常務取締役
製造部門長
|
橋場 良春
|
1958年１月20日生
|
1985年５月
|
当社に入社
|
2010年９月
|
特機生産部長
|
2014年４月
|
製造副部門長 兼 特機生産部長
|
2015年10月
|
執行役員、製造部門長
|
2016年３月
|
製造部門長 兼 コンポーネント部長
|
2016年４月
|
製造部門長
|
2016年６月
|
取締役
|
2017年４月
|
製造部門長 兼 特機担当製造部門長
|
2020年４月
|
製造部門長 兼 特機担当製造部門長 兼 コンポーネント部長
|
2020年10月
|
製造部門長 兼 コンポーネント部長
|
2024年４月
|
製造部門長(現在)
|
2024年６月
|
常務取締役(現在)
|
|
注３
|
2,700
|
取締役
産機部門担当
|
辻 清志
|
1952年２月26日生
|
1974年４月
|
当社に入社
|
1998年３月
|
産業機械部担当部長
|
2008年２月
|
紙工機械部長
|
2009年７月
|
紙工機械副部門長 兼 紙工機械部長
|
2010年３月
|
営業部門長 兼 紙工営業部長
|
2011年４月
|
執行役員
|
2011年４月
|
事業部門長
|
2015年６月
|
取締役(現在)
|
2022年10月
|
産機部門長
|
2023年10月
|
産機部門担当(現在)
|
|
注３
|
3,400
|
取締役
企画管理部門長
|
水野 孝
|
1958年９月５日生
|
1981年４月
|
当社に入社
|
2004年３月
|
原価管理部長
|
2011年４月
|
企画開発部長
|
2014年４月
|
執行役員
|
2016年７月
|
経営企画部長
|
2021年７月
|
企画管理副部門長 兼 経営企画部長
|
2024年６月
|
取締役、企画管理部門長(現在)
|
|
注３
|
2,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
前田 盛明
|
1950年４月12日生
|
1973年４月
|
レンゴー㈱に入社
|
2003年６月
|
同社取締役
|
2007年４月
|
同社取締役 兼 常務執行役員
|
2011年４月
|
同社取締役 兼 専務執行役員
|
2013年４月
|
同社代表取締役 兼 副社長執行役員
コーポレート部門統轄
|
2013年６月
|
当社取締役(現在)
|
2014年４月
|
レンゴー㈱代表取締役 兼 副社長執行役員
社長補佐 兼 コーポレート部門統轄
|
2015年４月
|
同社代表取締役 兼 副社長執行役員
社長補佐 兼 コーポレートシステムＣＯＯ
|
2019年４月
|
同社代表取締役 兼 副社長執行役員
社長補佐 兼 コーポレート部門統轄
|
2025年３月
|
同社取締役 特命事項担当(現在)
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
竹森 二郎
|
1948年１月13日生
|
1971年４月
|
伊藤忠商事㈱に入社
|
2001年６月
|
同社執行役員
プラント・プロジェクト部門長
|
2004年４月
|
同社常務執行役員
機械カンパニープレジデント
|
2004年６月
|
同社代表取締役常務取締役
機械カンパニープレジデント
|
2006年６月
|
㈱アイ・ロジスティクス(現 伊藤忠ロジスティクス㈱)代表取締役社長
|
2016年６月
|
当社取締役(現在)
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
村上 克宏
|
1952年10月19日生
|
1977年４月
|
㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行
|
2002年５月
|
㈱ジェイ・エム・エス入社
同社経営企画部長
|
2003年６月
|
同社取締役 総合企画統括部長
|
2005年６月
|
同社常務取締役 経営管理統括部長
|
2007年６月
|
同社専務取締役
|
2016年11月
|
ＡＩメカテック㈱常務取締役 管理本部本部長
|
2017年６月
|
当社取締役(現在)
|
2018年10月
|
ＡＩメカテック㈱取締役 兼 執行役員常務
(ＣＦＯ) 兼 経営サポート本部長
|
2019年10月
|
同社取締役 兼 執行役員専務(ＣＦＯ) 兼
経営サポート本部長
|
|
注３
|
―
|
常勤監査役
|
岡基 淳一
|
1954年３月11日生
|
1974年４月
|
当社に入社
|
2006年４月
|
工作部長
|
2007年４月
|
特機生産部長
|
2009年４月
|
特機部門長
|
2011年４月
|
執行役員
|
2011年４月
|
製造部門長
|
2015年10月
|
特機担当製造部門長 兼 特機生産部長
|
2017年４月
|
企画管理部門長付
|
2017年６月
|
常勤監査役(現在)
|
|
注４
|
6,100
|
監査役
|
松本 哲哉
|
1966年９月26日生
|
2006年10月
|
弁護士登録
|
2006年10月
|
山﨑法律事務所入所
|
2013年４月
|
金沢弁護士会監事
|
2014年４月
|
金沢弁護士会副会長
|
2017年12月
|
当社監査役(現在)
|
2017年12月
|
山﨑法律事務所所長(現在)
|
|
注５
|
―
|
監査役
|
荒井 智弘
|
1955年５月21日生
|
1974年４月
|
金沢国税局入局
|
2015年７月
|
金沢国税局金沢税務署長
|
2016年８月
|
荒井税理士事務所開設(現在)
|
2020年６月
|
当社監査役(現在)
|
|
注５
|
―
|
計
|
37,600
|
(注)１ 取締役 前田盛明氏、竹森二郎氏及び村上克宏氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 松本哲哉氏及び荒井智弘氏は、社外監査役であります。
３ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 当社では、環境の変化に対する迅速かつ的確な対応を図るため執行役員制度を導入しております。
執行役員は６名で、以下のとおりであります。
堀江 幸司 産機部門長
齋川 浩樹 営業統括部長
判 義則 総務部長
小林 秀樹 経理部長
福本 誠 東京研究所副所長 兼 開発推進部長
山岸 伸治 製造副部門長 兼 特機品質管理部長
b. 2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役10名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
小長谷 育教
|
1948年10月５日生
|
1971年４月
|
伊藤忠商事㈱に入社
|
1997年７月
|
同社静岡支店長
|
2006年６月
|
当社に入社、執行役員
|
2006年６月
|
当社取締役
|
2007年２月
|
常務取締役、営業・技術分掌
|
2009年４月
|
専務取締役、社長補佐
|
2010年３月
|
販売事業部長
|
2011年４月
|
事業部門担当 兼 開発部門担当 兼 開発部門長
|
2015年４月
|
代表取締役社長(現在)
|
|
注３
|
13,600
|
取締役
|
野口 俊和
|
1970年６月16日生
|
1993年４月
|
当社に入社
|
2018年７月
|
営業統括部長
|
2020年10月
|
東京研究所副所長 兼 営業統括部長
|
2021年１月
|
執行役員
|
2021年４月
|
東京研究所副所長
|
2022年４月
|
企画管理部門長 兼 東京研究所副所長
|
2022年６月
|
取締役
|
2023年６月
|
常務取締役
|
2024年６月
|
専務取締役、社長補佐 兼 開発部門長(現在)
|
|
注３
|
6,100
|
取締役
|
福本 出
|
1957年２月15日生
|
1979年３月
|
海上自衛隊入隊
|
1998年３月
|
防衛駐在官(トルコ)
|
2012年３月
|
海将、海上自衛隊幹部学校長
|
2014年11月
|
当社に入社、東京研究所副所長
|
2015年10月
|
東京研究所所長(現在)
|
2016年６月
|
取締役
|
2018年６月
|
常務取締役(現在)
|
|
注３
|
3,500
|
取締役
|
橋場 良春
|
1958年１月20日生
|
1985年５月
|
当社に入社
|
2010年９月
|
特機生産部長
|
2014年４月
|
製造副部門長 兼 特機生産部長
|
2015年10月
|
執行役員、製造部門長
|
2016年３月
|
製造部門長 兼 コンポーネント部長
|
2016年４月
|
製造部門長
|
2016年６月
|
取締役
|
2017年４月
|
製造部門長 兼 特機担当製造部門長
|
2020年４月
|
製造部門長 兼 特機担当製造部門長 兼 コンポーネント部長
|
2020年10月
|
製造部門長 兼 コンポーネント部長
|
2024年４月
|
製造部門長(現在)
|
2024年６月
|
常務取締役(現在)
|
|
注３
|
2,700
|
取締役
|
辻 清志
|
1952年２月26日生
|
1974年４月
|
当社に入社
|
1998年３月
|
産業機械部担当部長
|
2008年２月
|
紙工機械部長
|
2009年７月
|
紙工機械副部門長 兼 紙工機械部長
|
2010年３月
|
営業部門長 兼 紙工営業部長
|
2011年４月
|
執行役員
|
2011年４月
|
事業部門長
|
2015年６月
|
取締役(現在)
|
2022年10月
|
産機部門長
|
2023年10月
|
産機部門担当(現在)
|
|
注３
|
3,400
|
取締役
|
水野 孝
|
1958年９月５日生
|
1981年４月
|
当社に入社
|
2004年３月
|
原価管理部長
|
2011年４月
|
企画開発部長
|
2014年４月
|
執行役員
|
2016年７月
|
経営企画部長
|
2021年７月
|
企画管理副部門長 兼 経営企画部長
|
2024年６月
|
取締役、企画管理部門長(現在)
|
|
注３
|
2,200
|
取締役
|
長宗 浩
|
1962年５月14日生
|
1981年４月
|
関東航空計器㈱に入社
|
2009年４月
|
同社総務部経理グループ長
|
2012年５月
|
同社財経部長
|
2015年４月
|
同社企画管理部長
|
2016年７月
|
同社執行役員、企画管理部長
|
2018年６月
|
同社取締役
|
2021年６月
|
同社取締役副社長
|
2024年６月
|
同社代表取締役社長(現在)
|
2025年６月
|
当社取締役(予定)
|
|
注３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
取締役
|
三部 廣美
|
1952年11月６日生
|
1975年４月
|
レンゴー㈱に入社
|
2002年５月
|
同社人事部長
|
2005年６月
|
同社理事
|
2007年４月
|
同社執行役員総務部長兼人事部長
|
2009年６月
|
同社取締役 兼 執行役員、人事部長 兼 総務部担当
|
2011年４月
|
同社取締役 兼 常務執行役員
|
2015年４月
|
同社取締役 兼 専務執行役員
|
2021年６月
|
同社専務執行役員(上席)
|
2025年４月
|
同社副社長執行役員(上席)(現在)
|
2025年６月
|
当社取締役(予定)
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
村上 克宏
|
1952年10月19日生
|
1977年４月
|
㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行
|
2002年５月
|
㈱ジェイ・エム・エス入社
同社経営企画部長
|
2003年６月
|
同社取締役 総合企画統括部長
|
2005年６月
|
同社常務取締役 経営管理統括部長
|
2007年６月
|
同社専務取締役
|
2016年11月
|
ＡＩメカテック㈱常務取締役 管理本部本部長
|
2017年６月
|
当社取締役(現在)
|
2018年10月
|
ＡＩメカテック㈱取締役 兼 執行役員常務
(ＣＦＯ) 兼 経営サポート本部長
|
2019年10月
|
同社取締役 兼 執行役員専務(ＣＦＯ) 兼
経営サポート本部長
|
|
注３
|
―
|
取締役
|
笠川 信之
|
1959年１月６日生
|
1981年４月
|
伊藤忠商事㈱に入社
|
2002年４月
|
同社航空宇宙部長
|
2008年４月
|
同社執行役員
|
2009年４月
|
同社航空宇宙・産機システム部門長
|
2009年６月
|
当社取締役
|
2012年４月
|
伊藤忠アビエーション㈱代表取締役社長
|
2024年４月
|
同社取締役会長(現在)
|
2025年６月
|
当社取締役(予定)
|
|
注３
|
―
|
監査役
|
唐木 繁
|
1958年６月５日生
|
1981年４月
|
当社に入社
|
2006年12月
|
設計部長 兼 研究・開発グループ長
|
2009年９月
|
開発推進部長 兼 空グループ長
|
2014年４月
|
執行役員
|
2018年７月
|
東京研究所長付 技術担当
|
2023年６月
|
東京研究所長付参与 技術担当(現在)
|
2025年６月
|
当社監査役(予定)
|
|
注４
|
100
|
監査役
|
松本 哲哉
|
1966年９月26日生
|
2006年10月
|
弁護士登録
|
2006年10月
|
山﨑法律事務所入所
|
2013年４月
|
金沢弁護士会監事
|
2014年４月
|
金沢弁護士会副会長
|
2017年12月
|
当社監査役(現在)
|
2017年12月
|
山﨑法律事務所所長(現在)
|
|
注５
|
―
|
監査役
|
荒井 智弘
|
1955年５月21日生
|
1974年４月
|
金沢国税局入局
|
2015年７月
|
金沢国税局金沢税務署長
|
2016年８月
|
荒井税理士事務所開設(現在)
|
2020年６月
|
当社監査役(現在)
|
|
注５
|
―
|
計
|
31,600
|
(注)１ 取締役 三部廣美氏、村上克宏氏及び笠川信之氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 松本哲哉氏及び荒井智弘氏は、社外監査役であります。
３ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
a. 2025年６月19日(有価証券報告書提出日)現在の社外役員の状況は以下のとおりであります。
イ 社外取締役 ３名
社外取締役前田盛明氏はレンゴー株式会社(2025年３月31日現在、当社発行済株式の20.02%を所有)の代表取締役兼副社長執行役員社長補佐兼コーポレート部門統轄であります。同社と当社とは営業取引があり、同社はその他の関係会社であります。
社外取締役前田盛明氏、竹森二郎氏及び村上克宏氏との直接的な利害関係はありません。
三氏は独立した立場から当社の取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言等の経営監視の役割を担っております。
ロ 社外監査役 ２名
社外監査役松本哲哉氏は弁護士であり、当社と顧問契約を締結しております。また、同氏は企業法務について専門的な知見を有し、中立的・客観的な見地からの経営監視の役割を担っております。
社外監査役荒井智弘氏は税理士であり財務及び会計について専門的な知見を有しており、中立的・客観的な見地からの経営監視の役割を担っております。同氏との利害関係はありません。
両氏は、監査役会を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査について報告を受け、必要に応じて監査室、他の監査役及び会計監査人との意見交換を行うことにより相互に連携を保っております。
b. 2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役10名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
イ 社外取締役 ３名
社外取締役三部廣美氏はレンゴー株式会社(2025年３月31日現在、当社発行済株式の20.02%を所有)の副社長執行役員(上席)であります。同社と当社とは営業取引があり、同社はその他の関係会社であります。
社外取締役三部廣美氏、村上克宏氏及び笠川信之氏との直接的な利害関係はありません。
三氏は独立した立場から当社の取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言等の経営監視の役割を担っております。
ロ 社外監査役 ２名
社外監査役松本哲哉氏は弁護士であり、当社と顧問契約を締結しております。また、同氏は企業法務について専門的な知見を有し、中立的・客観的な見地からの経営監視の役割を担っております。
社外監査役荒井智弘氏は税理士であり財務及び会計について専門的な知見を有しており、中立的・客観的な見地からの経営監視の役割を担っております。同氏との利害関係はありません。
両氏は、監査役会を通じて内部監査、監査役監査及び会計監査について報告を受け、必要に応じて監査室、他の監査役及び会計監査人との意見交換を行うことにより相互に連携を保っております。
当社は、こうした社外取締役及び社外監査役の体制によって、経営監視の体制が有効かつ十分に機能していると判断しております。
なお、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針については定めておりませんが、選任にあたっては㈱東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
