(2)【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名(役員のうち女性の比率18.2％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役
社長
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西岡 利明
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1958年７月14日
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1981年３月
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オリエント貿易㈱入社
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1982年12月
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当社入社
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1985年４月
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取締役就任
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1991年４月
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常務取締役就任
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2003年２月
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大連三栄水栓有限公司
董事長就任（現任）
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2004年10月
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代表取締役社長就任（現任）
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2023年６月
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(一社)日本バルブ工業会会長（現任）
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(注)３
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1,300,000
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代表取締役
副社長
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吉川 正弘
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1958年１月15日
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1982年４月
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ヒフティー貿易㈱入社
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1985年４月
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当社入社
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取締役就任
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1991年４月
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常務取締役就任
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2004年10月
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代表取締役副社長就任（現任）
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(注)３
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1,060,000
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常務取締役執行役員
コーポレート本部長
購買本部長
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新田 裕二
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1968年１月12日
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1986年４月
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当社入社
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2013年４月
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営業本部副本部長就任
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2015年４月
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営業本部本部長就任
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2015年６月
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取締役営業本部長就任
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2017年４月
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取締役営業統括本部長就任
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2022年３月
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取締役執行役員営業統括本部長就任
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2023年３月
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取締役執行役員営業本部長就任
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2024年３月
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取締役執行役員コーポレート本部長兼購買本部長就任
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2024年５月
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㈱水生活製作所監査役（現任）
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2024年６月
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常務取締役執行役員コーポレート本部長兼購買本部長就任（現任）
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(注)３
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40,000
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取締役執行役員
ものづくり本部長
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早川 徹
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1967年５月５日
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1991年９月
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㈱名南経営コンサルタンツ（現名南経営コンサルティング）入社
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1996年４月
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㈱早川バルブ製作所（現㈱水生活製作所）入社
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2000年４月
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同社常務取締役就任
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2004年４月
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同社専務取締役就任
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2006年12月
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同社代表取締役社長就任
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2009年３月
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上海水生活貿易有限公司董事長兼総経理就任
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2012年10月
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美山鋳造㈱代表取締役副社長就任
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2016年６月
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水生活ホールディング㈱代表取締役就任（現任）
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2016年11月
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美山鋳造㈱代表取締役社長
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2021年４月
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当社入社
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2021年６月
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取締役ものづくり本部長就任
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2022年３月
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取締役執行役員コーポレート本部長就任
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2022年５月
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㈱水生活製作所代表取締役会長就任（現任）
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2023年12月
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㈱やまがたテラス取締役就任（現任）
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2024年３月
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取締役執行役員ものづくり本部長就任
（現任）
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2024年７月
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大連三栄水栓有限公司
董事就任（現任）
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(注)３
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4,000
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取締役執行役員
開発本部長
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丸川 達也
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1962年４月13日
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1985年４月
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㈱ノーリツ入社
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2022年５月
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当社入社 執行役員開発本部長就任
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2022年６月
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取締役執行役員開発本部長就任
（現任）
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(注)３
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4,000
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取締役執行役員
営業本部長
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松井 優樹
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1981年９月18日
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2004年４月
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当社入社
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2021年３月
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営業統括本部東京支店管工機材部部長就任
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2023年３月
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執行役員管工機材部長管工機材事業担当就任
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2023年４月
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執行役員営業副本部長管工機材事業担当就任
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2024年３月
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執行役員管工機材営業本部長就任
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2024年６月
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取締役執行役員営業本部長就任
（現任）
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(注)３
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4,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
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瀧 勝巳
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1961年９月21日
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1981年３月
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京滋日野自動車㈱入社
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1987年４月
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㈱セイコーヴィーバス入社
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1999年12月
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㈱フュージョンカンパニー設立
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2007年４月
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メイド・イン・ジャパン・プロジェクト㈱ プロデューサー就任
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2008年４月
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タキカツミアンドプロデューサーズ
設立
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2018年６月
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当社取締役就任（現任）
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(注)３
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10,000
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取締役
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永山 祐子
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1975年12月18日
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1998年４月
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青木淳建築計画事務所入社
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2002年11月
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永山祐子建築設計設立（現任）
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2025年６月
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当社取締役就任（現任）
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(注)３
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－
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常勤監査役
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岸田 敏雄
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1950年７月26日
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1969年４月
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当社入社
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2004年10月
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取締役営業副本部長就任
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2010年５月
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取締役営業本部長就任
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2012年５月
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常務取締役営業本部長就任
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2016年６月
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常勤監査役就任（現任）
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(注)５
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50,000
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監査役
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松井 浩一
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1964年12月17日
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1993年10月
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朝日監査法人入社
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2002年７月
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松井浩一公認会計士税理士事務所開業（現任）
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2003年５月
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㈱エルメ監査役就任
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2006年３月
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(同)ピーク・プロフィット・パフォーマー開業（現任）
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2014年12月
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㈱然取締役就任（現任）
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2016年５月
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㈱ラシーヌ取締役就任
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2016年６月
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㈱アプローズ取締役就任（現任）
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2018年６月
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当社監査役就任（現任）
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(注)５
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－
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監査役
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大原 信子
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1970年６月26日
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1991年４月
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テルモ㈱入社
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1995年７月
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㈱ソフトウェア・トゥー㈱入社
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2000年１月
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ネクスネット㈱入社
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2003年４月
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㈱ナカサアンドパートナーズ入社
(現在に至る)
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2022年６月
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当社監査役就任（現任）
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(注)５
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－
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計
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2,472,000
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(注) １．取締役 瀧勝巳及び永山祐子は、社外取締役であります。
２．監査役 松井浩一及び大原信子は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年６月24日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役 永山祐子氏の戸籍上の氏名は、藤元祐子であります。
５．監査役の任期は、2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠く事になる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
氏 名
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生年月日
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経 歴
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所有株式数 (株)
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林 誠
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1950年２月８日
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1972年４月 2000年３月 2008年３月 2010年３月 2011年３月 2017年３月
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㈱竹中工務店入社 同社東京支店設備部長就任 同社取締役エンジニアリング本部長就任 ㈱アサヒファシリティズ取締役副社長就任 同社代表取締役社長就任 ㈱竹中工務店顧問就任
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－
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② 社外役員の状況
当社は、経営の透明性、意思決定の迅速化をはかるため、専門的かつ中立・公正な立場から取締役会を監督および監視いただくことをねらいとして、社外取締役２名および社外監査役２名をそれぞれ選任しております。
社外取締役瀧勝巳は、当社の株式10,000株を所有しておりますが、当社と同氏の間には、それ以外に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。瀧勝巳は、インテリアデザイナーとして豊富な経験と見識により当社の経営を監督して頂くとともに、当社の経営全般に関する助言を頂けることを期待し、選任しております。
社外取締役永山祐子と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。永山祐子は、設計事務所を手掛けており当業界との関わりも深く、豊富な経験と見識により当社の経営を監督して頂くとともに、当社の経営全般に関する助言を頂けることを期待し、選任しております。
社外監査役松井浩一と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。松井浩一は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対する監査・監督機能を期待し、選任しております。
社外監査役大原信子と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。大原信子は、様々な職務を通じて培った豊富な経験と知識を有しており、当社の経営全般に対する監査・監督機能を期待し、選任しております。
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特別に定めておりませんが、その選任にあたっては東京証券取引所の独立役員に関する独立性の基準などを参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役には、取締役会への出席、重要書類の閲覧等を実施し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、事業会社での豊富な経験や他社での監査役経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただいております。社外監査役の選任については、各々の専門分野や経営に関する豊富な経験と知見を有する人物を選任しております。主な活動として、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人および内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。
