(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 6名 女性 1名 (役員のうち女性の比率14.29％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
木山 隆二郎
|
1959年12月29日
|
1983年４月
|
当社入社
|
1996年８月
|
当社海外本部シンガポール支店長
|
1997年11月
|
当社海外本部海外工事部長
|
2000年６月
|
当社執行役員施工管理本部長
|
2005年６月
|
当社執行役員施工本部長
|
2012年５月
|
当社執行役員エンジニアリング本部長
|
2012年６月
|
当社取締役エンジニアリング本部長
|
2019年６月
|
当社代表取締役社長兼製造本部長
|
2019年６月
|
構造工事株式会社取締役会長就任（現任）
|
2022年12月
|
株式会社クリステンセン・マイカイ取締役会長就任（現任）
|
2023年４月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
47
|
専務取締役
経営管理財務本部長
|
外山 洋
|
1959年８月10日
|
1983年４月
|
当社入社
|
1999年４月
|
当社国内販売統括本部東京営業本部営業第四部長
|
2004年10月
|
当社国内営業本部東京支店長
|
2011年７月
|
当社営業本部首都圏事業部長
|
2012年６月
|
当社取締役営業本部長
|
2019年６月
|
当社専務取締役経営管理本部長
|
2023年３月
|
株式会社クリステンセン・マイカイ監査役就任（現任）
|
2023年４月
|
当社専務取締役
|
2023年４月
|
構造工事株式会社監査役就任（現任）
|
2025年５月
|
当社専務取締役経営管理財務本部長就任（現任）
|
2025年６月
|
株式会社Ｋアドバンス監査役就任（現任）
|
|
(注)２
|
16
|
取締役
営業本部長
製造本部管掌
|
櫻木 宏児
|
1963年12月20日
|
1989年９月
|
当社入社
|
2002年11月
|
当社国内営業グループ北海道支店副支店長
|
2010年４月
|
当社営業本部北日本ブロック北海道支店長
|
2014年８月
|
当社営業本部東日本事業部長
|
2019年６月
|
当社上席執行役員営業本部長
|
2023年４月
|
当社上席執行役員営業本部長製造本部管掌
|
2023年６月
|
当社取締役営業本部長製造本部管掌就任（現任）
|
|
(注)２
|
8
|
取締役
|
和泉 裕介
|
1967年５月５日
|
1990年４月
|
株式会社富士銀行入行
|
2003年11月
|
株式会社みずほ銀行東久留米支店長
|
2009年４月
|
同行お客さまサービス部次長
|
2013年４月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ事務企画部副部長
|
2015年４月
|
同社事務企画部長
|
2019年４月
|
株式会社みずほ銀行新宿新都心支店長
|
2021年６月
|
当社入社
|
2022年１月
|
当社上席執行役員財務本部長
|
2022年12月
|
株式会社クリステンセン・マイカイ取締役就任
|
2023年４月
|
当社上席執行役員経営管理財務本部長
|
2023年６月
|
当社取締役経営管理財務本部長
|
2024年４月
|
構造工事株式会社取締役就任
|
2025年４月
|
株式会社Ｋアドバンス監査役就任
|
2025年５月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)２
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
（常勤）
|
遠藤 寛治
|
1962年８月10日
|
1985年４月
|
株式会社富士銀行入行
|
2005年７月
|
株式会社みずほ銀行上大岡支店長
|
2007年２月
|
同行玉川支店長
|
2010年４月
|
同行八王子支店長
|
2012年４月
|
同行業務監査部監査主任
|
2016年11月
|
みずほ総合研究所株式会社 上席執行役員会員事業部長
|
2021年４月
|
みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社参事役
|
2021年６月
|
当社取締役(監査等委員)就任（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
（監査等委員）
|
柿沼 光利
|
1958年10月25日
|
1981年４月
|
東京国税局入局
|
2007年７月
|
新日本アーンストアンドヤング税理士法人入社
|
2007年９月
|
税理士登録
|
2011年６月
|
帝国通信工業株式会社社外監査役（現任）
|
2011年７月
|
柿沼光利税理士事務所所長（現任）
|
2021年６月
|
当社取締役(監査等委員)就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
小林 貴恵
|
1983年12月12日
|
2011年12月
|
第二東京弁護士会登録
|
2012年１月
|
ＴＭＩ総合法律事務所入所
|
2023年６月
|
当社取締役(監査等委員)就任（現任）
|
2024年１月
|
ＴＭＩ総合法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
80
|
(注) １. 遠藤 寛治、柿沼 光利及び小林 貴恵は、社外取締役であります。
２. 取締役(監査等委員を除く。)の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 遠藤 寛治 委員 柿沼 光利 委員 小林 貴恵
５. 当社は、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、製造本部長 木村 敦志、エンジニアリング本部長 倉岡 研一、エンジニアリング本部副本部長 徳嶋 洋、営業本部副本部長 平田 義彦の４名で構成されております。
b. 2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 5名 女性 1名 (役員のうち女性の比率16.67％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
木山 隆二郎
|
1959年12月29日
|
1983年４月
|
当社入社
|
1996年８月
|
当社海外本部シンガポール支店長
|
1997年11月
|
当社海外本部海外工事部長
|
2000年６月
|
当社執行役員施工管理本部長
|
2005年６月
|
当社執行役員施工本部長
|
2012年５月
|
当社執行役員エンジニアリング本部長
|
2012年６月
|
当社取締役エンジニアリング本部長
|
2019年６月
|
当社代表取締役社長兼製造本部長
|
2019年６月
|
構造工事株式会社取締役会長就任（現任）
|
2022年12月
|
株式会社クリステンセン・マイカイ取締役会長就任（現任）
|
2023年４月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)２
|
47
|
専務取締役
経営管理財務本部長
|
外山 洋
|
1959年８月10日
|
1983年４月
|
当社入社
|
1999年４月
|
当社国内販売統括本部東京営業本部営業第四部長
|
2004年10月
|
当社国内営業本部東京支店長
|
2011年７月
|
当社営業本部首都圏事業部長
|
2012年６月
|
当社取締役営業本部長
|
2019年６月
|
当社専務取締役経営管理本部長
|
2023年３月
|
株式会社クリステンセン・マイカイ監査役就任（現任）
|
2023年４月
|
当社専務取締役
|
2023年４月
|
構造工事株式会社監査役就任（現任）
|
2025年５月
|
当社専務取締役経営管理財務本部長就任（現任）
|
2025年６月
|
株式会社Ｋアドバンス監査役就任（現任）
|
|
(注)２
|
16
|
取締役
営業本部長
製造本部管掌
|
櫻木 宏児
|
1963年12月20日
|
1989年９月
|
当社入社
|
2002年11月
|
当社国内営業グループ北海道支店副支店長
|
2010年４月
|
当社営業本部北日本ブロック北海道支店長
|
2014年８月
|
当社営業本部東日本事業部長
|
2019年６月
|
当社上席執行役員営業本部長
|
2023年４月
|
当社上席執行役員営業本部長製造本部管掌
|
2023年６月
|
当社取締役営業本部長製造本部管掌就任（現任）
|
|
(注)２
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
（常勤）
|
遠藤 寛治
|
1962年８月10日
|
1985年４月
|
株式会社富士銀行入行
|
2005年７月
|
株式会社みずほ銀行上大岡支店長
|
2007年２月
|
同行玉川支店長
|
2010年４月
|
同行八王子支店長
|
2012年４月
|
同行業務監査部監査主任
|
2016年11月
|
みずほ総合研究所株式会社 上席執行役員会員事業部長
|
2021年４月
|
みずほリサーチ＆テクノロジーズ株式会社参事役
|
2021年６月
|
当社取締役(監査等委員)就任（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
（監査等委員）
|
柿沼 光利
|
1958年10月25日
|
1981年４月
|
東京国税局入局
|
2007年７月
|
新日本アーンストアンドヤング税理士法人入社
|
2007年９月
|
税理士登録
|
2011年６月
|
帝国通信工業株式会社社外監査役（現任）
|
2011年７月
|
柿沼光利税理士事務所所長（現任）
|
2021年６月
|
当社取締役(監査等委員)就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
小林 貴恵
|
1983年12月12日
|
2011年12月
|
第二東京弁護士会登録
|
2012年１月
|
ＴＭＩ総合法律事務所入所
|
2023年６月
|
当社取締役(監査等委員)就任（現任）
|
2024年１月
|
ＴＭＩ総合法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
計
|
73
|
(注) １. 遠藤 寛治、柿沼 光利及び小林 貴恵は、社外取締役であります。
２. 取締役(監査等委員を除く。)の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 遠藤 寛治 委員 柿沼 光利 委員 小林 貴恵
５. 当社は、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、製造本部長 木村 敦志、エンジニアリング本部長 倉岡 研一、エンジニアリング本部副本部長 徳嶋 洋、営業本部副本部長 平田 義彦の４名で構成されております。
② 社外取締役の状況
有価証券報告書提出日（2025年６月24日）現在、当社の社外取締役は次の３名であります。
社外取締役遠藤寛治氏は、当社の主要取引銀行である株式会社みずほ銀行の出身者であり、金融機関における豊富且つ幅広い経験を有することから、外部の視点を持って、当社の社外取締役として業務執行に対する監督機能を果たしていただけるものと判断し、選任しております。なお、同氏は同行を退職してから相当期間が経過しており、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。同氏は当社の株式900株を保有しております。
社外取締役柿沼光利氏は、長年にわたる税務に関する豊富な経験と専門性を有することから、その高い知見を活かし、当社の社外取締役として業務執行に対する監督機能を果たしていただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
社外取締役小林貴恵氏は、弁護士としての法務関連分野における高度な専門的知識に基づき、当社の社外取締役として業務執行に関して適切な提言をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で監査等委員である社外取締役として職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
また、当社は、一般株主との利益相反を生じるおそれがない独立性が高い人物であるとして、監査等委員であり社外取締役である遠藤寛治氏・柿沼光利氏・小林貴恵氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。
監査等委員である社外取締役は社内の重要な会議に少なくとも１名は参加するとともに、毎月１回開催される定例監査等委員会のほか随時開催される監査等委員による会議において情報交換を実施することとしております。また、取締役会の課題等重要事項に関しては、担当部門の責任者は事前に監査等委員である社外取締役に対し説明を行うこととしております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会に対する牽制機能を果たすため、当社と利害関係のない独立性の高い人物を選任しております。これにより、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行う機能を有しております。
なお、当社は、2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、監査等委員である社外取締役は引き続き３名となります。
