オリエンタルチエン工業

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

本有価証券報告書提出日現在の役員の状況は、以下のとおりです。

男性　8名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

　（注）１．取締役（監査等委員）米本光男、柳本友幸、伊藤正喜及び福本翼は、社外取締役であります。

２．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。

３．2025年12月12日開催した臨時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。

４．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。

５．2025年12月12日開催した臨時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。

６．代表取締役社長杉山敏之の所有株式数は、同氏が代表を務める会社である合同会社シーディーワンが所有する株式数を含んでおります。

②　社外役員の状況

当社の社外取締役（監査等委員）は４名であります。

社外取締役（監査等委員）米本光男氏は、企業経験者としての豊富な経験から有益な意見・助言を受け、客観的立場から当社の経営を監査するために選任しております。なお、米本光男氏は株式会社ティー・ピー・エス研究所の取締役副社長でありますが、当社と同社の間には特別な関係はありません。

社外取締役（監査等委員）柳本友幸氏は、企業経験者としての豊富な経験から有益な意見・助言を受け、客観的立場から当社の経営を監査するために選任しております。なお、柳本友幸氏はサステナジー株式会社の副社長でありますが、当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

社外取締役（監査等委員）伊藤正喜氏は、弁護士の資格を有し、企業法務に関する相当程度の知見及び経験を有しております。社内外に対する法令順守状況やコンプライアンス体制に関する有益な意見・助言を受け、客観的立場から当社の経営を監査するために選任しております。なお、伊藤正喜氏は伊藤小池法律事務所の代表弁護士及び株式会社ウェルディッシュの社外取締役監査等委員でありますが、当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。

社外取締役（監査等委員）福本翼氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、企業会計・税務に関する相当程度の知見及び経験を有しております。財務諸表の適正性や税務リスクの検証を通じて、健全な企業経営に関する有益な意見・助言を受け、客観的立場から当社の経営を監査するために選任しております。なお、福本翼氏は伊福本翼公認会計士事務所の所長及びプラウド税理士法人の代表社員でありますが、当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。

上記以外に社外取締役、社外取締役（監査等委員）と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の独立性に関する判断基準を参考にしております。

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員会と内部監査室は、定期的に情報交換の場を設置し、相互の連携をとっております。内部監査室が行う内部監査結果は取締役会及び監査等委員会に報告され、業務の改善及び適切な運営に向けての助言や勧告を行っております。

監査等委員は、監査等委員会の監査方針及び計画に基づいて、業務全般について監査を実施しております。

また、内部監査室、監査等委員会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで相互の連携を図っております。

（５）【所有者別状況】

　（注）自己株式81,516株は「個人その他」に815単元、「単元未満株式の状況」に16株含まれております。

４【関係会社の状況】

（注）「主要な事業内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。