サムコ

（２）【役員の状況】

①  役員一覧

男性11名  女性1名  （役員のうち女性の比率8.3％）

  （注）１．取締役村上正紀、高須秀視、藤田静雄及び桺本依子は、社外取締役であります。

２．監査役西尾方宏及び木村学は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2024年７月期に係る定時株主総会終結の時から2026年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2024年７月期に係る定時株主総会終結の時から2028年７月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．サムコエンジニアリング(株)は、当社代表取締役会長辻理の資産管理会社であります。

６．当社代表取締役会長辻理は、サムコエンジニアリング(株)の代表取締役及び(一財)サムコ科学技術振興財団の理事長を兼務しております。

７．代表取締役社長川邊史は当社代表取締役会長辻理の子の配偶者であります。

８．所有株式数には、株式累積投資による取得持株数を含めた実質持株数を記載しております。なお、2025年８月１日以降の株式累積投資による取得株式数は、提出日（2025年10月20日）現在確認できないため、2025年７月31日現在の実質持株数を記載しております。

９．当社では、コーポレート・ガバナンスの重要性が高まるなか、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することで、役割・責任の明確化、経営・業務執行の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。なお、2025年10月21日付の人事異動で、執行役員は以下の10名となる予定です。

専務執行役員          山下  晴彦        （取締役  生産統括部長 兼 製造部長）

執行役員              宮本  省三        （取締役  管理統括部長 兼 経理部長）

執行役員              佐藤  清志        （取締役  営業統括部長）

執行役員              松出  和男        （海外事業統括部 部長(海外事業管理統括)）

執行役員              江﨑  裕二        （資材部長）

執行役員              ヘンリー・チャン  （ＵＳオペレーション担当部長）

執行役員              上杉  能章        （海外事業統括部 部長(海外営業統括) 兼 海外営業１部長）

執行役員（新任）      山本  　潤        （営業副統括部長 兼 営業推進部長）

執行役員（新任）      八田  博文        （人事部長）

執行役員（新任）      山本  仁志        （総務部長 兼 経営企画室長）

②  社外役員の状況

当社の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。

社外取締役であります村上正紀氏は、京都大学名誉教授及び立命館大学特別研究フェローとして豊富な学識と幅広い見識を有しており、海外企業や大学経営で培った高度な経験を活かして、社外者の立場からの視点で取締役の職務執行に対する監督・助言等を行っております。社外取締役であります高須秀視氏は、ローム(株)における技術担当役員としての豊富な経営経験や国内外の大学との強い関係を有しており、同氏が半導体業界で培ったビジネス経験を活かして、社外者の立場からの視点で取締役の職務執行に対する監督・助言等を行っております。社外取締役であります藤田静雄氏は、京都大学名誉教授として豊富な学識と幅広い見識を有しており、化合物半導体エレクトロニクス分野の第一線の研究者として培った高度な経験を活かして、社外者の立場からの視点で取締役の職務執行に対する監督・助言等を行っております。また、社外取締役であります桺本依子氏は、高い技術力を有する環境計測装置メーカーの経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、社外者の立場からの視点で取締役の職務執行に対する監督・助言等を行っております。

社外取締役４名と当社との間に取引関係はありませんが、村上正紀氏と藤田静雄氏が名誉教授を務める京都大学との間には製品販売等の取引関係があります。村上正紀氏が特別研究フェローを務める立命館大学との間には製品販売等の取引関係があります。高須秀視氏が社外取締役を務める(株)SCREENホールディングスとの間には製品販売等の取引関係があります。なお、取引の規模・性質に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、その概要の記載を省略いたします。桺本依子氏が代表取締役社長を務める(株)アナテック・ヤナコ及び社外取締役を務めるＧＴＲテック(株)と当社との間に取引関係はありません。また、村上正紀氏は当社の株式3,100株、高須秀視氏は当社の株式1,600株、藤田静雄氏は当社の株式700株、桺本依子氏は当社の株式100株を所有しております。

社外監査役であります西尾方宏氏は、公認会計士としての専門知識と経験に基づき、監査の方法その他監査役の業務の執行に関する意見提案を行っております。また、社外監査役であります木村学氏は、直接会社の経営に関与した経験はありませんが、地方行政における豊富な経験や経歴を通じて培われた幅広い見識を有しており、それらの経験を当社の監査に活かし、貴重な意見提案を行っております。

社外監査役２名と当社との間に取引関係はなく、西尾方宏氏が所長を務める西尾公認会計士事務所との間にも特別の関係はありません。木村学氏が専務理事を務める（一財）京都府総合見本市会館との間には施設使用等の取引関係がありますが、取引の規模・性質に照らして株主・投資者の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、その概要の記載を省略いたします。

なお、当社は、独立社外取締役の選任において東京証券取引所の定める「上場管理等に関するガイドライン」における独立性基準の規定を遵守し、各々の専門分野や経営に関する豊富な知識、経験等に基づき、客観的又は専門的な視点で監督及び監査といった機能、役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがない者を選任しております。

社外取締役４名及び社外監査役２名の計６名は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員としての要件を満たしております。なお、社外取締役の村上正紀氏、高須秀視氏、藤田静雄氏及び桺本依子氏、社外監査役の西尾方宏氏及び木村学氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

③  社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社長室は、監査役と連携して社内各部門の業務執行状況について定期的な内部監査を行っております。

社外取締役は、取締役会に出席し、内部監査及び会計監査の結果の報告を受け、監査役との情報交換を踏まえて必要に応じて意見を述べております。

社外監査役は、取締役会に出席するほか、定例的に開催される重要な会議に出席し、経営監視の機能を果たしております。また、会計監査人との定期的な意見・情報交換、協議により、効果的な監査役監査を行うなど、監査の実効性を高めております。

会計監査は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、監査契約に基づき会計監査を受けております。会計監査人と監査役及び社長室は随時、監査の所見や関連情報の交換を行っております。

４【関係会社の状況】

該当事項はありません。