(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
会長
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高 玉玲
（ガオ ユリン）
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1981年２月18日生
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2008年２月
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青島海信電器股份有限公司（現在は海信視像科技股份有限公司に改称）子会社管理主管、資金主管
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2012年４月
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海信視像科技股份有限公司 副総監
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2013年３月
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海信集団有限公司 副部長
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2015年２月
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海信冷蔵庫有限公司 総会計師
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2017年１月
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海信集団有限公司 副総会計師
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2019年１月
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海信集団有限公司 経営・財務管理部総経理、副総会計師
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2021年８月
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海信家電集団股份有限公司 総会計師
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2024年11月
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海信家電集団股份有限公司 董事長（現任）
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2025年３月
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当社 代表取締役会長（現任）
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[主要な兼職]
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海信家電集団股份有限公司 董事長
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(注)３
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―
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代表取締役
社長執行役員
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朱 聃
（ジュウ ダン）
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1974年11月12日生
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2003年６月
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青島海信国際マーケティング股份有限公司 アフリカ営業部北アフリカ事務所駐在経理
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2010年２月
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同社 南アフリカ発展公司総経理
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2010年12月
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同社 中東アフリカ営業部総経理、南アフリカ発展公司総経理
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2012年２月
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同社 総経理補佐、中東アフリカ営業部総経理
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2014年１月
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同社 副総経理、中東アフリカ地域総経理
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2017年12月
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同社 副総経理、中東アフリカ地域総経理、アメリカ地域総経理
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2020年２月
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同社 総裁、ヨーロッパ地域総経理
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2021年６月
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当社 代表取締役 社長執行役員（現任） 指名・報酬委員会委員（現任）
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2023年４月
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青島海信国際マーケティング股份有限公司 董事長
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2023年７月
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海信集団控股股份有限公司 高級副総裁（現任）
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2024年10月
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海信集団汽車電子産業グループ 総裁（現任）
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[主要な兼職]
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海信集団控股股份有限公司 高級副総裁 海信集団汽車電子産業グループ 総裁
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(注)３
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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于 芝涛
（ユ ジィタオ）
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1976年４月６日生
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1998年７月
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青島海信通信有限公司研究センター エンジニア
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2005年５月
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青島海信移動技術有限公司 副総経理
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2008年４月
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青島海信媒体ネットワーク技術有限公司 総経理補佐、副総経理
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2014年１月
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青島海信電器股份有限公司(現在は海信視像科技股份有限公司に改称、以下「海信視像」と略称) 総経理補佐
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2015年４月
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青島海信通信有限公司 常務副総経理
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2016年４月
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海信視像 副総経理 兼 青島海信媒体ネットワーク技術有限公司 総経理
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2017年３月
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聚好看科技股份有限公司 総経理
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2019年１月
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海信視像 総経理 聚好看科技股份有限公司 総経理
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2023年２月
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海信集団控股股份有限公司 常務副総裁 海信視像 董事長（現任）
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2023年３月
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当社 取締役（現任）
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2023年７月
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海信集団控股股份有限公司 総裁
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2024年10月
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海信集団控股股份有限公司 最高経営責任者（現任）
|
[主要な兼職]
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海信集団控股股份有限公司 最高経営責任者 海信視像科技股份有限公司 董事長
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(注)３
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―
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取締役
副社長執行役員
開発管掌 兼 中国事業統括
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王 志剛
（ワン ジガン）
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1970年９月15日生
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2000年７月
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青島海信集団技術センター 主任デザイナー
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2001年４月
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海信青島空調有限公司 業務用空調事業部 副部長
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2003年１月
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青島海信日立空調系統有限公司 製品開発部部長
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2008年12月
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海信（山東）空調有限公司 副総経理
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2015年８月
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海信集団開発管理部 総経理
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2018年７月
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海信集団戦略経営管理部部長兼経営改善部 副部長
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2019年10月
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青島海信智慧生活科技有限公司 総経理
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2021年１月
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海信家電集団股份有限公司 智能家電重点実験室 エキスパート
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2021年６月
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当社 副社長執行役員
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2024年３月
|
当社 開発管掌 兼 中国事業統括（現任）
|
2025年３月
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当社 取締役副社長執行役員（現任）
|
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(注)３
|
―
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役職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
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取締役
副社長執行役員
総務・法務・
安全衛生・環境
・社内広報管掌
兼 豪・アジア事業
統括
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小林 英幸
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1967年４月26日生
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1991年４月
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当社入社
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2012年９月
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コンプレッサー事業工場 事業工場長
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2013年６月
|
コンプレッサー事業部 副事業部長
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2015年４月
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サンデン・オートモーティブコンポーネント株式会社 事業本部 商品戦略部長
|
2016年１月
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経営企画室 事業戦略部長
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2017年６月
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執行役員 経営企画室長
|
2019年６月
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取締役 常務執行役員 経営戦略本部長 兼 事業開発管掌
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2020年４月
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取締役 常務執行役員 コーポレート戦略管掌 兼 広報・SDGs管掌 兼 経営企画室長
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2021年６月
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取締役 副社長執行役員（現任）
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2021年11月
|
当社 総務・法務・戦略経営・事業革新管掌
|
2022年３月
|
当社 特別委員会委員
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2022年11月
|
当社 総務・法務・社内広報 兼 豪・アジア事業統括
|
2025年３月
|
当社 総務・法務・安全衛生・環境・社内広報管掌 兼 豪・アジア事業統括（現任）
|
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(注)３
|
6,000
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取締役
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趙 福全
（チョウ フクゼ）
|
1963年12月23日生
|
1992年４月
|
日本広島大学機械工程科 ポストドクター
|
1993年７月
|
インペリアル・カレッジ・ロンドン 研究員(Research Fellow)
|
1994年５月
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Wayne State University機械工程科 ポストドクター、教授補佐
|
1997年９月
|
Chrysler(アメリカ)・Daimler Chrysler 製品エンジニア
|
1998年11月
|
同社 工程専門家
|
1999年９月
|
同社 高級工程専門家
|
2003年６月
|
同社技術センター研究総監(Research Executive)
|
2004年４月
|
華晨金杯汽車有限公司副総裁兼研究開発センター総経理、華晨集団総裁補佐
|
2006年11月
|
浙江GEELY控股集団副総裁
|
2013年５月
|
清華大学車両・モビリティ学院教授（現任）、博士指導者（現任）、清華大学自動車産業・技術戦略研究院（TASRI）院長（現任）
|
2020年５月
|
広州汽車集団股份有限公司 独立社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
当社 社外取締役（現任） 当社 指名・報酬委員会委員長（現任）
|
2022年３月
|
当社 特別委員会委員（現任）
|
2023年７月
|
維柴動力股份有限公司 独立社外取締役（現任）
|
2023年11月
|
中国汽車工程研究股份有限公司 独立社外取締役（現任）
|
[主要な兼職]
|
清華大学車両・モビリティ学院教授、博士指導者 清華大学自動車産業・技術戦略研究院（TASRI）院長 広州汽車集団股份有限公司 独立社外取締役
|
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(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
巨 東英
（キョ トンエイ）
|
1954年７月17日生
|
1992年４月
|
京都大学 特別研究員
|
1992年12月
|
埼玉工業大学 講師
|
1996年12月
|
同大学 副教授
|
2002年４月
|
同大学 教授
|
2011年４月
|
同大学 副学長
|
2014年４月
|
同大学 ハイテック技術研究センター主任
|
2017年６月
|
一般社団法人日中科学技術文化センター理事長(現任)
|
2020年４月
|
日本工程院 外国籍院士(現任)
|
2021年６月
|
当社 社外取締役（現任） 指名・報酬委員会委員（現任）
|
2022年３月
|
当社 特別委員会委員長（現任）
|
[主要な兼職]
|
一般社団法人日中科学技術文化センター 理事長 日本工程院 外国籍院士
|
|
(注)３
|
―
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取締役
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王 震坡
（オウ シンポ）
|
1976年８月21日生
|
2005年３月
|
北京理工大学機械車両学部 講師
|
2013年７月
|
北京理工大学機械車両学部 教授
|
2015年12月
|
北京理工新源技術股份有限公司 代表取締役（現任）
|
2018年４月
|
珠海紐安特自動化技術有限公司 社外取締役（現任）
|
2022年１月
|
北京理工大学電動車両研究所 所長（現任） 安徽艾可藍環保股份有限公司 社外取締役（現任）
|
2022年３月
|
当社 社外取締役(現任)
|
2022年８月
|
協鑫能源科技股份有限公司 社外取締役（現任）
|
2022年11月
|
当社 指名・報酬委員会委員（現任）
|
2023年７月
|
当社 特別委員会委員（現任）
|
[主要な兼職]
|
北京理工新源技術股份有限公司 代表取締役 珠海紐安特自動化技術有限公司 社外取締役 安徽艾可藍環保股份有限公司 社外取締役
|
|
(注)３
|
―
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常勤監査役
|
金子 昭一
|
1963年５月17日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2003年９月
|
サンデンシステムエンジニアリング株式会社 部長
|
2004年３月
|
当社 IT本部 主管
|
2008年４月
|
SANDEN INTERNATIONAL (EUROPE) Ltd. Deputy General Manager
|
2013年12月
|
当社 管理本部 経営監査部長
|
2019年６月
|
当社 経営管理本部 監査部長
|
2021年６月
|
当社 常勤監査役(現任)
|
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(注)４
|
1,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
孫 佳慧
（ソン カエ）
|
1988年９月11日生
|
2012年２月
|
TMF GROUP 会計士補佐
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2012年10月
|
天職国際会計士事務所 監査員
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2014年９月
|
海信集団有限公司 監査部 監査士
|
2017年８月
|
同社 経営・財務管理部 経営分析
|
2019年１月
|
海信視像科技股份有限公司 経営・財務管理部 副総経理
|
2020年６月
|
海信集団控股股份有限公司 経営・財務管理部 部長
|
2021年１月
|
海信集団控股股份有限公司 経営・財務管理部 副総経理
|
2021年６月
|
当社 監査役(現任)
|
2024年11月
|
海信集団控股股份有限公司 経営・財務管理部 財経管理総監（現任）
|
[主要な兼職]
|
海信集団控股股份有限公司 経営・財務管理部 財経管理総監
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
井村 正彦
|
1957年３月27日生
|
1980年４月
|
大和証券株式会社入社
|
2000年４月
|
大和証券SMBC 事業法人第４部部長
|
2001年４月
|
大和証券株式会社 水戸支店長
|
2004年８月
|
大和証券SMBC 名古屋法人第1部長
|
2007年４月
|
同社 名古屋支店 副支店長兼法人第1部長
|
2008年４月
|
同社 法人統括部長
|
2009年４月
|
大和インベスター・リレーションズ株式会社 取締役
|
2010年４月
|
同社 常務取締役
|
2014年４月
|
大和オフィスサービス株式会社 常務取締役
|
2017年４月
|
光ビジネスフォーム株式会社 理事
|
2021年６月
|
当社 社外監査役（現任）
|
2023年７月
|
当社 特別委員会委員（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
遠山 高英
|
1973年１月17日生
|
1996年４月
|
株式会社北日本銀行 入行
|
1997年４月
|
ニイウス コー株式会社 入社
|
2007年６月
|
ＳＢＩホールディングス株式会社 入社
|
2008年１月
|
ビー・エム・ダブリュー・ジャパン・ファイナンス株式会社 入社
|
2009年３月
|
ビー・エム・ダブリュー株式会社へ転籍
|
2018年５月
|
清澄白河会計事務所 代表（現任）
|
2019年２月
|
株式会社ナレッジクリエーションテクノロジー 顧問（現任）
|
2019年７月
|
公認会計士登録
|
2020年６月
|
江東区包括外部監査人
|
2022年２月
|
SKIP監査法人 非常勤職員
|
2023年６月
|
当社 社外監査役（現任）
|
2023年７月
|
当社 特別委員会委員（現任）
|
2024年12月
|
Atamagile 株式会社監査役（現任）
|
[主要な兼職]
|
清澄白河会計事務所 代表 株式会社ナレッジクリエーションテクノロジー 顧問 Atamagile株式会社 監査役
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
7,200
|
(注) １．取締役趙福全氏、巨東英氏及び王震坡氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２．監査役井村正彦氏及び遠山高英氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３．2025年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2025年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．当社は、業務執行機能の強化及び経営の効率化を図るため執行役員制度を導入し、社長執行役員１名（朱聃）、副社長執行役員６名（王志剛、小林英幸、張寧、劉宏挙、徐湛、李溯江）、常務執行役員２名（立川嘉浩、Maria Wünsch-Guaraldi）を選任しております。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。当社における社外取締役は、取締役会、経営会議その他の重要な会議等において意見を述べることにより、客観性、中立性の観点から当社経営に対する監督を行うとともに、専門的な見地から助言を行うことにより経営の妥当性を確保する役割と機能を有しております。当社における社外監査役は、客観性、中立性の観点から実効的な監査を行い経営の適法性と適正性を確保する役割と機能を有しております。当社は、社外取締役又は社外監査役の選任に当たり、経営に対する適切な監督及び実効的な監査を行うことを可能とするため、客観性、中立性の観点から、本人及びその出身会社等との人的関係、資本的関係、取引関係その他の関係を考慮し、当社からの実質的な独立性が確保されていることを重視しております。
社外取締役趙福全氏は、長年の自動車産業に関する研究経験による深い学術的見識・技術力、及び自動車業界における幅広い企業経営の経験による経営戦略・経営管理の高い見識・能力を有しており、その能力と経験を当社経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外取締役巨東英氏は、自動車関連技術の研究に長年携わり、その経験による深い学術的見識・技術力を有しており、その能力と経験を当社経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社等と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外取締役王震坡氏は、長年の自動車関連技術の研究開発に関する経験による深い学術的見識・技術力を有しており、その能力と経験を当社経営に反映し、経営基盤を強化するために選任しております。本人及び出身会社等と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外監査役井村正彦氏は、長年の証券業界での業務及び証券関連業界における経営等を通じて培った豊富な経験・見識を有しており、当社監査役として適切な監査、助言等が期待できるため選任しております。本人及び出身会社と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
社外監査役遠山高英氏は、公認会計士の資格を有しており、また、自動車産業に関しての知識・経験を有しており、当社監査役として適切な監査、助言等が期待できるため選任しております。本人及び出身会社と当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の特別の利害関係はなく、当社からの実質的な独立性が確保されていると判断しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会などの重要会議に出席し、他の出席者と意見交換を行うとともに、業務執行が適切に行われているか監査・監督しております。また監査役会は必要に応じて、内部監査部門及び会計監査人と情報交換や意見交換を行うなど、緊密な連携を保ち、適正な監査及び実効性の向上に努めております。
