(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
1. 2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は以下のとおりであります。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
|
宮 地 茂 樹
|
1956年４月14日生
|
1979年４月
|
株式会社東海銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2008年10月
|
当社入社、経営企画部担当取締役付部長
|
2009年１月
|
当社経営企画部長
|
2010年６月
|
当社常務取締役
|
2012年６月
|
当社代表取締役社長
|
2025年４月
|
当社代表取締役会長
|
2026年４月
|
当社取締役会長(現)
|
|
(注)２
|
127
|
取締役副会長
生産本部・営業本部担当
|
秀 島 信 也
|
1954年１月９日生
|
1978年４月
|
ヤマハ発動機株式会社入社
|
2009年３月
|
同社執行役員
|
2010年３月
|
同社上席執行役員
|
2011年３月
|
同社取締役上席執行役員
|
2013年３月
|
同社取締役常務執行役員
|
2016年12月
|
光産業創成大学院大学理事
|
2017年３月
|
ヤマハ発動機株式会社顧問
|
2017年６月
|
富士紡ホールディングス株式会社社外取締役
|
2018年６月
|
新明和工業株式会社社外取締役
|
2019年６月
|
当社社外取締役
|
2022年６月
|
当社専務取締役
|
2025年６月
|
当社取締役副会長(現)
|
|
(注)２
|
17
|
代表取締役社長ＣＥＯ
|
細 野 幹 人
|
1964年２月５日生
|
1990年11月
|
当社入社
|
2011年７月
|
当社岐阜製作所管理部長
|
2013年６月
|
当社東部支社南関東支社長
|
2017年７月
|
当社人事総務部長
|
2019年４月
|
当社執行役員人事総務部長
|
2021年４月
|
当社執行役員経営企画部長
|
2024年４月
|
当社上席執行役員経営企画部・人事総務部・経理部・秘書室担当
|
2024年６月
|
当社取締役経営企画部・人事総務部・経理部・秘書室担当
|
2025年４月
|
当社代表取締役社長
|
2026年４月
|
当社代表取締役社長ＣＥＯ(現)
|
|
(注)２
|
16
|
取締役ＣＦＯ
経営企画部・人事総務部・経理部・法務室・秘書室担当
|
西 村 修
|
1964年１月23日生
|
2000年11月
|
当社入社
|
2016年７月
|
当社生産総括部副部長
|
2019年４月
|
当社岐阜製作所第三工場長
|
2023年４月
|
当社生産革新統括部生産企画部長
|
2024年４月
|
当社執行役員経営企画部長
|
2025年４月
|
当社執行役員経営企画部・人事総務部・経理部・秘書室担当
|
2025年６月
|
当社取締役経営企画部・人事総務部・経理部・秘書室担当
|
2026年４月
|
当社取締役ＣＦＯ経営企画部・人事総務部・経理部・法務室・秘書室担当(現)
|
|
(注)２
|
8
|
取締役
|
武 井 洋 一
|
1961年６月10日生
|
1993年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)、岩田合同法律事務所入所
|
2000年４月
|
明哲綜合法律事務所パートナー(現)
|
2003年６月
|
当社社外監査役
|
2006年６月
|
山崎金属産業株式会社社外監査役(現)
|
2013年６月
|
当社社外取締役(現)
|
2020年６月
|
大王製紙株式会社社外取締役(監査等委員)(現)
|
2022年１月
|
株式会社日本貿易保険社外監査役(現)
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
齊 藤 聡
|
1959年５月16日生
|
1982年４月
|
株式会社東海銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2002年４月
|
学校法人産業能率大学経営情報学部助教授
|
2005年４月
|
同大学経営学部教授(現)
|
2007年６月
|
当社社外監査役
|
2016年６月
|
当社社外取締役(現)
|
2025年11月
|
株式会社セイビ堂社外監査役(現)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
野 田 篤 子
|
1961年１月12日生
|
1983年４月
|
日本航空株式会社入社
|
1991年４月
|
同社パーサー
|
1994年９月
|
ヘンケル＆グロッセ日本代表事務所設立 日本代表
|
1995年11月
|
有限会社ジャパン・デューティーフリー・サービス(現グロッセ・ジャパン株式会社)設立 代表取締役
|
2002年12月
|
グロッセ・ジャパン株式会社代表取締役ＣＥＯ(現)
|
2022年６月
|
当社社外取締役(現)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
松 本 展 広
|
1963年７月５日生
|
1987年４月
|
株式会社東海銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2013年６月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)執行役員
|
2017年６月
|
同行取締役(監査等委員)
|
2019年６月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社監査役
|
2019年６月
|
三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社取締役(監査等委員)
|
2023年６月
|
当社常勤監査役
|
2025年６月
|
当社社外取締役(常勤監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
（監査等委員）
|
那 須 健 人
|
1968年８月18日生
|
1996年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)、湯浅法律特許事務所(現ユアサハラ法律特許事務所)入所
|
2001年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2006年４月
|
学校法人桐蔭学園 桐蔭横浜大学法科大学院講師
|
2009年４月
|
ブレークモア法律事務所パートナー(現)
|
2013年６月
|
当社社外監査役
|
2014年４月
|
最高裁判所司法研修所教官
|
2025年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
林 田 和 久
|
1973年12月18日生
|
1997年４月
|
東京エレクトロン株式会社入社
|
2006年12月
|
みすず監査法人入所
|
2007年８月
|
新日本監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人)入所
|
2014年２月
|
林田和久公認会計士事務所開設 所長(現)
|
2016年９月
|
大日本コンサルタント株式会社社外取締役(監査等委員)
|
2017年６月
|
株式会社ＢｌｕｅＭｅｍｅ社外監査役
|
2019年６月
|
当社社外監査役
|
2020年７月
|
株式会社学びエイド社外監査役
|
2021年７月
|
ＤＮホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)
|
2025年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現)
|
2026年１月
|
税理士法人三尾会計事務所代表社員(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
佐 伯 里 香
|
1961年２月27日生
|
2002年４月
|
有限会社ユーシステム(現株式会社ユーシステム)設立 代表取締役(現)
|
2021年６月
|
日工株式会社社外取締役(現)
|
2022年６月
|
株式会社神戸商工貿易センター取締役
|
2025年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
179
|
(注) １ 取締役武井洋一、齊藤聡、野田篤子、松本展広、那須健人、林田和久および佐伯里香の各氏は、社外取締役であります。
２ 2025年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
３ 2025年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
2. 2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除 く。）７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況およびその任期は、以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
|
宮 地 茂 樹
|
1956年４月14日生
|
1979年４月
|
株式会社東海銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2008年10月
|
当社入社、経営企画部担当取締役付部長
|
2009年１月
|
当社経営企画部長
|
2010年６月
|
当社常務取締役
|
2012年６月
|
当社代表取締役社長
|
2025年４月
|
当社代表取締役会長
|
2026年４月
|
当社取締役会長(現)
|
|
(注)２
|
127
|
取締役副会長
生産本部・営業本部担当
|
秀 島 信 也
|
1954年１月９日生
|
1978年４月
|
ヤマハ発動機株式会社入社
|
2009年３月
|
同社執行役員
|
2010年３月
|
同社上席執行役員
|
2011年３月
|
同社取締役上席執行役員
|
2013年３月
|
同社取締役常務執行役員
|
2016年12月
|
光産業創成大学院大学理事
|
2017年３月
|
ヤマハ発動機株式会社顧問
|
2017年６月
|
富士紡ホールディングス株式会社社外取締役
|
2018年６月
|
新明和工業株式会社社外取締役
|
2019年６月
|
当社社外取締役
|
2022年６月
|
当社専務取締役
|
2025年６月
|
当社取締役副会長(現)
|
|
(注)２
|
17
|
代表取締役社長ＣＥＯ
|
細 野 幹 人
|
1964年２月５日生
|
1990年11月
|
当社入社
|
2011年７月
|
当社岐阜製作所管理部長
|
2013年６月
|
当社東部支社南関東支社長
|
2017年７月
|
当社人事総務部長
|
2019年４月
|
当社執行役員人事総務部長
|
2021年４月
|
当社執行役員経営企画部長
|
2024年４月
|
当社上席執行役員経営企画部・人事総務部・経理部・秘書室担当
|
2024年６月
|
当社取締役経営企画部・人事総務部・経理部・秘書室担当
|
2025年４月
|
当社代表取締役社長
|
2026年４月
|
当社代表取締役社長ＣＥＯ(現)
|
|
(注)２
|
16
|
取締役ＣＦＯ
経営企画部・人事総務部・経理部・法務室・秘書室担当
|
西 村 修
|
1964年１月23日生
|
2000年11月
|
当社入社
|
2016年７月
|
当社生産総括部副部長
|
2019年４月
|
当社岐阜製作所第三工場長
|
2023年４月
|
当社生産革新統括部生産企画部長
|
2024年４月
|
当社執行役員経営企画部長
|
2025年４月
|
当社執行役員経営企画部・人事総務部・経理部・秘書室担当
|
2025年６月
|
当社取締役経営企画部・人事総務部・経理部・秘書室担当
|
2026年４月
|
当社取締役ＣＦＯ経営企画部・人事総務部・経理部・法務室・秘書室担当(現)
|
|
(注)２
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
武 井 洋 一
|
1961年６月10日生
|
1993年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)、岩田合同法律事務所入所
|
2000年４月
|
明哲綜合法律事務所パートナー(現)
|
2003年６月
|
当社社外監査役
|
2006年６月
|
山崎金属産業株式会社社外監査役(現)
|
2013年６月
|
当社社外取締役(現)
|
2020年６月
|
大王製紙株式会社社外取締役(監査等委員)(現)
|
2022年１月
|
株式会社日本貿易保険社外監査役(現)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
齊 藤 聡
|
1959年５月16日生
|
1982年４月
|
株式会社東海銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2002年４月
|
学校法人産業能率大学経営情報学部助教授
|
2005年４月
|
同大学経営学部教授(現)
|
2007年６月
|
当社社外監査役
|
2016年６月
|
当社社外取締役(現)
|
2025年11月
|
株式会社セイビ堂社外監査役(現)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
|
野 田 篤 子
|
1961年１月12日生
|
1983年４月
|
日本航空株式会社入社
|
1991年４月
|
同社パーサー
|
1994年９月
|
ヘンケル＆グロッセ日本代表事務所設立 日本代表
|
1995年11月
|
有限会社ジャパン・デューティーフリー・サービス(現グロッセ・ジャパン株式会社)設立 代表取締役
|
2002年12月
|
グロッセ・ジャパン株式会社代表取締役ＣＥＯ(現)
|
2022年６月
|
当社社外取締役(現)
|
|
(注)２
|
―
|
取締役
（常勤監査等委員）
|
松 本 展 広
|
1963年７月５日生
|
1987年４月
|
株式会社東海銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)入行
|
2013年６月
|
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行(現株式会社三菱ＵＦＪ銀行)執行役員
|
2017年６月
|
同行取締役(監査等委員)
|
2019年６月
|
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社監査役
|
2019年６月
|
三菱ＵＦＪ証券ホールディングス株式会社取締役(監査等委員)
|
2023年６月
|
当社常勤監査役
|
2025年６月
|
当社社外取締役(常勤監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
11
|
取締役
（監査等委員）
|
那 須 健 人
|
1968年８月18日生
|
1996年４月
|
弁護士登録(第一東京弁護士会)、湯浅法律特許事務所(現ユアサハラ法律特許事務所)入所
|
2001年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2006年４月
|
学校法人桐蔭学園 桐蔭横浜大学法科大学院講師
|
2009年４月
|
ブレークモア法律事務所パートナー(現)
|
2013年６月
|
当社社外監査役
|
2014年４月
|
最高裁判所司法研修所教官
|
2025年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（監査等委員）
|
林 田 和 久
|
1973年12月18日生
|
1997年４月
|
東京エレクトロン株式会社入社
|
2006年12月
|
みすず監査法人入所
|
2007年８月
|
新日本監査法人(現ＥＹ新日本有限責任監査法人)入所
|
2014年２月
|
林田和久公認会計士事務所開設 所長(現)
|
2016年９月
|
大日本コンサルタント株式会社社外取締役(監査等委員)
|
2017年６月
|
株式会社ＢｌｕｅＭｅｍｅ社外監査役
|
2019年６月
|
当社社外監査役
|
2020年７月
|
株式会社学びエイド社外監査役
|
2021年７月
|
ＤＮホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)
|
2025年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現)
|
2026年１月
|
税理士法人三尾会計事務所代表社員(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
（監査等委員）
|
佐 伯 里 香
|
1961年２月27日生
|
2002年４月
|
有限会社ユーシステム(現株式会社ユーシステム)設立 代表取締役(現)
|
2021年６月
|
日工株式会社社外取締役(現)
|
2022年６月
|
株式会社神戸商工貿易センター取締役
|
2025年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
179
|
(注) １ 取締役武井洋一、齊藤聡、野田篤子、松本展広、那須健人、林田和久および佐伯里香の各氏は、社外取締役であります。
２ 2026年６月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間。
３ 2025年６月27日開催の定時株主総会終結の時から２年間。
② 社外役員の状況
当社は、社外役員の選任に当たっては、客観的・専門的な立場から、経営への助言と取締役に対する監督機能等を果たすことが期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方とし、本人および近親者（二親等内の親族）が現在または過去10年間において以下の各項目に該当しない場合、独立性があると判断いたします。
・当社または当社の関係会社、主要株主、主要な取引先、当社を主要な取引先とする会社における当該会社の業務執行者
・当社の関係会社の非業務執行取締役または会計参与
・当社から役員の報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
・当社または当社の関係会社から一定額を超える寄付または助成を受けている組織の理事その他の業務執行者
なお、当社の社外取締役は７名（うち監査等委員である取締役４名）であります。
1) 当社と社外取締役および社外監査役との間の人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係、ならびに選任に関する当社の考え方
(a) 取締役 武井洋一氏
a．弁護士としての専門的見地と企業法務に関する高い実績を当社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。なお、当社との間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
b．明哲綜合法律事務所の弁護士、大王製紙株式会社社外取締役（監査等委員）、山崎金属産業株式会社および株式会社日本貿易保険の社外監査役を兼職しております。なお、当社と兼職先との間にいずれも重要な取引その他の関係はありません。
(b) 取締役 齊藤聡氏
a．会計、経営、法律に関する造詣も深く、大学教授としての専門的見地と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。なお、当社との間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
b．学校法人産業能率大学経営学部教授および株式会社セイビ堂社外監査役を兼職しております。なお、当社と兼職先との間にいずれも重要な取引その他の関係はありません。
(c) 取締役 野田篤子氏
a．長年にわたり携わられた国際的な企業経営に関する豊富な経験と実績、当社グループと異なる事業分野で活躍してこられた幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役に選任しております。なお、当社との間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
b．グロッセ・ジャパン株式会社代表取締役ＣＥＯを兼職しております。なお、当社とグロッセ・ジャパン株式会社との間に重要な取引その他の関係はありません。
(d) 取締役 松本展広氏
a．長年にわたり携わられた金融業務に関する専門知識に加え、当社において2023年６月から常勤監査役として経営を適切に監査いただいており、引き続き当社グループを適切に監督・監査していただくため、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、当社との間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
b．重要な兼職等はありません。
(e) 取締役 那須健人氏
a．弁護士としての専門的見地と豊富な経験を当社の監査に反映していただくため、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、当社との間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
b．ブレークモア法律事務所の弁護士を兼職しております。なお、当社とブレークモア法律事務所との間に重要な取引その他の関係はありません。
(f) 取締役 林田和久氏
a．公認会計士としての専門的知識と内部統制構築支援、各種法定監査等に携わられた豊富な経験を当社の監査に反映していただくため、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、当社との間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
b．税理士法人三尾会計事務所代表社員および林田和久公認会計士事務所所長を兼職しております。なお、当社と兼職先との間にいずれも重要な取引その他の関係はありません。
(g) 取締役 佐伯里香氏
a．長年にわたり携わられた企業経営に関する豊富な経験と実績、情報通信技術の分野で活躍してこられた幅広い見識を当社の監査に反映していただくため、監査等委員である社外取締役に選任しております。なお、当社との間には特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
b．株式会社ユーシステム代表取締役および日工株式会社社外取締役を兼職しております。なお、当社と兼職先との間にいずれも重要な取引その他の関係はございません。
2) 社外取締役が当社の企業統治において果たす機能および役割
(a) 社外取締役７名は、それぞれ外部の視点および各専門家としての観点から、経営への助言と取締役に対する監督機能を強化しております。
(b) 社外取締役である武井洋一氏、齊藤聡氏、野田篤子氏、那須健人氏、林田和久氏、佐伯里香氏は、当社との関係において独立性が疑われるような属性等はなく、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として指定しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
1) 監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席するとともに、その他経営に関する重要な会議に出席しております。また、重要書類の閲覧や代表取締役社長ＣＥＯとの意見交換会等により経営の監視・監督を行っております。
2) 常勤監査等委員１名と監査等委員３名で構成される監査等委員会を開催し、監査計画の立案・実施について協議・決定するほか、毎月の連絡会において、常勤監査等委員の監査の実施状況について報告を受けるなど連携しております。
3) 定期的に内部監査室との会合に出席し、内部監査室と連携を図るとともに、必要に応じて会計監査人からも随時監査に関する報告を受けております。
4) 内部監査室、法務室および当該部署スタッフを監査等委員会の職務を補助する部署および補助担当者として定め、経理部や経営企画部ほか内部統制部門から随時書類の提出、ヒアリング等ができる体制を整えております。
