(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
先行開発部担当
|
李 太 煥
|
1964年12月１日生
|
1989年４月
|
起亜自動車㈱入社
|
1995年３月
|
当社入社
|
1995年３月
|
韓国事務所長
|
2007年６月
|
営業統括部海外業務部長
|
2011年６月
|
取締役
|
2011年６月
|
営業統括部営業開発部部長
|
2011年12月
|
営業統括部部長兼営業開発部部長
|
2013年４月
|
営業部門担当兼営業統括部部長
|
2015年６月
|
常務取締役
|
2015年６月
|
営業統括、総務部門担当
|
2015年７月
|
営業統括、総務、生産性革新部門担当
|
2016年２月
|
営業統括、総務、生産性革新部門担当兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
2016年６月
|
常務取締役執行役員
|
2016年11月
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営業統括、総務、生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
2016年12月
|
事務間接管掌兼営業統括、生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
2017年６月
|
事務間接管掌兼生産性革新部門担当兼事業本部副本部長兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
2019年３月
|
経営企画部門担当
|
2019年６月
|
専務取締役執行役員
|
2021年６月
|
専務取締役
|
2022年６月
|
代表取締役社長（現）
|
2024年３月
|
先行開発部担当（現）
|
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(注)３
|
76
|
常務取締役執行役員
事業本部、量産開発部、生産技術開発部、製造技術開発部担当
|
安 藤 輝 明
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1963年６月９日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2005年12月
|
技術研究所第１技術開発部長
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2006年７月
|
技術統括部技術開発部長
|
2007年６月
|
技術統括部製品開発部長
|
2008年９月
|
ニッタン・グローバル・テック㈱出向
|
2008年９月
|
同社技術部長
|
2010年１月
|
経営企画部海外統括室長
|
2011年６月
|
海外統括室室長
|
2013年３月
|
ニッタン・グローバル・テック㈱出向
|
2013年３月
|
同社副社長
|
2014年３月
|
同社代表取締役社長
|
2017年６月
|
取締役執行役員
|
2017年６月
|
生産技術部門担当
|
2019年３月
|
事業本部副本部長兼第２事業、生産技術部門担当
|
2021年３月
|
事業本部部門担当兼事業本部本部長
|
2024年３月
|
事業本部、量産開発部、生産技術開発部、製造技術開発部担当（現）
|
2024年６月
|
常務取締役執行役員（現）
|
|
(注)３
|
45
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
事務間接管掌
|
鈴 木 隆 司
|
1964年12月24日生
|
1988年４月
|
㈱東陽コンピューターサービス入社
|
1992年５月
|
当社入社
|
2012年４月
|
営業統括部第１営業部部長
|
2015年６月
|
営業統括部部長兼第１営業部部長
|
2017年６月
|
取締役執行役員
|
2017年６月
|
営業統括部門担当兼中空エンジンバルブ戦略副責任者
|
2018年６月
|
取締役
|
2019年３月
|
営業統括部門担当兼ＧＭＯ（グローバルマネジメントオフィサー）（副担当）兼中空エンジンバルブプロジェクト（副担当）
|
2020年６月
|
取締役執行役員
|
2020年６月
|
ＧＭＯ（グローバルマネジメントオフィサー）兼海外統括室担当
|
2021年２月
|
ＧＭＯ（グローバルマネジメントオフィサー）兼海外統括部門担当
|
2021年６月
|
取締役
|
2022年６月
|
ＧＭＯ（グローバルマネジメントオフィサー）兼海外統括部門担当兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
2024年６月
|
常務取締役（現）
|
2024年６月
|
事務間接管掌（現）
|
|
(注)３
|
34
|
取締役執行役員
営業統括部門担当兼営業統括部部長兼第２営業部部長
|
栗 原 伸 元
|
1965年２月17日生
|
1988年４月
|
㈱明電舎入社
|
1998年４月
|
日本イートン㈱入社
|
2008年９月
|
当社入社
|
2012年４月
|
営業統括部第２営業部部長
|
2017年６月
|
営業統括部部長兼第１営業部部長兼第２営業部部長
|
2018年３月
|
営業統括部部長兼第２営業部部長
|
2018年６月
|
執行役員
|
2019年10月
|
営業統括部部長兼第１営業部部長兼第２営業部部長
|
2020年６月
|
取締役執行役員(現)
|
2020年６月
|
営業統括部門担当兼営業統括部部長兼第１営業部部長兼第２営業部部長兼中空エンジンバルブプロジェクト（副担当）
|
2021年３月
|
営業統括部門担当兼営業統括部部長兼第１営業部部長兼第２営業部部長
|
2021年４月
|
営業統括部門担当兼営業統括部部長兼第２営業部部長(現)
|
|
(注)３
|
29
|
取締役執行役員
ＧＭＯ(グローバルマネジメントオフィサー)兼海外統括部担当兼グローバル・コンプライアンス責任者
|
遠 藤 浩 光
|
1971年４月７日生
|
1997年４月
|
当社入社
|
2011年８月
|
技術統括部製品開発部小型バルブグループグループリーダー
|
2012年４月
|
海外統括室欧米グループグループリーダー
|
2014年４月
|
海外統括室JV統括グループグループリーダー兼企画グループグループリーダー
|
2015年３月
|
海外統括室次長
|
2016年３月
|
海外統括室室長
|
2021年２月
|
海外統括部部長
|
2021年６月
|
執行役員
|
2021年６月
|
海外統括部担当
|
2024年６月
|
取締役執行役員（現）
|
2024年６月
|
ＧＭＯ(グローバルマネジメントオフィサー)兼海外統括部担当兼グローバル・コンプライアンス責任者（現）
|
|
(注)３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
石 垣 和 男
|
1952年４月30日生
|
1978年４月
|
㈱熊谷組入社
|
2006年６月
|
同社取締役執行役員土木事業本部長
|
2007年４月
|
同社常務取締役常務執行役員土木事業本部長
|
2012年４月
|
同社専務取締役専務執行役員土木事業本部長
|
2014年４月
|
同社代表取締役副社長執行役員副社長
|
2017年７月
|
同社常任顧問
|
2018年６月
|
当社取締役（現）
|
2018年７月
|
㈱熊谷組非常勤顧問
|
|
(注)３
|
8
|
取締役
|
熊 平 美 香
|
1960年９月22日生
|
1985年４月
|
㈱熊平製作所入社
|
1989年５月
|
同社取締役
|
1990年６月
|
㈱東京クマヒラ常務取締役
|
1993年４月
|
ザ・ベアー・グループInc.代表取締役
|
1997年４月
|
㈱エイテッククマヒラ代表取締役（現）
|
2004年４月
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱取締役
|
2009年４月
|
日本教育大学院大学学長
|
2011年４月
|
一般財団法人クマヒラセキュリティ財団代表理事（現）
|
2014年４月
|
昭和女子大学ダイバーシティ推進機構キャリアカレッジ学院長（現）
|
2014年５月
|
公益財団法人AFS日本協会理事長
|
2015年９月
|
一般社団法人21世紀学び研究所 代表理事（現）
|
2019年６月
|
当社取締役（現）
|
2020年２月
|
キユーピー株式会社社外監査役 (現)
|
2023年12月
|
株式会社ベター・プレイス社外取締役 (現)
|
2024年３月
|
サイボウズ株式会社社外取締役 (現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
増 田 由美子
|
1955年10月20日生
|
1990年６月
|
株式会社ベルシステム入社
|
1994年４月
|
同社バンキンググループマネージャー
|
1996年９月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
2000年４月
|
同社社内ウィメンズカウンシル（女性活用タスク）委員
|
2003年１月
|
同社GSコンサルティング部門金融戦略コンサルティングクラスターパートナー職
|
2006年７月
|
SAPジャパン株式会社入社
|
2006年７月
|
同社フィールドサービス統括本部ストラテジックインダストリーディレクター
|
2009年６月
|
株式会社消費者の声研究所代表取締役（現）
|
2018年６月
|
株式会社ピーシーデポコーポレーション社外取締役
|
2022年６月
|
株式会社DTS社外取締役（現）
|
2023年４月
|
大多喜ガス株式会社顧問（現）
|
2023年４月
|
関東天然瓦斯開発株式会社顧問（現)
|
2024年６月
|
当社取締役（現）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
徳 永 健二郎
|
1966年９月20日生
|
1990年４月
|
㈱日立製作所入社
|
1999年８月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
2005年８月
|
ＧＥキャピタル・リーシング㈱入社
|
2006年８月
|
日本フィリップス㈱入社
|
2006年９月
|
ＮＸＰセミコンダクターズジャパン㈱（現 ＮＸＰジャパン㈱）入社
|
2010年９月
|
アイ・エム・エス・ジャパン㈱入社
|
2011年５月
|
エイブリィ・デニソン・ジャパン㈱入社
|
2015年８月
|
日本イートン合同会社入社
|
2015年８月
|
同社ジャパン・カントリー・コントローラー（現）
|
2021年６月
|
当社取締役 (現)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
（常勤）
|
髙 橋 健 二
|
1957年４月19日生
|
1980年４月
|
日産自動車株式会社入社
|
1993年３月
|
株式会社ユニシアジェックス出向
|
2002年11月
|
株式会社日立ユニシアオートモティブ（現日立Astemo株式会社）入社
|
2009年10月
|
当社入社
|
2010年２月
|
総務部法務室室長
|
2012年４月
|
総務部法務・知財室室長兼法務グループグループリーダー
|
2016年６月
|
コーポレート・ガバナンス部部長兼法務グループグループリーダー
|
2024年６月
|
常勤監査役（現）
|
|
(注)４
|
4
|
監査役
|
井 上 文 雄
|
1961年1月30日生
|
1983年３月
|
当社入社
|
2005年１月
|
PT.フェデラルニッタンインダストリーズ出向
|
2007年４月
|
製造統括部山陽工場長
|
2009年６月
|
取締役
|
2009年６月
|
製造統括部副部長兼歯車VCP工場長
|
2010年６月
|
営業担当
|
2011年６月
|
営業統括部部長
|
2011年12月
|
製造統括部部長
|
2013年４月
|
製造部門担当兼製造統括部部長
|
2015年６月
|
製造統括、購買部門担当兼製造統括部部長
|
2016年６月
|
取締役執行役員
|
2016年６月
|
製造統括部門担当兼製造統括部部長
|
2016年11月
|
購買部門担当
|
2019年３月
|
購買、生産性革新部門担当
|
2022年６月
|
監査役（現）
|
|
(注)４
|
75
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
山 田 章 雄
|
1955年２月24日生
|
1978年11月
|
ピートマーウィックミッチェル会計士事務所（現有限責任あずさ監査法人）入所
|
1982年４月
|
公認会計士登録
|
2009年８月
|
有限責任あずさ監査法人パートナー
|
2017年７月
|
山田章雄公認会計士事務所開設 (現)
|
2018年６月
|
当社監査役（現）
|
2018年６月
|
ファイザーヘルスリサーチ振興財団監事（現）
|
2018年７月
|
楽天インシュアランスホールディングス株式会社社外監査役（現）
|
2021年10月
|
株式会社内田洋行社外監査役（現）
|
2022年６月
|
株式会社熊谷組社外監査役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
田 坂 勇 介
|
1965年10月１日生
|
1989年４月
|
株式会社横浜銀行入行
|
2011年５月
|
同行湯河原支店長
|
2012年11月
|
同行長後支店長
|
2013年11月
|
同行港北ニュータウン南支店長
|
2016年４月
|
同行ダイレクト営業部長
|
2018年４月
|
同行執行役員デジタル推進プロジェクトチーム担当兼総合企画部副担当
|
2018年10月
|
同行執行役員総合企画部長兼デジタル推進プロジェクトチーム担当
|
2019年４月
|
同行執行役員営業戦略部長兼営業本部副本部長
|
2020年８月
|
同行執行役員デジタル戦略部長
|
2022年６月
|
スカイオーシャン・アセットマネジメント株式会社代表取締役社長
|
2023年８月
|
株式会社NTTデータ経営研究所 シニアスペシャリスト（現）
|
2023年８月
|
株式会社NTTデータ 金融イノベーション本部ビジネスデザイン室エグゼクティブ・バンキング・ストラテジスト（現）
|
2024年６月
|
当社監査役（現）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
278
|
(注)１ 取締役石垣和男、熊平美香、増田由美子及び徳永健二郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２ 監査役山田章雄及び田坂勇介は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 当社は、執行役員制度を導入しており取締役のうち３名が執行役員を兼務しています。
６ 当社は、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役１名を選任しています。なお、当該補欠監査役の任期は、2028年３月期に係る定時株主総会開始の時までであります。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
原 田 清 朗
|
1957年10月15日
|
1981年４月
|
動力炉・核燃料開発事業団（現日本原子力研究開発機構）入社
|
―
|
1989年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人) 入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
2011年５月
|
有限責任あずさ監査法人 パートナー就任
|
2020年７月
|
公認会計士原田清朗事務所開設（現）
|
2021年６月
|
当社補欠監査役（現）
|
2023年６月
|
公益財団法人原子力環境整備促進・資金管理センター理事（現）
|
② 社外取締役及び社外監査役
当社は現時点において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する一律的な基準を定めておりませんが、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たしており、かつ一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立役員として１名以上確保することとしております。また、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、会社法上の要件に加え、会社経営等における豊富な経験と専門的知見を重視しており、経営全般にわたり公正かつ客観的な助言をいただけることを基準に社外役員を選任しております。
当社の社外取締役は４名であり、３名を東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。また、当社の社外監査役は２名であり、両名を東京証券取引所の定める独立役員として指定しております。
社外取締役石垣和男は、株式会社熊谷組において土木事業のトップとして蓄積してきたマネジメントに関するノウハウを有しており、豊富な経験と幅広い見識をもとに当社の経営全般に助言をいただきたいため当社の社外取締役に選任しております。また、同氏は、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員長を務めており、役員体制や役員報酬制度に関する議論に貢献したほか、両委員会の委員長として取締役会に助言及び提言を行っております。
社外取締役熊平美香は、多くの企業・団体において役員を務め、企業ビジョンの構築や企業変革に携わる等企業経営に関する豊富な経験と実績を有しており、また、ダイバーシティ推進、女性活躍支援に携わる等ダイバーシティに関する高い知見と豊富な経験を有しております。このようなことから、当社の経営全般に多角的な視点からの助言を頂戴することで、企業運営やダイバーシティ推進への貢献を期待できることから、社外取締役に選任しております。また、同氏は、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員を務めており、役員体制や役員報酬制度に関する議論に貢献しています。
社外取締役増田由美子は、長年にわたり消費者志向経営やESG経営のコンサルティングに携わり、女性の活躍推進を含めたダイバーシティに関する経営諮問や経営改革の豊富な経験と実績を有しております。このようなことから、当社の経営全般に助言を頂戴することで、当社の企業変革やダイバーシティ推進に伴う人事改革への貢献を期待できることから、社外取締役に選任しております。
社外取締役徳永健二郎は、当社の筆頭株主であるイートンコーポレーションの子会社である日本イートン合同会社ジャパン・カントリー・コントローラーであります。同氏は、長年にわたり日系グローバル企業や外資系企業の財務部門に在籍し、同部門の責任者として蓄積してきた会計やファイナンスに関する高い知見と豊富な経験を有しており、海外展開をしている当社の経営全般に助言を頂戴することで、当社の今後のビジネス展開への貢献を期待できることから社外取締役に選任しております。
社外監査役山田章雄は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門的知見・見識に基づき、また、その豊富な経験を存分に発揮され、広範かつ高度な視野で監査いただきたいため当社の社外監査役に選任しております。
社外監査役田坂勇介は、長年にわたり金融機関に在籍し財務、会計およびデジタルトランスフォーメーション（DX）の分野に関する相当程度の知見や経験およびこれらの実績を有しており、今後、当社グループのビジネス拡大や事業戦略の実行において、その豊富な経験を当社の監査に反映することにより、当社の経営の合理性および透明性を高め、取締役会の監督機能が強化されることを期待できることから当社の社外監査役に選任しております。
また、独立役員として指定している社外取締役石垣和男は、過去に株式会社熊谷組の非常勤顧問でありましたが、当社と株式会社熊谷組との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
独立役員として指定している社外取締役熊平美香は、株式会社エイテッククマヒラの代表取締役等複数の兼職先がありますが、当社といずれの法人との間にも人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
独立役員として指定している社外取締役増田由美子は、株式会社消費者の声研究所の代表取締役等複数の兼職先がありますが、当社といずれの法人との間にも人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
独立役員として指定している社外監査役田坂勇介は、株式会社NTTデータ経営研究所シニアスペシャリスト等複数の兼職先がありますが、当社といずれの法人との間にも人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
独立役員として指定している社外監査役山田章雄は、ファイザーヘルスリサーチ振興財団監事等複数の兼職先がありますが、当社といずれの法人との間にも人的関係、資本的関係、取引関係及びその他特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、取締役、取締役会、監査役、監査役会、コーポレート・ガバナンス部及び会計監査人と相互に連携をとり、監査結果についても情報を共有し、効率的な監査体制を構築・推進しております。
