(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．2026年８月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 20％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
副会長
|
池田 昭彦
|
1955年７月20日生
|
1980年４月
|
株式会社中北製作所入社
|
1990年９月
|
技術部装置設計課長
|
1996年９月
|
技術部次長(装置設計担当)
|
1997年９月
|
技術部長(装置設計担当)
|
2005年８月
|
取締役・技術部長(装置設計担当)
|
2008年８月
|
取締役・営業本部長
|
2009年８月
|
常務取締役・営業本部長
|
2010年８月
|
常務取締役・営業本部長兼技術部管掌
|
2016年８月
|
専務取締役・営業本部長兼技術部管掌
|
2018年９月
|
専務取締役・営業本部長兼技術本部管掌
|
2022年９月
|
専務取締役
|
2023年８月
|
取締役副会長(現)
|
|
(注)３
|
800
|
代表取締役
社長
経営企画本部長兼
営業本部長兼
技術本部管掌
|
宮田 彰久
|
1980年１月31日生
|
2007年８月
|
株式会社中北製作所入社
|
2008年７月
|
生産管理部生産企画課長兼生産管理課長
|
2009年６月
|
資材調達部次長兼製造企画室次長
|
2012年３月
|
営業部次長
|
2014年６月
|
技術部開発室長
|
2014年８月
|
取締役・技術部開発室長
|
2016年１月
|
取締役・経営企画室長兼技術部開発室長
|
2016年８月
|
代表取締役副社長・経営企画室長兼管理部門管掌
|
2018年１月
|
代表取締役副社長・経営企画本部長兼管理部門管掌
|
2018年９月
|
代表取締役副社長・経営企画本部長
|
2019年８月
|
代表取締役社長・経営企画本部長
|
2022年８月
|
代表取締役社長・経営企画本部長兼営業本部長兼技術本部管掌(現)
|
2024年11月
|
中北(無錫)工業科技有限公司董事(現)
|
2024年12月
|
ACE VALVE CO., LTD.代表理事(現)
|
2026年２月
|
NAKAKITA KOREA CO.,LTD.社内理事(現)
|
|
(注)３
|
114,400
|
取締役
執行役員
営業本部副本部長兼
東京営業所長
|
由上 晃規
|
1978年９月11日生
|
2002年１月
|
株式会社中北製作所入社
|
2003年９月
|
営業部課長
|
2012年６月
|
営業部次長
|
2017年３月
|
総務部長代理
|
2021年12月
|
総務部長
|
2022年６月
|
東京営業所長兼経営企画本部付部長
|
2023年６月
|
執行役員・営業本部副本部長兼東京営業所長
|
2023年８月
|
取締役執行役員・営業本部副本部長兼東京営業所長(現)
|
2024年11月
|
中北(無錫)工業科技有限公司董事長(現)
|
2024年12月
|
ACE VALVE CO., LTD.理事(現)
|
|
(注)３
|
12,500
|
取締役
執行役員
生産本部長
|
中尾 敏昭
|
1967年２月27日生
|
1989年４月
|
株式会社中北製作所入社
|
2002年９月
|
技術部計装設計課長
|
2006年９月
|
技術部次長(計装設計担当)
|
2008年８月
|
技術部長
|
2019年４月
|
技術本部計装設計部長
|
2023年６月
|
執行役員・生産本部長
|
2024年11月
|
中北(無錫)工業科技有限公司董事(現)
|
2025年８月
|
取締役執行役員・生産本部長(現)
|
|
(注)３
|
2,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
管理本部長兼経理部長
|
三竹 雅之
|
1963年10月８日生
|
2017年５月
|
株式会社中北製作所入社
|
2017年５月
|
総務部次長
|
2020年６月
|
経営企画本部経理部長
|
2023年６月
|
執行役員・管理本部長兼経理部長
|
2024年11月
|
中北(無錫)工業科技有限公司監事(現)
|
2024年12月
|
ACE VALVE CO., LTD.監査役(現)
|
2025年８月
|
取締役執行役員・管理本部長兼経理部長(現)
|
|
(注)３
|
900
|
取締役
|
大井 成夫
|
1949年３月31日生
|
1971年４月
|
株式会社京都銀行入行
|
1998年６月
|
同行検査部長
|
2001年６月
|
同行取締役(人事部長委嘱)
|
2005年６月
|
同行常務取締役
|
2010年６月
|
京銀カードサービス株式会社 代表取締役会長
|
2014年４月
|
学校法人聖母女学院監事
|
2015年６月
|
京銀カードサービス株式会社 相談役
|
2015年８月
|
株式会社中北製作所取締役(現)
|
2017年８月
|
学校法人同志社監事(現)
|
|
(注)３
|
200
|
取締役
|
福田 あやこ
(戸籍上の氏名 小嶋 あやこ)
|
1973年９月15日生
|
2000年４月
|
弁護士登録(大阪弁護士会)
|
|
小松法律特許事務所入所
|
2011年４月
|
福田法律事務所開設 所長(現)
|
2024年８月
|
株式会社中北製作所取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤監査役)
|
森屋 正利
|
1966年11月29日生
|
1989年１月
|
株式会社中北製作所入社
|
2006年９月
|
品質保証課長
|
2016年６月
|
資材調達部次長
|
2023年６月
|
調達部長
|
2024年３月
|
管理本部付部長
|
2024年８月
|
常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
600
|
監査役
|
北山 裕昭
|
1958年12月23日生
|
1981年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
2001年10月
|
同行下関法人営業部長兼下関支店長
|
2007年４月
|
同行新大阪法人営業部長
|
2009年４月
|
株式会社三重銀行大阪法人営業部長兼大阪支店長
|
2010年４月
|
同行執行役員大阪法人営業部長兼大阪支店長
|
2012年４月
|
同行常務執行役員大阪法人営業部長兼大阪支店長
|
2013年６月
|
株式会社キーエンス常勤監査役
|
2019年８月
|
株式会社中北製作所監査役(現)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
辰巳 八栄子
|
1971年１月31日生
|
1994年10月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
2006年９月
|
辰巳公認会計士事務所入所
|
2010年10月
|
税理士登録
|
2014年２月
|
稲清税理士法人社員
|
2021年１月
|
辰巳公認会計士事務所所長(現)
|
2021年９月
|
稲清税理士法人代表社員(現)
|
2023年８月
|
株式会社ドーン社外取締役(監査等委員)(現)
|
2025年８月
|
株式会社中北製作所監査役(現)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
131,500
|
(注) １．取締役大井成夫氏及び福田あやこ氏は、社外取締役であります。
２．監査役北山裕昭氏及び辰巳八栄子氏は、社外監査役であります。
３．2025年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年８月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2025年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
武田 雄治
|
1975年７月22日生
|
2001年10月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2003年12月
|
あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
2005年１月
|
株式会社サイバーエージェント入社
|
2005年５月
|
公認会計士登録
|
2005年７月
|
武田公認会計士事務所開設 所長(現)
|
2009年11月
|
株式会社武田企画(現株式会社武田会計)設立 取締役
|
2011年７月
|
株式会社武田企画(現株式会社武田会計)代表取締役(現)
|
2023年４月
|
関西学院大学非常勤講師(現)
|
2026年５月
|
スローガン株式会社社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
―
|
b．2026年８月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を上程しており、当議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下の通りとなる予定であります。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 20％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
副会長
|
池田 昭彦
|
1955年７月20日生
|
1980年４月
|
株式会社中北製作所入社
|
1990年９月
|
技術部装置設計課長
|
1996年９月
|
技術部次長(装置設計担当)
|
1997年９月
|
技術部長(装置設計担当)
|
2005年８月
|
取締役・技術部長(装置設計担当)
|
2008年８月
|
取締役・営業本部長
|
2009年８月
|
常務取締役・営業本部長
|
2010年８月
|
常務取締役・営業本部長兼技術部管掌
|
2016年８月
|
専務取締役・営業本部長兼技術部管掌
|
2018年９月
|
専務取締役・営業本部長兼技術本部管掌
|
2022年９月
|
専務取締役
|
2023年８月
|
取締役副会長(現)
|
|
(注)３
|
800
|
代表取締役
社長
経営企画本部長兼
営業本部長兼
技術本部管掌
|
宮田 彰久
|
1980年１月31日生
|
2007年８月
|
株式会社中北製作所入社
|
2008年７月
|
生産管理部生産企画課長兼生産管理課長
|
2009年６月
|
資材調達部次長兼製造企画室次長
|
2012年３月
|
営業部次長
|
2014年６月
|
技術部開発室長
|
2014年８月
|
取締役・技術部開発室長
|
2016年１月
|
取締役・経営企画室長兼技術部開発室長
|
2016年８月
|
代表取締役副社長・経営企画室長兼管理部門管掌
|
2018年１月
|
代表取締役副社長・経営企画本部長兼管理部門管掌
|
2018年９月
|
代表取締役副社長・経営企画本部長
|
2019年８月
|
代表取締役社長・経営企画本部長
|
2022年８月
|
代表取締役社長・経営企画本部長兼営業本部長兼技術本部管掌(現)
|
2024年11月
|
中北(無錫)工業科技有限公司董事(現)
|
2024年12月
|
ACE VALVE CO., LTD.代表理事(現)
|
2026年２月
|
NAKAKITA KOREA CO.,LTD.社内理事(現)
|
|
(注)３
|
114,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
営業本部副本部長兼
東京営業所長
|
由上 晃規
|
1978年９月11日生
|
2002年１月
|
株式会社中北製作所入社
|
2003年９月
|
営業部課長
|
2012年６月
|
営業部次長
|
2017年３月
|
総務部長代理
|
2021年12月
|
総務部長
|
2022年６月
|
東京営業所長兼経営企画本部付部長
|
2023年６月
|
執行役員・営業本部副本部長兼東京営業所長
|
2023年８月
|
取締役執行役員・営業本部副本部長兼東京営業所長(現)
|
2024年11月
|
中北(無錫)工業科技有限公司董事長(現)
|
2024年12月
|
ACE VALVE CO., LTD.理事(現)
|
|
(注)３
|
12,500
|
取締役
執行役員
生産本部長
|
中尾 敏昭
|
1967年２月27日生
|
1989年４月
|
株式会社中北製作所入社
|
2002年９月
|
技術部計装設計課長
|
2006年９月
|
技術部次長(計装設計担当)
|
2008年８月
|
技術部長
|
2019年４月
|
技術本部計装設計部長
|
2023年６月
|
執行役員・生産本部長
|
2024年11月
|
中北(無錫)工業科技有限公司董事(現)
|
2025年８月
|
取締役執行役員・生産本部長(現)
|
|
(注)３
|
2,100
|
取締役
執行役員
管理本部長兼経理部長
|
三竹 雅之
|
1963年10月８日生
|
2017年５月
|
株式会社中北製作所入社
|
2017年５月
|
総務部次長
|
2020年６月
|
経営企画本部経理部長
|
2023年６月
|
執行役員・管理本部長兼経理部長
|
2024年11月
|
中北(無錫)工業科技有限公司監事(現)
|
2024年12月
|
ACE VALVE CO., LTD.監査役(現)
|
2025年８月
|
取締役執行役員・管理本部長兼経理部長(現)
|
|
(注)３
|
900
|
取締役
|
大井 成夫
|
1949年３月31日生
|
1971年４月
|
株式会社京都銀行入行
|
1998年６月
|
同行検査部長
|
2001年６月
|
同行取締役(人事部長委嘱)
|
2005年６月
|
同行常務取締役
|
2010年６月
|
京銀カードサービス株式会社 代表取締役会長
|
2014年４月
|
学校法人聖母女学院監事
|
2015年６月
|
京銀カードサービス株式会社 相談役
|
2015年８月
|
株式会社中北製作所取締役(現)
|
2017年８月
|
学校法人同志社監事(現)
|
|
(注)３
|
200
|
取締役
|
福田 あやこ
(戸籍上の氏名 小嶋 あやこ)
|
1973年９月15日生
|
2000年４月
|
弁護士登録(大阪弁護士会)
|
|
小松法律特許事務所入所
|
2011年４月
|
福田法律事務所開設 所長(現)
|
2024年８月
|
株式会社中北製作所取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
(常勤監査役)
|
森屋 正利
|
1966年11月29日生
|
1989年１月
|
株式会社中北製作所入社
|
2006年９月
|
品質保証課長
|
2016年６月
|
資材調達部次長
|
2023年６月
|
調達部長
|
2024年３月
|
管理本部付部長
|
2024年８月
|
常勤監査役(現)
|
|
(注)４
|
600
|
監査役
|
北山 裕昭
|
1958年12月23日生
|
1981年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
2001年10月
|
同行下関法人営業部長兼下関支店長
|
2007年４月
|
同行新大阪法人営業部長
|
2009年４月
|
株式会社三重銀行大阪法人営業部長兼大阪支店長
|
2010年４月
|
同行執行役員大阪法人営業部長兼大阪支店長
|
2012年４月
|
同行常務執行役員大阪法人営業部長兼大阪支店長
|
2013年６月
|
株式会社キーエンス常勤監査役
|
2019年８月
|
株式会社中北製作所監査役(現)
|
|
(注)５
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
辰巳 八栄子
|
1971年１月31日生
|
1994年10月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
1998年４月
|
公認会計士登録
|
2006年９月
|
辰巳公認会計士事務所入所
|
2010年10月
|
税理士登録
|
2014年２月
|
稲清税理士法人社員
|
2021年１月
|
辰巳公認会計士事務所所長(現)
|
2021年９月
|
稲清税理士法人代表社員(現)
|
2023年８月
|
株式会社ドーン社外取締役(監査等委員)(現)
|
2025年８月
|
株式会社中北製作所監査役(現)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
131,500
|
(注) １．取締役大井成夫氏及び福田あやこ氏は、社外取締役であります。
２．監査役北山裕昭氏及び辰巳八栄子氏は、社外監査役であります。
３．2026年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年８月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2023年８月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2025年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
武田 雄治
|
1975年７月22日生
|
2001年10月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2003年12月
|
あずさ監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
|
2005年１月
|
株式会社サイバーエージェント入社
|
2005年５月
|
公認会計士登録
|
2005年７月
|
武田公認会計士事務所開設 所長(現)
|
2009年11月
|
株式会社武田企画(現株式会社武田会計)設立 取締役
|
2011年７月
|
株式会社武田企画(現株式会社武田会計)代表取締役(現)
|
2023年４月
|
関西学院大学非常勤講師(現)
|
2026年５月
|
スローガン株式会社社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
―
|
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日（2026年８月26日）現在の当社の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役大井成夫氏は、金融機関における企業経営者としての豊富な経験や高い見識を有しており、取締役会等において、客観的な視点から経営全般に係る積極的な意見をいただくとともに、経営を監視する役割を担っていただけるものと期待されており、証券取引所の要請による独立役員として届出しております。
社外取締役福田あやこ氏は、弁護士としての高度かつ専門的な知識・経験等を有しており、取締役会等において、法的見地から公正、平等な意見をいただくとともに、経営を監督する役割を担っていただけるものと期待されており、証券取引所の要請による独立役員として届出しております。
社外監査役北山裕昭氏は、当社の主要取引銀行の出身ではありますが、相当の期間経過していること及びその間の他社での経営者又は監査役としての経験から、当社が社外監査役に必要としている要件を満たしていると考えております。そのため、社内だけの視点に偏らない独立した客観的な立場に立脚した当社経営への助言と、経営者の業務執行に対する監視機能を果たすことが期待できると考えております。
社外監査役辰巳八栄子氏は、公認会計士事務所と税理士法人の運営に携わり、会計・税務についての豊富な知識と経験から、社内だけの視点に偏らない独立した客観的な立場に立脚した当社経営への助言と、経営者の業務執行に対する監視機能を果たすことが期待できると考えております。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は設けておりませんが、選任にあたっては、証券取引所の企業行動規範及び独立役員の確保に係る実務上の留意事項等を参考にしております。
なお、当社と当社の社外取締役及び社外監査役との間には、社外取締役大井成夫氏が当社株式を2026年５月31日現在200株保有しているほか、人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。
社外取締役大井成夫氏の出身であります㈱京都銀行及び同氏が過去において相談役であった京銀カードサービス㈱との間には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。
社外監査役北山裕昭氏の出身であります㈱三井住友銀行に対して、当社は2026年５月31日現在3,010,900千円借入金があります。また同行は、2026年５月31日現在当社の株式を発行済株式総数(自己株式を除く)の2.48％である86,475株保有しており、当社は同行の親会社であります㈱三井住友フィナンシャルグループの株式を19,227株保有しております。当社と、同氏が過去において執行役員であった㈱三重銀行との間には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。なお、同氏は過去において当社の取引先である㈱キーエンスの常勤監査役を務めていましたが、同社は当社の複数ある取引先の一つであり、当社の意思決定に著しい影響を及ぼす取引先ではありません。
社外監査役辰巳八栄子氏は㈱ドーンの社外取締役(監査等委員)を兼任しておりますが、当社との間には人的関係・資本的関係及びその他の特別の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、コンプライアンス、内部統制の運用状況、並びに監査役監査及び会計監査の結果について取締役会で報告を受けております。また、社外監査役は、コンプライアンス、内部統制の運用状況について取締役会で報告を受けるほか、内部監査室から年度の監査計画や個別監査に関する報告を、会計監査人から定期的に監査・レビューの結果報告を受けることとしており、これらの情報交換を通じて連携強化に努めております。
