代表者
略歴
|
1987年４月 |
当社入社 |
|
2020年４月 |
当社執行役員 |
|
2022年４月 |
当社常務執行役員 |
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2022年６月 |
当社取締役 |
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2024年４月 |
当社専務執行役員 |
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2026年４月 |
当社代表取締役社長（現） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、次のとおりであります。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 会長 （開発本部の管掌） |
武 藤 昌 三 |
1947年７月19日生 |
|
(注）3 |
468 |
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|
代表取締役 社長 |
山 国 稔 |
1963年10月21日生 |
|
(注）3 |
107 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 （本社部門の管掌、監査部、総務人事部、法務部、全社コンプライアンス及び全社リスク管理の担当、支社・支店・営業所の管掌、電機システム本部の管掌） |
千 手 裕 治 |
1965年12月15日生 |
|
(注）3 |
75 |
||||||||||||||||||
|
取締役 相談役 |
平 野 新 一 |
1955年５月２日生 |
|
(注）3 |
366 |
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|
取締役 （クリーン搬送システム本部長）
|
幡 野 隆 一 |
1963年12月25日生 |
|
(注）3 |
63 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （電子精機本部長） |
稲 垣 努 |
1964年９月５日生 |
|
(注）3 |
80 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （非常勤） |
佐 古 達 信 |
1952年８月21日生 |
|
(注）3 |
－ |
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|
社外取締役 （非常勤） |
藤 岡 純 |
1951年３月３日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （非常勤） |
藤 岡 章 子 |
1971年10月３日生 |
|
(注）3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
堀 悟 |
1955年10月19日生 |
|
(注）4 |
202 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 （常勤） |
大 西 健 司 |
1955年４月１日生 |
|
(注）4 |
34 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
結 川 孝 一 |
1948年９月15日生 |
|
(注）4 |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 （非常勤） |
田 村 香 代 |
1977年８月３日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,415 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 佐古達信氏、藤岡純氏及び藤岡章子氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 大西健司氏及び田村香代氏は、社外監査役であります。
３ 2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
笹 川 浩 史 |
1951年８月22日生 |
1974年４月 ㈱神戸製鋼所入社 2006年４月 神鋼商事㈱入社 2006年６月 同社執行役員 2007年６月 同社常務執行役員 2010年６月 同社取締役常務執行役員 2011年６月 同社取締役専務執行役員 2012年６月 同社代表取締役専務執行役員 2015年６月 同社顧問 2016年６月 同社顧問退任 2016年６月 当社社外監査役（常勤） 2020年６月 当社社外監査役（常勤）退任（現） |
31 |
（注）補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
６ 当社では、2012年５月11日より、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離してコーポレート・ガバナンス体制を強化するとともに、経営環境の変化にスピーディかつフレキシブルに対応するため、執行役員制度を導入しております。2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の執行役員は、次のとおりであります。
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役名 |
氏名 |
職名 |
|
※ |
専務執行役員 |
千 手 裕 治 |
本社部門の管掌、監査部、総務人事部、法務部、全社コンプライアンス及び全社リスク管理の担当、支社・支店・営業所の管掌、電機システム本部の管掌 |
|
※ |
常務執行役員 |
幡 野 隆 一 |
クリーン搬送システム本部長 |
|
※ |
常務執行役員 |
稲 垣 努 |
電子精機本部長 |
|
|
常務執行役員 |
坂 本 克 之 |
電子精機本部制御・情報機器事業の担当 |
|
|
常務執行役員 |
土 田 英 誉 |
電機システム本部長兼同試験装置事業の担当 |
|
|
執行役員 |
佐 伯 英一郎 |
経営企画部長、品質管理部、IT企画部の担当 |
|
|
執行役員 |
林 和 孝 |
電機システム本部社会インフラシステム事業及び産業インフラシステム、振動機事業、支社・支店・営業所の担当 |
|
|
執行役員 |
瀬 田 学 |
電子精機本部航空宇宙事業の担当 |
|
|
執行役員 |
塩 崎 明 |
開発本部長 |
|
|
執行役員 |
上 田 輝 基 |
経営管理部長 |
|
|
執行役員 |
臼 井 一 哉 |
クリーン搬送システム本部副本部長（クリーン搬送生産部門の統括）兼同豊橋製作所副製作所長兼同クリーン搬送システム工場長 |
|
|
執行役員 |
小 倉 隆 |
クリーン搬送システム本部クリーン搬送システム営業部長 |
|
|
執行役員 |
渡 邉 裕 之 |
電機システム本部副本部長（電機生産部門の統括）兼同豊橋製作所長兼同電機システム工場長 |
|
|
執行役員 |
卯 辰 清 志 |
電子精機本部副本部長（電精生産部門の統括）兼同伊勢製作所長 |
|
|
執行役員 |
荒 木 貴 仁 |
電子精機本部FAシステム及び半導体事業推進室の担当兼同FAシステム営業部長 |
（注） 上記※印の者は、取締役を兼務しております。
ｂ．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、次のとおりであります。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催する取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 会長 （開発本部の管掌） |
武 藤 昌 三 |
1947年７月19日生 |
|
(注）3 |
468 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
山 国 稔 |
1963年10月21日生 |
|
(注）3 |
107 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 （本社部門の管掌、監査部、総務人事部、法務部、全社コンプライアンス及び全社リスク管理の担当） |
千 手 裕 治 |
1965年12月15日生 |
|
(注）3 |
75 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （クリーン搬送システム本部長）
|
幡 野 隆 一 |
1963年12月25日生 |
|
(注）3 |
63 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （電子精機本部長） |
稲 垣 努 |
1964年９月５日生 |
|
(注）3 |
80 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （電機システム本部長兼同試験装置事業の担当、支社・支店・営業所の管掌） |
土 田 英 誉 |
1970年８月28日生 |
|
(注）3 |
39 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （非常勤） |
佐 古 達 信 |
1952年８月21日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （非常勤） |
藤 岡 純 |
1951年３月３日生 |
|
(注）3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （非常勤） |
藤 岡 章 子 |
1971年10月３日生 |
|
(注）3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （常勤） |
堀 悟 |
1955年10月19日生 |
|
(注）4 |
202 |
||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 （常勤） |
大 西 健 司 |
1955年４月１日生 |
|
(注）4 |
34 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 （非常勤） |
結 川 孝 一 |
1948年９月15日生 |
|
(注）4 |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外監査役 （非常勤） |
田 村 香 代 |
1977年８月３日生 |
|
(注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,088 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役 佐古達信氏、藤岡純氏及び藤岡章子氏は、社外取締役であります。
２ 監査役 大西健司氏及び田村香代氏は、社外監査役であります。
３ 2026年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４ 2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「補欠監査役１名選任の件」を上程いたします。当該議案が原案どおり承認可決された場合、補欠監査役の略歴は次のとおりとなります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （百株） |
|
笹 川 浩 史 |
1951年８月22日生 |
1974年４月 ㈱神戸製鋼所入社 2006年４月 神鋼商事㈱入社 2006年６月 同社執行役員 2007年６月 同社常務執行役員 2010年６月 同社取締役常務執行役員 2011年６月 同社取締役専務執行役員 2012年６月 同社代表取締役専務執行役員 2015年６月 同社顧問 2016年６月 同社顧問退任 2016年６月 当社社外監査役（常勤） 2020年６月 当社社外監査役（常勤）退任（現） |
31 |
（注）補欠監査役が監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
６ 当社では、2012年５月11日より、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離してコーポレート・ガバナンス体制を強化するとともに、経営環境の変化にスピーディかつフレキシブルに対応するため、執行役員制度を導入しております。2026年６月26日開催予定の定時株主総会後に予定されている取締役会後の執行役員は、次のとおりであります。
|
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役名 |
氏名 |
職名 |
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※ |
専務執行役員 |
千 手 裕 治 |
本社部門の管掌、監査部、総務人事部、法務部、全社コンプライアンス及び全社リスク管理の担当 |
|
※ |
常務執行役員 |
幡 野 隆 一 |
クリーン搬送システム本部長 |
|
※ |
常務執行役員 |
稲 垣 努 |
電子精機本部長 |
|
※ |
常務執行役員 |
土 田 英 誉 |
電機システム本部長兼同試験装置事業の担当、支社・支店・営業所の管掌 |
|
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常務執行役員 |
坂 本 克 之 |
電子精機本部制御・情報機器事業の担当 |
|
|
執行役員 |
佐 伯 英一郎 |
経営企画部長、品質管理部、IT企画部の担当 |
|
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執行役員 |
林 和 孝 |
電機システム本部社会インフラシステム事業及び産業インフラシステム、振動機事業、支社・支店・営業所の担当 |
|
|
執行役員 |
瀬 田 学 |
電子精機本部航空宇宙事業の担当 |
|
|
執行役員 |
塩 崎 明 |
開発本部長 |
|
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執行役員 |
上 田 輝 基 |
経営管理部長 |
|
|
執行役員 |
臼 井 一 哉 |
クリーン搬送システム本部副本部長（クリーン搬送生産部門の統括）兼同豊橋製作所副製作所長兼同クリーン搬送システム工場長 |
|
|
執行役員 |
小 倉 隆 |
クリーン搬送システム本部クリーン搬送システム営業部長 |
|
|
執行役員 |
渡 邉 裕 之 |
電機システム本部副本部長（電機生産部門の統括）兼同豊橋製作所長兼同電機システム工場長 |
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執行役員 |
卯 辰 清 志 |
電子精機本部副本部長（電精生産部門の統括）兼同伊勢製作所長 |
|
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執行役員 |
荒 木 貴 仁 |
電子精機本部FAシステム及び半導体事業推進室の担当兼同FAシステム営業部長 |
（注） 上記※印の者は、取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
外部からの経営チェック・助言により適切な経営に資するため、社外取締役３名（非常勤３名）、社外監査役２名（常勤１名、非常勤１名）を選任しております。当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、当社と利害関係のない有識者や企業経営者等を候補者とすることを基本としておりますが、当社にとってコーポレート・ガバナンス上有用と判断される場合には、幅広く人選を行う方針であります。
社外取締役佐古達信氏は、双日㈱に入社し、同社の役員を務めた後、双日マシナリー㈱で役員を務めた経験があります。社外取締役藤岡純氏は、㈱神戸製鋼所に入社した後、コベルコ建機㈱で役員を務めた経験があります。社外監査役大西健司氏は、神鋼商事㈱に入社し、同社の役員を務めた経験があります。双日㈱、双日マシナリー㈱、㈱神戸製鋼所、コベルコ建機㈱及び神鋼商事㈱は当社の取引先ですが、取引の規模に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断されることから、それぞれ概要の記載を省略しております。社外取締役藤岡章子氏は龍谷大学の教授でありますが、当社との間で記載すべき取引等の関係はありません。社外監査役田村香代氏は弁護士であり、当社と顧問契約等の関係はありません。これらのことから、当社と各社外取締役及び各社外監査役との間に特別の利害関係はなく、社外取締役３名及び社外監査役２名全員を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において内部統制の評価、監査役監査及び会計監査について報告を受けております。また、社外監査役は、監査役会等において、内部統制の評価及び会計監査について内部監査部門等との意見交換を通じて、その内容を把握しております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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|
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2026年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(１単元の株式数100株) |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 (人) |
－ |
42 |
34 |
132 |
204 |
11 |
6,499 |
6,922 |
－ |
|
所有株式数 (単元) |
－ |
89,082 |
7,331 |
54,325 |
70,468 |
60 |
76,131 |
297,397 |
49,422 |
|
所有株式数 の割合(％) |
－ |
29.95 |
2.47 |
18.27 |
23.69 |
0.02 |
25.60 |
100.00 |
－ |
（注）１ 自己株式1,413,767株は「個人その他」に14,137単元及び「単元未満株式の状況」に67株含まれております。
２ 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、28単元含まれております。
３ 「金融機関」の欄には、「株式給付信託（BBT）」の信託財産として㈱日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が保有する当社株式1,596単元が含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金又は 出資金 |
主要な事業 の内容 |
議決権の所有 (被所有)割合 （％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
シンフォニア商事㈱ |
三重県伊勢市 |
百万円
200 |
エンジニアリング＆サービス |
100 |
当社製品の物流業務、保険代理店業務、当社製造の電気・電子機器類の設計・試験、労働者派遣業務等を行っております。 当社所有の土地及び建物を賃借しております。 |
|
シンフォニアエンジニアリング㈱ |
三重県伊勢市 |
百万円
100 |
エンジニアリング＆サービス |
100 |
当社製造の電機品の工事、サービス及び自動券売機の販売、サービスを行っております。 当社所有の土地及び建物を賃借しております。 役員の兼任 ２名 |
|
㈱アイ・シー・エス |
三重県伊勢市 |
百万円
32 |
エンジニアリング＆サービス |
100 |
当社製品のソフトウェアの開発を行っております。 当社所有の建物を賃借しております。 役員の兼任 １名 |
|
シンフォニアマイクロテック㈱ |
兵庫県明石市 |
百万円
84 |
モーション機器 |
100 |
当社製品を販売しております。 |
|
昕芙旎雅機電(香港)有限公司 |
中華人民共和国（香港） |
百万 香港ドル
10 |
モーション機器 |
100 〔100〕 |
当社製品を販売しております。また、当社へ製品を納入しております。 |
|
昕芙旎雅機電(東莞)有限公司 |
中華人民共和国（東莞） |
百万 米ドル
2 |
モーション機器 |
100 〔100〕 |
当社製品を製造しております。 |
|
SINFONIA MICROTEC (VIETNAM)CO.,LTD. |
ベトナム社会主義共和国（ニンビン） |
百万 米ドル
4 |
モーション機器 |
100 〔100〕 |
当社製品を製造・販売しております。 |
|
SINFONIA TECHNOLOGY (THAILAND)CO.,LTD. |
タイ王国 （サムットプラカーン） |
百万 タイバーツ
432 |
クリーン搬送システム モーション機器 パワーエレクトロニクス機器 |
100 |
当社製品を製造・販売しております。 |
|
昕芙旎雅商貿（上海）有限公司 |
中華人民共和国（上海） |
百万円
150 |
クリーン搬送システム モーション機器 パワーエレクトロニクス機器 |
100 |
当社製品を販売しております。 当社より債務保証を受けております。 |
|
SINFONIA TECHNOLOGY (AMERICA)INC. |
アメリカ合衆国 （カリフォルニア） |
百万 米ドル
1.3 |
クリーン搬送システム |
100 |
当社製品を販売しております。 |
（注）１ 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
２ 議決権の所有割合の〔 〕内の数字は、間接所有割合（内数）であります。
３ シンフォニアエンジニアリング㈱については売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 ① 売上高 23,754百万円
② 経常利益 3,209百万円
③ 当期純利益 2,388百万円
④ 純資産額 8,545百万円
⑤ 総資産額 15,726百万円
４ SINFONIA TECHNOLOGY(THAILAND)CO.,LTD.は特定子会社に該当しております。
５ 非連結子会社であったSINFONIA TECHNOLOGY(AMERICA)INC.につきましては、重要性の観点から、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。
６ 当連結会計年度において、当社は100％連結子会社であった㈱大崎電業社の全株式を売却し、同社に対する支配を喪失したため、同社を連結の範囲から除外しております。