(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率 11.1％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(株)
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代表取締役社長
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石井 太
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1958年８月21日
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1981年４月
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日本鉱業㈱(現 JX金属㈱)入社
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1995年４月
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当社入社
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1998年３月
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当社 常務取締役
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1999年３月
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当社 代表取締役副社長
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1999年３月
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アイ・エス・エンジニアリング㈱ (現 アイエフマネジメント㈱)代表取締役社長(現任)
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2000年３月
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当社 代表取締役社長
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2001年４月
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KOHOKU ELECTRONICS (S) PTE.LTD.
Managing Director(現任)
KOHOKU ELECTRONICS (M) SDN.BHD. Managing Director
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2002年６月
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蘇州瑚北光電子有限公司 董事長
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2012年10月
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東莞瑚北電子有限公司 董事長
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2015年２月
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KOHOKU LANKA (PVT) LTD. Managing Director
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2025年３月
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当社 代表取締役社長CEO(現任）
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(注)４
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17,162,195 (注)８
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専務取締役
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北川 一清
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1958年２月10日
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1981年４月
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湖北町役場(現 長浜市役所)入庁
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1985年８月
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当社入社
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2004年３月
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当社 取締役支援本部長
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2012年10月
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東莞瑚北電子有限公司 董事
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2016年９月
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KOHOKU ELECTRONICS (M) SDN.BHD. Director(現任)
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2017年９月
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蘇州瑚北光電子有限公司 総経理
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2019年８月
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当社 常務取締役執行役員
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2022年２月
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蘇州瑚北光電子有限公司 董事長
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2022年３月
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当社 専務取締役執行役員
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2022年４月
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当社 リード端子営業部部長
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2024年８月
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東莞瑚北電子有限公司 董事長
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2025年３月
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当社 専務取締役CEO補佐(現任）
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(注)４
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58,617
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取締役
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中村 聖二
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1965年８月６日
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1990年４月
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野村證券㈱入社
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2016年８月
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同社京都支店 企業金融統括部長
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2020年４月
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同社 京都企業金融部長
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2022年４月
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同社 金融犯罪対策部 総務審理IBグループ エグゼクティブ・ディレクター
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2024年４月
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同社 コンプライアンス管理部 総務審理IBグループ エグゼクティブ・ディレクター
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2024年９月
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当社入社 総務部付次長
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2025年１月
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当社 執行役員総務部特命担当部長
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2025年３月
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当社 取締役CFO(現任）
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(注)４
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－
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取締役
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澤木 聖子
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1965年６月12日
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1996年７月
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名古屋大学 講師(非常勤研究機関研究員)
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1997年４月
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日本学術振興会 特別研究員PD
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1997年12月
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滋賀大学経済学部 講師
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1999年４月
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滋賀大学経済学部 助教授
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2000年４月
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滋賀大学経済学部 助教授 兼滋賀大学大学院経済学研究科 助教授
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2007年４月
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滋賀大学経済学部 教授(現任) 兼滋賀大学大学院経済学研究科 教授(現任)
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2023年３月
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当社 取締役(現任)
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(注)４
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
(株)
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取締役
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荒井 昌幸
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1959年11月３日
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1989年１月
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オランダフィリップス入社
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1991年２月
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英国Nottingham大学にて研究
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1996年11月
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英国Cambridge大学にて研究
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1998年４月
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英国アルプステクノロジーセンター入社
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2010年１月
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並木精密宝石㈱入社
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2017年11月
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大智化学産業㈱入社
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2020年２月
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英国大使館 ビジネス・通商部テクノロジー担当上席商務官
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2025年３月
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当社 取締役(現任）
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(注)４
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－
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取締役
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ディーター・ソンマーハルダー
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1961年12月８日
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1983年４月
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スイス銀行入行
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1987年１月
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クレディスイス 本社アジア地域部門貸付担当役員
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1996年１月
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クレディスイス銀行 東京支店貿易財務部長
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1997年11月
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ゴレイプッシェル貿易㈱ 社長兼最高経営責任者
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2005年９月
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UBS銀行大阪支店 副支店長
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2023年５月
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DoSwiss Japan㈱ 社長兼最高経営責任者(現任)
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2025年３月
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当社 取締役(現任）
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(注)４
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－
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取締役
監査等委員
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栗山 裕功
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1950年５月６日
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1973年４月
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コニシ㈱入社
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2007年４月
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科昵西貿易(上海)有限公司 総経理
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2010年４月
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コニシ㈱ 取締役執行役員化成品事業本部副本部長
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2011年４月
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同社 取締役執行役員化成品事業本部本部長
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2012年４月
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丸安産業㈱ 代表取締役社長
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2018年５月
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同社 顧問(非常勤)
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2018年12月
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当社 取締役(現任)
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(注)５
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－
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取締役
監査等委員
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中村 正哉
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1960年５月17日
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1985年４月
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日本鉱業㈱(現 JX金属㈱)入社
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2006年10月
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弁護士登録
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2012年４月
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さざなみ法律事務所開設 同事務所所長(現任)
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2015年７月
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当社 監査役
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2025年３月
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当社 取締役(現任）
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(注)５
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－
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取締役
監査等委員
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髙津 靖史
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1954年７月28日
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1978年３月
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監査法人中央会計事務所入所
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1981年３月
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公認会計士登録
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1995年４月
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同監査法人 代表社員
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2005年10月
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同監査法人 理事
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2007年８月
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京都監査法人入所
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2017年７月
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髙津公認会計士事務所開設 同事務所所長
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2017年７月
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日本公認会計士協会 自主規制・業務本部長
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2022年６月
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公益社団法人京都市観光協会 監事(現任)
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2023年３月
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公益社団法人国立京都国際会館 監事(現任)
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2024年６月
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公益財団法人KDDI財団 監事(現任)
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2025年３月
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当社 取締役(現任）
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(注)５
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－
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計
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17,220,812
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(注) １. 2025年３月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって
監査等委員会設置会社に移行しております。
２. 澤木聖子氏、荒井昌幸氏、及びディーター・ソンマーハルダー氏は社外取締役であります。
３. 栗山裕功氏、中村正哉氏、及び髙津靖史氏は監査等委員である社外取締役であります。
４. 任期は、2025年３月28日開催の定時株主総会終結のときから、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５. 任期は、2025年３月28日開催の定時株主総会終結のときから、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６. 当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。
役名
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氏名
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職名
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常務執行役員
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山﨑 学
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リード端子事業部長 蘇州瑚北光電子有限公司 董事長 東莞瑚北電子有限公司 董事長 KOHOKU ELECTRONICS (M) SDN. BHD. Director
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常務執行役員
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加藤 隆司
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光部品・デバイス事業部長 蘇州瑚北光電子有限公司 董事 KOHOKU LANKA (PVT) LTD. Director
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執行役員
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荒木 治人
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リード端子事業部副部長兼製造技術課長
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執行役員
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瀬戸 正則
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光部品・デバイス事業部副部長
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執行役員
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柿田 学
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KOHOKU LANKA (PVT) LTD. Managing Director
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執行役員
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杉山 幸登
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特命プロジェクトSG事業推進総括担当
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執行役員
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野里 浩平
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広報・IR部長
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執行役員
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田中 俊裕
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経理部長兼財務課長 蘇州瑚北光電子有限公司 董事 東莞瑚北電子有限公司 董事 KOHOKU ELECTRONICS (M) SDN. BHD. Director KOHOKU LANKA (PVT) LTD. Director エピフォトニクス㈱ 取締役 EpiPhotonics USA Inc. Director
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執行役員
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中西 康介
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総務部長兼総務課長
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７. 当社は法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有
株式数(株)
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梅山 克啓
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1965年７月29日
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1990年８月 中央監査法人入所 1994年３月 公認会計士登録 1999年７月 梅山公認会計士事務所 代表(現任) 1999年８月 税理士登録 1999年10月 梅山税理士事務所(現 梅山税理士法人) 代表 2004年６月 TOWA㈱ 社外取締役 2005年11月 ㈱クラウディア 社外監査役 2009年７月 梅山税理士法人 代表(現任) 2012年４月 国立大学法人滋賀医科大学 非常勤監事 2012年６月 任天堂㈱ 社外監査役 2015年11月 ㈱クラウディア(現 ㈱クラウディアホールディングス) 社外取締役(現任) 2016年６月 任天堂㈱ 社外取締役(現任)
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－
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８. 石井太の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるアイエフマネジメント株式会社が所有する株式数を含めて記載しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は６名であり、うち監査等委員である社外取締役は３名であります。当社と各社外取締役との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
澤木聖子は、人的資源管理や異文化間マネジメント等の経営学の教育、研究に従事しております。その豊富な知識と経験を当社の経営に反映いただくことが取締役会の機能強化に資すると判断し、監査等委員でない取締役として選任しております。
荒井昌幸は、海外の大学で研究活動を行い、その後英国大使館で上席商務官として勤務する等、高い専門性を有するとともに、国際的な視野と豊富な経験を持ち、当社が新しい業務を展開する上で、その専門知識と経験は不可欠であると判断し、監査等委員でない取締役として選任しております。
ディーター・ソンマーハルダーは、国際的な金融機関等において財務のみならず企業経営に豊富な経験があり、多様な視点で取締役会の機能強化に貢献していただけると判断し、監査等委員でない取締役に選任しております。
栗山裕功は、コニシ㈱取締役執行役員及び丸安産業㈱の代表取締役社長を経験する等、会社経営の豊かな経験と幅広い見識を有しており、これらの豊富な経験と見識から、当社の経営に対する的確な助言をしております。また、取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会の委員長を務める等、当社のガバナンスの維持・強化に貢献しております。今後も、客観的・中立的な立場から提言や監査等を期待できると判断し、監査等委員である取締役として選任しております。
中村正哉は、弁護士としての豊富な経験及び幅広い見識を有し、質の高い監査が実施できると判断し、監査等委員である取締役として選任しております。
髙津靖史は、公認会計士として、財務・会計及び税務に精通し、また各種団体等の役職を歴任し経営に関する高い知識を有しております。特に財務・会計について専門的な観点から、取締役の職務執行に対する監督や助言等をいただくことを期待できると判断し、監査等委員である取締役として選任しております。
なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にするほか、客観的な視点から当社の経営等に対し、適切に意見を述べていただける方を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と監査等委員監査、内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、経営意思決定機関として原則月１回開催する取締役会に出席し、経営課題等に関して独立した立場から適切な助言をすることにより、取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。特に監査等委員である社外取締役は、監査等委員会で策定された監査の方針及び職務の分担等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務及び財産の状況調査等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。
また、会計監査人、内部監査担当者と情報交換や協議を行うこと等により、相互連携を図り監査機能の充実に努めております。社外取締役は、必要に応じて直接・間接問わず総務部、経理部等の内部統制部門との連携を図り適切な監督機能及び監査機能の充実に努めております。
