(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年５月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、次のとおりであります。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役会長兼社長
|
阿部 義之
|
1966年４月４日生
|
2008年９月
|
旧㈱ベイカレント・コンサルティング入社
|
同年11月
|
同社執行役員
|
2015年５月
|
当社取締役コンサルティング＆ＩＴ事業本部長
|
2016年12月
|
当社代表取締役社長
|
2025年５月
|
当社取締役会長
|
同年11月
|
当社代表取締役会長兼社長(現任)
|
|
(注)４
|
756,330
|
代表取締役副社長
|
池平 謙太郎
|
1977年10月１日生
|
2007年９月
|
旧㈱ベイカレント・コンサルティング入社
|
2015年４月
|
当社執行役員
|
同年５月
|
当社取締役
|
同年６月
|
当社取締役営業本部長
|
2021年５月
|
当社代表取締役副社長(現任)
|
|
(注)４
|
1,023,010
|
取締役最高財務責任者
|
中村 公亮
|
1982年７月７日生
|
2007年１月
|
旧㈱ベイカレント・コンサルティング入社
|
2015年４月
|
当社執行役員
|
同年５月
|
当社取締役管理本部長
|
2021年５月
|
当社取締役最高財務責任者(現任)
|
|
(注)４
|
851,459
|
取締役
|
小路 敏宗
|
1984年７月５日生
|
2013年12月
|
弁護士登録
|
同年同月
|
中央総合法律事務所入所
|
2016年３月
|
当社取締役(現任)
|
2025年４月
|
山下・柘・二村法律事務所パートナー(現任)
|
|
(注)４
|
10,000
|
取締役
|
佐藤 真太郎
|
1974年３月１日生
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
同年同月
|
ＴＭＩ総合法律事務所入所
|
2017年10月
|
佐藤真太郎法律事務所設立
同所代表(現任)
|
2018年５月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
奥山 芳貴
|
1950年４月22日生
|
1981年９月
|
野村證券㈱入社
|
1982年７月
|
野村證券㈱スイス現地法人(Nomura Bank (Switzerland) Ltd.)出向
|
1990年11月
|
野村證券㈱ベルギー現地法人(Nomura Bank (Belgium) S.A./N.V.)ＣＥＯ
|
1995年５月
|
野村證券㈱フランス現地法人(Banque Nomura France S.A.)
ＣＥＯ
|
2003年５月
|
野村アセットマネジメント㈱
出向
|
2015年５月
|
当社監査役
|
2023年５月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
10,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
糟谷 祐一郎
|
1980年11月18日生
|
2005年12月
|
中央青山監査法人(みすず監査法人)入所
|
2007年７月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2010年７月
|
公認会計士登録
|
2014年９月
|
糟谷公認会計士事務所設立(現 糟谷公認会計士・税理士事務所)
同所代表(現任)
|
2016年３月
|
当社監査役
|
2016年11月
|
㈱リビングギャラリー
社外取締役
|
2019年３月
|
㈱ハヤシゴ監査役
|
2023年５月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
9,000
|
取締役
(監査等委員)
|
藤本 哲也
|
1986年１月８日生
|
2008年４月
|
㈱京都銀行入行
|
同年10月
|
田井良夫国際税務会計事務所
入所
|
2015年４月
|
税理士登録
|
同年同月
|
藤本哲也税理士事務所設立
同所代表(現任)
|
2016年３月
|
当社監査役
|
2023年５月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
12,000
|
取締役
(監査等委員)
|
緑川 芳江
|
1979年５月８日生
|
2007年12月
|
弁護士登録
|
2008年１月
|
森・濱田松本法律事務所入所
|
2015年１月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2019年１月
|
三浦法律事務所パートナー
(現任)
|
2019年６月
|
株式会社アイ・ピー・エス
社外監査役
|
同年同月
|
SOSiLA物流リート投資法人監督役員(現任)
|
2022年５月
|
当社監査役
|
2023年５月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年６月
|
㈱ジャストシステム
社外取締役(現任)
|
同年同月
|
東プレ㈱ 社外取締役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
2,671,799
|
(注) １．当社は監査等委員会設置会社であります。
２．代表取締役会長兼社長の阿部義之、代表取締役副社長の池平謙太郎、取締役の中村公亮は、2014年10月１日に当社が吸収合併した旧株式会社ベイカレント・コンサルティングからの入社であります。
３．取締役の小路敏宗、佐藤真太郎、奥山芳貴、糟谷祐一郎、藤本哲也及び緑川芳江は、社外取締役であります。
４．2025年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2025年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
ｂ．2026年５月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。当該議案が承認可決された場合でも、取締役会の構成に変更はありません。
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役会長兼社長
|
阿部 義之
|
1966年４月４日生
|
2008年９月
|
旧㈱ベイカレント・コンサルティング入社
|
同年11月
|
同社執行役員
|
2015年５月
|
当社取締役コンサルティング＆ＩＴ事業本部長
|
2016年12月
|
当社代表取締役社長
|
2025年５月
|
当社取締役会長
|
同年11月
|
当社代表取締役会長兼社長(現任)
|
|
(注)４
|
756,330
|
代表取締役副社長
|
池平 謙太郎
|
1977年10月１日生
|
2007年９月
|
旧㈱ベイカレント・コンサルティング入社
|
2015年４月
|
当社執行役員
|
同年５月
|
当社取締役
|
同年６月
|
当社取締役営業本部長
|
2021年５月
|
当社代表取締役副社長(現任)
|
|
(注)４
|
1,023,010
|
取締役最高財務責任者
|
中村 公亮
|
1982年７月７日生
|
2007年１月
|
旧㈱ベイカレント・コンサルティング入社
|
2015年４月
|
当社執行役員
|
同年５月
|
当社取締役管理本部長
|
2021年５月
|
当社取締役最高財務責任者(現任)
|
|
(注)４
|
851,459
|
取締役
|
小路 敏宗
|
1984年７月５日生
|
2013年12月
|
弁護士登録
|
同年同月
|
中央総合法律事務所入所
|
2016年３月
|
当社取締役(現任)
|
2025年４月
|
山下・柘・二村法律事務所パートナー(現任)
|
|
(注)４
|
10,000
|
取締役
|
佐藤 真太郎
|
1974年３月１日生
|
2000年10月
|
弁護士登録
|
同年同月
|
ＴＭＩ総合法律事務所入所
|
2017年10月
|
佐藤真太郎法律事務所設立
同所代表(現任)
|
2018年５月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
奥山 芳貴
|
1950年４月22日生
|
1981年９月
|
野村證券㈱入社
|
1982年７月
|
野村證券㈱スイス現地法人(Nomura Bank (Switzerland) Ltd.)出向
|
1990年11月
|
野村證券㈱ベルギー現地法人(Nomura Bank (Belgium) S.A./N.V.)ＣＥＯ
|
1995年５月
|
野村證券㈱フランス現地法人(Banque Nomura France S.A.)
ＣＥＯ
|
2003年５月
|
野村アセットマネジメント㈱
出向
|
2015年５月
|
当社監査役
|
2023年５月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
10,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
(監査等委員)
|
糟谷 祐一郎
|
1980年11月18日生
|
2005年12月
|
中央青山監査法人(みすず監査法人)入所
|
2007年７月
|
新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
2010年７月
|
公認会計士登録
|
2014年９月
|
糟谷公認会計士事務所設立(現 糟谷公認会計士・税理士事務所)
同所代表(現任)
|
2016年３月
|
当社監査役
|
2016年11月
|
㈱リビングギャラリー
社外取締役
|
2019年３月
|
㈱ハヤシゴ監査役
|
2023年５月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
9,000
|
取締役
(監査等委員)
|
藤本 哲也
|
1986年１月８日生
|
2008年４月
|
㈱京都銀行入行
|
同年10月
|
田井良夫国際税務会計事務所
入所
|
2015年４月
|
税理士登録
|
同年同月
|
藤本哲也税理士事務所設立
同所代表(現任)
|
2016年３月
|
当社監査役
|
2023年５月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
12,000
|
取締役
(監査等委員)
|
緑川 芳江
|
1979年５月８日生
|
2007年12月
|
弁護士登録
|
2008年１月
|
森・濱田松本法律事務所入所
|
2015年１月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
2019年１月
|
三浦法律事務所パートナー
(現任)
|
2019年６月
|
株式会社アイ・ピー・エス
社外監査役
|
同年同月
|
SOSiLA物流リート投資法人監督役員(現任)
|
2022年５月
|
当社監査役
|
2023年５月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年６月
|
㈱ジャストシステム
社外取締役(現任)
|
同年同月
|
東プレ㈱ 社外取締役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
2,671,799
|
(注) １．当社は監査等委員会設置会社であります。
２．代表取締役会長兼社長の阿部義之、代表取締役副社長の池平謙太郎、取締役の中村公亮は、2014年10月１日に当社が吸収合併した旧株式会社ベイカレント・コンサルティングからの入社であります。
３．取締役の小路敏宗、佐藤真太郎、奥山芳貴、糟谷祐一郎、藤本哲也及び緑川芳江は、社外取締役であります。
４．2026年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2025年５月27日開催の定時株主総会の終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)２名、監査等委員である取締役４名であります。なお、2026年５月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」が承認可決された場合でも、上記の員数に変更はありません。
当社は、社外取締役を選任するための基準又は方針について定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にして選任しております。なお、当社と社外取締役との間に人的関係、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載した以外の資本的関係、重要な取引関係及び特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役の選任状況は、以下のとおりであります。
社外取締役である小路敏宗は、弁護士資格を有しており、企業法務に精通していることから、法律専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、選任しております。
社外取締役である佐藤真太郎は、弁護士資格を有しており、企業法務に精通していることから、法律専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、選任しております。
監査等委員である社外取締役の奥山芳貴は、金融機関の在外子会社のＣＥＯを歴任し、企業経営の監視を行う豊富な知識と経験を有しており、企業経営に精通していることから、豊富な経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、選任しております。
監査等委員である社外取締役の糟谷祐一郎は、公認会計士資格を有しており、企業会計・内部統制に精通していることから、会計監査及び内部統制の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、選任しております。
監査等委員である社外取締役の藤本哲也は、税理士資格を有しており、企業会計・税務に精通していることから、会計及び税務の専門家としての経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、選任しております。
監査等委員である社外取締役の緑川芳江は、弁護士資格を有しており、企業法務に精通していることから、法律専門家としての豊富な経験と見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、監査等委員会による監査及び会計監査の結果について報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。
監査等委員である社外取締役は、常勤の監査等委員である社外取締役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有しております。また、監査等委員会を通じて、会計監査人及び内部監査室と緊密な連携をとり、業務の適正性の確保に努めております。
