(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性3名 (役員のうち女性の比率23.1％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
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イ ピョンチャン 李 炳燦
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1964年10月27日生
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1996年３月
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株式会社ワス入社
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1999年８月
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株式会社宇進(Sun Tour)設立
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2005年９月
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当社設立 代表取締役就任(現任)
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2018年12月
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株式会社友愛観光バス 代表取締役社長就任(現任)
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(注)３
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2,268,200
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取締役
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キム サンウク 金 尚昱
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1974年12月24日生
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2005年９月
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当社入社
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2010年12月
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当社九州営業所長就任
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2016年８月
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当社韓国事業部長就任
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2020年１月
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当社営業１事業部長就任
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2022年３月
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当社取締役営業１事業部長兼IT企画部長就任
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2023年４月
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当社取締役FIT事業部長兼IT企画部長就任
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2023年９月
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当社取締役営業本部長兼FIT事業部長兼IT企画部長就任(現任)
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(注)３
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13,600
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取締役
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イ 李 セボム
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1986年2月19日生
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2010年６月
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当社入社
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2015年４月
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当社沖縄営業所長就任
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2019年１月
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当社国際事業部長就任
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2020年１月
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当社営業２事業部長就任
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2022年３月
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当社取締役営業２事業部長兼経営企画室長就任
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2023年４月
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当社取締役国際事業部長就任 (現任)
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(注)３
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5,200
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取締役
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田中 一彰
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1970年2月8日生
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1997年９月
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堀濱登税理士事務所入所
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2003年11月
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富士ソフト株式会社入社
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2006年４月
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同社経財部経理課長就任
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2007年１月
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パシフィックマネジメント株式会社入社
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2007年１月
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パシフィックインベストメントアドバザーズ株式会社出向管理部サブマネージャー就任
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2008年５月
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株式会社ベルーナ入社
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2011年４月
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同社経理部参事就任
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2016年４月
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当社入社
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2016年８月
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当社経理財務部長就任
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2022年３月
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当社取締役経理財務部長就任
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2023年４月
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当社取締役経営管理部長就任 (現任)
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(注)３
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900
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取締役
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リュ チャンホ 柳 敞淏
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1970年10月５日生
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1999年10月
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HANATOUR SERVICE INC.入社
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2010年４月
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同社航空事業部部長就任
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2012年１月
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同社航空事業本部本部長就任
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2017年１月
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同社常務理事グローバル航空ホテル事業本部長就任
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2020年７月
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同社専務理事供給本部長就任(現任)
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2021年３月
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当社取締役就任(現任)
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(注)３
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―
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取締役
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ジャン ジョンユン 張 瀞允
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1977年１月20日生
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2003年11月
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HANATOUR SERVICE INC.入社
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2016年４月
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同社日本本部サポート総括チーム長就任
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2020年７月
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同社日本商品企画部署長就任
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2021年３月
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当社取締役就任(現任)
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2023年４月
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HANATOUR SERVICE INC.商品企画支援部署長就任(現任)
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(注)３
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―
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取締役
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パク サンビン 朴 商斌
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1979年11月25日生
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2005年12月
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HANATOUR SERVICE INC.入社
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2022年１月
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同社経営企画本部長就任(現任)
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2022年３月
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当社取締役就任(現任)
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(注)３
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―
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取締役
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イム ギョンア 林 京娥
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1980年４月18日生
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2005年12月
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HANATOUR SERVICE INC.入社
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2020年７月
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同社オンライン事業チームチーム長就任
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2022年１月
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同社経営管理部署長就任
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2022年３月
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当社取締役就任(現任)
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2023年10月
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HANATOUR SERVICE INC.未来戦略室長就任(現任)
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(注)３
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―
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取締役
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イ ジンホ 李 振鎬
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1974年４月28日生
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2001年11月
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三政会計法人IM４本部入社
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2020年７月
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HANATOUR SERVICE INC.入社
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2020年７月
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同社財務本部財務管理部署長就任
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2022年１月
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同社財務本部長就任(現任)
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2022年12月
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当社監査役就任
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2023年３月
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当社取締役就任(現任)
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(注)３
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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イ ホンモ 李 憲模
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1963年７月３日生
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2002年４月
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中央学院大学法学部専任講師
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2005年４月
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中央学院大学法学部准教授
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2010年４月
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中央学院大学教授就任(現任)
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2012年４月
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米国ミシガン大学客員研究員 就任
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2016年７月
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当社取締役就任(現任)
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2018年４月
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中央学院大学法学部長就任 (現任)
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(注)３
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―
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常勤監査役
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佐野 強
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1960年９月16日生
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1983年４月
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株式会社リクルートフロムエー(現：株式会社リクルート)入社
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2003年４月
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株式会社ＧＭＯサンプランニング(現：ＧＭＯアドパートナーズ株式会社)入社
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2009年７月
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株式会社ファンケル入社
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2014年７月
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カーコンビニ倶楽部株式会社入社
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2015年４月
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レカム株式会社入社
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2016年４月
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株式会社ウエストエネルギーソリューション入社
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2017年２月
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株式会社オープンストリーム入社
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2023年３月
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当社常勤監査役就任(現任)
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(注)５
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―
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監査役
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小川 和洋
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1959年４月14日生
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1984年10月
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監査法人朝日会計社(現：有限責任あずさ監査法人) 入所
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2004年７月
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小川和洋会計事務所
代表就任(現任)
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2005年６月
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日本金属株式会社社外監査役就任
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2008年６月
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東京日産コンピューターシステム株式会社社外監査役就任
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2008年７月
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小和コンサル株式会社 設立
代表取締役就任(現任)
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2015年６月
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日本金属株式会社社外取締役就任(現任)
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2016年７月
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当社監査役就任(現任)
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(注)４
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―
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監査役
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鹿野 建治
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1945年12月30日生
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1968年12月
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日本ビューホテル株式会社入社
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1984年３月
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同社本社監査室次長就任
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1985年７月
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同社監査役就任
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1987年７月
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同社取締役経理部長就任
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2003年７月
|
同社常務取締役就任
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2005年７月
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同社専務取締役就任
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2008年７月
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同社代表取締役社長就任
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2013年７月
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同社取締役相談役就任
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2016年10月
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当社監査役就任(現任)
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(注)４
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―
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計
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2,287,900
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(注) １．取締役の李憲模(イ ホンモ)氏は、社外取締役であります。
２．監査役各氏は、社外監査役であります。
３．2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は設けておりませんが、選任にあたっては経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役李憲模氏は、原則として毎月１回開催する定時取締役会、必要に応じて開催する臨時取締役会等に出席し、客観的な視点から職務執行に関する監督及び助言を行っております。また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役各氏は、原則として毎月１回開催する監査役会、必要に応じて開催する臨時監査役会に出席し、実施した監査の内容を報告するほか、取締役会、重要な会議に出席し、取締役の職務執行に関する監査及び助言を行っております。また、各氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門の関係
社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行い、取締役会としての監視機能の向上に努めております。
社外監査役は、専門的な見地から、取締役会の意思決定の適法性を確保するための発言並びに監督を行っております。また、社外監査役は、必要に応じて内部監査、会計監査の内容について、関連機関及び関連部門に報告を求め、適宜情報交換を行っており、監査役会等の場を通じて内部統制部門と緊密に連携し、適宜必要なヒアリングを行っております。
