(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
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キム サンウク 金 尚昱
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1974年12月24日生
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2005年９月
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当社入社
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2010年12月
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当社九州営業所長就任
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2016年８月
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当社韓国事業部長就任
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2020年１月
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当社営業１事業部長就任
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2022年３月
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当社取締役営業１事業部長兼IT企画部長就任
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2023年４月
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当社取締役FIT事業部長兼IT企画部長就任
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2023年９月
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当社取締役営業本部長兼FIT事業部長兼IT企画部長就任
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2024年３月
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当社常務取締役営業本部長兼FIT事業部長就任
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2025年３月
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当社代表取締役社長就任(現任)
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(注)３
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13,600
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取締役
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イ ピョンチャン 李 炳燦
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1964年10月27日生
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1996年３月
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株式会社ワス入社
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1999年８月
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株式会社宇進(Sun Tour)設立
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2005年９月
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当社設立 代表取締役就任
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2013年５月
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株式会社アレグロクスTMホテルマネジメント取締役就任(現任)
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2018年12月
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株式会社友愛観光バス代表取締役就任
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2025年３月
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当社取締役就任(現任)
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2025年３月
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株式会社友愛観光バス取締役就任(現任)
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(注)３
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2,268,200
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取締役
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リュ チャンホ 柳 敞淏
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1970年10月５日生
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1999年10月
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HANATOUR SERVICE INC.入社
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2010年４月
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同社航空事業部部長就任
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2012年１月
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同社航空事業本部本部長就任
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2017年１月
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同社常務理事グローバル航空ホテル事業本部長就任
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2020年７月
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同社常務理事供給本部長就任
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2021年３月
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当社取締役就任(現任)
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2022年４月
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HANATOUR SERVICE INC.専務理事供給本部長就任(現任)
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(注)３
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―
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取締役
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ジャン ジョンユン 張 瀞允
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1977年１月20日生
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2003年11月
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HANATOUR SERVICE INC.入社
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2016年４月
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同社日本本部サポート総括チーム長就任
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2020年７月
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同社日本商品企画部署長就任
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2021年３月
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当社取締役就任(現任)
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2023年４月
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HANATOUR SERVICE INC.商品企画支援部署長就任(現任)
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(注)３
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―
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取締役
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イ ジンホ 李 振鎬
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1974年４月28日生
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2001年11月
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三政会計法人IM４本部入社
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2020年７月
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HANATOUR SERVICE INC.入社
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2020年７月
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同社財務本部財務管理部署長就任
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2022年１月
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同社財務本部長就任(現任)
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2022年12月
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当社監査役就任
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2023年３月
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当社取締役就任(現任)
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(注)３
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―
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取締役
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坂本 公敏
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1960年４月28日生
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1985年４月
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ホテルニューオータニ博多入社
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1995年５月
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グランドハイアット福岡 営業課長
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1999年３月
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同ホテル営業部長就任
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2002年９月
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ハイアットリージェンシー大阪 宿泊部長
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2006年３月
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ロワジールホテル沖縄 総支配人
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2009年９月
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ソラーレホテルズアンドリゾーツ沖縄地区統括部長兼オキナワマリオットリゾート＆スパ総支配人
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2016年４月
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リーガロイヤルグラン沖縄 総支配人
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2018年２月
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ノボテル沖縄那覇 取締役総支配人(現任)
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2025年３月
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当社取締役就任(現任)
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(注)３
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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常勤監査役
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佐野 強
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1960年９月16日生
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1983年４月
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株式会社リクルートフロムエー(現：株式会社リクルート)入社
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2003年４月
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株式会社ＧＭＯサンプランニング(現：ＧＭＯアドパートナーズ株式会社)入社
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2009年７月
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株式会社ファンケル入社
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2014年７月
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カーコンビニ倶楽部株式会社入社
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2015年４月
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レカム株式会社入社
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2016年４月
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株式会社ウエストエネルギーソリューション入社
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2017年２月
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株式会社オープンストリーム入社
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2023年３月
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当社常勤監査役就任(現任)
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(注)４
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―
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監査役
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遠藤 康彦
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1962年８月30日生
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1985年８月
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サンワ東京丸の内事務所(現：有限責任監査法人トーマツ) 入所
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2021年８月
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遠藤康彦公認会計士事務所 開業
(現任)
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2022年12月
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Terra Drone株式会社 監査役 就任(現任)
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2023年12月
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株式会社レイシャス 監査役就任(現任)
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2025年３月
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当社監査役就任(現任)
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(注)４
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―
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監査役
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柴野 高之
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1971年８月14日生
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1998年４月
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弁護士登録 堂島法律事務所 入所
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2003年１月
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堂島法律事務所 パートナー
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2017年１月
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弁護士法人堂島法律事務所 パートナー(現任)
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2023年４月
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日鉄興和不動産プライベート投資法人 監督役員(現任)
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2025年３月
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当社監査役就任(現任)
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(注)４
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―
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計
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2,281,800
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(注) １．取締役の坂本公敏氏は、社外取締役であります。
２．監査役各氏は、社外監査役であります。
３．2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当社は、執行役員制度を導入しております。本報告書提出日現在における執行役員は４名で、執行役員国際事業部長兼新規事業統括の李セボム、執行役員韓国事業統括の許星姫、執行役員経営管理部長の田中一彰、執行役員人事総務部長の本松満になります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
社外取締役坂本公敏氏は、当社取引先の一つであるノボテル沖縄那覇の取締役総支配人を兼任しておりますが、当社と兼任先との当事業年度における取引実績は、当社仕入額全体に対して0.33％であり、同氏の独立性に問題は無いと判断しております。当該兼任を除き、当社と社外取締役の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社と社外監査役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は設けておりませんが、選任にあたっては経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外取締役坂本公敏氏は、原則として毎月１回開催する定時取締役会、必要に応じて開催する臨時取締役会等に出席し、客観的な視点から職務執行に関する監督及び助言を行っております。また、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役各氏は、原則として毎月１回開催する監査役会、必要に応じて開催する臨時監査役会に出席し、実施した監査の内容を報告するほか、取締役会、重要な会議に出席し、取締役の職務執行に関する監査及び助言を行っております。また、各氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門の関係
社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行い、取締役会としての監視機能の向上に努めております。
社外監査役は、専門的な見地から、取締役会の意思決定の適法性を確保するための発言並びに監督を行っております。また、社外監査役は、必要に応じて内部監査、会計監査の内容について、関連機関及び関連部門に報告を求め、適宜情報交換を行っており、監査役会等の場を通じて内部統制部門と緊密に連携し、適宜必要なヒアリングを行っております。
