(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年12月22日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.29％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
岡本 祥治
|
1976年８月28日
|
2000年７月
|
アンダーセンコンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱) 入社
|
2005年７月
|
㈱アイ・シー・エフ 入社
|
2007年９月
|
㈱オンサイドパートナーズ 設立 代表取締役(現任)
|
2012年３月
|
当社設立 代表取締役社長(現任)
|
2019年10月
|
㈱スキルシフト 代表取締役
|
2022年11月
|
㈱ハイブ 代表取締役
|
|
(注)３
|
2,797,500
|
取締役
コーポレート部長
|
池田 真樹子
|
1978年８月24日
|
2001年４月
|
落合公認会計士事務所 入社
|
2005年１月
|
グローバル・ブレイン㈱ 入社
|
2009年４月
|
㈱イトクロ 入社
|
2013年７月
|
㈱クロス・マーケティング 入社
|
2013年10月
|
㈱クロス・マーケティンググループ 出向
|
2015年７月
|
当社 入社
|
2017年２月
|
当社 経営企画部長
|
2018年12月
|
当社 取締役経営管理部長
|
2019年10月
|
㈱スキルシフト 監査役
|
2023年10月
|
当社 取締役コーポレート部長 (現任)
|
|
(注)３
|
26,700
|
取締役
|
中田 康雄
|
1943年２月24日
|
1967年４月
|
宇部興産㈱ 入社
|
1970年10月
|
三菱レイヨン㈱ 入社
|
1979年２月
|
カルビー㈱ 入社
|
2005年６月
|
同社 代表取締役社長 兼CEO、CIO就任
|
2009年11月
|
㈱中田康雄事務所 設立 代表取締役(現任)
|
2013年２月
|
当社 顧問
|
2015年６月
|
当社 取締役(現任)
|
2018年８月
|
一般社団法人スマート・テロワール協会 代表理事兼会長(現任)
|
|
(注)３
|
2,500
|
取締役
|
相澤 利彦
|
1961年11月29日
|
1985年４月
|
コスモ石油㈱ 入社
|
1995年７月
|
アンダーセン・コンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱）入社
|
1999年９月
|
ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン㈱ 入社
|
2000年８月
|
アクセンチュア㈱ 入社
|
2002年９月
|
同社 エグゼクティブパートナー
|
2006年５月
|
㈱ダイエー取締役
|
2006年５月
|
㈱OMCカード取締役
|
2007年２月
|
㈱エーエム・ピーエム・ジャパン 代表取締役社長執行役員
|
2007年２月
|
㈱レックスホールディングス取締役
|
2009年８月
|
TSUNAGU・パートナーズ㈱ 代表取締役（現任）
|
2010年４月
|
グロービス経営大学院教授（現任）
|
2012年６月
|
スパークスグループ㈱取締役
|
2020年12月
|
㈱クオンタムリープフードイノベーション 代表取締役（現任）
|
2024年６月
|
日本信号㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年12月
|
当社 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
亀村 明
|
1947年８月29日
|
1970年４月
|
日興証券㈱(現SMBC日興証券㈱) 入社
|
1998年12月
|
同社 執行役員
|
2001年４月
|
日興企業㈱ 常務取締役
|
2001年８月
|
㈱アルファシステムズ 常勤顧問
|
2001年10月
|
同社 常務取締役
|
2009年９月
|
AIU保険会社(現AIG損害保険㈱) 顧問
|
2011年12月
|
㈱メタップス 常勤監査役
|
2018年11月
|
同社 社外取締役 (常勤監査等委員)
|
2021年４月
|
同社 パートナー(現任)
|
2021年10月
|
当社 仮監査役
|
2021年12月
|
当社 監査役(現任)
|
2022年11月
|
㈱ドラEVER 社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
品川 広志
|
1976年12月７日
|
2002年10月
|
弁護士登録
|
2002年10月
|
濱田松本法律事務所
|
2008年９月
|
Alston & Bird法律事務所 研修
|
2009年９月
|
モルガン・スタンレー証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱) 投資銀行本部 出向
|
2010年10月
|
森・濱田松本法律事務所
|
2012年１月
|
錦華通り法律事務所(現弁護士法人エムパートナーズ)
|
2013年３月
|
星野リゾート・リート投資法人 監督役員(現任)
|
2014年12月
|
㈱レッド・プラネット・ジャパン 監査役
|
2015年６月
|
当社 監査役(現任)
|
2016年３月
|
㈱再生医療推進機構(現㈱セルテクノロジー) 監査役
|
2017年７月
|
㈱インフキュリオン・グループ (現㈱インフキュリオン) 社外監査役(現任)
|
2017年12月
|
ESRリート投資法人 監督役員(現任)
|
2018年９月
|
㈱メトセラ 社外監査役
|
2019年１月
|
弁護士法人エムパートナーズ 弁護士(現任)
|
2020年３月
|
ジャパンシステム㈱ 社外取締役(監査等委員)
|
2020年５月
|
㈱アデランス 社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
㈱ジーンテクノサイエンス(現キッズウェル・バイオ㈱) 社外監査役(現任)
|
2022年９月
|
㈱メトセラ 社外取締役(監査等委員)
|
2024年４月
|
同社 社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
60,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
本行 隆之
|
1976年11月７日
|
1999年４月
|
センチュリー監査法人(現有限責任 あずさ監査法人) 入社
|
2005年12月
|
㈱KPMG FAS 入社
|
2011年11月
|
㈱龍土町コンサルティング 代表パートナー
|
2012年４月
|
㈱Stand by C Advisory(現㈱Stand by C京都) 監査役
|
2013年１月
|
シロウマサイエンス㈱ 取締役(現任)
|
2014年６月
|
のぞみ監査法人 代表社員(現任)
|
2014年７月
|
Hamee㈱ 監査役
|
2014年11月
|
㈱Stand by C 取締役
|
2016年３月
|
㈱Stand by C京都 代表取締役(現任)
|
2016年３月
|
大江戸温泉リート投資法人(現日本ホテル＆レジデンシャル投資法人) 監督役員(現任)
|
2016年６月
|
㈱ライトアップ 監査役
|
2016年６月
|
㈱NHKビジネスクリエイト 社外監査役(現任)
|
2016年12月
|
当社 監査役(現任)
|
2017年６月
|
㈱NHKアート 社外監査役
|
2017年７月
|
㈱インフキュリオン・グループ (現㈱インフキュリオン) 社外監査役(現任)
|
2020年10月
|
税理士法人Stand by C 代表社員
|
2023年７月
|
NE㈱ 社外監査役(現任)
|
2025年７月
|
ブルークリーン㈱ 社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
2,886,700
|
(注) １．取締役中田康雄及び相澤利彦は、社外取締役であります。
２．監査役品川広志及び本行隆之は、社外監査役であります。
３．2024年９月期に係る定時株主総会終結の時から2025年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年９月期に係る定時株主総会の時から、2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2024年９月期に係る定時株主総会の時から、2028年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．取締役中田康雄の所有株式数には、同氏が代表取締役を務める株式会社中田康雄事務所の所有株式数2,500株が含まれております。
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
大嶽 雄輝
|
1985年７月５日
|
2013年12月
|
弁護士登録
|
―
|
2014年１月
|
弁護士法人松尾綜合法律事務所
|
2015年７月
|
米国The Center for American and International Law 夏期講座修了
|
2019年３月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科グローバル法務修士（LL.M）
|
2020年９月
|
日本銀行政策委員会室法務課出向
|
2022年３月
|
同出向終了
|
2022年６月
|
大嶽総合法律事務所（現任）
|
ｂ．2025年12月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役４名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.29％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
岡本 祥治
|
1976年８月28日
|
2000年７月
|
アンダーセンコンサルティング㈱(現アクセンチュア㈱) 入社
|
2005年７月
|
㈱アイ・シー・エフ 入社
|
2007年９月
|
㈱オンサイドパートナーズ 設立 代表取締役(現任)
|
2012年３月
|
当社設立 代表取締役社長(現任)
|
2019年10月
|
㈱スキルシフト 代表取締役
|
2022年11月
|
㈱ハイブ 代表取締役
|
|
(注)３
|
2,797,500
|
取締役
コーポレート部長
|
池田 真樹子
|
1978年８月24日
|
2001年４月
|
落合公認会計士事務所入社
|
2005年１月
|
グローバル・ブレイン㈱ 入社
|
2009年４月
|
㈱イトクロ 入社
|
2013年７月
|
㈱クロス・マーケティング 入社
|
2013年10月
|
㈱クロス・マーケティンググループ 出向
|
2015年７月
|
当社 入社
|
2017年２月
|
当社 経営企画部長
|
2018年12月
|
当社 取締役経営管理部長
|
2019年10月
|
㈱スキルシフト 監査役
|
2023年10月
|
当社 取締役コーポレート部長 (現任)
|
|
(注)３
|
26,700
|
取締役
|
中田 康雄
|
1943年２月24日
|
1967年４月
|
宇部興産㈱ 入社
|
1970年10月
|
三菱レイヨン㈱ 入社
|
1979年２月
|
カルビー㈱ 入社
|
2005年６月
|
同社 代表取締役社長 兼CEO、CIO就任
|
2009年11月
|
㈱中田康雄事務所 設立 代表取締役(現任)
|
2013年２月
|
当社 顧問
|
2015年６月
|
当社 取締役(現任)
|
2018年８月
|
一般社団法人スマート・テロワール協会 代表理事兼会長(現任)
|
|
(注)３
|
2,500
|
取締役
|
相澤 利彦
|
1961年11月29日
|
1985年４月
|
コスモ石油㈱ 入社
|
1995年７月
|
アンダーセン・コンサルティング㈱（現アクセンチュア㈱）入社
|
1999年９月
|
ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン㈱ 入社
|
2000年８月
|
アクセンチュア㈱ 入社
|
2002年９月
|
同社 エグゼクティブパートナー
|
2006年５月
|
㈱ダイエー取締役
|
2006年５月
|
㈱OMCカード取締役
|
2007年２月
|
㈱エーエム・ピーエム・ジャパン 代表取締役社長執行役員
|
2007年２月
|
㈱レックスホールディングス取締役
|
2009年８月
|
TSUNAGU・パートナーズ㈱ 代表取締役（現任）
|
2010年４月
|
グロービス経営大学院教授（現任）
|
2012年６月
|
スパークスグループ㈱取締役
|
2020年12月
|
㈱クオンタムリープフードイノベーション 代表取締役（現任）
|
2024年６月
|
日本信号㈱ 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年12月
|
当社 取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
亀村 明
|
1947年８月29日
|
1970年４月
|
日興証券㈱(現SMBC日興証券㈱) 入社
|
1998年12月
|
同社 執行役員
|
2001年４月
|
日興企業㈱ 常務取締役
|
2001年８月
|
㈱アルファシステムズ 常勤顧問
|
2001年10月
|
同社 常務取締役
|
2009年９月
|
AIU保険会社(現AIG損害保険㈱) 顧問
|
2011年12月
|
㈱メタップス 常勤監査役
|
2018年11月
|
同社 社外取締役 (常勤監査等委員)
|
2021年４月
|
同社 パートナー(現任)
|
2021年10月
|
当社 仮監査役
|
2021年12月
|
当社 監査役(現任)
|
2022年11月
|
㈱ドラEVER 社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
品川 広志
|
1976年12月７日
|
2002年10月
|
弁護士登録
|
2002年10月
|
濱田松本法律事務所
|
2008年９月
|
Alston & Bird法律事務所 研修
|
2009年９月
|
モルガン・スタンレー証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱) 投資銀行本部 出向
|
2010年10月
|
森・濱田松本法律事務所
|
2012年１月
|
錦華通り法律事務所(現弁護士法人エムパートナーズ)
|
2013年３月
|
星野リゾート・リート投資法人 監督役員(現任)
|
2014年12月
|
㈱レッド・プラネット・ジャパン 監査役
|
2015年６月
|
当社 監査役(現任)
|
2016年３月
|
㈱再生医療推進機構(現㈱セルテクノロジー) 監査役
|
2017年７月
|
㈱インフキュリオン・グループ (現㈱インフキュリオン) 社外監査役(現任)
|
2017年12月
|
ESRリート投資法人 監督役員(現任)
|
2018年９月
|
㈱メトセラ 社外監査役
|
2019年１月
|
弁護士法人エムパートナーズ 弁護士(現任)
|
2020年３月
|
ジャパンシステム㈱ 社外取締役(監査等委員)
|
2020年５月
|
㈱アデランス 社外監査役(現任)
|
2020年６月
|
㈱ジーンテクノサイエンス(現キッズウェル・バイオ㈱) 社外監査役(現任)
|
2022年９月
|
㈱メトセラ 社外取締役(監査等委員)
|
2024年４月
|
同社 社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
60,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
本行 隆之
|
1976年11月７日
|
1999年４月
|
センチュリー監査法人(現有限責任 あずさ監査法人) 入社
|
2005年12月
|
㈱KPMG FAS 入社
|
2011年11月
|
㈱龍土町コンサルティング 代表パートナー
|
2012年４月
|
㈱Stand by C Advisory(現㈱Stand by C京都) 監査役
|
2013年１月
|
シロウマサイエンス㈱ 取締役(現任)
|
2014年６月
|
のぞみ監査法人 代表社員(現任)
|
2014年７月
|
Hamee㈱ 監査役
|
2014年11月
|
㈱Stand by C 取締役
|
2016年３月
|
㈱Stand by C京都 代表取締役(現任)
|
2016年３月
|
大江戸温泉リート投資法人(現日本ホテル＆レジデンシャル投資法人) 監督役員(現任)
|
2016年６月
|
㈱ライトアップ 監査役
|
2016年６月
|
㈱NHKビジネスクリエイト 社外監査役(現任)
|
2016年12月
|
当社 監査役(現任)
|
2017年６月
|
㈱NHKアート 社外監査役
|
2017年７月
|
㈱インフキュリオン・グループ (現㈱インフキュリオン) 社外監査役(現任)
|
2020年10月
|
税理士法人Stand by C 代表社員
|
2023年７月
|
NE㈱ 社外監査役(現任)
|
2025年７月
|
ブルークリーン㈱ 社外監査役(現任)
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
2,886,700
|
(注) １．取締役中田康雄及び相澤利彦は、社外取締役であります。
２．監査役品川広志及び本行隆之は、社外監査役であります。
３．2025年９月期に係る定時株主総会終結の時から2026年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2025年９月期に係る定時株主総会の時から、2029年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2024年９月期に係る定時株主総会の時から、2028年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．取締役中田康雄の所有株式数には、同氏が代表取締役を務める株式会社中田康雄事務所の所有株式数2,500株が含まれております。
７．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
大嶽 雄輝
|
1985年７月５日
|
2013年12月
|
弁護士登録
|
―
|
2014年１月
|
弁護士法人松尾綜合法律事務所
|
2015年７月
|
米国The Center for American and International Law 夏期講座修了
|
2019年３月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科グローバル法務修士（LL.M）
|
2020年９月
|
日本銀行政策委員会室法務課出向
|
2022年３月
|
同出向終了
|
2022年６月
|
大嶽総合法律事務所（現任）
|
② 社外役員の状況
当社では、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的な経営監視機能が重要であると考えているため、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。
社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とされる助言や意見交換を行います。
社外監査役は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、取締役の業務執行の状況を監査するほか、内部監査の状況、会計監査人による監査の状況を把握するとともに、内部統制システムの整備・運用状況を監査し、必要に応じてそれぞれと連携をとり、業務の適正化を図っております。
社外取締役中田康雄は、企業経営及び企業内情報システムに知見を有していることから、公正かつ客観的な見地から的確な助言によって当社のコーポレート・ガバナンスの強化に貢献すると判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏は当社の株式を保有しております。同氏と当社の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
社外取締役相澤利彦は、コンサル業界の経験及び経営大学院教授としての経験を豊富に有しているとともに、企業経営においても再生企業の社長としてのハンズオンな経験を有していることから、公正かつ客観的な見地から的確な助言によって当社の企業価値向上及びコーポレートガバナンスの強化に貢献すると判断し、社外取締役に選任しております。同氏と当社の間にその他の人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
社外監査役２名は、それぞれ豊富な経営管理の経験と知識、弁護士または会計士としての豊富な実務経験と専門的知識を有しており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保するために選任しております。
社外監査役品川広志は、弁護士としての専門的な知見と豊富な経験を有しており、コンプライアンスに係る助言・提言に加えて、幅広い見識を当社の監査に反映して頂けることを期待して監査役に招聘したものであります。なお、同氏は当社の株式を保有しております。同氏と当社の間にその他の人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役本行隆之は、公認会計士としての長年の実務経験と豊富な知識及び上場企業他数社における監査役の経験を有しており、当社が成長していく過程での組織構築やガバナンス上の課題を解決するための助言・提言を期待して監査役に招聘したものであります。なお、同氏と当社の間にその他の人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係は有りません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に毎回出席するほか、その他の重要会議にも出席するなど、経営に対して独立した立場から監視・監督機能を果たしており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、会計監査人や監査部門とも定期的な情報交換を行っております。
