(２) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.1％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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代表取締役
取締役社長
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後 藤 宗 利
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1975年４月26日生
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1999年４月
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当社入社
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2012年４月
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海外営業管理部長
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2013年６月
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取締役執行役員海外営業本部長
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2017年６月
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代表取締役社長（現）
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(注)２
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475
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取締役
常務執行役員
開発技術本部長
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金 子 哲 久
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1955年４月６日生
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1981年３月
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当社入社
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2004年４月
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技術研究部長
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2005年８月
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第２製造部長
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2006年10月
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第１製造部長
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2007年６月
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取締役購買本部長
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2009年６月
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取締役執行役員購買本部長
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2010年５月
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取締役執行役員生産本部長
(中国工場担当)
|
2015年６月
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取締役執行役員生産本部長
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2017年６月
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取締役執行役員開発技術本部長
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2024年６月
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取締役常務執行役員兼開発技術本部長（現）
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(注)２
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26
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取締役
執行役員
国内営業本部長
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土 屋 隆
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1957年９月１日生
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1982年３月
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当社入社
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2001年４月
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静岡支店長
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2003年10月
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東京支店長
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2010年４月
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営業管理部長
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2013年６月
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執行役員国内営業本部長
（東京営業部担当）
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2015年６月
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取締役執行役員国内営業本部長
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2024年４月
|
取締役執行役員国内営業本部長（大阪営業部担当 兼務）（現）
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(注)２
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21
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取締役
執行役員
生産本部長
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吉 田 雅 樹
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1962年６月17日生
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1985年３月
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当社入社
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2007年10月
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生産管理部長
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2010年４月
|
第２製造部長
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2011年４月
|
生産開発部長
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2012年２月
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牧田（中国）有限公司 副総経理
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2015年６月
|
取締役執行役員生産本部副本部長：中国工場担当
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2018年４月
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取締役執行役員生産本部副本部長
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2021年６月
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取締役執行役員生産本部長 (現)
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(注)２
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14
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取締役
執行役員
海外営業本部長
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表 孝 至
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1959年２月10日生
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1982年３月
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当社入社
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1995年１月
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マキタ・メキシコ S.A. de C.V.責任者
|
2001年３月
|
マキタ・ド・ブラジル Ltda.責任者
|
2013年６月
|
執行役員中南米統括責任者
|
2017年６月
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取締役執行役員海外営業本部長（現）
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(注)２
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12
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
執行役員
管理本部長
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大 津 行 弘
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1960年８月27日生
|
1983年３月
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当社入社
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2009年４月
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財務部次長
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2009年12月
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牧田（中国）有限公司 副総経理
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2013年10月
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経理部長
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2017年６月
|
取締役執行役員管理本部長（現）
|
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(注)２
|
12
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取締役
執行役員
購買本部長
|
犬 塚 善 久
|
1961年２月15日生
|
1984年３月
|
当社入社
|
2009年４月
|
第２製造部長
|
2010年４月
|
生産開発部長
|
2011年３月
|
マキタ・ド・ブラジルLtda.工場長
|
2016年４月
|
当社開発技術企画部長
|
2021年６月
|
執行役員開発技術本部副本部長
|
2024年６月
|
取締役執行役員購買本部長（現）
|
|
(注)２
|
7
|
取締役
執行役員
品質本部長
|
川 瀬 英 行
|
1963年７月31日生
|
1986年３月
|
当社入社
|
2012年４月
|
マキタEU S.R.L.（ルーマニア）責任者
|
2017年３月
|
当社生産管理部長
|
2018年４月
|
牧田（中国）有限公司総経理
|
2021年６月
|
当社執行役員生産本部副本部長：中国工場担当
|
2024年３月
|
執行役員生産本部副本部長
|
2024年６月
|
取締役執行役員品質本部長 (現)
|
|
(注)２
|
10
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社外取締役
|
杉 野 正 博
|
1944年11月18日生
|
1967年４月
|
伊奈製陶株式会社（現株式会社LIXIL）入社
|
1992年１月
|
株式会社INAX（旧伊奈製陶株式会社）取締役
|
1996年１月
|
同常務取締役
|
2000年１月
|
同専務取締役
|
2001年10月
|
同代表取締役社長
|
2007年６月
|
同代表取締役会長
|
2007年６月
|
株式会社住生活グループ（現株式会社LIXIL）代表取締役社長
|
2011年４月
|
株式会社LIXIL代表取締役社長
|
2011年６月
|
同取締役相談役
|
2013年６月
|
同相談役
|
2015年６月
|
当社社外取締役（現）
|
2017年６月
|
ミサワホーム株式会社社外取締役
|
2018年２月
|
北恵株式会社社外取締役（現）
|
2018年７月
|
株式会社LIXIL特別顧問
|
2020年１月
|
同顧問（現）
|
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(注)２
|
-
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役
|
岩 瀬 隆 広
|
1952年５月28日生
|
1977年４月
|
トヨタ自動車工業株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社
|
2005年６月
|
同常務役員
|
2009年６月
|
同専務取締役 中央発條株式会社社外監査役
|
2011年４月
|
トヨタモーターアジアパシフィック株式会社取締役副会長
|
2011年６月
|
トヨタ自動車株式会社専務役員
|
2014年６月
|
トヨタ車体株式会社取締役社長
|
2016年４月
|
愛知製鋼株式会社常勤顧問
|
2016年６月
|
同代表取締役会長
|
2017年６月
|
中央発條株式会社社外監査役
|
2020年７月
|
愛知県公安委員会委員長
|
2021年３月
|
DMG森精機株式会社社外監査役（現）
|
2021年６月
|
当社社外取締役（現）
|
|
(注)２
|
1
|
取締役（常勤監査等委員）
|
若 山 光 彦
|
1956年７月６日生
|
1981年３月
|
当社入社
|
2007年10月
|
米州営業部長
|
2012年４月
|
中南米営業部長
|
2016年６月
|
常勤監査役
|
2021年６月
|
取締役（常勤監査等委員）(現)
|
|
(注)３
|
11
|
社外取締役（監査等委員）
|
井 上 尚 司
|
1957年７月29日生
|
1991年４月
|
名古屋弁護士会（現愛知県弁護士会） 弁護士登録
|
1991年４月
|
片山欽司法律事務所入所
|
2009年７月
|
井上尚司法律事務所開所
|
2010年10月
|
名古屋簡易裁判所民事調停官任官
|
2013年10月
|
佐尾・井上法律事務所（現井上尚司法律事務所）開所（現）
|
2015年６月
|
名鉄運輸株式会社社外取締役
|
2016年６月
|
当社社外監査役
|
2021年６月
|
オークマ株式会社社外取締役（現）
|
2021年６月
|
当社社外取締役（監査等委員） (現)
|
|
(注)３
|
1
|
社外取締役（監査等委員）
|
西 川 浩 司
|
1957年11月１日生
|
1988年10月
|
青山監査法人入所
|
1992年８月
|
公認会計士登録
|
2000年４月
|
中央青山監査法人入所（中央監査法人との合併） 同社員就任
|
2006年９月
|
あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）入所 同パートナー就任
|
2018年７月
|
公認会計士西川浩司会計事務所所長（現）
|
2020年４月
|
清明監査法人入所
|
2020年６月
|
同代表社員（現）
|
2021年６月
|
当社社外取締役（監査等委員） (現)
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
社外取締役（監査等委員）
|
氏 原 亜由美
|
1961年９月12日生
|
1984年４月
|
ブラザー工業株式会社入社
|
1994年３月
|
監査法人伊東会計事務所入所
|
2000年４月
|
東海財務局入局（金融証券検査官）
|
2003年７月
|
中央青山監査法人入所
|
2006年８月
|
あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）入所
|
2015年７月
|
同パートナー就任
|
2022年７月
|
氏原亜由美公認会計士事務所所長（現）
|
2023年３月
|
ヤマハ発動機株式会社社外監査役（現）
|
2023年５月
|
かがやき監査法人社員（現）
|
2023年６月
|
理研ビタミン株式会社社外取締役（監査等委員）（現）
|
2023年６月
|
当社社外取締役（監査等委員） (現)
|
|
(注)３
|
0
|
計
|
590
|
(注) １ 取締役杉野正博、岩瀬隆広、井上尚司、西川浩司及び氏原亜由美の各氏は社外取締役です。
２ 2024年６月26日開催の第112回定時株主総会終結の時から１年間
３ 2023年６月28日開催の第111回定時株主総会終結の時から２年間
４ 所有株式数には当社役員持株会における各人の持分を含めた実質持株数を記載しております。
執行役員制度
当社は、グローバルに事業を展開する当社グループの事業環境が激しく変動する中で、グループ戦略の迅速な実行及び業務執行体制を強化するために、執行役員制度を導入しております。
提出日現在の執行役員は以下の通りです。
|
氏名
|
役職名
|
|
後藤宗利
|
取締役社長
|
|
金子哲久
|
取締役常務執行役員 兼 開発技術本部長
|
|
土屋 隆
|
取締役執行役員 国内営業本部長(大阪営業部担当 兼務)
|
|
吉田雅樹
|
取締役執行役員 生産本部長
|
|
表 孝至
|
取締役執行役員 海外営業本部長
|
|
大津行弘
|
取締役執行役員 管理本部長
|
|
犬塚善久
|
取締役執行役員 購買本部長
|
|
川瀬英行
|
取締役執行役員 品質本部長
|
|
保田伴晴
|
執行役員 国内営業本部副本部長（東京営業部担当）
|
|
島添秀樹
|
執行役員 国内営業本部副本部長（名古屋営業部担当）
|
|
ラリー・ペック
|
執行役員 マキタ・コーポレーション・オブ・アメリカ責任者 兼 ブラジル工場担当
|
|
リッチ・チャップマン
|
執行役員 マキタU.S.A. Inc. 担当
|
|
フランツ・クレス
|
執行役員 マキタ・ヴェルクツォイク GmbH (ドイツ) 担当
|
|
牧野和久
|
執行役員 欧州統括責任者
|
|
兵藤弘毅
|
執行役員 開発技術本部副本部長
|
|
村田 裕
|
執行役員 開発技術本部副本部長
|
|
中村 稔
|
執行役員 生産本部副本部長（欧州工場担当）
|
② 社外役員の状況
当社は社外取締役を５名選任しており、うち３名は監査等委員である取締役です。
社外取締役杉野正博氏は、株式会社INAXをはじめとして、LIXILグループの経営に長年携わるなど企業経営に精通しております。当社グループは同氏が代表取締役社長を務めていた株式会社LIXILと取引関係にあり、同社に対し製品等を販売しておりますが、2024年３月期における取引金額は３百万円であり、当社グループ連結売上収益の0.01％未満と僅少です。また、当社は同氏が代表取締役社長を務めていた株式会社LIXILの株式を70,000株保有しておりますが、同社発行済株式総数に占める割合は0.02％と僅少です。その他に特別な利害関係はないことから、同氏は一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、独立性を有していると判断しております。
社外取締役岩瀬隆広氏は、トヨタ自動車株式会社をはじめトヨタグループの中核企業の経営に長年携わるなど企業経営に精通しております。当社グループは同氏が代表取締役会長を務めていた愛知製鋼株式会社と取引関係にあり、同社より主に部品等を購入しておりますが、2024年３月期における取引金額は520百万円であり、これは同社連結売上高の0.18％と僅少です。また、同氏は当社株式を保有しておりますが、その保有株式数は「（２）役員の状況 ① 役員一覧」に記載の通りであり、当社発行済株式総数に占める割合は0.01％未満と僅少です。その他に特別な利害関係はないことから、同氏は一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、独立性を有していると判断しております。
社外取締役（監査等委員）井上尚司氏は、弁護士としての専門的な知識や豊富な経験を有しております。同氏は当社株式を保有しておりますが、その保有株式数は「（２）役員の状況 ① 役員一覧」に記載の通りであり、当社発行済株式総数に占める割合は0.01％未満と僅少です。その他に特別な利害関係はないことから、同氏は一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、独立性を有していると判断しております。
社外取締役（監査等委員）西川浩司氏は、公認会計士として企業会計監査における専門的な知識や豊富な経験を有しております。同氏は当社株式を保有しておりますが、その保有株式数は「（２）役員の状況 ① 役員一覧」に記載の通りであり、当社発行済株式総数に占める割合は0.01％未満と僅少です。その他に特別な利害関係はないことから、同氏は一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、独立性を有していると判断しております。
社外取締役（監査等委員）氏原亜由美氏は、公認会計士としての財務・会計に関する専門的知見と、グローバルな企業の監査業務に携わってきた豊富な経験を有しております。同氏は当社株式を保有しておりますが、その保有株式数は「（２）役員の状況 ① 役員一覧」に記載の通りであり、当社発行済株式総数に占める割合は0.01％未満と僅少です。その他に特別な利害関係はないことから、同氏は一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、独立性を有していると判断しております。
社外取締役杉野正博、岩瀬隆広、井上尚司、西川浩司、氏原亜由美の各氏は、一般株主との利益相反のおそれがないと判断し、金融商品取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。当社は社外取締役の独立性の判断にあたっては、金融商品取引所が定めている独立役員の独立性に関する判断基準等に準じるとともに、長期間独立役員として当社に在任していないことを基準としており、当社として社外取締役の選任状況は適切であると認識しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査等委員でない社外取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した立場から、その経歴を通じて培った企業経営に関する豊富な経験や幅広い見識を当社の経営に反映し、取締役会における多様な視点からの意思決定、経営に対する監督機能の充実等に貢献することで、コーポレートガバナンスを強化する役割を担っております。また、当社の監査等委員である社外取締役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立した社外の立場から、財務・会計・法務等各分野における豊富な経験と知見を活かし、取締役会における多様な視点からの意思決定、経営に対する監査・監督機能の充実等に貢献することで、コーポレートガバナンスを強化する役割を担っております。これらの役割を果たすため、社外取締役は取締役会における決算報告や内部統制部門からの報告等を通じて相互に連携しているほか、随時意見交換を行っております。また、監査等委員である社外取締役と内部監査、会計監査との連携については、「（３）監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載の相互連携に監査等委員である社外取締役も参加することにより確保されています。
